獨(dú)立董事述職報(bào)告（共五則范文）-全文預(yù)覽
【正文】 序合法，定價(jià)公允，沒(méi)有損害公司和全體股東的利益。 本人認(rèn)為公司董事 會(huì)和股東大會(huì)的召開(kāi)完全符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)及其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)審批程序，合法有效，未對(duì)董事會(huì)和股東大會(huì)上審議的各項(xiàng)議案提出異議，對(duì)各次董事會(huì)會(huì)議審議的議案投票贊成。 我們認(rèn)為：公司為所屬全資子公司對(duì)外融資及辦理各類工程保函提供的擔(dān)保，是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及融資的需要，擔(dān)保事項(xiàng)均履行了相關(guān)決策程序，不存在違反決策程序提供擔(dān)保的現(xiàn)象。公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)符合公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。公司為商品房承購(gòu)人向銀行提供抵押貸款擔(dān)保，我們認(rèn)為，該擔(dān)保事項(xiàng)系公司為購(gòu)買本公司商品房的業(yè)主所提供的擔(dān)保，屬于行業(yè)內(nèi)普遍現(xiàn)象。公司董事會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)班子的授權(quán)，考慮了公司的實(shí)際情況，有利于提高決策效率，授權(quán)權(quán)限符合公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求。 發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》和公司《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定，在本召開(kāi)的董事會(huì)上本人發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)如下： 在月日召開(kāi)的五屆十七次董事會(huì)上，本人與其他三位獨(dú)立董事一起對(duì)提交本次會(huì)議審議的相關(guān)議案及報(bào)告等進(jìn)行了審查，發(fā)表了如下獨(dú)立意見(jiàn)： （ 1）關(guān)于傅靜坤趙文娟辭去公司獨(dú)立董事及吳雪芳辭去公司董事的議案。 （二）出席會(huì)議情況及投票情況： 出席會(huì)議情況：公司共召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議 8 次（含臨時(shí)會(huì)議 2 次）和股東大會(huì) 2 次，本人均能親自出席會(huì)議。 三、獨(dú)立董事在公司項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的監(jiān)督作用 2021 年，公司獨(dú)立董事慎重的履行了職責(zé)：細(xì)致聽(tīng)取了公司管理層對(duì)不同項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和重大事項(xiàng)進(jìn)展情況的匯報(bào)，了解、掌握 2021 年季報(bào)、年報(bào)審計(jì)工作安排及審計(jì)工作進(jìn)展情況，仔細(xì)審閱相關(guān)資料，并與公司管理層就審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了有效溝通，以確保審計(jì)報(bào)告全面反映公司真實(shí)情況。 2021年度 獨(dú)立董事出席董事會(huì)會(huì)議的情況獨(dú)立董事出席會(huì)議情況姓名應(yīng)參加會(huì)議次數(shù)親自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 是否連續(xù)三次未親自出席會(huì)議李彥夢(mèng) 181800 否趙遵廉 181440 否李恒遠(yuǎn) 181800 否趙潔 181800 否姜國(guó)華 181800 否二、 發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況 （ 1）公司為 AA 國(guó)際（香港）有限公司借款 億元港幣提供反擔(dān)保；（ 2）公司與中國(guó) AA 集團(tuán)公司繼續(xù)簽署《補(bǔ)充協(xié)議》；（ 3）通過(guò)中國(guó) AA 集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司向內(nèi)蒙古 AA 國(guó)際托克托發(fā)電有限責(zé)任公司 提供不超過(guò) 30 億元人民幣的委托貸款；（ 4）公司委托中水物資公司進(jìn)行生產(chǎn)物資集中采購(gòu)；（ 5）公司子公司與中國(guó) AA 集團(tuán)公司交易小機(jī)組容量；（ 6）公司分次向 AA 內(nèi)蒙古多倫煤化工有限責(zé)任公司提供不超過(guò)人民幣 6 億元、 7 億元、 20 億元的委托貸款；（ 7）向中國(guó) AA 集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司增資 億元人民幣；（ 8）中國(guó)AA 集團(tuán)公司參股潮州發(fā)電公司 %的股權(quán)；（ 9）中國(guó) AA 集團(tuán)公司參股甘孜水電公司 %的股權(quán)；（ 10）向江蘇 AA 國(guó)際呂四港發(fā)電有限責(zé)任公司提供不超過(guò) 6 億元人民幣的委托貸款；（ 11）公司出資約人民幣6503 萬(wàn) 元參股建設(shè)大塔煤炭物流園區(qū)項(xiàng)目；（ 12）中國(guó) AA 集團(tuán)公司的全資子公司 AA電力燃料有限公司參股北京 AA燃料有限公司 49%的股權(quán)；（ 13）公司或控股子公司分別向北京 AA 燃料有限公司借入合計(jì)不超過(guò)人民幣 10 億元的委托貸款；（ 14）公司與中國(guó) AA 集團(tuán)公司子公司 AA山東電力有限責(zé)任公司、公司合營(yíng)公司河北蔚州綜合能源開(kāi)發(fā)公司與中國(guó) AA 集團(tuán)公司子公司河北馬頭發(fā)電有限責(zé)任公司分別進(jìn)行小機(jī)組容量交易。獨(dú)立董事述職報(bào)告（共五則范文） 第一篇：獨(dú)立董事述職報(bào)告 獨(dú)立董事述職報(bào)告各位董事： 作為 AA 國(guó)際發(fā)電股份有限公司（“公司”，或“ AA 國(guó)際”）的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等法律法規(guī)和《 AA 國(guó)際發(fā)電股份有限公司章程》、《 AA 國(guó)際發(fā)電股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》的規(guī)定，認(rèn)真履行獨(dú)立董事應(yīng)盡的義務(wù)和職責(zé)，維護(hù)了公司全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。各位參會(huì)的獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)審議的事項(xiàng)，做到了會(huì)前了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，審閱相關(guān)事項(xiàng)的會(huì)議資料，會(huì)中認(rèn)真審議每項(xiàng)議案，積極參與討論、提出意見(jiàn)，從各自專業(yè)的角度對(duì)公司 2021 年度的重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)及對(duì)外投、融資、收購(gòu)等事項(xiàng)提出合理化建議，并獨(dú)立、客觀、謹(jǐn)慎地行使表決權(quán)，為董事會(huì)的正確決策起到了重要的支持作用。 《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的建議》，獨(dú)立董事同意聘任傅國(guó)強(qiáng)先生為公司副總經(jīng)理，任期自 2021 年 10 月 25 日起 外擔(dān)保情況（詳見(jiàn)附表），經(jīng)核查 2021 年沒(méi)有發(fā)生違規(guī)對(duì)外擔(dān)保等情況，也不存在以前年度發(fā)生并累計(jì)至 2021 年 12 月 31 日的違規(guī) 對(duì)外擔(dān)保等情況；與關(guān)聯(lián)方的資金往來(lái)均屬正常經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)，不存在關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況。 第二篇：獨(dú)立董事述職報(bào)告格式 述職報(bào)告是任職者陳述自己任職情況，評(píng)議自己任職能力，接受上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)考核和群眾監(jiān)督的一種應(yīng)用文，下面是
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