《舜宇(光學(xué)產(chǎn)品)集團(tuán)公司股東會議事規(guī)則》-全文預(yù)覽
【正文】 召開股東會的通知必須采取書面形式，通知書必須在會議召開前的充分時間內(nèi)，遞送給每個在冊的，有表決權(quán)的股東。 股東在行使權(quán)利的同時，必須履行一定的義務(wù)，股東的義務(wù)一般包括：（ 1）按規(guī)定向公司交納出資；（ 2）按規(guī)定儲存股票；（ 3）在出資額限度內(nèi)承擔(dān)有限責(zé)任；（ 4）按照法律和章程規(guī)定行使權(quán)利。 4，剩余財產(chǎn)分配權(quán)。 2，利潤分配權(quán)。 股東會制度 1. 股東權(quán)利與義務(wù) 股東權(quán)利通常稱為 “ 股東權(quán) ” ，是指股東基于出資認(rèn)購股份，而在法律上享有的各種權(quán)利。 股東會會議記錄的保存期 與公司存續(xù)期相同 。 第十章 股東會的記錄和信息披露 第七十一條 股東會 應(yīng)有 會議記錄。 第六十八條 下列事項由股東會以普通決議通過： （一） 董事會和監(jiān)事會的工作報告； （二） 董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案； （三） 董事會和監(jiān)事會成員的任免及其報酬和支付方法； （四） 公司年度預(yù)算方案、決算方案； （五） 公司年度報告； （六） 除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的其他事項。臨時股東會審議通知中列明的提案內(nèi)容時，對涉及不得通訊表決 的 事項的提案內(nèi)容不得進(jìn)行變更；任何變更都應(yīng)視為另一個新的提案，不得在本次股東會上進(jìn)行表決。改選董事、監(jiān)事提案獲得通過的，新任董事、監(jiān)事在會議結(jié)束之后立即就任。 第六十一條 股東會對所有列入議事日程的提案應(yīng)當(dāng)進(jìn)行逐 項表決，不得以任何理由擱置或不予表決。 第五十九條 股東可以就議案內(nèi)容提出質(zhì)詢。 第五十七條 非會議期間，董事會因正當(dāng)理由解聘會計師事務(wù)所并臨時聘請其他會計師事務(wù)所的，必須在股東會上追認(rèn)通過；會計師事務(wù)所提出辭聘的，董事會應(yīng)向股東會說明原因。對列入會議議程的內(nèi)容，主持人根據(jù)實際情況，可采取先報告、集中審議、集中表決的方式，也可對比較復(fù)雜的議題采取逐項報告、逐項審議表決的方式。 第五十二條 參會者應(yīng)遵守本規(guī)則的要求。 公司董事會也可同時聘請公證人員出席股東會。 出席會議人員 的 簽名冊由公司負(fù)責(zé)制作。 第四十五條 董事 會 人數(shù) 少于六人， 或者公司未彌補虧損 額達(dá)到股本總額的三分之一，董事會未在規(guī)定期限內(nèi)召集臨時股東會的，監(jiān)事會或者股東可以按照 本章 規(guī)定的程序自行召集臨時股東會。 提議股東決定放棄召開臨時股東會的，應(yīng)當(dāng)報告中國證監(jiān)會 在深圳的 派出機(jī)構(gòu)和 上海 證券交易所。 第四十二條 董事會做出同意召開股東會決定的，應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開股東會的通知，通知中對原提案的變更應(yīng)當(dāng)征得提議股東的同意。 第六章 臨時股東會 第三十九條 提議股東 或 監(jiān)事會提議董事會召開臨時股東會時，應(yīng)以書面形式向董事會提出會議議題和內(nèi)容完整的提案 ， 提議股東 或 監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。 股東對于董事、監(jiān)事候選人的提名應(yīng)以書面形式于股東會召開前十天送交公司董事會秘書。 第三十七條 公司董事、監(jiān)事候選人提名的方式和程序是： 董事會應(yīng)將董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股東會決議。