【正文】 名稱承辦部門承辦人審查時間審查意見備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。┕?yīng)商資質(zhì)審查臺賬供應(yīng)商資質(zhì)審查臺賬序號名稱經(jīng)營范圍注冊資本承辦單位承辦人審查時間備注二、記錄（一）會議記錄會議名稱時 間： 年月日地 點： 會議室主 持： 參 加：記 錄： 會議內(nèi)容：（二）庭審記錄庭審時間： 地點： 參加人： 案件名稱： 當(dāng)事人名稱： 庭審程序： 法庭宣讀紀(jì)律： 原告宣讀訴狀： 被告宣讀答辯狀： 庭審質(zhì)證： 代理意見： 記錄人： 第四部分 業(yè)務(wù)流程及作業(yè)文本一、業(yè)務(wù)流程及流程說明（一）合同管理流程及流程說明業(yè) 務(wù) 流 程 名 稱合同簽訂流程運 行 責(zé) 任 科 室法律事務(wù)室流程圖流程說明：按照相關(guān)規(guī)定，對合同對方進(jìn)行資信審查；合同歸口業(yè)務(wù)部門組織相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。授權(quán)委托書應(yīng)載明委托人、受托人、案由、代理權(quán)限和審級并由法定代表人簽字，公司蓋章。（二）公司訴訟代理人行為規(guī)范，規(guī)范訴訟代理人辦理公司訴訟業(yè)務(wù)的行為，制定本規(guī)范。發(fā)言音量適中，以參會人員都能聽到為宜；發(fā)表見解要言簡意賅，不脫離主題。 。，一般應(yīng)當(dāng)由打電話的一方提出，然后彼此客氣地道別，說一聲“再見”，再掛電話，不可只管自己講完就掛斷電話。，5W1H是指 ① When何時 ② Who何人 ③ Where何地 ④ What何事 ⑤ Why為什么 ⑥ HOW如何進(jìn)行。，要接聽電話，開頭語為：“你好，這里是華澤公司辦公室法律事務(wù)科”。主管因事請假，要向部門負(fù)責(zé)人申請。，言行一致。不在辦公時間串崗閑聊，不做與工作無關(guān)的事。領(lǐng)導(dǎo)交辦的事務(wù)要迅速處理，并及時匯報辦理結(jié)果，做到件件有著落，事事有回音。、法規(guī)的修訂和變化，定期收集整理、公布新頒布的法律法規(guī)。根據(jù)法定代表人的委托，代表公司參加訴訟和非訴訟活動，維護(hù)公司合法權(quán)益。、招標(biāo)文件、規(guī)章制度的審查工作，對合同簽訂、履行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。、經(jīng)營有關(guān)的法律咨詢業(yè)務(wù)。根據(jù)法定代表人的委托，代表公司參加訴訟和非訴訟活動，維護(hù)公司合法權(quán)益。 法律事務(wù)自行承辦的合同的復(fù)印、使用，經(jīng)辦公室領(lǐng)導(dǎo)簽字后復(fù)印、使用。、條理、檔案材料分類準(zhǔn)確。由科室內(nèi)部專人負(fù)責(zé)管理，對于重要電子檔案材料，要設(shè)置文件密碼。每季度月末，法律事務(wù)科通過會議討論形式，選取近期需要進(jìn)行調(diào)查研究的事項，確定調(diào)研課題和調(diào)研日程。 證據(jù)材料由法律事務(wù)人員進(jìn)行保管和歸檔。，必須攜帶原件，有證人的證人要出庭作證，開庭前，要對證人進(jìn)行模擬詢問。：；；、地點和周圍環(huán)境；；；；；；；；。，法律事務(wù)科應(yīng)在舉證期限起始日起10日內(nèi)向法院遞交舉證申請書。2. 證據(jù)收集程序，集體討論確定擬收集的證據(jù)的目錄。法律事務(wù)科人員如參與年度供應(yīng)商評審的，必須要求合同承辦單位提供上一年度內(nèi)供應(yīng)商的履行合同情況，包括供貨價格、質(zhì)量、售后服務(wù)等，從生產(chǎn)能力、供貨質(zhì)量、合同兌現(xiàn)率、售后服務(wù)、質(zhì)量整改方面，根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查結(jié)果， 由法律事務(wù)科連同其他審查人員對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評審后進(jìn)行評定。 合同簽訂、履行情況月度調(diào)查范圍為合同的承辦單位。 