xxx江制藥有限公司公司法人治理結構報告-全文預覽
【正文】 核 工作報告 工作報告 組織薪酬考核 考核小組測評打分 測評打分 考評結果 考評結果 確定薪酬 確定薪酬 審批 執(zhí)行 副總經(jīng)理、財務總監(jiān)等高管績效考核結果 是 否 否 總經(jīng)理或職能副總經(jīng)理權限以內(nèi)的投資項目可直接審批，否則必須上報董事會通過 總經(jīng)理考評結果 第 28頁 公司法人治理結構報告 xxx江藥業(yè)建立與完善公司法人治理結構的運營基礎之四 明確公司法人治理結構中三會的職能及其工作方式 2 4 完善公司法人治理的組織結構，理清相互之間的關系 通過制度的建設以保證 xxx江藥業(yè)公司法人治理結構有序進行 1 3 建立公司法人治理結構各部分之間清晰、通暢的運營流程 第 29頁 公司法人治理結構報告 建立完善健全、可操作的公司治理制度以保證公司法人治理結構的穩(wěn)定性和有效性 完善 xxx江藥業(yè)公司法人治理結構制度系列 ?通過制度明確公司法人治理結構各部分的責、權、利 ?用制度規(guī)定公司治理的游戲規(guī)則，使公司法人治理“有法可依，有法必依” ?變 xxx江藥業(yè)公司法人治理結構由“人治”為“法治” 董事會制度 股東會制度 監(jiān)事會制度 公司日常管理制度系列 三會管理制度 第 30頁 公司法人治理結構報告 在完善公司治理組織結構的基礎上， xxx江藥業(yè)應還應重點加強董事會的核心作用，提高其決策效率 完善公司法人治理結構，明確組成各部分的組成、職能和基本工作方式，并最終建立完整的公司法人治理制度 重點加強董事會在公司法人治理結構中所起的核心作用，完善其人員構成，提高運營流程和重大決策的科學性和有效性 第 31頁 公司法人治理結構報告 加強董事會在公司法人治理結構中所起的核心作用應從以下四個方面加以改善 完善和優(yōu)化董事會的人員構成 1 設立專業(yè)委員會，實現(xiàn)董事會對公司重大決策的專業(yè)性和科學性 2 實現(xiàn)公司重大決策權與日常經(jīng)營權的分離 3 引入對董事會成員的績效考核機制，使其收入與公司業(yè)績掛鉤 4 第 32頁 公司法人治理結構報告 在董事會的人員結構方面，新華信建議增加其成員的代表性與獨立性 現(xiàn)在董事會構成 建議董事會構成 董事長：王樹貴 副董事長：李豐茂 董事：李楊樹貞、曹民、劉清泉 董事長：王樹貴 副董事長：李豐茂 董事：李楊樹貞、曹民、劉清泉 增補兩名中小股東為董事 同時增補兩名獨立董事 新的董事會構成將使其更具有廣泛的代表性，能同時反映大股東和中小股東的利益，同時獨立董事的進入能增加其專業(yè)性、公正性和客觀性。 第 22頁 公司法人治理結構報告 公司董事會對股東大會負責，行使《公司法》賦予的權利 工作方式 ?董事會每年度至少召開二次會議，每次會議應當于會議召開十日以前通知全體董事； ?董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限； ?董事會會議應由二分之一以上的董事出席方可舉行，董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過； ?全體董事會議閉會期間，由董事長會議行使董事會職權。 第 19頁 公司法人治理結構報告 xxx江藥業(yè)建立與完善公司法人治理結構的運營基礎之二 明確公司法人治理結構中三會的職能及其工作方式 2 4 完善公司法人治理的組織結構，理清相互之間的關系 通過制度的建設以保證 xxx江藥業(yè)公司法人治理結構有序進行 1 3 建立公司法人治理結構各部分之間清晰、通暢的運營流程 第 20頁 公司法人治理結構報告 ? 股東會是公司的權利機構，根據(jù)《公司法》的規(guī)定參與公司的管理； ? 股東作為公司財產(chǎn)的所有者有權參與公司利潤分配有權； ? 通過股東大會以投票表決的方式參與公司的重大決策：如董事會成員的選舉制定，修改公司章程，以及對特殊交易的批準等； ? xxx江藥業(yè)的股東會應參與審定公司每年的經(jīng)營方針和投資計劃以及年度財務預算方案、決算方案，從而把握公司的發(fā)展方向； ? xxx江藥業(yè)的股東會應避免僅局限于眼前的既得利益，而應著眼于公司長期可持續(xù)的發(fā)展。 第 18頁 公司法人治理結構報告 其中，作為中外合資經(jīng)營有限責任公司的董事會應由合營雙方協(xié)商組成 按照《中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)法》的規(guī)定，合營企業(yè)設董事會，其人數(shù)組成由合營各方協(xié)商，在合同、章程中確定，并由合營各方委派和撤換。 第 13頁 公司法人治理結構報告 xxx江藥業(yè)治理結構的改善首先應建立健全公司治理組織結構，完善治理基礎 完善公司法人治理結構，明確組成各部分的組成、職能和基本工作方式，并最終建立完整的公司治理制度 重點加強董事會在公司法人治理結構中所起的核心作用，完善其人員構成，提高運營流程和重大決策的科學性和有效性 第 14頁 公司法人治理結構報告 xxx江藥業(yè)首先應從以下幾個方面建立與完善公司法人治理結構運營的基礎 4 完善公司法人治理的組織結構，理清相互之間的關系 通過制度的建設以保證 xxx江藥業(yè)公司法人治理結構的有序進行 1 明確公司法人治理結構中三會的職能及其工作方式 2 3 建立公司法人治理結構相關的清晰、通暢的運營流程 第 15頁 公司法人治理結構報告 xxx江藥業(yè)首先應健全三會 ,形成完整的公司法人治理組織結構 股東大會 董事會 監(jiān)事會 經(jīng)理層
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