【正文】 審議批準董事會的報告； （四）審議批準監(jiān)事會的報告； （五）審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議； （八）對發(fā)行公司債券作出決議； （九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議； （十）修改公司章程； （十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 6）履行對管委會和利益相關(guān)者的責(zé)任 7） 對各委員會的管理 ； ； 。 ? 獨立董事 23名，由外部專家擔(dān)任。 12. 負責(zé)辦公用品的采購和發(fā)放。 合同、檔案和文件管理 16. 負責(zé)公司業(yè)務(wù)合同的登記和保管工作。 20. 負責(zé)組織下屬各支部建設(shè)。 3. 負責(zé)起草公司綜合性文件報告。 接待和公關(guān)關(guān)系 8. 負責(zé)公司來訪人員的接待工作，處理來信和客戶投訴。 審計 。 。 監(jiān)察 。 。 。 。 。 、項目招標文件的審查和會簽。 。 員工入職、離職 、解聘及退休等手續(xù)。 培養(yǎng)計劃，選拔和培養(yǎng)梯隊人才。 ，編制工資表并提交財務(wù)部。 勞動關(guān)系 、人事檔案管理工作。 企業(yè)文化 ，編制員工行為規(guī)范并推動實施。 ，起草集團總體戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，報上級審議。 ，進行項目可行性分析，報上級審議。 ，提出意見報上級審議。 、金融機構(gòu)和中介機構(gòu)的合作關(guān)系。 土地調(diào)研和策劃 ，取得土地相關(guān)詳細信息資料。 土地儲備 ，進行土地投標，完成土地儲備工作。 ，編制招標文件。 ，參與解決施工中出現(xiàn)的技術(shù)問題。 。 ，分析營銷方案實施效果并提出調(diào)整計劃。 。 。 。 、技術(shù)文件和聯(lián)系單等工程文件的收集、整理和歸檔。 ，編制竣工決算。 — 74 — 北大縱橫 公共設(shè)施部崗位 ? 負責(zé)公共設(shè)施部全面工作 經(jīng)理 規(guī)劃設(shè)計 預(yù)算員 前期員 運營管理（暫空缺） ? 編制或委托編制公共設(shè)施建設(shè)和改造規(guī)劃 ? 委。 、維修工作 。 。 。 — 72 — 北大縱橫 房地產(chǎn)部崗位 ? 負責(zé)房地產(chǎn)部全面工作 經(jīng)理 規(guī)劃設(shè)計 預(yù)算員 前期員 營銷策劃 ? 房地產(chǎn)項目策劃 ? 委托編制項目規(guī)劃設(shè)計方案 ? 辦理勘查設(shè)計招標 ? 審核設(shè)計變更 ? 對工程施工提供技術(shù)指導(dǎo) ? 初步設(shè)計概算 ? 編制工程預(yù)算 ? 審核施工聯(lián)系單 ，審核工程進度 ? 編制竣工決算 ? 編制或委托編制房地產(chǎn)營銷策劃方案 ? 房地產(chǎn)項目市場推廣 ? 辦理房地產(chǎn)開發(fā)前期的有關(guān)批文 、 證件手續(xù) ? 起草房產(chǎn)銷售方案， 銷售和回款進度計劃 ? 組織房產(chǎn)銷售 ? 銷售情況分析 銷售主管 銷售員 招商員 資料員 ? 與客戶洽談 ， 簽訂銷售合同 ， 完成房款回籠 ? 辦理房產(chǎn)交付 ， 協(xié)助辦理房權(quán)證和購房按揭手續(xù) ? 銷售情況統(tǒng)計 ? 建立客戶檔案 ? 客戶回訪 ? 商用物業(yè)招商 ? 未銷售空置物業(yè)租賃 ? 負責(zé)設(shè)計圖紙 、 技術(shù)文件和聯(lián)系單等設(shè)計 、 施工文件的收集 、 整理和歸檔 — 73 — 北大縱橫 公共設(shè)施部職責(zé) 公共設(shè)施部負責(zé)公共設(shè)施規(guī)劃設(shè)計、預(yù)決算和運營維護工作，職責(zé)包括： 制度 ，促進制度有效實施。 ，收集客戶意見并反饋處理。 ，與客戶簽訂銷售合同，完成房款回籠。 ，編制竣工決算。 前期事務(wù) 、證件手續(xù)。 、擴初設(shè)計和施工圖設(shè)計，組織設(shè)計方案評審、施工圖會審和技術(shù)交底工作。 — 70 — 北大縱橫 策劃公關(guān)部崗位 ? 負責(zé)策劃公關(guān)部全面工作 經(jīng)理 地產(chǎn)策劃 ? 調(diào)查土地情況 ? 調(diào)查研究房地產(chǎn)市場進行 ， 評估土地價值 ? 土地開發(fā)運作策劃 ? 辦理土地投標 、 土地儲備 ? 土地開發(fā) ， 七通一平 ? 與政府和其他單位溝通 ， 辦理相關(guān)事務(wù) — 71 — 北大縱橫 房地產(chǎn)部職責(zé) 房地產(chǎn)部負責(zé)房地產(chǎn)規(guī)劃設(shè)計，工程預(yù)決算，前期事務(wù)，營銷策劃、銷售和招商工作，職責(zé)包括： 制度 、規(guī)劃設(shè)計、前期管理相關(guān)制度，促進制度有效實施。 。 。 ，擬訂融資方案。 。 、行業(yè)情況等咨詢和指導(dǎo)服務(wù)。 — 66 — 北大縱橫 人力資源部崗位 ? 負責(zé)人力資源部全面工作 經(jīng)理 招聘 人事 薪酬績效 培訓(xùn) ? 起草人力資源規(guī)劃 ? 員工招聘 ? 辦理入職 、 離職手續(xù) ? 辦理員工崗位調(diào)配 ? 對下屬公司人事流動備案 ? 技術(shù)職稱評聘 ? 勞動合同 、 人事檔案管理 ? 人事信息記錄和更新 ? 起草公司經(jīng)營計劃和對部門 、 下屬公司的考核指標 ? 組織協(xié)調(diào)績效考核 ? 起草薪酬福利方案 ? 編制工資表 ? 辦理員工工資調(diào)整 ? 辦理保險和住房公積金 ? 編制培訓(xùn)計劃 ? 組織員工培訓(xùn) ? 企業(yè)文化宣傳推廣 — 67 — 北大縱橫 投融資部職責(zé) 投融資部負責(zé)公司戰(zhàn)略管理、投資和融資工作 制度 ，促進制度有效實施。 。 ，辦理員工各類保險和住房公積金等事務(wù)。 員工績效考核 ，對員工的績效考核結(jié)果進行記錄和應(yīng)用。 職業(yè)發(fā)展 。 經(jīng)營計劃和考核 ，并監(jiān)督計劃執(zhí)行情況 ，并協(xié)調(diào)組織對各部門的考核。 統(tǒng)計 。 ，防范財務(wù)風(fēng)險。 財務(wù)管理 ，對財務(wù)預(yù)算執(zhí)行進行檢查和控制。 、收據(jù)和票據(jù)。 — 61 — 北大縱橫 審計監(jiān)察部崗位 ? 負責(zé)審計監(jiān)察部全面工作 經(jīng)理 經(jīng)營審計 工程審計 法律事務(wù) ? 財務(wù)收支審計 ? 合同簽訂及執(zhí)行審計 ? 內(nèi)部控制體系審計 ? 對下屬公司審計 ? 對高管遵守制度情況檢查 ? 調(diào)查違規(guī) 、 違法行為 ? 工程預(yù)決算審計 ? 施工過程審計 ? 合同 ? 對投資項目進行法律評估 ? 商務(wù)合同的法律審查 ? 處理公司重大債權(quán)債務(wù)法律糾紛 招投標管理 ? 組織招投標工作 — 62 — 北大縱橫 財務(wù)部職責(zé) 財務(wù)部負責(zé)公司的會計核算、財務(wù)管理、統(tǒng)計工作，職責(zé)包括： 制度 ，促進制度有效實施。 招投標 。 。 。 10. 負責(zé)組織公司公關(guān)活動，進行企業(yè)形象宣傳。 6. 負責(zé)公司行政印章的保管和使用，開具介紹信等證明材料。 22. 完成上級交辦的其他工作。 黨務(wù)工作 18. 負責(zé)制定黨委工作計劃，落實黨委決議。 14. 