【正文】 情況，由法律顧問據(jù)此統(tǒng)計合同訂立和履行的情況，向總經(jīng) 理匯報。否則，財務(wù)部門有權(quán)拒絕辦 理結(jié)算手續(xù)，由此所引起的責(zé)任由有關(guān)人員承擔(dān)。 第七章 經(jīng)濟(jì)合同的管理 第四十八條 本公司經(jīng)濟(jì)合同的管理由 辦公室 總負(fù)責(zé)， 經(jīng)辦部門與財務(wù)部門協(xié)同管理 。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時與對方當(dāng)事人友好協(xié)商，在維護(hù)本企業(yè)合法權(quán)益 的前提下 ，互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，解決糾紛。 第四十四條 合同糾紛由簽約部門負(fù)責(zé)處理 ， 簽約人對糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé) ，并充分聽取法律顧問的意見；采用 申請仲裁或起 訴方式處理的，應(yīng)移交法律顧問或訴訟律師處理，但簽約人 必須協(xié)助 處理 。 第四十一條 變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力，納入本辦法規(guī)定的管理范圍。 第三十七條 經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證的合同，在達(dá)成變更、解除協(xié)議后，必須報公證機(jī)關(guān)重新公證。 變更或解除合同必須依照合同的訂立流程經(jīng)經(jīng)辦部門、財務(wù)部門、法律顧問等相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理審核通過方可。 第三十四條 財務(wù)部門依據(jù)合同履行收付款工作，對具有下列情形的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)拒絕付款或暫停付款： 應(yīng)當(dāng)訂立書面合同而未訂立書面合同，且未采用非 書面合同代用單的應(yīng)拒絕付款； 收款單位與合同對方當(dāng)事人名稱不一致的應(yīng)暫停付款，財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)督促付款單位出具代付款證明。 第三十二條 相關(guān)部門應(yīng)及時了解、掌握經(jīng)濟(jì)合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理， 有關(guān)部門在合同履行中遇履約困難或違約等情況應(yīng)及時向公司總經(jīng)理匯報并通知法律顧問。 第四章 合同的履行 第三十條 經(jīng)濟(jì)合同依法成立，即具有法律約束力。 ② A類 合同 文本由授權(quán)委托人和法律顧問共同審查，并出具書面審查意見 ； B 類合同文本由授權(quán)委托人審查，必要時延請法律顧問共同審查； C 類合同文本由分管副 總經(jīng)理 或經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人 審 查。 ②下列合同 由 副 總經(jīng)理審批： ① 標(biāo)的 不 超過公司資產(chǎn) 1/3 以 下 的 銷售 合同； ②單臺（套）100 萬元以下（含 100 萬元） 5000 元以上的 固定資產(chǎn)購置合同 ；③ 公司自 建或承建的各類安裝、建筑、裝飾、修繕工程合同 ； ④標(biāo)的不超過 500 萬元（含 500 萬元）的融資合同；⑤100 萬元以下（含 100 萬元）的對外借款合同；⑤ 1萬元以上（含 1 萬元）其他 各類經(jīng)營性經(jīng)濟(jì)合同 。 嚴(yán)密性 審查 合同應(yīng)具備的 要件 是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。 第二十七條 非書面合同代用單也視作書面合同，統(tǒng)一予以編號。 第二十三條 對外訂立的經(jīng)濟(jì)合同，嚴(yán)禁在空白文本上蓋章并且原則上先由對方簽字蓋章后我方才予以簽字蓋章，嚴(yán)禁我方簽字后以傳真、信函的形式交對方簽字蓋章；如有例外需要，須總經(jīng)理特批。 第十八條 每一合同文本上必須注明合同對方的單位名稱、地址、聯(lián)系人、電話、銀行賬號，如不能一一注明，須經(jīng)公司總經(jīng)理或在我方所留的合同上簽字同意。