【正文】 .............................................. 45 第十章 最終檢驗(yàn) ............................................................................................................... 46 第十一章 不合格品控制、糾正與預(yù)防 ............................................................................... 46 第十二章 服務(wù)管理與客戶投 訴處理 ................................................................................... 47 第十三章 內(nèi)部質(zhì)量記錄、統(tǒng)計(jì)與培訓(xùn)活動(dòng) ........................................................................ 48 第十四章 質(zhì)量體系的評(píng)審 ................................................................................................. 48 第十五章 質(zhì)量文件和資料控制 ................................................................................................................ 49 4 **企業(yè) 行政管理制度 第一章 總 則 第一條 為加強(qiáng)企業(yè)行政事務(wù)管理，理順企業(yè)內(nèi)部關(guān)系，使各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，提高辦事效率 ，特制定本制度。 第四條 企業(yè)印鑒的使用一律由企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字許可后管理印鑒人方可蓋章，如違反此項(xiàng)規(guī)定造成的后果由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)。 第七條 蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)。 第十條 企業(yè)行文、發(fā)文的程序?yàn)椋簲M搞、審核 (部門領(lǐng)導(dǎo) )、簽發(fā) (企業(yè)領(lǐng)導(dǎo) )、打印、發(fā)文、記錄、歸檔、銷毀等。 3. 需經(jīng)會(huì)簽的行文稿，應(yīng)在交付打印前送會(huì)簽部門會(huì)簽。 7. 打印人員應(yīng)樹立嚴(yán)格的保密觀念，不得隨意將打印、復(fù)印、傳真的行文中的有關(guān)商業(yè)秘密或企業(yè)管理中須保密的事項(xiàng)透露給他人，不得截留任何文件。有領(lǐng)導(dǎo)指示的，還應(yīng)附批示件。 **部門收到企業(yè)內(nèi)部和外部發(fā)來(lái)的文件后，應(yīng)先做好歸類、登記，然后根據(jù)文件的內(nèi)容，分送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門閱示。 第十七條 對(duì)于傳真收發(fā)的文件， **部門須先登 記再處理，急件或涉及商業(yè)機(jī)密的傳真應(yīng)由專人單獨(dú)處理。其他類郵件由部門派人送往郵局寄發(fā)。 4． 企業(yè)新聘人員的辦公用品， **部門根據(jù)部門負(fù)責(zé)人提供的名單和用品清單負(fù)責(zé)為其配備，以保證新聘人員的正常工作。 7． 