【正文】 達成一致意見，盡快就股改方案達成一致意見，以啟動第三次股改. 4，期權激勵工作尚未開展 由于公司未完成股改，待股改完成后實施. 四，整改措施，整改時間及責任人 公司的規(guī)范治理是一個循序漸進與不斷完善的過程，針對本次治理自查結果，近階段我公司主要對下列問題進行重點整改： 在情況明了后對《公司章程》《上市公司章程指引（xx年修訂）》，公司準備了《公司章程》草稿，待相關事宜明確后再對草稿進一步修訂，并提交股東大會審議通過 五，有特色的公司治理做法 1，公司比較積極的開展投資者關系管理工作，制定了《投資者關系管理制度》.明確投資者關系管理事務的第一責任人為公司董事長，董事會秘書為公司投資者關系管理事務的業(yè)務主管，： （1）在公司網(wǎng)站上設立了投資者關系專欄，設立了信息披露，公司治理，并將一些問題匯集提交給公司經(jīng)營層. （2）積極，為公司股票全流通的管理打好基礎. 2，公司對企業(yè)文化建設非常重視，公司主要做了三方面工作：第一是對公司的企業(yè)文化進行了梳理，找出了百大企業(yè)文化的優(yōu)秀基因.，結合公司現(xiàn)狀，公司宗旨，： （1）企業(yè)精神：團結創(chuàng)業(yè)求實創(chuàng)新（1989年） （2）公司宗旨：以一流的設施，一流的服務，一流的管理滿足社會各界不同層次消費者的需求，努力將公司辦成多層次，多功能，全方位，現(xiàn)代化的大型企業(yè)集團，向國際市場邁進，為公司積累資金，為全體股東和公司職工謀取利益.（1992年） （3）經(jīng)營理念：信譽恒一，服務第一，品質如一（1995年） （4）二十六條服務理念（1997年） （5）核心服務理念：百分之百為大家（1997年） （6）企業(yè)生命線：誠信（1998年） （7）四大品牌：企業(yè)品牌，服務品牌，員工品牌，商品品牌（xx年） 3，公司建立了合理的績效評價體系，其年薪與公司職工人均應發(fā)工資，凈資產(chǎn)收益率，. 六，其他需要說明的事項 不存在需要說明的其他事項. 第三篇：公司治理的自查報告分享公司自1994年上市以來，一直努力致力于完善公司內部治理結構，提升公司治理水平的工作，并按照中國證監(jiān)會，上海證券交易所等相關法律法規(guī)，結合公司的實際情況，逐步建立了嚴格的股東會，董事會，監(jiān)事會三會運作制度，為公司的內部控制與治理提供了基礎的制度保障. 公司治理總體來說比較規(guī)范，但也還存在以下一些問題： 1，《公司章程》尚未完全按照《上市公司章程指引（xx年修訂）》修改。公司制定了涵蓋公司各營運環(huán)節(jié)的內部管理制度?，F(xiàn)就活動開展以來情況自查如下： 一、積極貫徹，充分領悟文件精神內涵 治理商業(yè)賄賂是黨中央、國務院做出的重大決策和部署，是實現(xiàn)經(jīng)濟社會又快又好發(fā)展的迫切需要，是建立健全懲治和預防腐敗體系的重要內容，也是當前各項工作發(fā)展的保障。為使文件精神落到實處，公司及時建立了以董事長張傳國同志任組長，張朋同志、陳青為副組長，其他有關黨員同志為成員的“治理商業(yè)賄賂專項工作”領導小組。㈢是對照程序查臺帳。目前，無工作人員被接受贈送現(xiàn)金、物品或者其他有價證券等受賄和索賄的行為。 加強對集團客戶銷售等工作環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查，從關鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)入手，完善管理，堵塞漏洞，建立打擊和治理商業(yè)賄賂的長效機制。加大不正當交易行為的排查力度，嚴肅查處商業(yè)賄賂行為。一是牢固樹立科學發(fā)展觀。三是加強企業(yè)文化、廉政文化和商業(yè)道德建設。