經(jīng)濟(jì)合同可訂立定金、抵押等擔(dān)保條款。 第十二條 對外訂立經(jīng)濟(jì)合同的授權(quán)委托分固定期 限委托和業(yè)務(wù)委托兩種授權(quán)方式，法定代表人特別指定的重要人員采用固定期限委托的授權(quán)方式，其他一般人員均采用業(yè)務(wù)委托的授權(quán)方式。 第八條 公司由辦公室根據(jù)總經(jīng)理的授權(quán)，全面負(fù)責(zé)合同管理工作，法律顧問指導(dǎo)、監(jiān)督有關(guān)部門的合同訂立、履行等工作。 第五條 本辦法所包括的合同有銷售、采購、借款、工程、設(shè)計、保險、擔(dān)保等方面的合同，不包括勞動合同。 第十章 售后服務(wù) 第二十八條 原則上誰的客戶誰服務(wù)，特殊情況下，公司統(tǒng)一解決。如 客戶堅持與公司市場部辦公室合作， 辦公室 管理人員應(yīng) 通知專業(yè)人員與辦事處人員及時溝通后方可 進(jìn)行報價 。獎金 =提成額－銷售費用177。憑正規(guī)發(fā)票 可以報銷沖賬。費用從提成款中提取。 第八章 銷售人員工資、費用、獎金 第十九條 公司發(fā)給銷售人員基本工資 和補(bǔ)助 。 第十八條 報銷發(fā)票必須是正規(guī)發(fā)票。 不準(zhǔn)做觸犯法律的事情，如有違者，全部屬于個人行為，公司概不負(fù)責(zé)。 第七章 辦事處管理 第十六條 銷售人員應(yīng)做到五不準(zhǔn) 不準(zhǔn)做有損公司利益的事。 合同管理員加強(qiáng)與業(yè)務(wù)員溝通，收集客戶服務(wù)信息。 合同管理員在合同期限最后一周時，需向生產(chǎn)部 門或供應(yīng)人員 發(fā)出催告通知。 業(yè)務(wù)員（辦事處）將擬 簽訂的合同文本交由對方審查，簽章。 每月匯總本地區(qū)營業(yè)數(shù)據(jù) 第十二條 銷售員職責(zé) 服從辦事處經(jīng)理的安排完成銷售任務(wù)。 負(fù)責(zé)本地區(qū)項目信息收集，項目的反饋。 提供周、月營業(yè)報表。 協(xié)助各辦事處要求的招標(biāo)文件的管理編制，市場部與平行部門協(xié)調(diào)須書面形式（市場部信息單）方式溝通，存檔記錄。 組織業(yè)務(wù)員培訓(xùn)。 制訂銷售政策。 海拉爾 辦事處： 北方藥業(yè)有限公司及周邊企業(yè)未開發(fā)企業(yè)的相關(guān)處理事宜，由魏雨全權(quán)負(fù)責(zé) 第八條 辦事處工作原則 河北石家莊 地區(qū)及其他地區(qū)的開發(fā)由公司負(fù)責(zé)處理。 第五條 組織銷售人員學(xué)習(xí)專業(yè)知識，了解相關(guān)法律常識，企業(yè) 經(jīng)濟(jì)狀況 。 負(fù)責(zé)收集整理用戶對公司產(chǎn)品評價信息，及同行業(yè)企業(yè)產(chǎn)品評價信息。 凡在付款過程中，不具備以上條件的，財務(wù)部門應(yīng)拒絕付款；特殊情況下，如需付款須經(jīng)總經(jīng)理單獨核準(zhǔn)。 經(jīng)過詢價、比價、議價的供應(yīng)商，應(yīng)和公司簽訂訂購單和合同。 B、 采購人員在詢、比、議價作業(yè)中，尚需與供貨商確認(rèn)其交貨日期，假如供貨商的交期無法符合需求單位要求的日期時，采購人員須告知需求單位供貨商預(yù)定的交期，以利需求單位及早采取必要的相關(guān)因應(yīng)措施。 未指定固定供應(yīng)商采購的，則由采購部門依據(jù)質(zhì)優(yōu)、價廉原則確定采購對象。 采購 單經(jīng)核準(zhǔn)后 ， 交采購人員進(jìn)行采購。 ，并 根據(jù)銷售情況銷售預(yù)測書面報告，將報告提交給公司管理層及財務(wù)計劃部和 生產(chǎn) 部。 第十一條 采購人員職責(zé) 按照 公司領(lǐng)導(dǎo) 的安排 ,根據(jù)采購計劃 ,依照公司規(guī)定的采購程序進(jìn)行采購； 起草采購合同初稿， 采購人員有義務(wù)為本公司爭取最有利的合同條款 ； 協(xié)助 公司領(lǐng)導(dǎo) 制定采購計劃； 按照采購管理小組的要求對供應(yīng)商（協(xié)作商）進(jìn)行 市場調(diào)查； 采購人員應(yīng)盡職工作，杜絕 徇私 舞弊。 主要原料和輔料 (原則上每批采購額大于 10000 元的或需預(yù)付款的采購項 )應(yīng)事先簽訂合同，以保證價格 /供應(yīng)量 /質(zhì)量 /到貨期。