【正文】 對(duì)其進(jìn)行調(diào)研，現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)、取 證，經(jīng)礦務(wù)會(huì)或?qū)I(yè)會(huì)議研究后報(bào)經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)實(shí)施。 50萬(wàn)元以上征地或搬遷補(bǔ)償合同（協(xié)議） 5\50萬(wàn)元以上的工程項(xiàng)目。 十七、簽訂合同集團(tuán)公司實(shí)行統(tǒng)一編碼制，合同正式簽訂前合同承辦 部門(mén)必須將向集團(tuán)公司法律事務(wù)處領(lǐng)取合同編碼。對(duì)外經(jīng)濟(jì)來(lái)往較多的部門(mén)，必須配備業(yè)務(wù)素質(zhì)較高的 人 員做合同管理員，并建立標(biāo)準(zhǔn)檔案，統(tǒng)一編號(hào)管理，妥善保管備查， 不 得丟失。 二十三、合同（協(xié)議）生效后，必須堅(jiān)持依法按合同辦事，合同的更變、撤銷(xiāo)，必須按法律規(guī)定程序，由合同承辦部門(mén)事前報(bào)企管辦審查備案，合同成員小組同意后方可辦理，否則對(duì)部門(mén)或當(dāng)事人罰款 500 至 1000元，并承擔(dān)其不良后果。 二十五、對(duì)外簽訂合同， 凡是草率辦事，盲目決策，越權(quán)代理或合同承辦部門(mén)人員蓄意串通對(duì)方，收受當(dāng)事人回扣，或因玩忽職守、導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)糾紛補(bǔ)償、被罰款，或失去索賠時(shí)機(jī)而給我礦造成的重大經(jīng)濟(jì)損失者，經(jīng)查明原因后，對(duì)責(zé)任人根據(jù)損失大小，情節(jié)輕重給予行政處分，特別嚴(yán)重的，移交司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。 第 二條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃主要是月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)作業(yè)計(jì)劃及臨時(shí)指七計(jì)劃，編制月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)作業(yè)計(jì)劃要根據(jù)集團(tuán)公司給我礦下達(dá)的〔生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，結(jié)合我礦月度生產(chǎn)接替實(shí)際情況進(jìn)行編制，月度 生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)作業(yè)計(jì)劃要確保集團(tuán)公司給我礦下達(dá)的年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)己成。 第 六條各業(yè)務(wù)部門(mén)編排計(jì)劃時(shí)，必須要有全局觀念，消除本位 主意；要 考慮周全，切合實(shí)際，保證計(jì)劃指標(biāo)的先進(jìn)性、科學(xué)性和可操 作性 。否則，對(duì)責(zé)任部門(mén)計(jì)劃編制人員每次罰款 20元。 第 十一條生產(chǎn)技術(shù)部必須對(duì)各系統(tǒng)計(jì)劃進(jìn)行認(rèn)真審查、匯總，整理出系統(tǒng)的初步計(jì)劃，提交計(jì)劃籌備會(huì)討論。 第三章作業(yè)計(jì)劃的貫徹落實(shí) 第十四條每月 30 號(hào)前，由綜合辦組織召開(kāi)全礦中層干部會(huì)議，對(duì)作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行正式貫徹、下達(dá)。 第四章 作 業(yè)計(jì)劃的考核 第十七條 凡數(shù)量指標(biāo)（如：產(chǎn)量、進(jìn)尺、材料費(fèi)等）要以計(jì)劃完成百分比來(lái)衡量計(jì)劃執(zhí)行情況。 第二十條凡地面工程都必須提前安排計(jì)劃，如 發(fā)現(xiàn)無(wú)計(jì)劃施工，對(duì)施工單位罰款 100 元，對(duì)單位負(fù)責(zé)人每項(xiàng)（次）罰款 50元。凡出現(xiàn)未按期組織驗(yàn)收的工程，對(duì)業(yè)務(wù)主管部門(mén)責(zé)人每項(xiàng)（次）罰款 20元。 第二十四條任何單位或個(gè)人都無(wú)權(quán)私自變更計(jì)劃內(nèi)容，由此造成原計(jì)劃項(xiàng)目落空的，按有關(guān)規(guī)定對(duì)責(zé)任單位或個(gè)人進(jìn)行處罰。 