6投委會(huì)議事細(xì)則-會(huì)議細(xì)則(文件)
【正文】 意見，投資決策委員會(huì)主任或其指定的委員應(yīng)將有關(guān)情況向公司董事會(huì)和基金聯(lián)合管理委員作出匯報(bào)，由公司董事會(huì)和基金聯(lián)合管理委員會(huì)負(fù)責(zé)處理。 。 第三十四條本議事規(guī)則由董事會(huì)和基金聯(lián)合管理委員會(huì)負(fù)責(zé)修訂和解釋。 第三十一條委員會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者《基金章程》，致使基金資產(chǎn)遭受嚴(yán)重?fù)p失時(shí)， 參與決議的委員負(fù)相關(guān)責(zé)任。 第二十九條投資決策委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有書面記錄，出席會(huì)議的委員和會(huì)議記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì) 議記錄上簽名。委員會(huì)會(huì)議通過的報(bào)告、決議和建議必須符合法律、法規(guī)、基金章程及公司章程等的要求。 第二十四條投資決策委員會(huì)會(huì)議的表決方式均為舉手表決。 第二十一條投資決策委員會(huì)委員 既不親自出席會(huì)議，亦未委托其他委員代為出席會(huì)議的， 第 7 頁(yè) 共 10 頁(yè) 視為未出席相關(guān)會(huì)議。 第十八條投資決策委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由委員會(huì)委員本人出席，也可以委托其他委員代為出席會(huì) 議并行使表決權(quán)。 第十五條投資決策委員會(huì)主任委員認(rèn)為必要時(shí)，或二分之一以上委員聯(lián)名提議時(shí)，應(yīng)召集 臨時(shí)會(huì)議；對(duì)于臨時(shí)重大投資項(xiàng)目決策，投資決策委員會(huì)應(yīng)召開會(huì)議，審議投資項(xiàng)目可行性報(bào)告，并于會(huì)議召開前 3 天通知全體委員，會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委托其它一名委員主持。 第十二條投資決策委員會(huì)履行職責(zé)時(shí)，公司相關(guān)職能部門應(yīng)給予配合，委員會(huì)可以聘請(qǐng)外 部專業(yè)的咨詢顧問機(jī)構(gòu)和中介機(jī)構(gòu)，提供專業(yè)的建議進(jìn)行投資決策，有關(guān)費(fèi)用由所 管理基金承擔(dān)。在投資決策委員會(huì)委 員人數(shù)達(dá)到規(guī)定人數(shù)的三分之二以前，投資決策委員會(huì)暫停行使本議事規(guī)則規(guī)定的 職權(quán)。 第六條投資決策委員會(huì)設(shè)主任委員一名，主任委員由公司董事會(huì)提名，聯(lián)合管理委員會(huì)選 舉產(chǎn)生，負(fù)責(zé)召集和主持決策 委員會(huì)會(huì)議，當(dāng)決策委員會(huì)主任委員不能或無法履行職責(zé)時(shí)，由其指定一名其他委員代行其職責(zé)。 第 1 頁(yè) 共 10 頁(yè) 投委會(huì)議事細(xì)則 :會(huì)議細(xì)則 ________
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