3關(guān)于股東大會的工作報告范文-全文預(yù)覽
【正文】 司必須進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升市場占有率，加快現(xiàn)有產(chǎn)品的品質(zhì)提升和系列化，積極開展新產(chǎn)品的開發(fā)，布局重點(diǎn)市場。 鄒旺股份 2024 年股東大會工作報告 董事會 2024 年的工作重點(diǎn)如下： 推進(jìn)團(tuán)隊建設(shè)，提升公司各級團(tuán)隊的素質(zhì)。 鄒旺股份 2024 年股東大會工作報告 二、 2024 年度董事會工作要點(diǎn) 2024 年后，中央經(jīng)濟(jì)工作會議確定 2024 年中國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中求進(jìn)，雖然整體經(jīng)濟(jì)增速可能放緩，但由于隨著生活水平的提高，白酒市場需求仍有望保持較為平穩(wěn)的增長態(tài)勢。 （四）構(gòu)建企業(yè)和諧的發(fā)展環(huán)境 2024 年，董事會加強(qiáng)了投資者關(guān)系管理工作。對于多項大會決議的實施，董 事會都嚴(yán)格把關(guān)、監(jiān)督執(zhí)行，會議上的多項提案大多已順利實施并完成。完整的產(chǎn)品系列正在逐步形成。 中國有色金屬建設(shè)股份有限公司董事會 2024 年 4 月 20 日 股東大會工作報告 （二） 2024 年 8 月 30 日下午，鄒旺股份召開了以回顧過去，展望未來為主題的網(wǎng)絡(luò)視頻股東大會，鄒旺股份董事長鄒記福和一眾股東參加了本次會議。 嚴(yán)格按照《深圳證券交易所上市公司主板規(guī)范運(yùn)作指引》、公司《投資者關(guān)系管理辦法》的要求，加大與投資者的溝通交流，及時回應(yīng)投資者的關(guān)注，與投資者形成良好互動，提升投資 者管理水平。 全年共發(fā)布公告 79 項，信息披露做到了及時、公平、真實、準(zhǔn)確、完整。公司董事會于 2024 年 6 月 21 日披露了 2024年年度利潤分配實 施公告，公司以 2024 年 6 月 26 日為股權(quán)登記日，實施 2024 年度利潤分配方案。 2024 年度，公司戰(zhàn)略與投資委員會認(rèn)真履行職責(zé)，先期審議了公司 2024 年度董事會工作報告，對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議。 獨(dú)立董事的津貼，按公司制定的《董事、監(jiān)事津貼管理制度》執(zhí)行。 （ 1）審計委員會履職情況 審計委員會在報告期內(nèi)，實現(xiàn)了對公司各項業(yè)務(wù)活動、財務(wù)收支和經(jīng)營管理活動的審計監(jiān)督職能，強(qiáng)化了董事會決策職能，規(guī)范了公司經(jīng)營行為，防范了公司經(jīng)營風(fēng)險，確保了董事會對經(jīng)營層的有效監(jiān)督，做到了事前防范，專業(yè)審計，對完善公司治 理結(jié)構(gòu)起到了重要的作用。 2024 年，貿(mào)易板塊由于向依托主業(yè)、服務(wù)主業(yè)轉(zhuǎn)型，逐步退出一般競爭性品種的貿(mào)易業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)向公司資源開發(fā)和工程承包項目項下相關(guān)的貿(mào)易品種和貿(mào)易服務(wù)，營業(yè)額大幅減少。 （ 4）貿(mào)易。受下游行業(yè)投資及改造增速減緩、市場需求低迷、產(chǎn)能受到較嚴(yán)重抑制等外部因素和體制僵化、歷史包袱重、 人員冗余、固定成本高、債務(wù)負(fù)擔(dān)重等內(nèi)部因素的影響，公司裝備制造業(yè)務(wù)經(jīng)營慘淡。越南老街銅冶煉項目設(shè)計工作已經(jīng)全部完成并通過業(yè)主審核，設(shè)備訂 第 3 頁 共 23 頁 貨招標(biāo)工作已完成 70%。哈薩克斯坦硫化裝置項目于 2024 年 12 月順利投產(chǎn)達(dá)標(biāo)，業(yè)主提前釋放了全部的質(zhì)保金。 （ 2）工程承包業(yè)務(wù)。中色鋅業(yè)一方面克服部分生產(chǎn)系統(tǒng)老化、資金緊張、原材料采購難度加大等諸多困難，采取有效措施，積極平衡和優(yōu)化生產(chǎn)經(jīng)營各項工作，實現(xiàn)了經(jīng)營的穩(wěn)步提升。報告期內(nèi)，公司有色金屬采選與冶煉收入 553， 萬元，比上年同期上升 %。 第 1 頁 共 23 頁 關(guān)于股東大會的工作報告范文 股東大會工作報告 （一） 2024 年，公司董事會根據(jù)《公司法》、《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，切實履行股東大會賦予的職責(zé)，規(guī)范運(yùn)作、科學(xué)決策，勤勉盡責(zé)地開展各項工作，推動公司持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展。 （二）報告期公司分行業(yè)運(yùn)行情況 （ 1）有色金屬資源開發(fā)。子公司鑫都礦業(yè)強(qiáng)化內(nèi)部管理，加強(qiáng)選礦技術(shù)管理和設(shè)備管 第 2 頁 共 23 頁 理工作，生產(chǎn)經(jīng)營保持穩(wěn)定。因環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高導(dǎo)致珠江稀土停產(chǎn)、南方稀土項目未投產(chǎn)影響公司稀土業(yè)務(wù)未實現(xiàn)盈利。報告期內(nèi)，剛果金 rtr 項目正式啟動，并收到首筆預(yù)付款，項目進(jìn)展順利。哈銅巴夏庫銅礦廠項目已達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)。報告期內(nèi)，公司裝備制造業(yè)務(wù)收入 55， 萬元，比上年同期減少 %。針對公司產(chǎn)品相對單一，特別是服務(wù)領(lǐng)域相對集中的現(xiàn)狀，公司積極推進(jìn)新產(chǎn)品開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品創(chuàng)新升級，積極推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，力爭減少虧損額。 通過貿(mào)易業(yè)務(wù)可以發(fā)揮公司與出資企業(yè)的整體優(yōu)勢，增強(qiáng)了原材料采購和產(chǎn)品銷售的議價能力，有利于提高公司的經(jīng)營業(yè)績。 董事會各專門委員會履職情況 2024 年度，董事會各專門委員會積極履行職責(zé)，為董事會決策提供了良好支持。本報告期內(nèi)，公司薪酬與考核委員會認(rèn)真 第 5 頁 共 23 頁 審查了高級管理人員的書面述職報告，公司薪酬與考核委員會認(rèn)為公司高級管理人員的薪酬方案合理、客觀，同意公司高級管理人員的薪酬方案。 （ 4）戰(zhàn)略與投資委員會的履職情況 戰(zhàn)略與投資委員會成員由三名董事組成，其中獨(dú)立董事一名，由公司董事長擔(dān)任召集人。 2024 年 5 月 12 日，公司召開 2024 年年度股東大會，審議 第 6 頁 共 23 頁 并通過了以公司總股本 1， 969， 378， 424 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 元（含稅），不以資本公積轉(zhuǎn)增股本的利潤分配方案。2024 年，公司按照中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，按時完成了定期報告的編制和披露工作。 （三）做好信息披露和投資者關(guān)系管理工作 嚴(yán)格按照《上市公司信息披露管理辦法》、《深交所上市公司信息披露工作考核辦法》等規(guī)定要求做好信息披露工作，確保投資者真實、準(zhǔn)確、完整的了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況。 第 8 頁 共 23 頁 2024
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