合同檢查的對象主要為合同承辦單位和合同執(zhí)行單位。、履行合同情況進(jìn)行檢查；、履行過程中的存在的各種違法問題進(jìn)行糾正，提出處理建議；，出具合同檢查情況書面報告；、履行情況進(jìn)行調(diào)查，出具合同簽訂、履行情況報表。，承辦部門應(yīng)按申報授權(quán)委托程序向辦公室提出辦理變更手續(xù)。，承擔(dān)辦理授權(quán)委托的具體工作。、需要授權(quán)人的姓名、身份證號、授權(quán)期限、用途等，申請應(yīng)由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字并加蓋部門印章。，由合同承辦部門在審簽合同時，提出授權(quán)委托申請，由公司辦公室辦理授權(quán)委托手續(xù)。，根據(jù)法定代表人授權(quán)情況定期由法律事務(wù)科辦理。，但事后公司予以追認(rèn)的除外。次月的5日前對上月審簽的合同的簽訂情況進(jìn)行審查評價合同審查中存在的問題，合同的修改情況，是否需要修訂文本格式等，總結(jié)經(jīng)驗和不足。，法律事務(wù)科可以下發(fā)法律意見書。，付款方式對公司具有一定風(fēng)險的，可要求合同承辦部門出具資信情況調(diào)查情況說明。法律事務(wù)科在審查合同時，要做到嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致。 5萬元以上或5萬元以下無標(biāo)準(zhǔn)文本合同，經(jīng)法律事務(wù)人員預(yù)審后由法律事務(wù)主管審查簽訂。第五十三條 本辦法所稱的“以上”包括本數(shù)，所稱的“不滿”、“以下”不包括本數(shù)。第四十九條 在本辦法發(fā)布前已經(jīng)制定的招標(biāo)管理辦法與本辦法相抵觸的，原辦法廢止。公司紀(jì)律檢查委員會、監(jiān)察審計部委派人員參與監(jiān)督和資質(zhì)審查，負(fù)責(zé)對招標(biāo)活動的全過程進(jìn)行監(jiān)督。第四十四條 中國鋁業(yè)國際貿(mào)易有限公司無力承擔(dān)的，招標(biāo)工作組經(jīng)請示招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組批準(zhǔn)后可委托有資質(zhì)的招標(biāo)代理機構(gòu)完成招標(biāo)工作。定標(biāo)請示批準(zhǔn)后，由招標(biāo)工作組按批準(zhǔn)的定標(biāo)請示內(nèi)容發(fā)放中標(biāo)通知書，并通知未中標(biāo)的投標(biāo)人。第四十條 評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件確定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對投標(biāo)文件進(jìn)行評審和比較；評標(biāo)結(jié)束后，評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)人寫出書面評標(biāo)報告，并推薦合格的候選人。 前款專家應(yīng)當(dāng)從事相關(guān)領(lǐng)域工作滿八年并具有高級職稱或具有同等水平的人員。 第三十八條 評標(biāo)由評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)。第五章 開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)第三十七條 開標(biāo)由招標(biāo)工作組組長負(fù)責(zé)組織召開，邀請所有投標(biāo)人參加。各招標(biāo)工作組應(yīng)指定專人接受投標(biāo)文件，按投標(biāo)順序在標(biāo)書上編號，簽收并妥善保存，不得透漏任何可能影響公平競爭的有關(guān)信息。第三十二條 由招標(biāo)工作組向投標(biāo)單位發(fā)售招標(biāo)文件。設(shè)備、備品、備件、材料和其他項目采用邀請招標(biāo)方式的，應(yīng)當(dāng)向三個以上具備承擔(dān)招標(biāo)項目資質(zhì)、生產(chǎn)能力、業(yè)績、信譽（產(chǎn)品質(zhì)量、交貨能力、售后服務(wù)、廉政情況）等資信良好的特定法人或者其他組織發(fā)出招標(biāo)邀請。