【正文】 七十七、董事會應(yīng)叫人記錄：１．所有管理公司事務(wù)官員的任命；２．出席公司所有會議和董事會會議的董事的姓名。七十三、董事會可行使公司一切權(quán)力，如借貸，用公司企業(yè)、財產(chǎn)、和未催繳的股本、或其任何部分作抵押或抵帳，以及發(fā)行債券或其它證券，不論是不附留置權(quán)的或是作為公司或任何第三方當事人債務(wù)、義務(wù)或責(zé)任的債券。董事還可因往返參加董事會會議或董事委員會會議或公司股東大會或參與公司有關(guān)的事務(wù)所發(fā)生的旅費、住宿費、以及其它正常費用而得到補償。如此任命的董事只能任職到下一屆股東年會，屆時可以連選，但不得被當做在該大會上應(yīng)輪著辭職的董事予以考慮。六十四、每年辭職的董事應(yīng)為從上一次當選以來任職最久的董事，但如同時當選，誰應(yīng)辭職應(yīng)（除非他們自己相互達成協(xié)議）通過抽簽決定。（除非另有指示，否則代理人可以按他的意愿投票）六十、委托代理文書和授權(quán)委托書或其它授權(quán)文書，如果有，一經(jīng)簽字或業(yè)經(jīng)公證的授權(quán)文書副本應(yīng)當在代理投票人參加的大會或延期會議召開４８小時之前，或，如果是投票表決，在規(guī)定的投票時間２４小時之前呈送到公司的注冊登記處，或呈送到會議通知書中專門規(guī)定的新加坡的其它某個地方，如不送達，委托代理文書應(yīng)視為無效。五十九、如要表明股東投票贊成或反對一個決議，委托代理文書應(yīng)按以下或依情況而按近似以下的格式作成：我／我們，（姓名），（身份等），是上述公司的股東，特在此委托（如律師事務(wù)所等）的，或他無法接受委托，則委托的，為我／我們的代理人，代表我／我們?yōu)槲遥覀冊冢陼蚺R時大會，視情況填寫）１９年月日所舉行的公司的股東大會及其任何延期會議上投票。任何及時提出的質(zhì)疑均應(yīng)提交大會主席，由主席作出最終和確切決定。五十四、如果是聯(lián)合股東，排列第一的聯(lián)合股東所投的票，不論是親自或由人代理，應(yīng)被接受而排除其它聯(lián)合股東的投票；投票順序應(yīng)按股東名冊的登記順序而定。投票表決要求可以撤回。如果大會延期長達３０天或以上，如同初次開會一樣必須送發(fā)延期會議通知。按本章程的意見，“股東”包括代理出席人或法人股東代表。四十四、根據(jù)《公司法》有關(guān)特別決議以及簡短通知的決議，至少應(yīng)在１４天前（通知送出或認為送出之日除外，但包括通知送達之日）向有權(quán)從公司得到此種通知的人士發(fā)放通知，說明開會地點、日期和時間，如果是有關(guān)特別議題，還應(yīng)說明議題的大概性質(zhì)。四十一、經(jīng)特別決議，公司可用任何方式和因為或根據(jù)法律所核準、同意和規(guī)定的任何附帶條件而裁減股本，償還資本準備基金或股份溢價帳戶。資本的變更三十九、經(jīng)普通決議公司可隨時：１．將股本增加到等同于決議所規(guī)定的股額和股數(shù)的數(shù)額；２．將全部或部分股金合并或劃分成數(shù)額大于現(xiàn)有股份的股份；３．將全部或部分股份劃分成數(shù)額小于通知所規(guī)定的股份；不管任何劃分，被劃小的股份已經(jīng)繳納（如果有）和未繳納股款的比例應(yīng)與股份未劃分前的比例相同；４．取消在決議通過之日尚未被人認領(lǐng)或同意認領(lǐng)的股份，或已經(jīng)被沒收的的股份，并通過取消股份而減少公司的股本數(shù)額。