【正文】 審查其經(jīng)營(yíng)范圍外，還應(yīng)同時(shí)審查其所從屬的法人主體資格。簽訂合同，必須認(rèn)真審查對(duì)方當(dāng)事人的履約能力?！裘?；◆廠家介紹、產(chǎn)品介紹等資料；◆各類廣告、宣傳資料；◆各類電話、BP機(jī)等通訊工具號(hào)碼；◆對(duì)方當(dāng)事人提供的未經(jīng)我方合同承辦人見證而復(fù)制的或未與原件核對(duì)無(wú)異的復(fù)印資料。2）、在履行合同過程中，根據(jù)情況的變化，應(yīng)當(dāng)對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的履行能力進(jìn)行跟蹤調(diào)查。4）、合同結(jié)算必須通過本單位財(cái)務(wù)部門進(jìn)行。對(duì)我方當(dāng)事人的履約情況，除妥善保存有關(guān)收付憑證外，還要做好履約記錄。嚴(yán)禁未取得對(duì)方當(dāng)事人的書面材料而憑口頭約定向已變更的接收人發(fā)貨或付款。六、合同糾紛處理合同糾紛管理1）、為解決合同糾紛所采取的各項(xiàng)措施，必須在法定的訴訟時(shí)效和期間內(nèi)進(jìn)行。5）、合同發(fā)生糾紛后，需要委托代理人參加仲裁或訴訟活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)委托有資質(zhì)的代理人參與處理糾紛。3）、合同糾紛發(fā)生后，應(yīng)當(dāng)依法采取一切措施，積極收集、整理有關(guān)證據(jù)。合同資料歸檔、統(tǒng)計(jì)與管理1）、公司所有合同都必須統(tǒng)一編號(hào)，由法務(wù)部妥善保管。本制度自****年**月**日起生效實(shí)施。合同管理原則合同管理必須遵循依法辦事，預(yù)防為主，層層把關(guān)，跟蹤監(jiān)督，及時(shí)調(diào)處，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益的原則。有關(guān)生產(chǎn)的物資采購(gòu)及維修的申請(qǐng)按公司有關(guān)制度和《關(guān)于加強(qiáng)物資管理的實(shí)施意見》規(guī)定的程序辦理，其他以公司名義對(duì)外進(jìn)行經(jīng)濟(jì)事務(wù)應(yīng)當(dāng)由業(yè)務(wù)部門提出書面《合同項(xiàng)目申請(qǐng)書》，應(yīng)寫明合同項(xiàng)目目的，項(xiàng)目?jī)?nèi)容及要求，項(xiàng)目意向及思路和資金預(yù)算，報(bào)請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)和董事長(zhǎng)審批。合同文本起草擬定好后必須及時(shí)報(bào)送司法辦審核，由司法辦對(duì)送審合同文本及相關(guān)材料進(jìn)行合法性審核。經(jīng)司法辦審核辦理審批手續(xù)后，由業(yè)務(wù)部門報(bào)請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)和董事長(zhǎng)（法定代表人）審批后，由行政辦公室負(fù)責(zé)加蓋公司合同專用章或公章。監(jiān)督。合同履行完畢，由業(yè)務(wù)部門按本制度規(guī)定做好合同文本及相關(guān)材料的歸檔工作。（4）依法處理本公司的合同糾紛。（2）嚴(yán)格審查本部門所簽訂的合同的對(duì)方當(dāng)事人的主體資格、資信能力、履約能力，并保存相關(guān)資料。（6）業(yè)務(wù)部門對(duì)所簽合同，認(rèn)真負(fù)責(zé)執(zhí)行，并定期自查合同履行情況。（9）配合司法辦做好合同管理工作，協(xié)助司法辦處理合同糾紛。行政辦公室的主要職責(zé)（1）嚴(yán)格按照制度對(duì)公司的合同專用章和公章進(jìn)行管理和使用，并設(shè)專人管理。（4）不得隨帶公章、合同專用章或已蓋公章或合同專用章的空白授權(quán)委托書、空白合同出差，特殊情況，應(yīng)按合同審簽程序辦理《帶章外出審批表》和《空白法律文書審批表》報(bào)司法辦審核備案，由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。監(jiān)督履行部門職責(zé)（1）公司合同監(jiān)督履行的部門主要由企管、審計(jì)、機(jī)電、倉(cāng)儲(chǔ)、總務(wù)等職能部門和其他相關(guān)單位及部門按照公司有關(guān)制度規(guī)定和部門職責(zé)要求以及《關(guān)于加強(qiáng)物資管理的實(shí)施意見》負(fù)責(zé)監(jiān)督合同標(biāo)的、質(zhì)量的履行。積極采取補(bǔ)救措施，避免公司經(jīng)濟(jì)損失。未經(jīng)授權(quán)，任何人不得以公司名義對(duì)外簽訂合同。介紹信的存根應(yīng)當(dāng)保存五年，以備核查。