【正文】 速持續(xù)和穩(wěn)健發(fā)展，成為百年老店，首先在管理機制上與市場經(jīng)濟體制接軌，從完善 現(xiàn)代企業(yè)制度 抓起。 在國際市場上塑造 BB 公司 品牌成為質(zhì)量過硬、務(wù)實高效、可以信賴的合作伙伴和中國制藥業(yè)優(yōu)勢企業(yè)的形象。 品牌建設(shè)目標(biāo) BB 公司 品牌要成為代表 中國醫(yī)藥企業(yè) 的精品品牌 。用 5 年左右的時間，爭取 XXXX 原料藥進入國際歐美主流市場，該原料藥系列產(chǎn)品的銷售突破 10 個億，其 XXXXX 劑產(chǎn)品在國內(nèi)打開局面，形成可持續(xù)發(fā)展的競爭能力。特別是具有品牌效應(yīng)的公司、自主創(chuàng)新能力的公司或?qū)I(yè)技術(shù)的公司、有一定自然壟斷（或擁有特許經(jīng)營權(quán)）的公司、有強大營銷網(wǎng)絡(luò)和完整的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的公司作為重點考慮對象；充分發(fā)揮 BB 公司 在 XXXXXX 劑原料藥生產(chǎn)的優(yōu)勢去整合行業(yè)內(nèi)企業(yè)，把 BB 公司 打造成為產(chǎn)業(yè)整合的開拓型企業(yè) 。 以建 立適應(yīng)市場經(jīng)濟需要的現(xiàn)代醫(yī)藥企業(yè)為目標(biāo)，以 XXXXX 劑原料藥生產(chǎn)為龍頭，同時延伸到 XXXXXX 劑制劑的生產(chǎn)和銷售，并確立規(guī)?；a(chǎn)經(jīng)營的發(fā)展戰(zhàn)略，充分做大面向全球主流市場的原料藥的生產(chǎn)、提高產(chǎn)品的科技含量高及高附加值。設(shè)總經(jīng)理 1 名（由董事會聘任）和副總經(jīng)理若干名（其中 1 名為副總級財務(wù)總監(jiān)，由 AA 公司 推薦，董事會聘任）。董事長仍由 XXX 董事長擔(dān)任。 股東大會是公司的權(quán)力機構(gòu)。 五 、完善法人治理結(jié)構(gòu) 按照投資后的股權(quán)比例建立公司法人治理結(jié)構(gòu)。 XXX 董事長通過增資以及現(xiàn)金受讓復(fù)星 持有 BB 公司 部分股權(quán)的方式成為股份公司第一大股東， 復(fù)星成為股份公司第二大股東 ，股東共同努力，實現(xiàn)在資本市場上市的目標(biāo)。復(fù)星通過以現(xiàn)金受讓部分老股東所持有的 XXBB 公司 的部分股權(quán)，并以現(xiàn)金對 BB 公司 進行增資，使復(fù)星成為BB 公司 的控股股東。 經(jīng)營者滿意 —— 保持主要經(jīng)營管理團隊的穩(wěn)定，引進優(yōu)勢資源，提供全面發(fā)展的舞臺，試行經(jīng)營者持股，建立有效的、與市場經(jīng)濟相適應(yīng)的激勵機制、約束機制、用人機制、決策機制、分配機制。 加快發(fā)展速度 。 形成新增長點 。 XXX07 年到 08 年 增長 比較大， 在 44%左右。并占 08 年 XXX 制劑銷售的 %。 XX 在XXX 市場 有非常大的空間 。按地區(qū)， XXX制劑的大部分市場是在美洲及亞洲地區(qū)。 一 、 全球 XXX 制劑和原料藥 情況 （以下制劑金額為出廠價格，單位為千美元） XXX 06 年制劑，原料藥 （噸） 07 年制劑，原料藥 （噸） 08 年制劑，原料藥 （噸） 美洲 438,807 712 443,276 693 427,126 638 亞洲 329,547 329 328,517 352 383,282 396 歐洲 151,786 221 178,026 240 183,999 242 全球 923,688 1,300 954,178 1,300 999,079 1,300 二、 全球 XXX 制劑廠家 情況 （以下制劑金額為出廠價格，單位為千美元） 廠家 品牌 06 制劑，每個包裝的平均價格 （單位：美元） 07 制劑，每個包裝的平均價格 08 制劑，每個包裝的平均價格 9 GE OMNIPAQUE 602,987 645,309 647,623 DAIICHI SANKYO OMNIPAQUE 258,336 236,399 264， 632 揚子 江 歐蘇 18,189 22,324 31,001 OPAKIM ( 土耳其 ) OMNIPAQUE 13,089 15,081 11,915 KONICA MINOLTA (日本 ) IOPAQUE 7,168 7,658 9,206 KOWA （日本 興和） MOIOPAQUE JH 8,861 7,723 7,680 北陸 雙北 3,706 4,802 5,762 泰俊制藥 （韓國） IOBRIX 1,360 4,187 4,790 拜耳 OMNIGRAF 4410 4165 2643 OMNIPAQUE 1605 1354 1097 Hospira IOVERIN 35 713 2921 XXXX IOHEXOL 1825 NYEGAARD OMNIPAQUE 1,628 1,822 1,731 NYCOMED PHARMA OMNIPAQUE 1,867 1,664 1,270 GLAXOSMITHKLINE OMNIPAQUE 1,024 UNIQUE UNIPAQ 156 550 927 10 