股票與證券的轉(zhuǎn)換三十五、公司可經(jīng)股東大會普通決議通過，將繳足股本的股票轉(zhuǎn)變成證券以及將任何證券轉(zhuǎn)變成任何種類的繳足股本的股票。三十一、凡股份被沒收的人將不再是被沒收股份的股東，但他仍然應(yīng)負責(zé)支付至沒收之日應(yīng)由他向公司支付的有關(guān)股份的所有款額（連同年利率為８％的就該筆未償付款額利息，從沒收之日算起，如果董事會認為應(yīng)當支付此種利息），但如果他交足所有有關(guān)股份的此種款項，其責(zé)任應(yīng)從繳清之時予以終止。二十八、通知上應(yīng)另定一個日期（從送達通知之日算起，至少得１４天之后），規(guī)定應(yīng)在該日或之前繳納股款，并規(guī)定如果在規(guī)定之日或之前不予繳納，所催繳股款的股份應(yīng)被沒收。二十六、如取得所有權(quán)的人要自己登記作為股東，他必須向公司送達親自簽署的書面通知，說明他的選擇。二十二、董事會可拒絕登記將股份、未完全繳清股款的股份轉(zhuǎn)讓給其不贊成的人，并可拒絕就公司具有留置權(quán)的股份轉(zhuǎn)讓進行登記。十九、只要認為恰當，董事會可接收股東自愿提交繳納的未經(jīng)催繳的全部或部分股款，且就提前繳納的全部或部分股款支付利息（直到如不提前交付，該股票到期應(yīng)付為止），年利率不得超過（公司股東大會另有決議除外）８％，具體可由董事會和股東在提前繳款時協(xié)商。十五、一股份的聯(lián)合股東可共同或分別支付所催繳的股款。十二、銷售所得應(yīng)由公司接收，用于支付所屬留置部分現(xiàn)已到期應(yīng)付的款項，如有剩余，應(yīng)當（扣除在出售前同樣屬于留置款項，但目前尚還未到期的款額）交付給在銷售之日股份的持有人。公司對股份享有的留置權(quán)，如果有，應(yīng)當擴大適用到與股份有關(guān)的所有紅利上。在每次發(fā)行股票時，公司也可依法如此支付經(jīng)紀費。本章程有關(guān)股東大會的規(guī)定在細節(jié)上作必要修改后可適用于此種股東特別大會，但會議法定人數(shù)至少必須為兩人，持有或代表該發(fā)行股票三分之一的股份，且任何參加大會的股東或股東代表均可要求進行投票。　　股份有限公司管理章程釋義一、在本章程中 “法規(guī)”（Ａｃｔ）指《公司法》； “印鑒”指公司的通常印鑒； “書記員”（ｓｅｃｒｅｔａｒｙ）指任何被指派履行公司書記員職務(wù)的人； 如無相反旨意，書面材料應(yīng)解釋為包括印刷、平版印刷、拍照和其它可見的文字表現(xiàn)或復(fù)制形式材料； 本章程所含的單詞和詞組應(yīng)按《法律解釋法》以及本章程對公司產(chǎn)生約束力之日有效的《公司法》的規(guī)定予以解釋。四、當股份資本分為不同種類的股票時，每種股票所附帶的權(quán)利（除非該種股票的發(fā)行條件另有規(guī)定），經(jīng)該種發(fā)行股票７５％的股民書面認可，或經(jīng)該種股票股民召開股東特別大會通過決議專門許可，則可以變更。此種傭金可用現(xiàn)金支付，或用繳清股票或繳清部分股票的股票支付，或部分用現(xiàn)金部分用股票支付。留置權(quán)九、對所有已經(jīng)催交的或在規(guī)定時間應(yīng)交的股款（不管目前是否應(yīng)交）的股份（未繳清股款的股份），公司都享有優(yōu)先留置權(quán)，對所有以個人名義登記的，目前應(yīng)由他或用他的財產(chǎn)向公司支付股款的所有股份（繳清股款的股份除外），公司也享有優(yōu)先留置權(quán)；但董事會可隨時宣布任何股份全部