第二章 計(jì)劃管理 第四條所有列 入 專(zhuān)項(xiàng)資金的建設(shè)工程項(xiàng)目 、設(shè)備（材料）采購(gòu)、 大修理項(xiàng)目、科研費(fèi)等必須有集團(tuán)公司下達(dá)的專(zhuān)項(xiàng)資金計(jì)劃，無(wú)計(jì)劃不準(zhǔn)施工和采購(gòu)。有必要時(shí)要附文字說(shuō)明。每月二號(hào)以前各業(yè)務(wù)部門(mén)把上月的專(zhuān)項(xiàng)資金計(jì)劃完成報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部。業(yè)務(wù)主管部門(mén)按照集團(tuán)公司批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方案和施工組織設(shè)計(jì)編制工程項(xiàng)目預(yù)算，預(yù)算先經(jīng)礦內(nèi)部有關(guān)部門(mén)、領(lǐng)導(dǎo)審核批示再報(bào)集團(tuán)公司審查批準(zhǔn)，集團(tuán)公司按審查批準(zhǔn)的預(yù)算及有關(guān)規(guī)定進(jìn)行招（議）標(biāo)后方可簽訂合同，報(bào)批開(kāi)工。第四章專(zhuān)項(xiàng)資金工程預(yù)（結(jié)算）管理 第十一條專(zhuān)項(xiàng)資金計(jì)劃內(nèi)的工程項(xiàng)目，必須實(shí)行先預(yù)算后開(kāi)工制度和概、預(yù)、結(jié)算會(huì)審制。 第十二條預(yù)（結(jié)）算中的材料價(jià)差調(diào)整按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 組長(zhǎng)：董事長(zhǎng) 副組長(zhǎng)：紀(jì)委書(shū)記、總工程師、主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)總監(jiān)。 第十八條專(zhuān)項(xiàng)資金工程工程款由集團(tuán)公司專(zhuān)項(xiàng)資金帳戶撥付使用，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，具體按集團(tuán)公司有關(guān)文件執(zhí)行。 第二十二條專(zhuān)項(xiàng)資金月、年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表有生產(chǎn)技術(shù)部按集團(tuán)公司規(guī)定負(fù)責(zé)填報(bào)。 無(wú)合同工程。 物資計(jì)劃編報(bào)計(jì)劃 各部門(mén)編制的物資計(jì)劃必須經(jīng)部門(mén)主管、系統(tǒng)礦長(zhǎng)簽字后交給經(jīng)營(yíng)副總審批再交給供應(yīng)科，由計(jì)劃員匯總編制并報(bào)送董事長(zhǎng)簽批，然后送報(bào)供應(yīng)站。 各區(qū)隊(duì)的材料計(jì)劃的編制要考慮全面、確保準(zhǔn)確性，每月計(jì)劃執(zhí)行率不能低于 95％，當(dāng)月不能領(lǐng)用的次月必須領(lǐng)用， 否則按相應(yīng)價(jià)值 2％進(jìn)行罰款；采購(gòu)率達(dá)不到 95％的，罰供應(yīng)站和供應(yīng)科各100元。 臨時(shí)急用計(jì)劃必需經(jīng)主管礦長(zhǎng)和董事長(zhǎng)審批，報(bào)供應(yīng)站采購(gòu)回來(lái)的合格物資，申報(bào)部門(mén)必須全部領(lǐng)用，嚴(yán)禁“急購(gòu)緩用”否則按相應(yīng) 價(jià) 值的 20％罰款。 打票員在進(jìn)行微機(jī)打票時(shí)、要仔細(xì)審查領(lǐng)料單有無(wú)涂改痕跡，若有涂改的，對(duì)部門(mén)材料員和主管各罰 20 元才丁票員將錯(cuò)就錯(cuò)罰款 20 元。 領(lǐng)料單的主管和經(jīng)領(lǐng)必須本人簽字，不準(zhǔn)代筆發(fā)現(xiàn)弄虛作假者對(duì)當(dāng)事人罰款 20 元，情節(jié)嚴(yán)重并給企業(yè)造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，按物資的三倍金額進(jìn)行處罰。 各種支護(hù)材料必須存放于木料場(chǎng)，不同規(guī)格型號(hào)的材料不準(zhǔn)混．，碼放要整齊有序。 每月供應(yīng)站轉(zhuǎn)給礦方物資，必須清點(diǎn)實(shí)物后方可打票，做到帳物相，否則 對(duì)部 門(mén)負(fù)責(zé)人和打票員各罰款 20 元，物資發(fā)放由供應(yīng)站負(fù)責(zé)。 (3)炸藥，雷管按國(guó)家和地方政府頒布《槍支炸藥雷管管理處罰例》規(guī)定執(zhí)行。 