合同及其有關(guān)的書面材料，應(yīng)當(dāng)語(yǔ)言規(guī)范，字跡(符號(hào))清晰，條款完整，內(nèi)容具體，用語(yǔ)準(zhǔn)確、無(wú)歧義。有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，沒有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，沒有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)也沒有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，按實(shí)現(xiàn)合同目的的約定標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的保證人的主體資格和清償債務(wù)能力要參照本制度的規(guī)定進(jìn)行審查。嚴(yán)禁在空白合同文本上加蓋合同專用章或公章。1檢查合同管理工作發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)部門存在的普遍性問題，由司法辦制作《建議書》，報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，修改相關(guān)合同制度。（2）對(duì)非法人經(jīng)濟(jì)組織，應(yīng)當(dāng)審查其是否按法律規(guī)定登記并領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照。（1）代理人職務(wù)資格證明及個(gè)人身份證。簽訂合同前，業(yè)務(wù)部門的合同承辦人員應(yīng)當(dāng)仔細(xì)審查對(duì)方當(dāng)事人提供的有關(guān)證明資料，必要時(shí)應(yīng)到簽發(fā)部門進(jìn)行驗(yàn)證或進(jìn)行實(shí)地考察，以防對(duì)方當(dāng)事人偽造或變?cè)熳C明材料。由行政辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行帶章外出簽訂合同的合同專用章或公章的使用，《帶章外出審批表》上應(yīng)當(dāng)注明帶章外出期限，帶章外出事由、權(quán)限、交還時(shí)間等內(nèi)容，并由合同承辦人員與行辦帶章人員簽字，辦理完畢后，應(yīng)當(dāng)由行政辦公室負(fù)責(zé)將此表復(fù)印件提交司法辦備案。（1）名片。（5）對(duì)方當(dāng)事人提供的未經(jīng)我方合同承辦人見證而復(fù)制的或未與原件核對(duì)無(wú)異的復(fù)印資料。合同審核部門對(duì)下列合同事項(xiàng)依法進(jìn)行審核：（1）合同形式。合同的實(shí)質(zhì)性條款由合同當(dāng)事人雙方約定。同時(shí)，合同中不得含有無(wú)效條款。合同的受理，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將擬簽合同送交合同審核部門進(jìn)行審核。合同審核部門應(yīng)對(duì)送審的合同進(jìn)行登記，送審人和受理人應(yīng)在送審合同登記表上簽字。合同的形式和內(nèi)容及有關(guān)事項(xiàng)不符合法律法規(guī)規(guī)定和公司合同制度的，由合同審核承辦人員提出審核意見并制作《合同審核意見書》，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人復(fù)核后，送達(dá)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行糾正，并將送審合同文本原件及相關(guān)材料退回業(yè)務(wù)部門。業(yè)務(wù)部門對(duì)審核意見有異議的，應(yīng)當(dāng)與合同審核部門充分溝通協(xié)商，力求達(dá)成一致意見，不能取得一致意見的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)自收到《合同審核意見書》之日起3日內(nèi)提出書面意見，寫出不予采納或者堅(jiān)持自己意見的理由和依據(jù)，報(bào)送合同審核部門。1任何影響合同訂立的指示和表示都應(yīng)當(dāng)對(duì)公司和法定代表人負(fù)責(zé)，必須提出書面意見并提請(qǐng)法定代表人簽批意見后，方可送交合同審核部門執(zhí)行。嚴(yán)禁在本部門擬定合同時(shí)間安排很充足，而報(bào)送合同審核部門審核時(shí)間緊迫的情況出現(xiàn)，以保證審核質(zhì)量，防止問題合同出現(xiàn)。1應(yīng)急合同應(yīng)當(dāng)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)直接安排合同審核部門審核，合同審核部門應(yīng)當(dāng)在一個(gè)工作日內(nèi)完成審核或提出審核意見。