二是認為治理商業(yè)賄賂與經(jīng)營管理工作沒有多大的聯(lián)系，根本談不上出現(xiàn)商業(yè)賄賂現(xiàn)象和不正當交易行為。一是要充分認識開展治理商業(yè)賄賂專項工作的重大意義，切實把思想統(tǒng)一到集團公司的部署要求上來，增強自覺性和緊迫感。一是開展人生觀、價值觀、權力觀和社會主義榮辱觀教育，引導全體干部學習當代模范人物以及身邊優(yōu)秀人員的先進事跡，牢記“八榮八恥”，樹立正確的人生觀、價值觀和榮辱觀。結合本單位實際，精心組織開展多種形式的主題實踐活動。根據(jù)通知的要求和統(tǒng)一部署，珠海中富實業(yè)股份有限公司（以下簡稱公司、本公司或珠海中富）本著實事求是的原則，嚴格對照《公司法》、《證券法》等有關法律、行政法規(guī)，以及《公司章程》等內部規(guī)章制度進行自查，情況如下： 一、特別提示：公司治理方面存在的有待改進的問題 自公司治理專項活動開展以來，本公司按中國證監(jiān)會、深圳證券交易所、廣東證監(jiān)局對治理專項活動的要求進行了認真自查后認為，公司在治理上還存在以下幾方面不足，需要繼續(xù)完善。 （二）公司制度還需進一步完善。公司已建立了績效考核機制，并發(fā)揮了積極作用，但仍有進一步提高的必要，并應考慮引入股權激勵機制，以充分提高管理層的積極性。 （1）業(yè)務方面：公司具有獨立的供、產(chǎn)、銷系統(tǒng)，業(yè)務機構做到了分開設置，公司具有獨立完整的業(yè)務及自主經(jīng)營能力。 （5）財務方面。 （1）關于股東與股東大會。 （2）關于董事與董事會。制訂完善了董事會議事規(guī)則，董事能夠以認真負責的態(tài)度出席董事會，學習有關法律法規(guī)，了解作為董事的權利、義務和責任，確保董事會的高效運作和科學決策。 （三）信息披露公開、透明。 公司建立了投資者關系管理制度，并通過電話、網(wǎng)絡及登門訪談等多種溝通方式與投資者建立了良好的互動關系，對投資者的咨詢，公司有關部門及時、詳盡地予以答復，最大程度地滿足了投資者的信息需求。對濫用股東權利侵害其他股東利益的行為進行了相應規(guī)定，可有效防止關聯(lián)方占用公司資金、侵害公司利益。 （二）公司制度需進一步增補修訂。但在激勵方式和獎懲力度上還不夠，僅靠目前的激勵辦法還不能夠充分地調動公司管理人員和核心員工的積極性。為求得更快的發(fā)展，公司應適當加快在資本市場的發(fā)展步伐，充分利用和發(fā)揮資本市場的作用和功能，不斷地把公司做大做強，為投資者創(chuàng)造更好的回報。 （二）公司將按照規(guī)定制訂公司的《信息披露管理制度》，并提交董事會審議通過后實施。 （三）在今后的工作中，公司將在抓好生產(chǎn)經(jīng)營的同時，積極重視資本市場的巨大作用，及時了解和掌握資本市場的新政策、新動向，加強資本經(jīng)營，促進實體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不斷地將公司做大做強。在內部管理上，為了強化財務監(jiān)督，明確由公司財務部進行直線職能式垂直管理（包括財務人員的任免、調動、業(yè)務培訓、考核等）。 第34頁 共34頁。 公司通過一系列內控制度的建立和實施，有效地保障了公司的資產(chǎn)安全，及時地解決了生產(chǎn)經(jīng)營管理中存在的問題，促進了公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。 五、有特色的公司治理做法 （一）為確保公司按照《公司法》、《公司章程》及各項制度的要求規(guī)范運作，有效防范風險，在充分發(fā)揮獨立董事及董事會專業(yè)委員會的作用外，專設審計部，直接向董事會匯報，定期對分、子公司進行專項審計，不定期地對公司人員和下屬公司進行稽核、監(jiān)督、檢查，并對可能產(chǎn)生漏洞的環(huán)節(jié)進行專人負責監(jiān)督整改。