負責(zé)與物業(yè)公司聯(lián)系，進行辦公區(qū)衛(wèi)生、安全管理工作。 ? 董事會每屆 3年，董事任期屆滿，連選可以連任 ? 董事會每年召開兩次固定會議 ? 臨時會議根據(jù)需要召開 ? 議事規(guī)則：委員會制，少數(shù)服從多數(shù) 董事會決議的表決，實行一人一票 董事會決議必須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過 董事會組建 議事規(guī)則 — 40 — 北大縱橫 董事的權(quán)利和義務(wù) ? 研究公司重大經(jīng)營問題 ， 了解參與董事會決策所需的信息 ? 出席董事會會議 ， 對公司重大事項進行討論和表決 ， 對表決的決議承擔(dān)責(zé)任 ? 受董事會委托代表公司 ， 完成所安排的任務(wù) ? 對管理層執(zhí)行董事會決策進行監(jiān)督和指導(dǎo) 董事的職責(zé) ? 出席董事會會議 ， 行使表決權(quán) ，或委托其他人員代為行使董事職權(quán) ? 受董事會委托代表公司 ? 與章程規(guī)定的合理數(shù)量的董事聯(lián)名提出召開臨時董事會的權(quán)利 ? 參與決策所需信息的知情權(quán) ? 對管理層執(zhí)行董事會決策的監(jiān)督和指導(dǎo)權(quán) ? 根據(jù)決策需要 ， 聘請專業(yè)機構(gòu)的建議權(quán) ? 可在高新控股擔(dān)任除監(jiān)事以外的其他職位 ， 也可在其他公司擔(dān)任董事或其他高級人員 ? 有獲得相應(yīng)標準的報酬和津貼的權(quán)利 ? 董事不須將從該其他公司獲得的報酬或其他利益 ， 向公司交代 ? 董事會賦予的其他權(quán)利 董事的權(quán)利 ? 應(yīng)當(dāng)謹慎 、 認真 、 勤勉地行使公司董事會所賦予的權(quán)利 ? 行使被合法賦予的公司管理處置權(quán) ， 不得受他人操縱 ? 非經(jīng)法律 、 行政法規(guī)允許或者得到董事會在知情情況下批準， 不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使 ? 接受管委會對其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議 ? 行使職權(quán)時應(yīng)遵守制度 ， 不與關(guān)聯(lián)人或關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生侵犯公司利益的行為 董事的義務(wù) — 41 — 北大縱橫 董事長的權(quán)利和義務(wù) ? 召集 、 主持董事會會議 ， 組織董事會日常工作 ? 督促 、 檢查董事會決議的執(zhí)行情況 ， 并向董事會報告 ? 當(dāng)董事會表決出現(xiàn)票數(shù)均等 ， 董事長有權(quán)投第二票或決定票 ? 簽署董事會重要文件及應(yīng)由公司授權(quán)簽署的其他文件 ? 根據(jù)公司財務(wù)制度規(guī)定或董事會授權(quán) ， 批準和簽署相關(guān)的合同和款項 ? 在董事會授權(quán)額度內(nèi) ， 批準公司財產(chǎn)的處理方案和固定資產(chǎn)購置計劃 ? 在董事會授權(quán)額度內(nèi) ， 審批抵押和擔(dān)保融資貸款的有關(guān)文件 ? 根據(jù)公司財務(wù)制度和董事會授權(quán) ， 審批和簽發(fā)公司有關(guān)財務(wù)支出或撥款 ? 根據(jù)董事會決議 ， 簽發(fā)公司高級管理人員的任免文件或聘書 ? 向董事會提名進入控股 、 參股企業(yè)董事會的董事人選 ? 根據(jù)公司委派意見 ， 簽發(fā)進入控股公司 、 參股公司的董事 、監(jiān)事委派書 ? 在董事會閉會期間 ， 行使董事會授予的其他職權(quán) ? 