采用公開招標(biāo)的項目應(yīng)由招標(biāo)工作組對投標(biāo)人進(jìn)行資質(zhì)和資信審查。第二十八條 招標(biāo)工作組在擬定的材料招標(biāo)文件中一般包括：投標(biāo)邀請書；招標(biāo)內(nèi)容及要求；投標(biāo)須知；投標(biāo)書格式和要求；投標(biāo)報價表；合同主要條款、供貨范圍、付款方式；技術(shù)質(zhì)量及服務(wù)；投標(biāo)保證金金額、技術(shù)規(guī)范書、技術(shù)要求及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容；有關(guān)要求投標(biāo)人提供的證明本單位資質(zhì)的有關(guān)資料。須委托招標(biāo)代理機構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)項目，由招標(biāo)工作組辦理委托具備法定條件的招標(biāo)代理機構(gòu)代理招標(biāo)的有關(guān)事宜。依法必須招標(biāo)的項目，采取自行招標(biāo)方式的，根據(jù)國家規(guī)定需辦理有關(guān)自行招標(biāo)核準(zhǔn)手續(xù)的，由招標(biāo)工作組辦理。招標(biāo)項目的標(biāo)底，應(yīng)當(dāng)根據(jù)設(shè)計圖紙、招標(biāo)文件及有關(guān)資料，參照國家規(guī)定的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及定額進(jìn)行編制。第二十條 工程、采購等各項目主管部門向工作組遞交《招標(biāo)申請書》，項目招標(biāo)申請書應(yīng)載明物資類別、名稱、數(shù)量、質(zhì)量和時間要求、預(yù)估價格等，本次招標(biāo)項目估（概）算金額在200萬元以上的應(yīng)附加市場調(diào)研報告。第十七條 標(biāo)底組、資格審查組中應(yīng)有兩名成員為計劃經(jīng)營部、財務(wù)部委派的人員，其他成員應(yīng)根據(jù)招標(biāo)項目的情況，由公司其他有關(guān)人員組成。各招標(biāo)工作組，在招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，向招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組負(fù)責(zé)。第十二條 領(lǐng)導(dǎo)組的職責(zé)：確定招標(biāo)工作的基本原則和指導(dǎo)思想；定期檢查、指導(dǎo)招標(biāo)工作組的招標(biāo)工作；審批本次招標(biāo)項目金額在100萬元以上的招標(biāo)方案；定標(biāo)；審定向行政監(jiān)督部門上報的文件、資料；協(xié)調(diào)和解決招標(biāo)工作中的其他重大問題。在合同審簽過程中，有關(guān)比質(zhì)比價、競價的資料同合同一起報審，并將比質(zhì)比價、競價的資料歸檔備查。第八條 其他項目單項合同額達(dá)到30萬元以上的。第四條 生產(chǎn)搶檢修、設(shè)備維修、維護(hù)、技術(shù)服務(wù)合同達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)的必須進(jìn)行招標(biāo)：生產(chǎn)性固定資產(chǎn)大修、檢修項目單項且一次性合同額達(dá)到50萬元以上的；技術(shù)服務(wù)單項合同額達(dá)到30萬元以上的；設(shè)備維護(hù)單項合同額達(dá)到30萬元以上的。第二十四條 本辦法自下發(fā)之日起施行。第五章 獎勵與懲罰第二十條 公司辦公室對公司法律糾紛管理工作進(jìn)行檢查和考核，考核結(jié)果納入公司績效考核體系。第十八條 原始證據(jù)材料的留存應(yīng)從業(yè)務(wù)源頭開始，對原始證據(jù)材料的留存歸檔應(yīng)責(zé)任到人。第十四條 有關(guān)單位對已經(jīng)發(fā)生法律效力的裁決書、裁定書、判決書和調(diào)解書，應(yīng)當(dāng)自覺執(zhí)行或配合法院執(zhí)行。