【摘要】中國人民銀行:為全面推進(jìn)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作,進(jìn)一步貫徹落實反洗錢法律法規(guī),使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識,夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ),打擊涉毒、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序及恐怖組織等的不法洗錢犯罪活動,純潔社會風(fēng)氣,保持社會安定,提高商業(yè)銀行信譽,保證支付的穩(wěn)定,促進(jìn)業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展,我行在接到人民銀行關(guān)于開展《中華人民共和國反洗錢法》宣傳活動的通知
2024-10-22 15:23
【摘要】第一篇:反洗錢考評辦法 遼寧省農(nóng)村信用社反洗錢工作考核辦法(試行) 第一章總則 第一條為有效實施反洗錢法律法規(guī),提升履行反洗錢責(zé)任和義務(wù)的自覺性,合理評價反洗錢管理工作,根據(jù)國家反洗錢法律法規(guī)和...
2024-10-13 12:00
【摘要】第一篇:反洗錢培訓(xùn)計劃 中國建設(shè)銀行四平城區(qū)支行文件 建區(qū)函〔2006〕21號 簽發(fā)人:田子良 城區(qū)支行反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃 為使會計人員較好地掌握總行、省分行的有關(guān)反洗錢制度、規(guī)定,全面提高...
2024-10-24 17:14
【摘要】第一篇:080102反洗錢試題 中國人壽保險股份有限公司 反洗錢知識試題 姓名:所在單位:部門: 一、單選題(共計48分) ()(2分) ,金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易的正式報送日期是(...
2024-10-25 13:20
【摘要】第一篇:反洗錢工作心得 反洗錢工作心得 在今天社會中,販毒、走私、貪污腐敗、偷稅漏稅、黑社會性質(zhì)的組織犯罪,這些說起來都是很嚴(yán)重的刑事犯罪,這些犯罪的目的都可以和錢聯(lián)系起來。最后,“洗錢”都會成為...
2024-10-25 16:43
【摘要】第一篇:反洗錢宣傳口號 反洗錢宣傳口號 一 (1)做好反洗錢工作是國家法律賦予金融機(jī)構(gòu)的基本義務(wù)。 (2)依法打擊洗錢犯罪,營造良好金融環(huán)境。 (3)支持國家反洗錢也是保護(hù)自己的合法權(quán)益。 ...
2024-11-04 18:31
【摘要】“洗錢”是個舶來詞,這個詞最早出現(xiàn)在20世紀(jì)的美國。但隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,洗錢在我國已經(jīng)歷了一個從無到有、從少到多的發(fā)展過程,對國人來講,這個詞早已不陌生。雖然不同國家和地區(qū)對洗錢概念的理解不完全相同,但總結(jié)起來,洗錢是指通過各種方式轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移、掩飾、隱瞞、獲得、占有和使用上游犯罪所得,以掩飾或隱瞞其收益的真實來源、性質(zhì)、地點、去向、所有權(quán)或其他權(quán)力,使其獲得表面的合法性
2024-11-01 04:41
【摘要】1淺析基層金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作中存在的問題與措施內(nèi)容提要:反洗錢工作在當(dāng)今復(fù)雜的金融和社會環(huán)境下是一項重要而艱巨的工作,做好反洗錢工作是國家利益和人民群眾根本客觀要求,是維護(hù)金融機(jī)構(gòu)誠信及金融穩(wěn)定的需要,也是保證信譽支付穩(wěn)定,促進(jìn)基層金融機(jī)構(gòu)發(fā)展的保證。隨著《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》、
2024-11-06 03:42
【摘要】中國人民銀行友誼縣支行反洗錢宣傳周活動方案為進(jìn)一步提高轄區(qū)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)和全社會對反洗錢工作的認(rèn)識,加大反洗錢宣傳力度,營造良好的工作氛圍,按照市中心支行反錢工作安排,我支行計劃于七月十三日至十九日開展反法錢宣周活動。結(jié)合轄內(nèi)實際情況,特制定本宣傳活動方案。一、活動目的進(jìn)一步加強(qiáng)與政府、金融機(jī)構(gòu)、企事業(yè)單位及社會公眾的聯(lián)系溝通,優(yōu)化反洗
【摘要】反洗錢制度宣講金元期貨經(jīng)紀(jì)有限公司合規(guī)管理部一、金元期貨經(jīng)紀(jì)有限公司反洗錢內(nèi)部控制管理辦法二、金元期貨經(jīng)紀(jì)有限公司大額交易和可疑交易報告管理辦法一、金元期貨經(jīng)紀(jì)有限公司反洗
2025-01-07 15:07
【摘要】******年度反洗錢工作自律評估報告自律評估單位名稱:****自律評估單位負(fù)責(zé)人:自律評估單位地址:自律評估時間:報告完成時間:根據(jù)《**的通知》(**)文件要求,我**及時組織人員按照《四川省金融機(jī)構(gòu)反洗錢現(xiàn)場監(jiān)管評估辦法(試行)》的文件規(guī)定,認(rèn)真開展本單位的反洗錢自律評估工作。在自評過程中,
2025-07-22 02:44
【摘要】第一篇:反洗錢工作講話 視頻會議講話 各位同事: 大家上午好!現(xiàn)我就圍繞今天的會議主題講三點內(nèi)容。 一、轉(zhuǎn)變觀念、防范風(fēng)險,全面做好反洗錢工作當(dāng)前金融風(fēng)險總體呈上升趨勢,進(jìn)入了敏感期、多發(fā)期和...
2024-10-25 15:43
【摘要】第一篇:反洗錢知識大全 反洗錢知識競賽題參考答案 一、單項選擇題:(每題1分,共20分) 1、國務(wù)院反洗錢行政主管部門是(A)。A、中國人民銀行;B、公安部;C、銀監(jiān)會 2、十屆全國人大常委會...
2024-10-28 16:56
【摘要】第一篇:反洗錢宣傳總結(jié) 反洗錢宣傳總結(jié) 為切實提升社會公眾預(yù)防和打擊洗錢意識,營造知法守法的反洗錢氛圍,近期,中原銀行市中支行組織開展了以“預(yù)防洗錢活動、打擊洗錢犯罪、維護(hù)金融秩序”為主題的“《反...
2024-11-04 18:36
【摘要】第一篇:反洗錢宣傳用語 附件: 反洗錢宣傳用語 1、謹(jǐn)防電話、短信等詐騙:請不要隨意把您的存款劃轉(zhuǎn)到陌生人賬戶 2、任何人和單位通過電話要求把您的存款轉(zhuǎn)入所謂的“安全賬戶”都是騙局 3、出租...
2024-11-04 18:44