凡我公司為保證產(chǎn)品質(zhì)量所需的原材料如 濾材濾料、泵類設(shè)備及備品備件、閥門、五金工具、攪拌設(shè)備、儀器儀表、電器控制 以及年采購額在 5 萬元以上的物品 和服務(wù)均應(yīng)選擇固定供應(yīng)商和協(xié)作廠商，并與固定供應(yīng)商和協(xié)作廠商簽定長期供貨（協(xié)作）合同。 第八條 財務(wù)計劃 部 負(fù)責(zé)采購程序的控制檢查 。 第二章 采購物品的分類 第三條 物品 分類 原材料，指生產(chǎn)過程中耗用的原料，包括 濾材濾料 、 儀器儀表 、電器 元件、閥門、泵類設(shè)備及備品備件 等 ； 輔助材料，是指生產(chǎn)過程中耗用的，不構(gòu)成產(chǎn)品主體的材料； 自制半成品，指公司自制但未完工 的半成品； 庫存商品，指生產(chǎn)完工入庫的商品； 工具器具，指生產(chǎn)經(jīng)營過程必備生產(chǎn)、經(jīng)營用工具、器材等； 包裝物，指用于包裝原料、輔助材料的容器、紙箱等包裝用品； 固定資產(chǎn)，指房屋建筑物、機(jī)械設(shè)備、電子設(shè)備、汽車 等運(yùn)輸工具； 辦公用品，指公司日常管理過程中所需購買的物品，包括文具、辦公用品等。 第四十條 會計報表應(yīng)分月、季、年報、按時歸檔，由財務(wù) 部長 指定專人保管，并分類填制目錄。 第三十七條 出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金、銀行存款帳目，逐筆記載現(xiàn)金、銀行款項支付。 第三十四條 工資由財務(wù)人員依據(jù)辦公室每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，主管副總經(jīng)理審核，財務(wù) 部長 、主管副總經(jīng)理 、 總經(jīng)理簽字，財務(wù)人員按時 提款，當(dāng)月發(fā)放工資，填制記帳憑證，進(jìn)行帳務(wù)處理。并按借款審批程序第二條執(zhí)行。超額部分應(yīng)存入銀行。 欠 款結(jié)算起點定為 20xx 元，結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。 第二十三條 凡 1000 元以上的款項進(jìn)入銀行帳戶兩日內(nèi)，會計或出納人員應(yīng)文字性報告財務(wù) 部 負(fù)責(zé)人 。 第二十一條 支票借款應(yīng)在簽發(fā)支票之日起五個工作日內(nèi)清算，超期的財務(wù)人員月底清帳時憑 “支票借款單 ”轉(zhuǎn)應(yīng)收個人款，發(fā)工資時從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報帳手續(xù)后再作補(bǔ)發(fā)工資處理。支票使用時須有 “請購審批單 ”，經(jīng)財務(wù) 部長 、主管副總經(jīng)理 、總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期 、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。 出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。 第十四條 財務(wù)工作人員對本公司的各項經(jīng)濟(jì)實行會計監(jiān)督。 第十二條 財務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會同總經(jīng)理辦公 室專人定期進(jìn)行財務(wù)清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。 第三章 財務(wù)工作管理 第九條 會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。 嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后， 方可生效。 完成總經(jīng)理或財務(wù) 部長 交付的其他工作。 組織領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部門的工作，分配和監(jiān)督其他人員的工作任務(wù)，制定考核獎懲指標(biāo)； 負(fù)責(zé)建立和完善公司已有的財務(wù)核算體系，生產(chǎn)管理控制流程，成本歸集分配制度； 承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 完成公司交給的其他工作。 