負(fù)責(zé)購(gòu)發(fā)辦公用品的人員要建立帳本，辦好入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)。 2. 圖書：指各種工具書和專業(yè)用書。 第 二十六條 **部門負(fù)責(zé)圖書、報(bào)刊的分類、登記、借閱和發(fā)送，并對(duì)企業(yè)報(bào)刊和工具用書進(jìn)行統(tǒng)一保管、存檔備查。 第六章 車輛使用管理 第二十八條 車輛的調(diào)度與管理具體為： 1． 企業(yè)車輛由 **部門統(tǒng)一管理，并負(fù)責(zé)日常車輛的派遣調(diào)度及維護(hù)保養(yǎng)。 4． 車輛實(shí)行專人專管，司機(jī)應(yīng)保證車輛清潔、性能良好。 ⑵派車條件： A、重要來(lái)賓的接送； B、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的公事用車； C、財(cái)務(wù)提取大額現(xiàn)款（ 2萬(wàn)元以上）； D、提送或購(gòu)置個(gè)人無(wú)法攜帶的貨物； E、 職工出差攜帶的物品較多； F、辦理企業(yè)緊急事務(wù)。 長(zhǎng)途用車： 嚴(yán)格控制長(zhǎng)途用車。 私人用車： 企業(yè)車輛原則上不得私用，企業(yè)員工若出現(xiàn)家庭重要事件急需用車，應(yīng)填寫“派車單”并說(shuō)明情況，經(jīng) **部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可予派車。 落實(shí)車輛維護(hù)保養(yǎng)制度，專職司機(jī)對(duì)所負(fù)責(zé)保管的車輛做到勤檢查、勤維護(hù)，不帶故障出車。未經(jīng)批準(zhǔn)專職司機(jī)不得將車借給他人，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消司機(jī)資格。 第三十二條 總臺(tái)對(duì)待員工，接待客人，要禮貌大方，熱情周到，對(duì)來(lái)訪客人，要問(wèn)清事先有無(wú)預(yù)約，并主動(dòng)通知被找員工?？偱_(tái)接電話要作好接電記錄；嚴(yán)格遵守保密守則，不竊聽(tīng)電話，不泄漏機(jī)密。 第八章 來(lái)賓接待管理 第三十六條 為促進(jìn)公共關(guān)系、擴(kuò)大宣 傳，同時(shí)兼顧企業(yè)機(jī)密，一切來(lái)賓的接待工作特由 **部門負(fù)責(zé)安排。 對(duì)于貴賓來(lái)訪，管理部按照企業(yè)通知的方式招待來(lái)客，并協(xié)助企業(yè)高級(jí)人員在安排的地方陪同。 第九章 值班安全管理 第三十九條 企業(yè) **部門負(fù)責(zé)企業(yè)日常的防火、保衛(wèi)安全，作好各種防范的措施。 第四十一條 **部門可隨時(shí)檢查 企業(yè)或員工個(gè)人的安全防范措施，有權(quán)對(duì)違反各種安全條例的行為進(jìn)行制止，并予以處罰。 2． 凡 96年至 97年底購(gòu)置的移動(dòng)電話和傳呼機(jī)，不論是何種品牌、型號(hào)，數(shù)字式移動(dòng)電話機(jī)身按 1500元 /部、模擬傳呼機(jī)機(jī)身按 200元 /部作價(jià)給目前持機(jī)者所有。 2． 經(jīng)批準(zhǔn)配置移動(dòng)電話的員工，若無(wú)境外業(yè)務(wù)不得開通國(guó)際長(zhǎng)途和境外漫游業(yè)務(wù)。集團(tuán)總部員工的通話費(fèi)用和傳呼費(fèi)的審批權(quán)限和財(cái)務(wù)核銷與其他費(fèi)用的審批和核銷口徑一致。 12 第十一章 各種活動(dòng)組織辦法及其他 第四十七條 **部門具體負(fù)責(zé)企業(yè)集體活動(dòng)的策劃、籌備和實(shí)施。 **部門可組織一些活動(dòng)以豐富員工的生活，解除工作帶來(lái)的疲勞和緊張。 