農(nóng)村商業(yè)銀行金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法-全文預(yù)覽
【正文】 量”系指交易金額單筆 或者累計低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)的。 附表： 金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告要素內(nèi)容 編號 要素名稱 編號 要素名稱 1 金融機構(gòu)名稱 2 金融機構(gòu)代碼類型 3 金融機構(gòu)代碼 4 客戶名稱 /姓名 5 客戶身份證件 /證明文件類型 6 客戶身份證件 /證明文件號碼 7 客戶國籍 8 代辦人姓名 9 代辦人身份證件 /證明文件類型 10 代辦 人身份證件 /證明文件號碼 11 代辦人國籍 12 賬戶類型 13 賬號 14 交易日期 15 業(yè)務(wù)標(biāo)示號 16 交易方式 17 資金收付標(biāo)志 18 交易去向 19 資金用途 20 幣種 21 交易金額 22 對方金融機構(gòu)名稱 23 對方金融機構(gòu)代碼類型 24 對方金融機構(gòu)代碼 25 交易對手姓名 /名稱 26 交易對手身份證件 /證明文件類型 27 交易對手身份證件 /證明文件號碼 28 交易對手賬戶類型 29 交易對手賬號 30 報告日期 銀行業(yè)金融機構(gòu)可疑交易報告要素內(nèi)容列表 編號 要素名稱 編號 要素名稱 1 金融機構(gòu)名稱 2 金融機構(gòu)代碼類型 3 金融機構(gòu)代碼 4 客戶名稱 /姓名 5 客戶身份證件 /證明文件類型 6 客戶身份證件 /證明文件號碼 7 客戶類型 8 客戶聯(lián)系方式 9 客戶國籍 10 代辦人姓名 11 代辦人身份證件 /證明文件類型 12 代辦人身份證件 /證明文件號碼 13 代辦人國籍 14 對私客戶的職業(yè) 15 對公客戶的行業(yè)類別 16 對公客戶注冊資金 17 對公客戶法定代表人姓名 18 對公客戶法定代表人身份證件類型 19 對公客戶法定代表人身份證 件號碼 20 賬戶類型 21 賬號 22 開戶時間 23 銷戶時間 24 交易日期 25 交易方式 26 業(yè)務(wù)標(biāo)示號 27 資金收付標(biāo)志 28 資金來源和用途 29 幣種 30 交易金額 31 對方金融機構(gòu)名稱 32 對方金融機構(gòu)代碼類型 33 對方金融機構(gòu)代碼 34 交易對手身份證件 /證明文件類型 35 交易對手姓名 /名稱 36 交易對手賬戶類型 37 交易對手身份證件 /證明文件號碼 38 交易對手賬號 39 可疑交易特征描述 40 填報人 41 報告日期 證券期貨業(yè)金融機 構(gòu)可疑交易報告要素內(nèi)容列表
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