某機(jī)械科學(xué)研究院集團(tuán)公司外派監(jiān)事管理制度(文件)
【正文】 責(zé)任者（簽名） 時(shí)間 院 / 集團(tuán)總部最終決議 責(zé)任者（簽名） 時(shí)間 外派監(jiān)事管理制度 11 附表三：機(jī) 械院 /院 /集團(tuán)總部外派監(jiān)事解聘書(shū) 先生（女士）： 經(jīng)機(jī)械科學(xué)研究院 /集團(tuán)研究，經(jīng)機(jī)械院 /集團(tuán)院長(zhǎng)辦公會(huì) /董事會(huì)審議，并由 公司股東大會(huì)表決通過(guò)，決定你自 年 月 日起開(kāi)始不再擔(dān)任 公司監(jiān)事職務(wù)。 第三十九條 本制度自發(fā)布之日起施行。 第三十五條 外派監(jiān)事的非正常離任是指被解聘或者任期內(nèi)主動(dòng)辭職而離任，其他情況均為正常離任。 第六章 解聘、辭職和離任 第三十一條 外派監(jiān)事實(shí)行任期制，具體任期由其所任 職的控股子公司根據(jù)公司章程確定。 第二十七條 機(jī)械科學(xué)研究院 /集團(tuán)實(shí)施外派監(jiān)事補(bǔ)貼制度，外派執(zhí)行監(jiān)事補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)由機(jī)械科學(xué)研究院 /集團(tuán)發(fā)放，在機(jī)械科學(xué)研究院 /集團(tuán)管理費(fèi)用列支。 第二十一條 第二十二條 機(jī)械科學(xué)研究院 /集團(tuán)外派監(jiān)事實(shí)行工作匯報(bào)制度，具體安排如下： （ 1） 每月匯報(bào)一次，通過(guò)列席領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)進(jìn)行匯報(bào)； （ 2） 對(duì)重大事項(xiàng)，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行不定期匯報(bào)，既可以是單獨(dú)對(duì)院/集團(tuán)總部戰(zhàn)略發(fā)展部進(jìn)行匯報(bào)，也可以列席院 /集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)/董事會(huì)進(jìn)行匯報(bào)； 第二十三條 外派監(jiān)事工作匯報(bào)的主要內(nèi)容包括： （ 1） 匯報(bào)期內(nèi)個(gè) 人主要的工作內(nèi)容及其取得的工作業(yè)績(jī)； （ 2） 匯報(bào)期內(nèi)控股子公司財(cái)務(wù)現(xiàn)狀及其存在的問(wèn)題； （ 3） 匯報(bào)期內(nèi)控股子公司對(duì)股東大會(huì)決議和監(jiān)事會(huì)決議的執(zhí)行情況； （ 4） 匯報(bào)期內(nèi)控股子公司董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)層在經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題； （ 5） 機(jī)械科學(xué)研究院 /集團(tuán)所要求的其他匯報(bào)內(nèi)容。 第十七條 外派監(jiān)事在出席控股子公司監(jiān)事會(huì)之前，要做好充分的準(zhǔn)備工作，包括： （ 1） 主動(dòng)向控股子公司其他監(jiān)事、經(jīng)營(yíng)層和相關(guān)部門了解和獲取監(jiān)事會(huì)議題的相關(guān)信息； （ 2） 對(duì)監(jiān)事會(huì)擬審議的議題，外派監(jiān)事之間要及時(shí)進(jìn)行內(nèi)部溝通，并在充分溝通的基礎(chǔ)上提出初步的決策議案， （ 3） 外派董事根據(jù)所獲得的信息以及初步?jīng)Q策議案填寫(xiě)控股子公司決策議案審核表（參看附表二《控股子公 司董事會(huì)決策議案審核表》），并及時(shí)地轉(zhuǎn)交給院 /集團(tuán)總部戰(zhàn)略發(fā)展部； （ 4） 外派監(jiān)事應(yīng)該大力配合機(jī)械科學(xué)研究院 /集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)擬審議的議題進(jìn)行審議和決策，必要時(shí)列席機(jī)械院 /集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì) /董事會(huì)會(huì)議。 第四章 工作方式、內(nèi)容和報(bào)告 第十三條 兼職外派監(jiān)事的日常辦公地點(diǎn)在機(jī)械科學(xué)研究院 /集團(tuán)。 外派監(jiān)事管理制度 3 第九條 外派監(jiān)事的基本任職資格包括： （ 1） 根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)具備擔(dān)任公司監(jiān)事的資格； （ 2） 承認(rèn)并信守機(jī)械科學(xué)研究院 /集團(tuán)章程，承諾根據(jù)公司章程及有關(guān)的管理制度忠實(shí)、誠(chéng)信、勤勉地履行職責(zé)； （ 3） 具備現(xiàn)代公司治理的基本 知識(shí)，熟悉相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部管理制度； （ 4） 具備一定的管理能力和專業(yè)能力，管理能力包括溝通協(xié)調(diào)能力和人際交往能力等，專業(yè)能力包括研究分析能力、問(wèn)題解決能
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