股東大會(huì)、董事會(huì)和總經(jīng)理的決策權(quán)限制度-全文預(yù)覽
【正文】 交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的10%以上,且絕對(duì)金額超過(guò)500萬(wàn)元的。但公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的交易金額在1000萬(wàn)元以上,且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上的關(guān)聯(lián)交易(受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)和提供擔(dān)保除外),應(yīng)提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。董事會(huì)不得再進(jìn)行授權(quán)。董事會(huì)是公司的經(jīng)營(yíng)決策機(jī)關(guān)。交易的成交金額(含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用)占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以上,且絕對(duì)金額超過(guò)3000萬(wàn)元的。交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的50%以上的。(五)除上述交易外的其他交易行為,公司發(fā)生的購(gòu)買或出售資產(chǎn)(不含購(gòu)買原材料、燃料和動(dòng)力,以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的資產(chǎn)),對(duì)外投資(含委托理財(cái)、委托貸款、風(fēng)險(xiǎn)投資等),提供財(cái)務(wù)資助,租入或租出資產(chǎn),簽訂管理方面的合同(含委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)等),贈(zèng)與或受贈(zèng)資產(chǎn)(受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)除外),債權(quán)或債務(wù)重組,研究與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移,簽訂許可協(xié)議以及其他交易,達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)的(下列指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值,取其絕對(duì)值計(jì)算):對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~達(dá)到或超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%以后提供的任何擔(dān)保。第二條為了提高公司的運(yùn)行效率,保證公司、股東和債權(quán)人合法權(quán)益,使公司經(jīng)營(yíng)管理規(guī)范化、科學(xué)化、程序化,按照公司經(jīng)營(yíng)中各類決策的風(fēng)險(xiǎn)大小和效率要求,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”)、《中華人民共和國(guó)證券法》等法律、法規(guī)以及《XXX有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”)的規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際情況,制定本制度。除《公司章程》或股東大會(huì)決議另有規(guī)定外,下列事項(xiàng)應(yīng)由股東大會(huì)審議批準(zhǔn):(一)股東大審議批準(zhǔn)以下對(duì)外擔(dān)保:公司及公司控股子公司的對(duì)外擔(dān)保總額達(dá)到或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以后提供
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