【正文】 (9)聘任或解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理，財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，決定其報(bào)酬；(10)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；(11)決定公司的基本管理制度；(12)決定公司的員工薪酬、福利及獎(jiǎng)勵(lì)制度；(13)審議批準(zhǔn)與公司股東發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易；(14)對公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；(15)決定公司除應(yīng)由股東會(huì)作出決議之外的其他一般擔(dān)保事項(xiàng)；(16)決定公司的具體組織機(jī)構(gòu)及對應(yīng)人員職責(zé)、管理模式； 第二十四條第二十五條第二十六條第二十七條第二十八條(17)公司的資金的使用、管理規(guī)則；(18)其他股東會(huì)授予的職責(zé)或者委托管理合同約定應(yīng)由董事會(huì)決定的事項(xiàng)。在董事會(huì)會(huì)議過程中，經(jīng)任何一[1]名董事提出要求，總經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)當(dāng)對其所作出的任何決定或行為向董事會(huì)作出解釋并解答任何董事就此提出的問題。未經(jīng)董事會(huì)授權(quán)，不得用合同約束公司或代表公司采取其它行動(dòng)。召開公司董事會(huì)會(huì)議的通知應(yīng)包括會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)、議事日程第二十九條第三十條第三十一條第三十二條第三十三條 等，且應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開的十五[15]日前以書面形式發(fā)給全體董事和監(jiān)事。如董事在接到正式通知后不能出席董事會(huì)會(huì)議，則可授權(quán)委托一名董事或其他第三人（授權(quán)代表不必是公司董事）代為出席并投票表決，授權(quán)代表不具有轉(zhuǎn)委托的權(quán)利。委托董事撤銷授權(quán)代表需事先書面通知公司。除非本章程另有規(guī)定，經(jīng)全體董事會(huì)成員(不包括其授權(quán)代表)事先一致書面同意，董事會(huì)可以不召開會(huì)議而采取董事會(huì)書面第三十四條第三十五條第三十六條第三十七條 決議方式?jīng)Q定事項(xiàng)。董事會(huì)應(yīng)指定相關(guān)人員以中文完整和準(zhǔn)確地記錄所有董事會(huì)會(huì)議上所作出的決定、決議以及所處理的事項(xiàng)。召開公司董事會(huì)會(huì)議有關(guān)的全部合理費(fèi)用由公司承擔(dān)。監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)由由甲方提名，監(jiān)事會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)的所有決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體監(jiān)事的半數(shù)以上通過方為有效，并應(yīng)以書面形式作出，全體出席會(huì)議的監(jiān)事或代表應(yīng)當(dāng)在決議上簽名?？偨?jīng)理由方提名，董事會(huì)聘任，其他高級管理人員按照相關(guān)的權(quán)限和程序報(bào)批后，由董事會(huì)聘任或解聘。包括但不限于下列職權(quán)：(1)履行合資合同、公司章程中規(guī)定的相關(guān)職權(quán)及組織實(shí)施董事會(huì)決議；(2)擬定公司的主要規(guī)章制度、組織架構(gòu)、管理體系等，提交董事會(huì)批準(zhǔn)；(3)組織起草公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營計(jì)劃、預(yù)算、利潤分配方案、投資建議、資產(chǎn)收購或處置方案、公司合并、分立、重組以及清算計(jì)劃、分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立、撤銷等，提交董事會(huì)考慮及審批；(4)聘任和解聘除董事會(huì)決定聘任和解聘外的其他人員；(5)依照董事會(huì)或董事長的授權(quán)處理對外關(guān)系、簽署經(jīng)濟(jì)合同和其他公司文件；(6)擬定公司的薪酬方案并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；(7)批準(zhǔn)員工培訓(xùn)計(jì)劃；(8)擬訂公司職能部門的設(shè)置、職能劃分方案；(9)其他依照公司章程規(guī)定由總經(jīng)理負(fù)責(zé)的事項(xiàng)。第四十八條第四十九條第五十條第五十一條第五十二條第五十三條第五十四條第五十五條第八章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)及稅務(wù)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)會(huì)同總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)管理工作。公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)中國法律的相關(guān)規(guī)定和有關(guān)企業(yè)會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理規(guī)定制定其會(huì)計(jì)政策和準(zhǔn)則，并依法妥善保存其財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、報(bào)表和其他信息。