回收巷道內(nèi)使用的鐵水槽回收率 100%， 丟失按原值進(jìn)行罰，若因裝水或安全原因 ，需要預(yù)留或埋設(shè)時(shí)，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報(bào) 生產(chǎn)技術(shù)部備案。 液壓油，廢油回收率不得低于 50%， 交回的廢油抵同重量新油 的材料費(fèi)，達(dá)不到回收率的按所欠部分原值罰款。 1工作面回采期間設(shè) 備的拆除應(yīng)回收的各種配件，由才煤隊(duì)負(fù)責(zé)打運(yùn)井下指定地點(diǎn)，皮帶回收率 95％不得從中間截開(kāi)，發(fā)現(xiàn)每米罰款 50 元，托輥回收率 98%，少一件罰款 30元，托輥架回收率100%,少一件罰款 20 元，皮帶架用鋼管回收率 95%，少一件罰款 30元，中部槽回收率 100%，埋壓一節(jié)罰采煤隊(duì) 200 元，圓環(huán)鏈回收率95%，少交一件罰款 20元，刮板回收率 100%，少交一件罰款 10元，連接環(huán)回收率 90%，少交一件罰款 5元，小件回收率 100%，少交一件按原值處罰，電纜回收率 100％少交一米按原值罰款，負(fù)荷線并且?guī)鼋宇^，少交一根罰款 200 元，信號(hào)線回收率 90%，少交一米罰款 10 元，電鈴回收率 100%，少交一件按原值罰款，接線盒回收率100%，少交一件按原值罰款，電纜鉤回收率 100%，少交一件罰款10元，防倒鏈（大小鏈完整）回收率 100%，少交一件按原值罰款。如果使用單位和材料管理員知情不報(bào)或瞞 報(bào) 劣質(zhì)材料者，在 入井或施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)者，對(duì)材料管理員、物資驗(yàn)收 員、使用單位、領(lǐng)料員各罰 100元。第二章計(jì)劃管理 第三條物資計(jì)劃是各種物資采購(gòu)的依據(jù)，是防止積壓、減少浪費(fèi)的根本保證，是提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的有效途徑和 重要手段，因此，計(jì)劃的編制必須根據(jù)生產(chǎn)安排合理的編寫(xiě)，作到所用物資在保證正常使用的同時(shí)，最大限度地減少積壓。 對(duì)生產(chǎn)急需的臨時(shí)物資計(jì)劃必須提前三天經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、董事長(zhǎng)審批后報(bào)送計(jì)劃科。 第七條所用物資必須在月計(jì)劃中上報(bào)，原則上不得上報(bào)臨時(shí)計(jì)劃。第三章物資審批、發(fā)放制度 第九條各種物資一律憑計(jì)劃科 審批后的料單出庫(kù)，對(duì)于特殊情況（如節(jié)假日）確需急用的物資必須經(jīng)計(jì)劃科值班人員簽字后方可發(fā)放，供應(yīng)站倉(cāng)庫(kù)人員嚴(yán)禁無(wú)手續(xù)或手續(xù)不全發(fā)放，否則財(cái)務(wù)科將不予結(jié)帳。各科室審批時(shí)要根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，嚴(yán)格把關(guān)，杜絕不用亂批現(xiàn)象。 第＋四條建工材料的使用由各單位根據(jù)當(dāng)天的使用情況，經(jīng)調(diào)度室材料使用證明，經(jīng)計(jì)劃科主管人員。 第十三條各單位審批后在領(lǐng)取時(shí)要認(rèn)真核對(duì)所領(lǐng)物資的數(shù)量、種類(lèi)、規(guī)格、型號(hào)，嚴(yán)禁多開(kāi)少領(lǐng)、開(kāi)高價(jià)領(lǐng)低價(jià)現(xiàn)象。對(duì)所需交舊的物資必須嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行交舊，以料單交舊章為準(zhǔn)，否則，計(jì)劃科審批人員將不予審批。各部門(mén)的臨時(shí)計(jì)劃不得超過(guò) 3份，金額不得超過(guò)當(dāng)月計(jì)劃金額的 10%，否則，每超 1次罰業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人 100元，計(jì)劃編制人員 200元。 第六條各單位計(jì)劃的編制必須根據(jù)生產(chǎn)情況結(jié)合實(shí)際，所報(bào)計(jì)劃的數(shù)量原則上夠當(dāng)月使用，最多不得超過(guò) 2個(gè)月。