合同審核部門應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)送審合同的接收、登記備案，并將送審合同及相關(guān)材料、審核意見的復(fù)制文本予以歸檔。（2）合同的履行應(yīng)當(dāng)在書面合同審核簽訂后方可履行，不得先履行或履行完畢后再簽訂書面合同。如發(fā)現(xiàn)問題，合同承辦人要及時(shí)處理，必要時(shí)經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，可實(shí)地調(diào)查合同標(biāo)的情況和對(duì)方當(dāng)事人的履約能力。（5）合同結(jié)算必須通過本單位財(cái)務(wù)部門進(jìn)行。對(duì)我方當(dāng)事人的履約情況，除妥善保存有關(guān)收付憑證外，還要做好履約記錄。嚴(yán)禁未取得對(duì)方當(dāng)事人的書面材料而憑口頭約定向已變更的接收人發(fā)貨或付款。第八章 合同糾紛處理合同糾紛管理（1）為解決合同糾紛所采取的各項(xiàng)措施，必須在法定的訴訟時(shí)效和期間內(nèi)進(jìn)行。合同糾紛處理程序（1）發(fā)生合同糾紛，合同承辦部門負(fù)責(zé)人應(yīng)立即報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)，并通報(bào)司法辦。（4）在處理合同糾紛過程中，對(duì)于可能因?qū)Ψ疆?dāng)事人的行為或者其他原因，使判決不能執(zhí)行或者難以執(zhí)行的案件，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向法院申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全。第九章 合同資料管理檔案資料內(nèi)容下列資料可以作為合同檔案：（1）談判記錄、可行性研究報(bào)告和報(bào)審及批準(zhǔn)文件。在證據(jù)可能滅失或者難以取得的情況下，應(yīng)當(dāng)向法院申請(qǐng)保全證據(jù)。（2）合同雙方在合同履行過程中發(fā)生糾紛時(shí)，應(yīng)首先按照實(shí)事求是的原則平等協(xié)商解決。（3）合同承辦部門、人員應(yīng)配合好公司司法辦參加仲裁或訴訟。（3）發(fā)現(xiàn)對(duì)方當(dāng)事人不履行或不完全履行合同時(shí)，合同承辦人應(yīng)當(dāng)催促對(duì)方當(dāng)事人采取有效補(bǔ)救措施，收集、保存對(duì)方當(dāng)事人不履行合同的有關(guān)證據(jù)，及時(shí)向司法辦報(bào)告。通過郵遞方式傳送與合同有關(guān)的法律文書時(shí)，必須使用掛號(hào)信函，并保存郵局收據(jù)、回執(zhí)備案。對(duì)未經(jīng)合法授權(quán)或超權(quán)限簽訂的合同，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕結(jié)算。接收標(biāo)的必須經(jīng)過嚴(yán)格的驗(yàn)收或商檢程序。特殊情況應(yīng)經(jīng)司法辦審核備案，報(bào)請(qǐng)法定代表人批準(zhǔn)。第七章 合同履行、變更和解除合同履約管理（1）法定代表人、公司總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)合同的履行。1合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)將一份合同文本原件分別送交合同審核部門存檔備案和財(cái)務(wù)部門作為收付款物的依據(jù)。對(duì)于重大復(fù)雜的合同可延長(zhǎng)至五個(gè)工作日。1審核期限。審核意見經(jīng)公司法定代表人審批后，合同審核部門應(yīng)及時(shí)將審批意見書面反饋至業(yè)務(wù)部門，業(yè)務(wù)部門和合同審核部門應(yīng)當(dāng)按審批意見執(zhí)行。糾正后應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)送合同審核部門復(fù)核。合同審核部門應(yīng)確定專人負(fù)責(zé)審核工作，合同審核承辦人員應(yīng)當(dāng)審閱合同文本及相關(guān)材料，對(duì)合同形式和內(nèi)容的合法性進(jìn)行審查，并制作審查合同筆錄，應(yīng)提出審核初步意見，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人復(fù)核后，合同的形式和內(nèi)容符合法律法規(guī)規(guī)定和公司合同制度的，通知合同承辦部門報(bào)送分管領(lǐng)導(dǎo)和董事長(zhǎng)審批。附送有關(guān)材料不全的，合同審核部門應(yīng)要求業(yè)務(wù)部門及時(shí)補(bǔ)全。業(yè)務(wù)部門對(duì)經(jīng)審核的合同有實(shí)質(zhì)性條款變動(dòng)的，應(yīng)將合同送交合同審核部門再審。（3）合同效力。