公司應(yīng)至少每月或按適用法律要求向各方提供根據(jù)中國通行的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)的中國法律規(guī)定而編制的財(cái)務(wù)報(bào)告，以便各方能夠根據(jù)該等財(cái)務(wù)報(bào)告不斷了解項(xiàng)目公司的運(yùn)作狀況，該等財(cái)務(wù)報(bào)告至少應(yīng)包括：每月的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表；稅收及財(cái)務(wù)情況。公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十作為公司法定公積金。公司將前款所約定的統(tǒng)計(jì)報(bào)表以及按照公司統(tǒng)計(jì)制度填制的統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送甲乙雙方。逾期不成立清算組進(jìn)行清算的，債權(quán)人可以申請人民法院指定有關(guān)人員組成清算組進(jìn)行清算。第六十三條第六十四條第六十五條第六十六條第六十七條第六十八條第六十九條第七十條 債權(quán)人申報(bào)其債權(quán)，應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)，并提供證明材料。公司財(cái)產(chǎn)用于優(yōu)先支付清算費(fèi)用后，清算組應(yīng)按下列順序清償債務(wù)：(1)職工工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金；(2)繳納所欠稅款；(3)清償公司債務(wù)。清算期間，公司存續(xù)，但不得開展與清算無關(guān)的經(jīng)營活動(dòng)。清算組成員不得利用職權(quán)收受。公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或者人民法院確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)依法向人民法院申請宣告破產(chǎn)。在申報(bào)債權(quán)期間，清算組不得對債權(quán)人進(jìn)行清償。清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十（10）日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十（60）日內(nèi)在報(bào)紙上公告。公司經(jīng)營管理發(fā)生嚴(yán)重困難，繼續(xù)存續(xù)會(huì)使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權(quán)百分之十（10%）以上的股東，可以請求人民法院解散公司。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按本章程的規(guī)定進(jìn)行分配，甲乙雙方根據(jù)雙方注冊資本出資比例進(jìn)行分配。公司應(yīng)建立內(nèi)部審計(jì)制度，對專項(xiàng)事務(wù)進(jìn)行審計(jì)。股東有權(quán)依法要求查閱會(huì)計(jì)賬簿，但應(yīng)向公司提出書面請求，并說明目的，公司依法予以配合。公司會(huì)計(jì)采用日歷年制，自公歷每年1月1日起至12月31日止為一個(gè)會(huì)計(jì)。總經(jīng)理因故不能行使其職權(quán)時(shí)，可臨時(shí)授權(quán)分管副總經(jīng)理代為行使總經(jīng)理的職權(quán)?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)每屆任期三[3]年，可以連任。第七章 經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)第四十三條第四十四條第四十五條第四十六條第四十七條 公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理。監(jiān)事會(huì)每至少召開一次會(huì)議，兩[2]名監(jiān)事可以聯(lián)名提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)應(yīng)由三[3]名監(jiān)事組成，由甲乙雙方各委派一[1]名，另設(shè)一[1]名職工代表監(jiān)事，職工代表監(jiān)事由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式選舉產(chǎn)生。出席會(huì)議的全體董事（或授權(quán)代表）應(yīng)在收到無異議的董事會(huì)會(huì)議記錄后的十[10]內(nèi)簽署并返還該等會(huì)議記錄。董事會(huì)決議應(yīng)以中文寫就，并由出席會(huì)議的董事簽字確認(rèn)（若為董事會(huì)書面決議案，則只需提交經(jīng)全體董事簽署后的書面決議案）。如果一方所委派的董事無正當(dāng)理由不出席公司董事會(huì)會(huì)議也不委派授權(quán)代表出席會(huì)議，致使公司董事會(huì)無法有效召開的，公司將延遲召開該次董事會(huì)并書面催告該董事，經(jīng)公司催告后仍未出席的，則視為該董事已出席本次董事會(huì)會(huì)議，且對本次董事會(huì)所表決事項(xiàng)投棄權(quán)票。該等授權(quán)代表在該次董事會(huì)會(huì)議中的投票在所有情形下均將被視為作出該等授權(quán)的董事的投票。每名董事享有一票表決權(quán)，如果該名董事同時(shí)受其他董事委托作為授權(quán)代表的，則該名董事同時(shí)享有作為授權(quán)代表的相應(yīng)的投票表決權(quán)。