第五十三條 熟悉崗位工作，努力專研業(yè)務(wù)知識(shí)，對(duì)待工作有事業(yè)心、責(zé)任感，當(dāng)天的工作當(dāng)天完成，克服困難完成本職工作。 第五十五條 按照客觀規(guī)律辦事。椅子不坐要靠桌沿?cái)[放整齊。每當(dāng)接電話時(shí)，切記說(shuō)一專聲“您好、 **企業(yè)”，語(yǔ)言要美，切忽高聲談笑，防礙他人工作。 第六十條 愛(ài)護(hù)公共設(shè)施，保持安全門、通道、樓道暢通。月違反次數(shù)達(dá) 4次以上者，扣發(fā)當(dāng)月浮動(dòng)工資。 3． 嚴(yán)禁隨地吐痰。 7． 不得向窗外倒水、扔雜物。 ，不得遲到、早退，不準(zhǔn)從辦公區(qū)通過(guò)。 ，保持良好工作姿態(tài)，不準(zhǔn)坐在工作臺(tái)、設(shè)備及產(chǎn)品上，不翹二郎腿、不勾 14 肩搭背。 。月違反次數(shù)達(dá) 4次以上者，扣發(fā)當(dāng)月浮動(dòng)工資或獎(jiǎng)金。 第四條 企業(yè)人事制度的總原則是：擇優(yōu)錄用，人盡其才，能上能下，合理流動(dòng)。 第七條 人事工作包括：甄造、試用、轉(zhuǎn)正、聘用、培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)勵(lì)、處分、崗位調(diào)整、辭退、開除等環(huán)節(jié)。各部門應(yīng)根據(jù)編制及崗位要求進(jìn)行人員選聘。原則上先由人事部門考核面試，擇優(yōu)推薦到具體使用部門，部門主管通過(guò)面試、書面考試等方式進(jìn)行考核，部門主管考核通過(guò)后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可試用?？己酥饕w現(xiàn)以下幾個(gè)要求： 1． 為人正直，作風(fēng)踏實(shí)，有工作熱情； 2． 專業(yè)對(duì)口，基礎(chǔ)扎實(shí)； 3． 有專長(zhǎng)，基本素質(zhì)好，有培養(yǎng)潛質(zhì)； 4． 認(rèn)同企業(yè)的文化氛圍，愿意共同推動(dòng)企業(yè)發(fā)展。 第十五條 試用人員自進(jìn)入本企業(yè)之日起，試用三至六個(gè)月，所在部門和人事部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)試用人員的考察，部門主管必須每月與新員工交流一次，每月至少對(duì)試用人員全面考核一次，填寫考核記錄，以便及時(shí)關(guān)心和掌握試用人員思想狀態(tài)及業(yè)務(wù)進(jìn)展。 17 第十七條 試用人員在試用期間，將根據(jù)具體情況，由人事部門安排進(jìn)行集中培訓(xùn)，以利于對(duì)企業(yè)文化的了解和認(rèn)同。試用人員轉(zhuǎn)正一般半個(gè)月研究一次。 第二十一條 試用人員轉(zhuǎn)正后，人事部門要將轉(zhuǎn)正日期、轉(zhuǎn)正定級(jí)等結(jié)果通報(bào)所在部門及有關(guān)人員，轉(zhuǎn)正人員必須立即著手辦理人事關(guān)系調(diào)入企業(yè)等有關(guān)事宜。崗位工資級(jí)別轉(zhuǎn)正定級(jí)原則上由各級(jí)聘任權(quán)限確定。 3． 個(gè)人完全承擔(dān)資助費(fèi)的員工，勞動(dòng)合同不增加相應(yīng)條款。 第三章 員工聘用制度 第二十六條 企業(yè)根據(jù)《勞動(dòng)法》及有關(guān)勞動(dòng)法律法規(guī)與員工簽訂固定期限或無(wú)固定期限勞動(dòng)合同。部門主管對(duì)部門內(nèi)的日常工作及人員的調(diào)配使用負(fù)責(zé)，并對(duì)部門人員的考核、獎(jiǎng)懲，提供重要的參考意見(jiàn)。企業(yè)鼓勵(lì)員工參加進(jìn)修、培訓(xùn)，提高素質(zhì)。個(gè)人意愿和部門安排有矛盾時(shí)，應(yīng)服從部門安排。聘用雙方簽定勞動(dòng)合同，并載明各自的責(zé)權(quán)利。 