北京某房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司監(jiān)事會議事規(guī)則(文件)
【正文】 監(jiān)事 會會議由監(jiān)事會主席負責(zé)召集。會議通知包括會議的時間、地點、內(nèi)容及討論表決事項等。監(jiān)事會決議應(yīng)當(dāng) 經(jīng)全體監(jiān)事的過半數(shù)通過 。 在經(jīng)書面議案方式表決并做出決議后，監(jiān)事會主席應(yīng)及時將決議以書面方式通知全體監(jiān)事。 監(jiān)事會會議記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容： （ 1）會議召開的日期。監(jiān)事會的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的監(jiān)事對公司負賠償責(zé)任；但經(jīng)證明監(jiān)事在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該監(jiān)事可以免除責(zé)任。 第二十九條 監(jiān)事為履行職責(zé)，必要時經(jīng)監(jiān)事會決議同意，可以聘請律師、注冊會計師等專業(yè)人員協(xié)助其工作，所發(fā)生的合理費用由公司承擔(dān)。 第三十二條 監(jiān)事出席監(jiān)事會會議發(fā)生的費用由公司支付。 第三十五條 監(jiān)事會工作人員的待遇，應(yīng)比照公司董事會工作人員的待遇標準確定。 6 。 第三十七條 本規(guī)則未盡事宜，按照中國的有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程執(zhí)行。 第三十三條 監(jiān)事會不干涉和參與公司日常經(jīng)營管理和人事任免工作，但上述活動違反有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定時，監(jiān)事會有權(quán)要求糾正。董事會對監(jiān)事會決議不予采納或經(jīng)復(fù)議 仍維持原決議的，監(jiān)事會可經(jīng)決議提議召開股東到會進行討論。被指定的監(jiān)事應(yīng)將決議的執(zhí)行情況記錄在案，并將最終執(zhí)行結(jié)果報告監(jiān)事會。 會議記錄在公司的法定地址由董事會秘書保存，會議記錄的完整副本應(yīng)迅速送發(fā)于每一位監(jiān)事。 第二十六條 監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)將會議所議事項的決議形成會議記錄。 第二十四條 監(jiān)事會主席可根據(jù)情況決定采用書面議案以代替召開監(jiān)事會會議，但該議案之草稿須以專人送達、郵寄、電報、傳真中之一種方式送交每一位監(jiān)事。 第二十三條 監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)由全體監(jiān)事出席時方可舉行。監(jiān)事會例會的決議與臨時會議的決議具有同等效力。 第十九條 公司獨立監(jiān)事應(yīng)至少每半年向股東會報告一次公司高級管理人員的誠信及勤勉盡責(zé)
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