xxx江制藥有限公司公司法人治理結(jié)構(gòu)報(bào)告-全文預(yù)覽
【正文】 核 工作報(bào)告 工作報(bào)告 組織薪酬考核 考核小組測評(píng)打分 測評(píng)打分 考評(píng)結(jié)果 考評(píng)結(jié)果 確定薪酬 確定薪酬 審批 執(zhí)行 副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高管績效考核結(jié)果 是 否 否 總經(jīng)理或職能副總經(jīng)理權(quán)限以內(nèi)的投資項(xiàng)目可直接審批，否則必須上報(bào)董事會(huì)通過 總經(jīng)理考評(píng)結(jié)果 第 28頁 公司法人治理結(jié)構(gòu)報(bào)告 xxx江藥業(yè)建立與完善公司法人治理結(jié)構(gòu)的運(yùn)營基礎(chǔ)之四 明確公司法人治理結(jié)構(gòu)中三會(huì)的職能及其工作方式 2 4 完善公司法人治理的組織結(jié)構(gòu)，理清相互之間的關(guān)系 通過制度的建設(shè)以保證 xxx江藥業(yè)公司法人治理結(jié)構(gòu)有序進(jìn)行 1 3 建立公司法人治理結(jié)構(gòu)各部分之間清晰、通暢的運(yùn)營流程 第 29頁 公司法人治理結(jié)構(gòu)報(bào)告 建立完善健全、可操作的公司治理制度以保證公司法人治理結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和有效性 完善 xxx江藥業(yè)公司法人治理結(jié)構(gòu)制度系列 ?通過制度明確公司法人治理結(jié)構(gòu)各部分的責(zé)、權(quán)、利 ?用制度規(guī)定公司治理的游戲規(guī)則，使公司法人治理“有法可依，有法必依” ?變 xxx江藥業(yè)公司法人治理結(jié)構(gòu)由“人治”為“法治” 董事會(huì)制度 股東會(huì)制度 監(jiān)事會(huì)制度 公司日常管理制度系列 三會(huì)管理制度 第 30頁 公司法人治理結(jié)構(gòu)報(bào)告 在完善公司治理組織結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上， xxx江藥業(yè)應(yīng)還應(yīng)重點(diǎn)加強(qiáng)董事會(huì)的核心作用，提高其決策效率 完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，明確組成各部分的組成、職能和基本工作方式，并最終建立完整的公司法人治理制度 重點(diǎn)加強(qiáng)董事會(huì)在公司法人治理結(jié)構(gòu)中所起的核心作用，完善其人員構(gòu)成，提高運(yùn)營流程和重大決策的科學(xué)性和有效性 第 31頁 公司法人治理結(jié)構(gòu)報(bào)告 加強(qiáng)董事會(huì)在公司法人治理結(jié)構(gòu)中所起的核心作用應(yīng)從以下四個(gè)方面加以改善 完善和優(yōu)化董事會(huì)的人員構(gòu)成 1 設(shè)立專業(yè)委員會(huì)，實(shí)現(xiàn)董事會(huì)對公司重大決策的專業(yè)性和科學(xué)性 2 實(shí)現(xiàn)公司重大決策權(quán)與日常經(jīng)營權(quán)的分離 3 引入對董事會(huì)成員的績效考核機(jī)制，使其收入與公司業(yè)績掛鉤 4 第 32頁 公司法人治理結(jié)構(gòu)報(bào)告 在董事會(huì)的人員結(jié)構(gòu)方面，新華信建議增加其成員的代表性與獨(dú)立性 現(xiàn)在董事會(huì)構(gòu)成 建議董事會(huì)構(gòu)成 董事長：王樹貴 副董事長：李豐茂 董事：李楊樹貞、曹民、劉清泉 董事長：王樹貴 副董事長：李豐茂 董事：李楊樹貞、曹民、劉清泉 增補(bǔ)兩名中小股東為董事 同時(shí)增補(bǔ)兩名獨(dú)立董事 新的董事會(huì)構(gòu)成將使其更具有廣泛的代表性，能同時(shí)反映大股東和中小股東的利益，同時(shí)獨(dú)立董事的進(jìn)入能增加其專業(yè)性、公正性和客觀性。 第 22頁 公司法人治理結(jié)構(gòu)報(bào)告 公司董事會(huì)對股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行使《公司法》賦予的權(quán)利 工作方式 ?