在發(fā)生戰(zhàn)爭 、 特大自然災(zāi)害等緊急情況下 ， 對公司事務(wù)行使符合法律法規(guī)和公司利益的特別裁決和處置權(quán) ， 并在事后向董事會報告 ? 董事會授權(quán)或 《 公司章程 》 規(guī)定的其他職權(quán) 董事長的職權(quán) ? 對董事會負責(zé)并報告工作 ? 超越董事會的授權(quán)范圍行使職權(quán) ， 給公司造成損害時 ， 負主要賠償責(zé)任；對公司經(jīng)理層的監(jiān)管不力 ， 給公司造成損害時 ， 負連帶責(zé)任 ? 行使職權(quán)時應(yīng)遵守回避制度 ， 不與關(guān)聯(lián)人或關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生侵犯公司利益的行為 ? 法律 、 法規(guī)及 《 公司章程 》 規(guī)定應(yīng)承擔(dān)的其他義務(wù) 董事長承擔(dān)的義務(wù) — 42 — 北大縱橫 董事會下設(shè)機構(gòu) ? 董事會下設(shè)投資決策委員會、薪酬考核委員會、審計委員會、董事會辦公室 ? 董事會下設(shè)委員會及工作任務(wù)、委員人選、議事程序由董事會決定，委員會成員由董事提名，董事會投票選舉產(chǎn)生 ? 提高議事效率 ? 發(fā)揮委員的專業(yè)水平，提高決策的質(zhì)量 ? 有利于避免潛在的利益沖突 ? 專業(yè)委員會由３－５人組成，委員來源：董事、管委會有關(guān)局委派出人員、外部專家 ? 專業(yè)委員會指定１名召集人 ? 專業(yè)委員會的決議須報董事會審議 ? 專業(yè)委員會議事規(guī)則：委員會制，少數(shù)服從多數(shù) ? 董事會設(shè)董事會秘書 1名，由董事會決定，董事會秘書為公司高級管理人員 ? 董事會秘書兼任董事會辦公室主任，董事會辦公室成員由董事會秘書提名報董事會批準 下設(shè)機構(gòu) 委員會作用 委員會組成和議事 董事會秘書 — 43 — 北大縱橫 投資決策委員會 ? 把握公司業(yè)務(wù)方向 ? 對投融資項目的提出專業(yè)化的評審意見 ? 擬定公司重大投資策略 ? 審議公司年度投資和融資計劃 ? 審議經(jīng)理層提交的公司重大投資和融資方案 ? 監(jiān)督和核實公司重大投資和融資的實施 ? 審議公司重大資本運營和資產(chǎn)處置方案 ? 由熟悉公司業(yè)務(wù)所涉及相關(guān)行業(yè) 、 投資和融資的董事和其他專業(yè)人員組成 設(shè)立目的 人員組成 職責(zé) — 44 — 北大縱橫 審計委員會 ? 幫助董事會建立健全監(jiān)管手段 ， 確保恰當(dāng)?shù)目刂葡到y(tǒng)到位 ? 掌握和監(jiān)督公司內(nèi)部控制情況 ， 防范公司內(nèi)部控制風(fēng)險 ? 檢查公司會計政策 、 財務(wù)狀況和財務(wù)報告程序 ? 推薦并聘任會計師事務(wù)所 ? 檢查公司內(nèi)部控制和內(nèi)部審計功能 ? 檢查經(jīng)理人員遵紀守法情況 ? 檢查和監(jiān)督公司及其下屬公司的風(fēng)險 ? 由董事 、 審計局 、 國資委 、 財政評審中心派出人員和其他專業(yè)人員組成 設(shè)立目的 人員組成 職責(zé) — 45 — 北大縱橫 薪酬考核委員會 設(shè)立目的 人員組成 職責(zé) ? 幫助擬訂經(jīng)理人員的績效目標 ? 綜合考慮國資企業(yè)的薪酬水平 ， 使之與行政部門能夠兼顧和平衡 ? 審議公司薪酬和績效管理體系 ? 審議公司薪酬預(yù)算和總體薪酬水平 ? 提出經(jīng)理層高管人員的績效目標 ? 對經(jīng)理層高管人員進行年度考核 ? 依據(jù)考核結(jié)果 ， 提出經(jīng)理層高管人員的薪酬建議 ? 監(jiān)督和核實公司薪酬分配的執(zhí)行情況 ? 由董