董事長不能召集時(shí)，由副董事長負(fù)責(zé)召集并主持董事會(huì)會(huì)議。董事長因故不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)由其他董事代為履行職責(zé)，但中國法律規(guī)定必須由董事長行使的職權(quán)除外。董事會(huì)行使職權(quán)時(shí)需要董事會(huì)表決的，所有條款需經(jīng)全體董事表決%同意通過后生效。任何一方均可經(jīng)提前十[10]日書面通知對方和董事會(huì)撤換由其委派的任何董事會(huì)成員。項(xiàng)目公司的法定代表人由董事長擔(dān)任。上述所有條款，需經(jīng)過代表表決權(quán)的股東同意方生效。另一方對前述擬轉(zhuǎn)讓的股權(quán)享有優(yōu)先購買權(quán)，且如果該另一方在收到前述書面通知后三十（30）日內(nèi)未行使該等優(yōu)先購買權(quán)，則視為該另一方已書面同意前述通知中敘述的股權(quán)轉(zhuǎn)讓并且放棄優(yōu)先購買權(quán)。第十七條自年起，征得事先書面同意，則任一方股東可以轉(zhuǎn)讓其在項(xiàng)目公司中的全部或部分股權(quán)。甲方和乙方認(rèn)繳的公司的注冊資本分別如下：(1)甲方認(rèn)繳的注冊資本為[大寫：元整]，占項(xiàng)目公司注冊資本總額的百分之 [%]；(2)乙方認(rèn)繳的注冊資本為： [大寫：萬元整]，占項(xiàng)目公司注冊資本總額的百分之柒拾 [%]（如屬聯(lián)合體中標(biāo)的，則聯(lián)合體應(yīng)按照聯(lián)合體合同的約定分別繳納出資，聯(lián)合體之間合計(jì)持股比例為%）。經(jīng)一方提議，且經(jīng)股東會(huì)全體一致表決通過的，可以適當(dāng)延長項(xiàng)目公司的經(jīng)營期。公司以自身的全部資產(chǎn)為限承擔(dān)公司的債務(wù)及責(zé)任。本章程自公司取得公司登記機(jī)關(guān)頒發(fā)的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》之日起正式生效。第三十五條 清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)提出清算報(bào)告并造具清算期內(nèi)收支報(bào)表和各種財(cái)務(wù)帳冊，報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管確認(rèn)后，向原工商登記機(jī)關(guān)申請注銷登記，經(jīng)核準(zhǔn)后，公告公司終止。第九章 公司的解散和清算辦法第三十三條 公司下列情況之一的，應(yīng)予解散：（一）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時(shí)；（二）股東會(huì)決議解散；（三）因合并和分立需要解散的；（四）違反國家法律、行政法規(guī)，被依法責(zé)令關(guān)閉的；（五）因不可抗力事件致使公司無法繼續(xù)經(jīng)營的；（六）宣告破產(chǎn)。第二十九條 公司應(yīng)當(dāng)每季向股東各方報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并在每一會(huì)計(jì)終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，依法經(jīng)審查驗(yàn)證，并在制定后十五日內(nèi)，報(bào)送公司全體股東。第二十六條 監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)：（二）對執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；（三）當(dāng)執(zhí)行董事、經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、經(jīng)理予以糾正；（四）提議召開臨時(shí)股東會(huì)。（九）制定公司的基本管理制度。第六章 執(zhí)行董事第二十二條 公司不設(shè)董事會(huì)，只設(shè)一名執(zhí)行董事，由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生，執(zhí)行董事是公司的法定代表人,任期三年,連選可以連任。第二十條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（四）審議批準(zhǔn)公司的財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案；（五）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；（六）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（八）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（九）對發(fā)行公司債券作出決議；（十）對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；（十一）對公司合并、分立、變更公司形成、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；（十二）修改公司章程。