國(guó)家規(guī)定采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本的，應(yīng)采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本。合同法律審核堅(jiān)持依法、及時(shí)、準(zhǔn)確的審核原則。（3）各類廣告、宣傳資料。合同承辦人應(yīng)將簽訂后的合同文本原件及時(shí)送交司法辦和財(cái)務(wù)部（作為財(cái)務(wù)部門收付款物的依據(jù)）各一份備案。簽訂合同前，由業(yè)務(wù)部門的合同主辦人員與對(duì)方當(dāng)事人商談后擬好合同條款，合同文本起草定稿后，附合同審批表由部門負(fù)責(zé)人審核簽字并加蓋部門章后要在3個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送司法辦審查，由司法辦進(jìn)行合法性審查后統(tǒng)一編寫合同編號(hào)，在一份合同上加蓋司法辦公章，司法辦負(fù)責(zé)人在合同審批表上簽字加蓋部門章后，由合同承辦人員報(bào)送分管領(lǐng)導(dǎo)和董事長(zhǎng)審批，然后由行政辦公室負(fù)責(zé)人審核簽字并加蓋部門章，最后由合同專用章和公章保管人員加蓋合同專用章或公章，并做好登記存檔工作。（3）代理行為是否超越了代理權(quán)限或代理權(quán)是否超出了代理期限。（3）對(duì)外方當(dāng)事人的資格審查，應(yīng)調(diào)查清楚其地位和性質(zhì)、公司或組織是否合法存在、法定名稱、地址、法定代表人姓名、國(guó)籍及公司或組織注冊(cè)地。簽訂合同前業(yè)務(wù)部門的合同承辦人員必須嚴(yán)格審查對(duì)方當(dāng)事人的主體資格。1司法辦應(yīng)對(duì)公司合同管理工作定期組織檢查、抽查等方式，對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)部門的合同訂立程序、合同履行、合同制度執(zhí)行、有關(guān)合同材料歸檔等工作進(jìn)行檢查，并及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋檢查結(jié)果，也可以制作檢查《意見書》，送達(dá)業(yè)務(wù)部門整改糾正，業(yè)務(wù)部門自收到《意見書》之日起7日內(nèi)將糾正情況書面通報(bào)司法辦。1法定代表人或合同承辦人應(yīng)當(dāng)親自在合同文本上簽名蓋章。1訂立依法可以設(shè)定擔(dān)保或者對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的履約能力沒有把握的合同，應(yīng)當(dāng)要求對(duì)方當(dāng)事人依法提供保證、抵押、留臵、定金等相應(yīng)形式的有效擔(dān)保。合同必要條款一般包括當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所，標(biāo)的，數(shù)量和質(zhì)量，價(jià)款和報(bào)酬，履行的期限、地點(diǎn)和方式，違約責(zé)任及解決爭(zhēng)議的方法等。業(yè)務(wù)部門應(yīng)合理安排合同送審時(shí)間，分清輕重緩急和先后順序報(bào)審合同，不得在本部門積壓后集中送審，因此造成審核時(shí)間緊張，影響審核質(zhì)量的，由責(zé)任人承擔(dān)不利后果，公司將按有關(guān)制度向責(zé)任人追究責(zé)任。洽談、簽訂合同的代理人的授權(quán)委托書，必須按合同審簽程序經(jīng)司法辦對(duì)委托事項(xiàng)和具體權(quán)限審核備案，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和董事長(zhǎng)審批后，方可由行政辦公室加蓋公章。（6）配合司法辦做好合同管理工作，協(xié)助司法辦處理合同糾紛。（3）在合同履行的過程中，合同監(jiān)督履行部門應(yīng)及時(shí)派員對(duì)合同標(biāo)的、質(zhì)量進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，確保質(zhì)量要求達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)要求合同承辦部門糾正，切實(shí)履行監(jiān)督職能，維護(hù)公司利益。（5）做好與合同有關(guān)資料的登記歸檔工作。符合條件的才可加蓋合同專用章或公章。（2）做好與合同有關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)、分析，提出處理建議、妥善保管收、付憑證。（7）業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)合同承辦人員與本公司終止勞動(dòng)關(guān)系或因其他原因發(fā)生變更的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)把其與合同有關(guān)的資料及空白合同、名片、委托書等材料收回，由業(yè)務(wù)部門確認(rèn)后，人力資源部門方可辦理有關(guān)手續(xù)。