董事會提出解聘或不再續(xù)聘會計師事務(wù)所的提案時，應(yīng)事先通知該會計師事務(wù)所，并向股東會說明原因。 第三十四條 董事會審議通過年度報告后，應(yīng)當(dāng)對利潤分配方案做出決議，并作為股東年會的提案。 第三十一條 提出涉及投資、財產(chǎn)處置和收購兼并等提案的，應(yīng)當(dāng)充分說明該事項的詳情，包括：涉及金額、價格（或計價方法）、資產(chǎn)的賬面值、對公司的影響、審批情況等。董事會可以對股東提案涉及的程序性問題做出決定。 第二十八條 對于本規(guī)則第二十七條所述的 股東年會臨時提案，董事會按以下原則對提案進(jìn)行審核： （一） 關(guān)聯(lián)性。 （一） 公司增加或者減少注冊資本； （二） 發(fā)行公司債券； （三） 公司的分立、合并、解散和清算； （四） 《公司章程》的修改； （五） 利潤分配方案和彌補虧損方案； （六） 董事會和監(jiān)事會成員的任免； （七） 變更募股資金投向； （八） 需股東會審議的關(guān)聯(lián)交易； （九） 需股東會審議的收購或出售 資產(chǎn)事項； （十） 變更會計師事務(wù)所 等重大事項。 第二十五條 會議通知發(fā)出后，董事會不得再提出會議通知中未列出事項的新提案，對原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在股東會召開前十五天公告。其他提案應(yīng)以書面形式提交或送達(dá)董事會，并由董事會決定是否列入股東會會議議程。 委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東會議。 未作注明的，代理人必須在征得股東會主持人同意后方可按自己的意思表決。對于持有以上文件不完整、不真實者，股東會主持人有權(quán)拒絕其到會。 未進(jìn)行會議登記的股東可以出席會議，但該股東在本次股東會上不享有表決權(quán)。 第十六條 股東可以親自出席股東會，也可以委托代理人代為出席和表決，但每位股東只能委托一人為其代理人。公司 因特殊原因必須 變更 召開股東會 日期的 ，應(yīng)在原定股東會召開日前至少五個工作日發(fā)布 變更 通知。計算三十日的起始期限時，不包括 會議召開當(dāng)日 。 第八條 臨時股東會只對通知中列明的事項作出決議。 第六條 股東 年 會每年召開一次，并應(yīng)于上一 個會計年度完結(jié)之后的六個月內(nèi)舉行。 第四條 公司由股東組成股東會。 舜宇集團(tuán)公司股東會議事規(guī)則 第一章 總則 第一條 為 完善舜宇集團(tuán)公司法人治理結(jié)構(gòu)， 明確股東會的職責(zé)權(quán)限，保證股東會依法 獨立、規(guī)范地 行使職權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《 公司法 》 ）、《公司章程》以及國家的相關(guān)法規(guī)，制定本規(guī)則。股東按其所持有股份的種類享有 《公司法》和《公司章程》所規(guī)定的權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。 股東通過股東年會和臨時股東會行使職權(quán)。 前述第（三）項持股股數(shù)按股東提出書面要求之日計算。 第四章 股東會的通知和登記 第十條 公司召開股東會， 董事會應(yīng)當(dāng)在會 議召開 三十日 以前通知 登記 股東。 第十三條 股東會 召開 的 會議 通知 發(fā)布 后 ，除有不可抗力或者其它意外事件等原因，董事會不得變更股東會召開的時間 。董事長因故不能履行其職務(wù)時，由董事長指定 的副董事長或其他 董事主持；董事長和副董事長均不能出席會議，董事長也未指定人選的，由董事會指定一名董事主持會議； 第十五條 以召開股東會的通知公告的股權(quán)登記日為準(zhǔn)，股 權(quán)登記日結(jié)束時的在冊股東為有權(quán)參加本次股東會的股東。股東進(jìn)行會議登記可以采用專人送達(dá)、信函、傳真或電子郵件方
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