行政干部系列為：部門副經(jīng)理（部門經(jīng)理助理） —— 部門經(jīng)理 —— 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。 第三十五條 企業(yè)總經(jīng)理由企業(yè)董事會(huì)聘任；企業(yè)其他領(lǐng)導(dǎo)由企業(yè)總經(jīng)理提名，企業(yè)董事會(huì)聘任；部門經(jīng)理（中級(jí)主辦）及以下職務(wù)由總經(jīng)理聘任；一般員工由總經(jīng)理決定聘用。 第三十八條 企業(yè)干部選拔以德才兼?zhèn)洹?公平競(jìng)爭(zhēng)為原則。 第五章 工作考勤制度 第四十一條 考勤是企業(yè)人事管理基礎(chǔ)工作。 第四十二條 考勤方法： 1． 各部門主管是該部門考勤的責(zé)任者。 5． 各部門在每月二十六日上午將考勤表（含假條）送交人事部門審核備案。 第四十三條 請(qǐng)銷假手續(xù)的審批和規(guī)定： 1． 員工因公外出應(yīng)事先向主管報(bào)告。若此類事情達(dá)到四次，則相當(dāng)于請(qǐng)事假半天。員工請(qǐng)假由部門主管審批，報(bào)人事部門備案，請(qǐng)假三天以上的，還需報(bào)上一級(jí)主管批準(zhǔn)；部門主管請(qǐng)假需報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)；分管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；總經(jīng)理請(qǐng)假報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；集團(tuán)經(jīng)營(yíng)班子成員請(qǐng)假報(bào)總裁批準(zhǔn)。請(qǐng)假期滿上班，應(yīng)及 時(shí)向人事部門銷假。 10． 員工未經(jīng)主管批準(zhǔn)又無(wú)特殊情況而擅自離開工作崗位達(dá)二小時(shí)以上，四小時(shí)以內(nèi)的按曠工半日處理；四小時(shí)以上八小時(shí)以內(nèi)的按曠工一天處理；工作不服從調(diào)動(dòng)分配，經(jīng)所在部門主管指正教育仍不改正的按曠工處理。 第四十四條 有關(guān)考勤待遇的規(guī)定： 1． 一月中病假在三天以內(nèi)的，扣除當(dāng)日午餐補(bǔ)貼，工資照發(fā)；病假超過(guò)三天，但在 20 天以內(nèi)的，扣除實(shí)際天數(shù)的午餐補(bǔ)貼，發(fā)給原工資的 90%；病假超過(guò) 20 天，但在三個(gè)月以內(nèi)的，扣除實(shí)際天數(shù)的午餐補(bǔ)貼，發(fā)給原工資的 80%，獎(jiǎng)金由部門主管掌握；病假在三個(gè)月以上，六個(gè)月以內(nèi)的，扣除實(shí)際天數(shù)的午餐補(bǔ)貼，獎(jiǎng)金全扣。 3． 遲到一次扣款 10元。連續(xù)曠工 15天者，或一年內(nèi)曠工累計(jì)過(guò) 30天以上的，予以除名。加班者領(lǐng)取補(bǔ)貼或補(bǔ)休，只能享受一項(xiàng)。 第六章 人事考核制度 第四十六條（目的） 1． 為有效地控制企業(yè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的 實(shí)現(xiàn)過(guò)程，收集可以分析個(gè)人責(zé)任的信息。 第四十七條（原則） 人事考核是一項(xiàng)涉及利益、觸及矛盾的工作，為使這項(xiàng)工作不淪為單純的監(jiān)管，而形成員工珍視的受關(guān)注的渠道，必須注意員工“公平感”的建立。 4. 考核責(zé)任人要對(duì)被考核對(duì)象完成指標(biāo)作必要的事前指導(dǎo)、事中支持、事后檢查，不能把考核簡(jiǎn)化為“只認(rèn)結(jié)果，不管過(guò)程”。