第十二條 通過仲裁方式處理的糾紛，以仲裁委員會制作的裁決書或調(diào)解書為結(jié)案依據(jù)。協(xié)商一致后，制作協(xié)議書或調(diào)解書經(jīng)對方當(dāng)事人簽字并蓋章。第十條 公司辦公室按照規(guī)定向股東方報告法律糾紛的有關(guān)情況和處理結(jié)果并提交相關(guān)材料。（八）整理法律糾紛材料并歸檔。（四）根據(jù)案件情況提出委托公司法律事務(wù)人員、外聘律師或其他人員參加仲裁、訴訟活動的建議，由公司法定代表人決定委托代理人參加仲裁、訴訟等相關(guān)活動。第七條 公司對外處理法律糾紛的訴訟費、仲裁費、保全費、執(zhí)行費、鑒定費、公證費、律師費、差旅費、其它費用等經(jīng)費列入年度預(yù)算，由公司辦公室?？顚Ｓ?，據(jù)實報銷。第二章 法律糾紛管理機構(gòu)及職責(zé)第四條 公司法律事務(wù)管理機構(gòu)設(shè)在公司辦公室，對公司法律糾紛實行統(tǒng)一管理。公司法律事務(wù)管理手冊目 錄第一部分 制度及規(guī)范 4一、 規(guī)章制度 5（一）法律糾紛管理辦法 5（二）招標(biāo)管理辦法 12（三）合同審查管理規(guī)定 29（四）合同授權(quán)委托管理規(guī)定 33（五）合同法律監(jiān)督規(guī)定 37（六）供應(yīng)商資質(zhì)審查管理規(guī)定 39（七）法律糾紛證據(jù)管理規(guī)定 41（八）調(diào)研管理規(guī)定 44（九）法律事務(wù)檔案管理規(guī)定 45二、工作職責(zé) 48（一）法律事務(wù)科工作職責(zé) 48（二）法律事務(wù)主管工作職責(zé) 49（三）法律事務(wù)員崗位職責(zé) 50三、工作行為規(guī)范 51（一）法律事務(wù)科日常行為規(guī)范 51（二）公司訴訟代理人行為規(guī)范 55第二部分 基礎(chǔ)信息 57一、人員名冊及基本信息 58二、業(yè)務(wù)聯(lián)系單位基本信息 59（一）內(nèi)部業(yè)務(wù)聯(lián)系單位基本信息 59（二）外部業(yè)務(wù)聯(lián)系單位基本信息 61第三部分 臺賬及記錄 62一、臺帳 63（一）合同審簽臺賬 63（二）授權(quán)委托書辦理臺賬 64（三）法律糾紛辦理臺賬 65（四）招標(biāo)文件審查臺賬 66（五）規(guī)章制度審查臺賬 67（六）供應(yīng)商資質(zhì)審查臺賬 68二、記錄 69（一）會議記錄 69（二）庭審記錄 69第四部分 業(yè)務(wù)流程及作業(yè)文本 70一、業(yè)務(wù)流程及流程說明 71（一）合同管理流程及流程說明 71（二）合同授權(quán)委托辦理流程及流程說明 75（三）法律糾紛辦理流程及流程說明 77二、作業(yè)文本 80第五部分 培訓(xùn) 81第六部分 格式標(biāo)準(zhǔn) 84一、文本格式 85（一）合同授權(quán)委托書文本格式 85（二）其他事項授權(quán)委托書文本格式 86（三）法定代表人身份證明書文本格式 87（四）合同審查意見書文本格式 88（五）訴訟、仲裁用提交法院管轄權(quán)異議手續(xù)文本格式 89（六）訴訟、仲裁用提交法院延長舉證期限手續(xù)文本格式 90（七）訴訟、仲裁用提交法院證人出庭手續(xù)文本格式 91二、表格格式 92（一）合同審簽表 92（二）合同簽訂履行情況統(tǒng)計總表 93（三）合同簽訂履行情況表 94（四）合同移交簽收登記表 95（五）公司領(lǐng)導(dǎo)身份證復(fù)印件使用審批單 96（六）定期授權(quán)委托書簽收表 97（七）制度審查意見登記表 98第一部分 制度及規(guī)范一、 規(guī)章制度（一）法律糾紛管理辦法第三條 公司法律糾紛實行集中統(tǒng)一管理與部門協(xié)作處理相結(jié)合的原則。第六條 公司各單位組織機構(gòu)變更，對變更前發(fā)生的法律糾紛，由變更后承擔(dān)該職責(zé)的單位和原承辦人員協(xié)助辦理該法律糾紛，負(fù)責(zé)提供、收集相關(guān)證據(jù)材料。（三）根據(jù)有關(guān)單位案件匯報情況，提出證據(jù)清單，有關(guān)單位在收到證據(jù)清單5日內(nèi)向公