北京首鋼股份有限公司2009年度獨立董事述職報告(文件)
【正文】 立董事人數。第九條 獨立董事的提名人在提名前應當征得被提名人的同意。第十一條 獨立董事連續(xù)3次未親自出席董事會會議的，由董事會提請股東大會予以撤換。獨立董事辭職應向董事會提交書面辭職報告，對任何與其辭職有關或其認為有必要引起公司股東和債權人注意的情況進行說明。第十五條 如上述提議未被采納或上述職權不能正常行使，公司應將有關情況予以披露。第十九條 如有關事項屬于需要披露的事項，公司應當將獨立董事的意見予以公告，獨立董事出現意見分歧無法達成一致時，董事會應將各獨立董事的意見分布披露。當2名或2名以上獨立董事認為資料不充分或論證不明確時，可聯名書面向董事會提出延期召開董事會會議或延期審議該事項，董事會應予以采納。第二十四條 獨立董事行使職權時，公司有關人員應當積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預其獨立行使職權。除上述津貼外，獨立董事不應從公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益。第三十條 本制度由公司董事會負責制定、解釋和修改。主要技術經濟指標繼續(xù)深化“五算清、五精細”活動和“目標成本、目標產品、目標市場”三個倒推機制，進一步完善指標體系，使各項技術經濟指標再創(chuàng)新水平。%。,。三、2010資金流量預算安排。（二）出席會議情況及投票情況：出席會議情況：公司共召開董事會會議8次（含臨時會議2次）和股東大會2次，本人均能親自出席會議。發(fā)表獨立意見情況根據中國證監(jiān)會《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和公司《獨立董事工作制度》等規(guī)定，在本召開的董事會上本人發(fā)表的獨立意見如下：在月日召開的五屆十七次董事會上，本人與其他三位獨立董事一起對提交本次會議審議的相關議案及報告等進行了審查，發(fā)表了如下獨立意見：（1）關于傅靜坤趙文娟辭去公司獨立董事及吳雪芳辭去公司董事的議案。其教育背景、工作經歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責要求。公司董事會對經營班子的授權，考慮了公司的實際情況，有利于提高決策效率，授權權限符合公司《章程》的有關規(guī)定。公司為商品房承購人向銀行提供抵押貸款擔保，我們認為，該擔保事項系公司為購買本公司商品房的業(yè)主所提供的擔保，屬于行業(yè)內普遍現象。公司內部控制自我評價符合公司內部控制的實際情況。我們認為：公司為所屬全資子公司對外融資及辦理各類工程保函提供的擔保，是公司日常生產經營及融資的需要，擔保事項均履行了相關決策程序，不存在違反決策程序提供擔保的現象。（2）報告期內，截至報告期末，％，擔?？傤~超過凈資產50％。（7）關于對公司內部控制自我評價的意見：我們認為，公司認真開展加強公司治理專項活動，以證監(jiān)局對公司治理現場檢查為契機，公司修訂了《內部控制制度》等相關制度，目前公司內部控制制度已基本建立，形成了以公司環(huán)境控制、業(yè)務控制、會計系統(tǒng)控制、電子信息系統(tǒng)控制、信息傳遞控制、內部審計控制制度為基礎的公司內部控制體系。公司按照新的會計準則，對期初資產負債表相關項目及其金額進行調整，符合有關規(guī)定。經核查認為，提名方式、任職資格、聘任程序均符合有關規(guī)定，其教育背景、工作經歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責要求。（2）關于提名楊如生李曉帆為公司獨立董事候選人的議案。投票表決中，除對利潤分配方案持保留意見外，對其他各項議案均投了贊成票。四、主要產品產量、主要技術經濟指標及資金收支預算具體安排見附表 該預算報告董事會通過后，需提交股東大會批準。控股子公司營業(yè)收入合計70億元，%。(2)子公司北京首鋼冷軋薄板公司主要指標安排： %。煤比165kg/t。具體安排： 生鐵438萬噸，%；鋼456萬噸，%；鋼材341萬噸，%。第二十八條本制度自公司股東大會審議通過之日起生效。第二十六條 公司應當給予獨立董事適當的津貼。第二十三條 公司應提供獨立董事履行職責所必需的工作條件。第二十一條 公司應當保證獨立董事享有與其他董事同等的知情權。第十七條 獨立董事除履行上述職責外，還應當對以下事項向董事會或股東大會發(fā)表獨立意見：提名、任免董事；聘任或解聘高級管理人員；公司董事、高級管理人員的薪酬；公司的股東、實際控制人及其關聯企業(yè)對公司現有或新發(fā)生的總額300萬元以上或占公司最近經審計凈資產值的5％以上的借款或其他資金往來，以及公司是否采取有效對公司措施回收欠款；獨立董事認為可能損害中小股東權益的事項；對公司累計和當期的對外擔保有關情況進行專項說明并發(fā)表獨立意見；公司章程規(guī)定的其他事項。第四章 獨立董事的職責第十三條 獨立董事除應當具有公司法和其他相關法律、法規(guī)賦予董事的職權外，還應當履行以下特別職權：重大聯關交易（指公司擬與關聯人達成的總額300萬元以上或占公司最近經審計凈資產值的5％以上的關聯交易），應由獨立董事認可后，提交董事會討論；獨立董事作出判斷前，可以聘請中介機構出具獨立財務顧問報告，作為其判斷的依據；向董事會提議聘用或解聘會計師事務所；向董事會提請召開臨時股東大會；提議召開董事會；獨立聘請外部審計機構和咨詢機構；可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權。提前免職的，公司應將其為特別披露事項予以披露，被免職的獨立董事認為公司的免職理由不當的，可以
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