各主管科室核對(duì)審查無(wú)誤經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批示后于每月 24 日前報(bào)送計(jì)劃經(jīng)營(yíng)科，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)科接到計(jì)劃后必須認(rèn)真核對(duì)庫(kù)存，確認(rèn)無(wú)誤后進(jìn)行匯總，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批示后于 28 日前報(bào)送總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批示后報(bào)送供應(yīng)站進(jìn)行采購(gòu) 。 物資管理制度 第一章總則 第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)物資管理，更好地服務(wù)于安全生產(chǎn)，確保安全生產(chǎn)的需要，堵塞漏洞，減少投人，提升管理水平，提高投資效益，根據(jù)集團(tuán)公司的要求并結(jié)合本礦的實(shí)際情況，特制定本制度。 物資質(zhì)量管理制度 無(wú)論是礦自購(gòu)和供應(yīng)站購(gòu)進(jìn)物資，都必須經(jīng)過(guò)使用單位和物質(zhì)量驗(yàn)收小組驗(yàn)收后方可 入 庫(kù)和領(lǐng)取，未驗(yàn)收不 準(zhǔn)直接下井使用，違 者罰使用單位 200 元，驗(yàn)收人員 100元。 監(jiān)測(cè)主機(jī)和探頭回收率到回收率按所欠部分原值處罰。 擴(kuò)修巷道金屬網(wǎng)回收率 100%，卡纜回收率 95%，拉桿回收率 90％，螺栓回收率 60%,單位價(jià)值在 30 元以上的物資，回收率每降一個(gè)百分點(diǎn)罰款 20元，單位價(jià)值在 20元以下的，回收率每降一個(gè)百分點(diǎn)罰款 10元。 回采段巷道內(nèi) U型鋼，卡纜回收率 100%， 螺栓、螺母回收率85%， 拉桿、回收率 100%，月底由生產(chǎn)技術(shù)部、 供應(yīng)科負(fù)責(zé)考核 ，每項(xiàng) 考核指標(biāo)超降均按原值的 50％進(jìn)行獎(jiǎng)罰。 (1)支護(hù)材料類(lèi)：小徑木、千川、川桿、坑木、錨桿、金屬網(wǎng)（編織網(wǎng)） 10 元 ／根（卷），卡纜、拉桿 20元 /套，水泥、沙子、石子、機(jī)磚 5元／袋（塊）。 3,、 礦小倉(cāng)庫(kù)物資要碼放整齊有序并掛上商品卡片，注明物資名稱 、規(guī)格、型號(hào)，特殊商品還要注明生產(chǎn)日期和保質(zhì)期。 勞保用品的領(lǐng)用和發(fā)放按《 檜樹(shù)亭礦 勞保 用品管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。 專(zhuān)項(xiàng)物資的領(lǐng)用，必須經(jīng)相對(duì)應(yīng) 的分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后，方可到供應(yīng)科辦理領(lǐng)料手續(xù)，否則，不予領(lǐng)料并罰經(jīng)領(lǐng)人每張料單 20元。 物資領(lǐng)用出庫(kù)制度 供應(yīng)科要嚴(yán)格按照各部門(mén)審批后的物資計(jì)劃發(fā)放物資，特殊情況下，沒(méi)有計(jì)劃而需要領(lǐng)用的，要經(jīng)總經(jīng)理簽批后發(fā)放，并按所領(lǐng)物資價(jià)值的 1％罰款。 如果生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃變動(dòng)需變更物資計(jì)劃時(shí)，原計(jì)劃不需用的材料要及時(shí)變更，否則對(duì)計(jì)劃編制人和部門(mén)負(fù)責(zé)人各罰款 20 元，造成積壓的物資由申報(bào)部門(mén)出庫(kù)并計(jì)人該部門(mén)的當(dāng)月材料費(fèi)。 各部門(mén)物資計(jì)劃，由各系統(tǒng)和材料主管部門(mén)制定，然后由各部門(mén)匯總后于當(dāng)月 25日下午 5 點(diǎn)前報(bào)供應(yīng)科，過(guò)期不報(bào)者對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人罰款 100 元／天。 不按集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招（議）標(biāo)私自建設(shè)的工程或設(shè)備自行采購(gòu)的。 無(wú)計(jì)劃工程。 第二十條專(zhuān)項(xiàng)資金工 程竣工驗(yàn)收后，按集團(tuán)公司終審決算額5％質(zhì)保金留礦財(cái)務(wù)部，保期質(zhì)原則上為一年，質(zhì)保期過(guò)后，若工程質(zhì)量沒(méi)有問(wèn)題，質(zhì)保金如數(shù)付清。 