出于不同的考核用途，在不同崗位的員工中，應(yīng)用這三部分結(jié)果時(shí)，會(huì)有不同的權(quán)重。 第五十一條（組織體制） 1． 企業(yè)考核工作的基本方針是重大事項(xiàng)由經(jīng)營(yíng)班子決策，總經(jīng)理為企業(yè)人事考核工作的最高領(lǐng)導(dǎo)者。 2． 顯現(xiàn)能力（ 70%）指工作中實(shí)際表現(xiàn)出來(lái)的能力。 第五十三條（態(tài)度考 核） 工作態(tài)度考核的彈性較大，一般以“人人比較法”為主，其要點(diǎn)如下： 1． 工作態(tài)度主要評(píng)價(jià)表現(xiàn)出來(lái)的勞動(dòng)行為與個(gè)人品格。 4． 工作態(tài)度的要素與權(quán)重由考核責(zé)任人與被考核者參考集團(tuán)人事部門提供的提示性意見(jiàn)共同商定。 2． 能夠使工作成績(jī)考核指標(biāo)量化的崗位，其工作成績(jī)考核以能夠量化的指標(biāo)為主，確認(rèn)具體指標(biāo)時(shí)根據(jù)崗位職責(zé)的不同由考核責(zé)任人與被考核者共同商定，上一級(jí)主管審批。 4． 工作成績(jī)考核具體指標(biāo)與權(quán)重由考核責(zé)任人與被考核者參考集團(tuán)人事部門提供的提示性意見(jiàn)共同商定，由上一級(jí)主管審批。受雙重或多重領(lǐng)導(dǎo)的員工考核由人事部門會(huì)同其上級(jí)主管加以確認(rèn)。 5． 員工就考核結(jié)果與考核主管溝通后仍持有異議，員工可提出申訴。企業(yè)只將員工分為三類（各部門須據(jù)此進(jìn)一步細(xì)分類層，以利考核指標(biāo)的針對(duì)性）： 1． 管理類：指企業(yè)正副總經(jīng)理、部門正副經(jīng)理等各級(jí)管理人員。 2． 指標(biāo)，尤其是年度指標(biāo)、季度指標(biāo)應(yīng)當(dāng)以考核責(zé)任人為主擬定，征得被考核者同意，經(jīng)上一級(jí)主管批準(zhǔn)后執(zhí)行。 第五十八條（考核頻度） 人事考核因內(nèi)容不同，其考核頻率和考核時(shí)段有所不同，人事考核過(guò)程的運(yùn)作節(jié)奏如下： 考核項(xiàng)目 考核頻率 考核占時(shí) 能力考核 6個(gè)月一次 6月 26日至 7月 5日 12月 26日至 1月 5日間的 有效工作日 25 態(tài)度考核 每月一次或每季度一次 每月（季） 26日至下月（季） 5日間的有效工作日 成績(jī)考核 每月一次 每月 26日至下月 5日間的有效工作日 第五十九條（結(jié)果記錄） 考核結(jié)果的記錄運(yùn)作程序?yàn)椋? 1． 由被考核者在考核表格上的自我評(píng)價(jià)欄目中填上自己的意見(jiàn)與評(píng)價(jià)，然后呈送考核責(zé)任人。 4． 由考核責(zé)任人將考核結(jié)果通知被考核人，并與之就考核狀況作面談，然后將表交由人事部門存檔。因此，有必要提供順暢的申訴渠道。 第六十三條（訓(xùn)練） 為保證考核工作正確、順利進(jìn)行，使之成為企業(yè)管理的基礎(chǔ)工作，成為員工認(rèn)可的公正管理措施，每一位考核責(zé)任人都必 須接受企業(yè)內(nèi)部的正式培訓(xùn)。 第六十六條 內(nèi)部人才交流信息站的主要職能如下： 1． 發(fā)展和完善內(nèi)部人才信息站絡(luò)，以人才信息入站的形式，及時(shí)準(zhǔn)確地收集、存貯、分析、發(fā)布集團(tuán)內(nèi)部的人才供求信息，為集團(tuán)內(nèi)各用人單位服務(wù)，為員工服務(wù)； 2． 通過(guò)內(nèi)部人才交流的市場(chǎng)行為，促進(jìn)人才向集團(tuán)導(dǎo)向的產(chǎn)業(yè)和經(jīng)營(yíng)方向流動(dòng)，促進(jìn)集團(tuán)內(nèi)部人才的合理配置，做到人盡其才，才盡其用。 第六十八條 內(nèi)部人才交流