第五章 股東和股東會(huì)第十四條 股東是公司的出資人，股東享有以下權(quán)利：（一）根據(jù)其出資份額享有表決權(quán)：（二）有選舉和被選舉執(zhí)行董事、監(jiān)事權(quán)；（三）查閱股東會(huì)記錄和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（四）依照法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定分取紅利；（五）依法轉(zhuǎn)讓出資，優(yōu)先購買公司其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；（六）優(yōu)先認(rèn)購公司新增的注冊資本；（七）公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)。（經(jīng)工商核準(zhǔn)為準(zhǔn)）第三章 注冊資本及出資方式第九條 公司注冊資本人民幣200萬元。公司以其全部資產(chǎn)對公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第四條 公司依法在舟山市工商行政管理局登記注冊，取得企業(yè)法人資格。第四十六條 經(jīng)股東會(huì)提議公司可以修改章程，修改章程須經(jīng)股東會(huì)代表公司三分之二以上表決權(quán)的股東通過（注：可自定，但至少在三分之二以上）后，由公司法定代表人簽署并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案。工會(huì)獨(dú)立自主地開展工作，公司應(yīng)支持工會(huì)的工作。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起30日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日45日內(nèi)，向清算組申報(bào)債權(quán)。公司增加或減少注冊資本，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。公司應(yīng)當(dāng)自作出合并分立決議之日起10內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在報(bào)紙上公告。公司除法定會(huì)計(jì)帳冊外，不得另立會(huì)計(jì)帳冊。公司的公積金用于彌補(bǔ)以前公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。（注：在不違背《公司法》有關(guān)規(guī)定的情況下，監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序可由公司自定）監(jiān)事會(huì)的職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正；在董事不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；（四）向股東會(huì)會(huì)議提出提案；（五）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；（六）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。監(jiān)事可以列席董事會(huì)議，并對董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事會(huì)成員不得少于三人，其中職工代表所占比例由公司自定，但不得低于三分之一）。（備注：還可根據(jù)公司的具體情況，自行補(bǔ)充條款，但不得與《公司法》相沖突）第三十三條 董事、監(jiān)事、公司經(jīng)理應(yīng)遵守公司章程和《公司法》的有關(guān)規(guī)定。董事會(huì)對所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。）第二十九條 董事長為公司法定代表人。第六章 董事會(huì)、經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)第二十八條 本公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)是公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。董事長不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能或者不履行召集和主持股東會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)（不設(shè)監(jiān)事會(huì)的由監(jiān)事）召集和主持；監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。首次股東會(huì)由出資最多的股東主持，以后股東會(huì)由董事會(huì)召集、董事長主持。從事上述營業(yè)或者活動(dòng)的，所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。第二十四條 董事、經(jīng)理不得挪用公司資金或者將公司資金借給任何與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的單位和個(gè)人。公司違反前款規(guī)定選舉董事、監(jiān)事或者聘任經(jīng)理的，該選舉或者聘任無效。第十九條 公司研究決定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)等涉及職工切身利益的問題，應(yīng)當(dāng)事先聽取公司工會(huì)和職工的意見，并邀請工會(huì)或者職工代表列席有關(guān)會(huì)議。四、股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。對于股東是否按照出資比例分取紅利，以及公司增資時(shí)，股東是否按照出資比例優(yōu)先認(rèn)繳出資，公司可在章程中自行規(guī)定。公司新增資本時(shí)，股東可按出資比例優(yōu)先認(rèn)繳出資；五、優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資； 并經(jīng)公司登記