（4）業(yè)務(wù)部門應(yīng)統(tǒng)籌安排合同擬簽時(shí)間，必須按規(guī)定給司法辦留出合同審核時(shí)間，以保證審核質(zhì)量，防止出現(xiàn)問題合同。（6）負(fù)責(zé)本制度的監(jiān)督執(zhí)行。（2）公司實(shí)行二級(jí)合同管理，司法辦全面負(fù)責(zé)公司的合同管理，負(fù)責(zé)制定、修訂本公司合同管理制度、辦法；負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司合同管理監(jiān)督的工作。嚴(yán)格按照驗(yàn)收或商檢程序辦理，對(duì)不符合合同約定的標(biāo)的在法定期限內(nèi)及時(shí)提出書面異議。由業(yè)務(wù)部門具體負(fù)責(zé)其承辦合同的履行。對(duì)于不符合法律法規(guī)規(guī)定和公司合同制度要求的，提出書面審核意見，按《合同審核規(guī)定》的審核意見處理程序辦理?！逗贤?xiàng)目申請(qǐng)書》經(jīng)審批后，由業(yè)務(wù)部門對(duì)本部門的業(yè)務(wù)內(nèi)容按照合同法的要求負(fù)責(zé)起草、擬定合同文本。保守商業(yè)秘密管理、參與合同工作的一切有關(guān)人員，應(yīng)當(dāng)為公司保守商業(yè)秘密。適用范圍本制度適用于公司及其所屬各單位與各法人單位、其他經(jīng)濟(jì)組織、自然人或相互之間簽訂的各類合同、協(xié)議等，包括但不限于買賣合同、借款合同、租賃合同、加工承攬合同、運(yùn)輸合同、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同、倉(cāng)儲(chǔ)合同、服務(wù)合同、保險(xiǎn)合同等。八、附則凡因未按規(guī)定處理合同事宜、未及時(shí)匯報(bào)情況和遺失合同有關(guān)資料而給公司造成損失的，追究相關(guān)負(fù)責(zé)人和責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)和行政責(zé)任。4）、向法院提供原始證據(jù)時(shí)，必須先行復(fù)制，并請(qǐng)求法院的承辦人員出具證據(jù)收?qǐng)?zhí)。合同糾紛處理程序1）、發(fā)生合同糾紛，合同承辦部門、人員應(yīng)立即報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)和法務(wù)部、公司領(lǐng)導(dǎo)，法務(wù)部、供銷部門、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)提供解決糾紛所需的相關(guān)材料。3）、合同承辦部門、人員應(yīng)配合好公司法務(wù)部參加仲裁或訴訟。3）、發(fā)現(xiàn)對(duì)方當(dāng)事人不履行或不完全履行合同時(shí)，合同承辦人應(yīng)當(dāng)催促對(duì)方當(dāng)事人采取有效補(bǔ)救措施，收集、保存對(duì)方當(dāng)事人不履行合同的有關(guān)證據(jù)，及時(shí)向法務(wù)部報(bào)告。通過郵遞方式傳送與合同有關(guān)的法律文書時(shí)，必須使用掛號(hào)信函，并保存郵局收據(jù)、回執(zhí)備案。對(duì)未經(jīng)合法授權(quán)或超權(quán)限簽訂的合同，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕結(jié)算。3）、接收標(biāo)的必須經(jīng)過嚴(yán)格的驗(yàn)收或商檢程序。五、合同履行、變更和解除合同履約管理1）、法定代表人、公司總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)合同的履行。對(duì)方當(dāng)事人提供的各種證明資料中所使用的當(dāng)事人名稱、印章等內(nèi)容必須完全一致。簽訂合同前需要審查代理人的代理身份和代理資格?！魧?duì)法人必須審查原件或者蓋有工商行政管理局復(fù)印專用章的公司法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或營(yíng)業(yè)執(zhí)照的副本復(fù)印件（必須有最近年檢章）。1簽訂合同，應(yīng)當(dāng)加蓋單位的合同專用章或公章。對(duì)方當(dāng)事人提供的保證人，必須是法律許可的具有代為清償債務(wù)能力的法人、其他組織或者自然人。訂立合同，必須完備合同條款。介紹信的存根應(yīng)當(dāng)保存五年，以備核查。3）、配合法務(wù)部做好合同管理工作。5）、本部門合同的登記、統(tǒng)計(jì)、歸檔工作。供銷部門的主要職責(zé)1）、依法簽訂、變更、解除本部門的合同。7）