公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法-全文預(yù)覽
【正文】 記錄不規(guī)范甚至篡改、銷毀會議記錄的；（十二）其他違反“三重一大”決策制度而造成重大損失或嚴(yán)重不良影響的。第十五條 “三重一大”事項(xiàng)決策會議尚未正式公布的內(nèi)容，與會人員不得外泄。第十三條 在“三重一大”事項(xiàng)集體決策過程中，對于有實(shí)質(zhì)性爭議事項(xiàng)，應(yīng)推遲議決。如果個人對集體決策有不同意見，可以保留或向上級反映，在沒有做出新的決策前，不得擅自變更或拒不執(zhí)行。公司研究“三重一大”事項(xiàng)應(yīng)與監(jiān)事會事先溝通。（七）“三重一大”事項(xiàng)決策應(yīng)全程紀(jì)實(shí)并形成會議記錄，包括決策事項(xiàng)、決策過程、決策參與人及意見、決策結(jié)論等。（六）與會人員應(yīng)充分討論并分別發(fā)表意見，主要負(fù)責(zé)人最后發(fā)表意見，并按少數(shù)服從多數(shù)原則對討論事項(xiàng)總結(jié)出結(jié)論性意見。決策事項(xiàng)議案及調(diào)研報(bào)告、可研報(bào)告、法律審核意見書等有關(guān)材料應(yīng)經(jīng)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人審閱后按有關(guān)規(guī)定提前送達(dá)，保證其在會前充分了解相關(guān)情況。大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)，應(yīng)對資金使用的必要性、預(yù)期收益、風(fēng)險規(guī)避等內(nèi)容進(jìn)行全面分析評判并形成議案。對專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的事項(xiàng)，決策前須進(jìn)行專家論證、技術(shù)咨詢或決策評估。第八條 決策程序：（一）“三重一大”事項(xiàng)決策程序包括會前、會中、會后三部分，一般應(yīng)當(dāng)包括調(diào)查研究、論證評估、醞釀溝通、集體討論、規(guī)范表決、組織實(shí)施、監(jiān)督執(zhí)行、責(zé)任追究等環(huán)節(jié)。緊急情況下由個人或少數(shù)人臨時決定的，應(yīng)在事后及時向董事會或總經(jīng)理辦公會報(bào)告，按程序予以追認(rèn)。（三）審議企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、改制方案、重大改革措施等重大事項(xiàng)。（七）擬訂公司員工薪酬分配方案并按規(guī)定提交職代會審議。（三）擬訂投資方案提交公司董事會審議；決定公司年度預(yù)算內(nèi)5000萬元以下的固定資產(chǎn)投資事項(xiàng)。（七）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)。（三）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。（四）科學(xué)決策。（二）規(guī)范決策。重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)，指對公司資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)、資源配置、盈利能力、生產(chǎn)裝備、技術(shù)狀況等產(chǎn)生重要影響的項(xiàng)目的設(shè)立和安排。
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