DAIHAN BONOREX 54 897 NG GROUP IOHEXOL CPR 611 三、 全球 XXXX 制劑及原料 藥 情況 （以下制劑金額為出廠價格，單位為千美元） XXX 06 年制劑，原料藥 （噸） 07 年制劑，原料藥 （噸） 08 年制劑，原料藥 （噸） 美洲 210,692 558 184,360 502 194,217 462 亞洲 46,126 43 51,417 50,0 61,904 60 歐洲 86,436 128 111,656 153 122,348 159 全球 343,980 733 348,176 707 379,096 684 四、全球 XXX 制劑廠家情況 （以下制劑金額為出廠價格，單位為千美元） 廠家 品牌 06 制劑，每個包裝的平均價格 07 制劑，每個包裝的平均價格 08 制劑，每個包裝的平均價格 COVIDIEN （愛爾蘭） OPTIRAY 299,626 289,293 314,609 加柏（法國） OPTIJECT 37,915 47,558 49,749 Reyon(韓國 ) OPTIRAY 3,107 6,650 7,514 ABIOLPHARMA OPTIRAY 3330 4,610 4,377 江蘇恒瑞 IOVERSOL 62 2,846 PEIKARD OPTIRAY 3 2 2 從以上數(shù)據(jù)，可以看出： 目前仍然是 XXXX 劑 的主流，全球來看無論是制劑還是原料藥的使用從 06，07 到 08 年是逐年上升。這也是我國各大醫(yī)院首次使用 XXX 作為 XXXX劑。 1982 年， XXXXX 首先在挪威、瑞典兩國上市，1985 年獲美國 FDA 批準(zhǔn)在美上市； 90 年代初，德國先靈公司與日本第一制藥株式會社分別受讓生產(chǎn)，產(chǎn)品在歐洲與亞太各國銷售。由于 現(xiàn)代企業(yè)制度沒有 完全到位，直接影響了企業(yè)的快速持續(xù)發(fā)展。 BB 公司 由于 沒有把產(chǎn)品經(jīng)營與資本經(jīng)營、資產(chǎn)經(jīng)營 有機地結(jié)合起來，沒有建立 不同市場融資 、不同層面融資、不同方式融資的系統(tǒng)組合 ，是影響企業(yè)快速發(fā)展的原因之一。 隨著企業(yè)規(guī)模的 不斷 擴大 和高速成長， BB 公司 發(fā)展和人才（管理人才、技術(shù)人才、資產(chǎn)和資本運作人才、復(fù)合型人才等）不足的矛盾日 益突出，與之相適用的 人才信息、人才招聘、人才培訓(xùn)、崗位設(shè)計、績效考核、人才評估、人才選拔的現(xiàn)代人才管理系統(tǒng)和管理機制 亟待解決。 人才儲備不足，與 企業(yè)快速發(fā)展的 不適應(yīng)。 XX 主要營業(yè)收入來源于 XXXXX 原料藥的銷售 ，主要 客戶為 XXX 和 XX 藥業(yè)，其中 XXX 占了公司營業(yè)收入 70%以上。 三 、 企業(yè) 面臨的 挑戰(zhàn) ： 隨著國家醫(yī)藥經(jīng)濟體制改革的深入和醫(yī)藥企業(yè) 向國際化發(fā)展的進程中 ， 整個醫(yī)藥市場面臨著大競爭、大重組、大分化的形勢。 公司 成長性好，盈利能力強 。 在 2020 年主導(dǎo)產(chǎn)品 XXXXX 原料藥 XXX 及 XXXXX 原料藥 等形成 3 億的銷售 。 公司目前已經(jīng)生產(chǎn)銷售 XXXXXX 的系列 XXX。國外銷售主要是在印度，東南亞等非規(guī)范市場。 主導(dǎo)產(chǎn)品 有特色 ，市場潛力 較 大 。 二、 企業(yè) 競爭優(yōu)勢 核心經(jīng)營團隊 綜合素質(zhì)高 ，富有 創(chuàng)業(yè) 激情 以 XXX 董事長為核心的 BB 公司 管理團隊年齡結(jié)構(gòu)好 ,有經(jīng)驗豐富的老同志 ,也有 6 朝氣蓬勃的年輕人 ,團隊凝聚力強，穩(wěn)定性好。去年 XXX 出口到印度、韓國、巴基斯坦等地外銷收入 XXXX 萬人民幣。 GMP 車間占地面積 八萬 多平米。其 核心 產(chǎn)品 為 XXX、 XXXXXX 和 XXXXXXX。 上海 AA 公司 （集團）股份有限公司（以下簡稱“ AA 公司 ”）愿意作為“ BB 公司 ”的戰(zhàn)略投資者，按照優(yōu)勢互補、利益共享、風(fēng)險共擔(dān)、平等合作的原則，做強做大“ BB 公司 ”，使之發(fā)展成為 以 XXXX 產(chǎn)品為主導(dǎo)的高效型的大型制藥企業(yè)和 全球醫(yī)藥主 流市場的一流企業(yè) ， 同時 股東 在企業(yè)價值最大化的基礎(chǔ)上實現(xiàn)投資回報。復(fù)星的文化是開放的文化，與 BB 公司 的合作也是開放的。雙方良好的合作基 礎(chǔ)和廣闊的合作空間，將對雙方的合作產(chǎn)生巨大的協(xié)同效應(yīng)。 上海 AA 公司 （集團）股份有限公司 （簡稱： AA 公司 ） 是一家民營機制的醫(yī)藥上市公司，擁有完整的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)資源，具有很強的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)整合能力， 與 BB 公司在經(jīng)營機制、產(chǎn)品、市場、研發(fā)等諸多方面存在著互補性。