北京x軟件技術(shù)有限公司法人治理結(jié)構(gòu)方案-全文預(yù)覽
【正文】 ?議案 ?會(huì)議通知 ?會(huì)議召集 ?主持 ?表決方式 ?質(zhì)詢 ?會(huì)議記錄 具體內(nèi)容詳見(jiàn) 《 北京 x軟件技術(shù)有限公司股東會(huì)議事規(guī)則 》 股東的權(quán)利和義務(wù) 股東會(huì)成員構(gòu)成 現(xiàn)有股東 新股東（長(zhǎng)期激勵(lì)方案中股權(quán)激勵(lì)實(shí)施對(duì)象） 股東的權(quán)利 參加股東會(huì)并享有表決權(quán) 知情權(quán)（股東會(huì)記錄和公司財(cái)務(wù)報(bào)告） 選舉權(quán)和被選舉權(quán)（董事） 財(cái)產(chǎn)權(quán)（收益分享、剩余財(cái)產(chǎn)分享） 優(yōu)先權(quán)（認(rèn)繳增資、受讓股權(quán)） 股東的義務(wù) 遵守公司章程 出資 分擔(dān)公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 股東會(huì)職權(quán) 修改公司章程 審批公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)決算 審批公司重大投資和融資方案 審批公司股權(quán)激勵(lì)方案 選舉和更換董事 審批董事考核和薪酬方案 審批公司利潤(rùn)分配方案 對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議 對(duì)股東對(duì)股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)作出決議 對(duì)公司解散和清算等事項(xiàng)作出決議 審議公司法、公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)決定的其他事項(xiàng)。 臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在接到會(huì)議通知之后的 2日內(nèi) 股東會(huì)開(kāi)會(huì) 臨時(shí)會(huì)議提前 5日通知 臨時(shí)會(huì)議應(yīng)提前 10日 股東會(huì)運(yùn)行機(jī)制 召集和通知 由董事會(huì)召集通知 年度股東會(huì)提前 10天通知所有股東 臨時(shí)股東會(huì)提前 5天通知所有股東 主持 由董事長(zhǎng)主持 董事長(zhǎng)因故不能主持，由董事長(zhǎng)指定一名董事主持 質(zhì)詢 每一位出席股東都可以向董事會(huì)提出咨詢 由主持者答復(fù)或者指定其他董事答復(fù) 表決方式 股東按股權(quán)進(jìn)行表決 所有議案 2/3以上股權(quán)通過(guò) 逐項(xiàng)表決 股東會(huì)會(huì)議記錄內(nèi)容 股東會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)秘書記錄，會(huì)議記錄保存期限為無(wú)限期。董事會(huì)秘書匯總后，報(bào)董事長(zhǎng)。 其內(nèi)容主要有： ? 會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和主持人姓名； ? 出席董事的姓名 ? 會(huì)議議程； ? 董事發(fā)言要點(diǎn)； ? 每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。 提出補(bǔ)充議案的董事、總經(jīng)理需在接到董事會(huì)定期會(huì)議通知之后的 5日內(nèi)，將所提補(bǔ)充議案以書面方式提交給董事會(huì)秘書。 目錄 一． 為什么需要法人治理結(jié)構(gòu) 二． x法人治理結(jié)構(gòu)方案 （一）股東會(huì) （二）董事會(huì) （三）總經(jīng)理和總經(jīng)理辦公會(huì) 為建立合理高效的法人治理結(jié)構(gòu)，更好地保證董事會(huì)履行公司章程賦予的職責(zé)，應(yīng)制定董事會(huì)議事規(guī)程 ?董事任職資格 ?董事的權(quán)利 ?董事義務(wù) ?任期 ?提名和任命 ?考核薪酬 董事產(chǎn)生機(jī)制 x董事會(huì)議事規(guī)程主要內(nèi)容 組織機(jī)構(gòu) ?審批議案 ?審議議案 ?擬定議案 職權(quán) ?董事會(huì)會(huì)議形式 ?會(huì)議議案 ?董事會(huì)召開(kāi)方式 ?決議形成方式 ?會(huì)議記錄規(guī)定 董事會(huì)會(huì)議及其議事程序 具體內(nèi)容詳見(jiàn) 《 北京 x軟件技術(shù)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則 》 ?人數(shù)及職位設(shè)置 ?董事長(zhǎng)選出機(jī)制 ?董事長(zhǎng)職權(quán) ?董事會(huì)秘書職責(zé) 董事任職資格、權(quán)利和義務(wù) 董事的基本任職資格 能遵守公司章程，認(rèn)同公司價(jià)值觀 具備相應(yīng)決策所需的知識(shí)和能力 董事的權(quán)利 表決權(quán) 知情權(quán)（董事會(huì)記錄、公司經(jīng)營(yíng)信息、財(cái)務(wù)信息） 提名權(quán)（總經(jīng)理、董事人選） 提案權(quán)（提議召開(kāi)董事會(huì)和股東會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃和方案） 董事的義務(wù) 遵守公司章程，維護(hù)股東權(quán)益，提升公司價(jià)值 謹(jǐn)慎決策，降低公司經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn) 不得泄露公司商業(yè)秘密 董事產(chǎn)生和任免機(jī)制 任期 董事任期由公司章程規(guī)定 建議任期為 1年 提名和任命 由持有公司股份總數(shù)的百分之五以上的股東或者上屆董事會(huì)提名 董事提名議案在年度股東會(huì)上進(jìn)行審議表決，表決通過(guò)后由股東會(huì)任命 考核和薪酬 董事會(huì)在年度董事會(huì)上對(duì)董事進(jìn)行考核 考核內(nèi)容 ? 是否缺席董事會(huì) ? 擬定董事會(huì)提案的質(zhì)量和決策質(zhì)量 ? 責(zé)任心 ? 決策能力和信息收集和分析能力 董事會(huì)根據(jù)考核結(jié)果擬定罷免或者繼任提案，提交股東會(huì)審議批準(zhǔn) 實(shí)施董事補(bǔ)貼制度，董事薪酬方案由股東會(huì)審議批準(zhǔn) 董事會(huì)機(jī)構(gòu) 董事數(shù)量 根據(jù)公司章程規(guī)定，建議首屆董事會(huì)設(shè) 4名董事 董事長(zhǎng) 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng) 1名，為公司的法人代表 由董事提名，董事會(huì)表決通過(guò) 董事長(zhǎng)的職權(quán) ? 召集和主持股東會(huì) 、 主持董事會(huì)會(huì)議； ? 督促 、 檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況； ? 簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件； ? 行使法定代表人的職權(quán)； ? 安排董事擬定應(yīng)由董事會(huì)負(fù)責(zé)擬定的提案； ? 董事會(huì)授予的其他職權(quán) 。 定期會(huì)議應(yīng)于會(huì)議 10日前通知全體股東，并附上議案。 法人治理 定義 實(shí)質(zhì) ?法人治理是對(duì)公司的統(tǒng)治和支配，它決定公司運(yùn)營(yíng)的目標(biāo)和方向。 ?公司各權(quán)力機(jī)關(guān)相互之間的權(quán)力制衡關(guān)系 ，這種權(quán)力制衡關(guān)系在實(shí)踐中表現(xiàn)為某種組織結(jié)構(gòu)和制度安排。 股東會(huì)會(huì)議 年度股東會(huì) 每年召開(kāi)一次 會(huì)計(jì)年度結(jié)束后
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