董事會(huì)每年度至少召開二次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日以前通知全體董事； ?董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議，可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限； ?董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方可舉行，董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過； ?全體董事會(huì)議閉會(huì)期間，由董事長會(huì)議行使董事會(huì)職權(quán)。 第 19頁 公司法人治理結(jié)構(gòu)報(bào)告 xxx江藥業(yè)建立與完善公司法人治理結(jié)構(gòu)的運(yùn)營基礎(chǔ)之二 明確公司法人治理結(jié)構(gòu)中三會(huì)的職能及其工作方式 2 4 完善公司法人治理的組織結(jié)構(gòu)，理清相互之間的關(guān)系 通過制度的建設(shè)以保證 xxx江藥業(yè)公司法人治理結(jié)構(gòu)有序進(jìn)行 1 3 建立公司法人治理結(jié)構(gòu)各部分之間清晰、通暢的運(yùn)營流程 第 20頁 公司法人治理結(jié)構(gòu)報(bào)告 ? 股東會(huì)是公司的權(quán)利機(jī)構(gòu)，根據(jù)《公司法》的規(guī)定參與公司的管理； ? 股東作為公司財(cái)產(chǎn)的所有者有權(quán)參與公司利潤分配有權(quán)； ? 通過股東大會(huì)以投票表決的方式參與公司的重大決策：如董事會(huì)成員的選舉制定，修改公司章程，以及對特殊交易的批準(zhǔn)等； ? xxx江藥業(yè)的股東會(huì)應(yīng)參與審定公司每年的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃以及年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案，從而把握公司的發(fā)展方向； ? xxx江藥業(yè)的股東會(huì)應(yīng)避免僅局限于眼前的既得利益，而應(yīng)著眼于公司長期可持續(xù)的發(fā)展。 第 18頁 公司法人治理結(jié)構(gòu)報(bào)告 其中，作為中外合資經(jīng)營有限責(zé)任公司的董事會(huì)應(yīng)由合營雙方協(xié)商組成 按照《中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)法》的規(guī)定，合營企業(yè)設(shè)董事會(huì)，其人數(shù)組成由合營各方協(xié)商，在合同、章程中確定，并由合營各方委派和撤換。 第 13頁 公司法人治理結(jié)構(gòu)報(bào)告 xxx江藥業(yè)治理結(jié)構(gòu)的改善首先應(yīng)建立健全公司治理組織結(jié)構(gòu)，完善治理基礎(chǔ) 完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，明確組成各部分的組成、職能和基本工作方式，并最終建立完整的公司治理制度 重點(diǎn)加強(qiáng)董事會(huì)在公司法人治理結(jié)構(gòu)中所起的核心作用，完善其人員構(gòu)成，提高運(yùn)營流程和重大決策的科學(xué)性和有效性 第 14頁 公司法人治理結(jié)構(gòu)報(bào)告 xxx江藥業(yè)首先應(yīng)從以下幾個(gè)方面建立與完善公司法人治理結(jié)構(gòu)運(yùn)營的基礎(chǔ) 4 完善公司法人治理的組織結(jié)構(gòu)，理清相互之間的關(guān)系 通過制度的建設(shè)以保證 xxx江藥業(yè)公司法人治理結(jié)構(gòu)的有序進(jìn)行 1 明確公司法人治理結(jié)構(gòu)中三會(huì)的職能及其工作方式 2 3 建立公司法人治理結(jié)構(gòu)相關(guān)的清晰、通暢的運(yùn)營流程 第 15頁 公司法人治理結(jié)構(gòu)報(bào)告 xxx江藥業(yè)首先應(yīng)健全三會(huì) ,形成完整的公司法人治理組織結(jié)構(gòu) 股東大會(huì) 董事會(huì) 監(jiān)事會(huì) 經(jīng)理層
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