第十六條開(kāi)拓延伸工程（礦建工程）每月有安全檢查部、生產(chǎn)技術(shù)部、勞動(dòng)社保部、調(diào)度室聯(lián)合驗(yàn)收，確 定上報(bào)集團(tuán)公司數(shù)據(jù)，上報(bào)數(shù)據(jù)以生產(chǎn)技術(shù)部為準(zhǔn)，其他部門(mén)數(shù)據(jù)必須與生產(chǎn)技術(shù)部上報(bào)數(shù)據(jù)一致。 第十四條專(zhuān)項(xiàng)資金工程竣工結(jié)算經(jīng)集團(tuán)公司終審后，必須進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)資金工程內(nèi)部結(jié)算，具體按工程內(nèi)部結(jié)算辦法執(zhí)行。具體操作程序：工程開(kāi)工前，主管部門(mén)把施工圖及施工圖預(yù)算交生產(chǎn)技術(shù)部、政工部、財(cái)產(chǎn)部初審，經(jīng)總工 程師、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后有生產(chǎn)技術(shù)部報(bào)集團(tuán)公司有關(guān)部門(mén)終審。 第＋條凡年度專(zhuān)項(xiàng)資金計(jì)劃內(nèi)的設(shè)備采購(gòu)，必須按集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招（議）標(biāo)采購(gòu)。 第八條專(zhuān)項(xiàng)資金計(jì)劃下達(dá)后原則不予調(diào)整，但對(duì)未列 入 年度專(zhuān)項(xiàng)資金計(jì)劃而因安全生產(chǎn)中出現(xiàn)的特殊情況，急需專(zhuān)項(xiàng)資金解 決的項(xiàng)目，有各業(yè)務(wù)部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部匯總，經(jīng)總工程師、董事長(zhǎng)批示后上報(bào)集團(tuán)公司審批。否則，每缺一項(xiàng)對(duì)責(zé)任部門(mén)罰款 50元 。經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)班子研究后報(bào)集團(tuán)公司審批。 第二條本辦法適用于納 入 集團(tuán)公司統(tǒng)一計(jì)劃管理的所有專(zhuān)項(xiàng)資金：包括維簡(jiǎn)費(fèi)、拆舊費(fèi)、安全費(fèi)、大修費(fèi)、科研費(fèi)、環(huán)境保持等從企業(yè)成本中提取的各種專(zhuān)項(xiàng)資金和我礦從內(nèi)行貸款用于技術(shù)改造的專(zhuān)項(xiàng)資金及我礦自籌資金建設(shè)的項(xiàng)目。修訂計(jì)劃與正式計(jì)劃具有同等效力，納 入 考核范圍。 第二＋二條每月底，生產(chǎn)技術(shù)部組織有關(guān)部門(mén)對(duì)全公司各項(xiàng)計(jì) 劃執(zhí) 行情況進(jìn)行驗(yàn)收，由參加人員共同簽寫(xiě)項(xiàng)目驗(yàn)收單。以完成工程量、工程形象進(jìn)度來(lái)衡量計(jì)劃執(zhí)行情況。 第十五條各業(yè)務(wù)主管部門(mén)是落實(shí)本系統(tǒng)計(jì)劃的第一責(zé)任單位，全面負(fù)責(zé)對(duì)本系統(tǒng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)（任務(wù)）實(shí)施的監(jiān)督、檢 查。 第十二條每月 25號(hào)（特殊情況另行通知）由總工程師主持，生產(chǎn)技術(shù)部組織召開(kāi)月度作業(yè)計(jì)劃籌備會(huì)。否則，對(duì)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人每次罰款 50元。 第七條各系統(tǒng)安排的回收、安裝、維修等單項(xiàng)計(jì)劃必須明確 施工單位 、確定工程量（跨月工程要安排當(dāng)月工程形象進(jìn)度）、規(guī)定具體工期和起 止日期。 第 四條本制度適用于公司所屬各部門(mén)、 各區(qū)隊(duì)。 二十七、本辦法相關(guān)條款與法律、法規(guī)及上級(jí)有關(guān)法規(guī)相抵觸的，按國(guó)家法律、法規(guī)執(zhí)行。因?qū)Ψ皆虬l(fā)生糾紛并由此給我礦造成的經(jīng)濟(jì)損失，我方合同承辦部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同法規(guī)定，向?qū)Ψ剿髻r。 二十一、所有合同（協(xié)議）要有嚴(yán)肅性，企管辦建立必要的合同（協(xié)議）流向檔案，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)取發(fā)放登記簽字制度，