積極為經(jīng)營管理服務(wù)，通過財務(wù)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題，提出改進(jìn)意見，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。 員工應(yīng)積極參加公司組織的各類公益活動。 第十二條 尊老愛幼 家庭和睦 友善鄰里 熱心公益 尊老愛幼是每個部門員工在家庭生活中應(yīng)該遵循的行為準(zhǔn)則，同時要讓自己的家庭更加和睦。 發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗優(yōu)良傳統(tǒng)，樹立成本管理意識。各崗位應(yīng)嚴(yán)格遵守安全規(guī)章制度，保障設(shè)備正常運(yùn)行，消除事故隱患。 鼓勵員工不斷學(xué)習(xí)先進(jìn)管理知識，不斷提高崗位技能水平。 員工對工作和生活中存在的因難可向主管反映，共同協(xié)商解決。 第八條 尊重上級 關(guān)心下屬 和善左右 融洽溝通 提倡寬容、親和 、謙讓 ，提倡員工與部門、員工與員工之間進(jìn)行良好的溝通、坦誠的交流。 第七條 作息準(zhǔn)時 操作有序 遵章守紀(jì) 日事日清 全體員工必須嚴(yán)格遵守部門作息時間，按時上班 ，不遲到 ，不 早退，不離崗串崗，因事因病必須請假；出席各種會議應(yīng)提前入場，會散退場。 第六條 精誠團(tuán)結(jié) 友好合作 心系公司 共創(chuàng)偉業(yè) 提倡團(tuán)結(jié)、友好、合作、融洽、簡單的人際關(guān)系。 保持儀容莊重大方，不在辦公場所著無袖衣、背心、超短裙。 第四條 學(xué)習(xí)進(jìn)取，開拓創(chuàng)新求發(fā)展 所有員工要不斷用心學(xué)習(xí)，永遠(yuǎn)保持一顆強(qiáng)烈的進(jìn)取心，努力提高自己的個人能力和修養(yǎng)，從而不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)效率，因為優(yōu)秀的產(chǎn)品是優(yōu)秀的員工生產(chǎn)出來的。 員工行為規(guī)范所起的作用在企業(yè)的發(fā)展中起到越來越重要的作用 ， 它可以使公司內(nèi)部的溝通和協(xié)調(diào)更容易實現(xiàn) ， 可以增強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部的凝聚力 ， 可以提高整個企業(yè)的工作效率及工作質(zhì)量，故制定以下企業(yè)員工行為規(guī)范 。 六、公司實行 “崗薪制 ”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機(jī)會；公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎勵。 二、公司倡導(dǎo)樹立 “一盤棋 ”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。 一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。 五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。 員工行為規(guī)范 制度 第一章 總則 第一條 員工行為規(guī)范是所有員工應(yīng)該具有的一些共同的行為特點和工作生活習(xí)慣 。 第三條 步調(diào)一致，顧全大局聽指揮 所有員工應(yīng)顧全大局，一切從整體利益出發(fā)，服從各級領(lǐng)導(dǎo)正確指揮，遵守各項規(guī)章制度。 第三章 通用行為規(guī)范 第五條 著裝統(tǒng)一 精神飽滿 樂觀開朗 舉止文明 員工上班時間必須衣服整潔、著裝整齊 ，與其所從事的工作相適應(yīng)。 在崗工作精神飽滿， 樂觀開朗，不講污言穢語，不宣寫個人情緒，不串崗閑談，不嬉鬧喧嘩。 部門及公司將盡力為員工創(chuàng)造各種機(jī)會，為其實現(xiàn)個人價值提供舞臺。 嚴(yán)格遵守公司的各種規(guī)章制度，做到“當(dāng)日事當(dāng)日畢”。 上下級、平級之間應(yīng)保持公平、公正、客觀、坦誠的態(tài)度對人對事。 第九條 追求新知 不斷學(xué)習(xí) 開拓創(chuàng)新 精益求精 員工要樹立終身學(xué)習(xí)的思想，不斷追求數(shù)碼科技的前沿新知，積極參加各種培訓(xùn)活動，為部門及公司的 發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。 增強(qiáng)安全防范意識，維護(hù)國家財產(chǎn)和個人人身安全。