【正文】 合同生效后10天內(nèi)要把有關(guān)資料、合同原件和會審表一同轉(zhuǎn)交綜合辦公室存檔。 十九、合同（協(xié)議）一式 6 份，合同承辦部門、財務(wù)部、企管辦 、綜辦公室（ 2 份）、政工部，各持一份。 100萬元以上（含 100萬元）至 200萬元的合同，報鄭 煤集團公 司 監(jiān)督管理機關(guān)審查后加蓋鄭州煤炭工業(yè)（集團） 檜樹亭煤炭有限責(zé)任公司 專用章對外簽訂。 出售或轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)（固定資產(chǎn)、設(shè)備或材料）金額在 10 萬元以上。 十三、對外簽訂各類合同（搬遷協(xié)議除外），必須使用統(tǒng)一印制的合同（協(xié)議）紙，由合同承辦部門起草后交企管辦審核，企管辦要根據(jù)國家法規(guī)、政策審查合同（協(xié)議）中各條款的合規(guī)、合法、合理性。若業(yè)務(wù)部門只聯(lián)系一家來談合同，則該合同不再由業(yè)務(wù)部門聯(lián)系，而是由企管辦對外招標(biāo)簽訂，并對業(yè)務(wù)部門罰款 500 元。 七、凡對外簽訂各類合同（協(xié)議），必須由合同承辦部門牽頭， 組織企管辦、財務(wù)部和政工部參與談判，共同簽訂。 六、本礦發(fā)生的一切購銷修理業(yè)務(wù)（超過 5000元以上）和工程勞務(wù)等經(jīng)濟活動，必須先簽訂合同。 四、合同（協(xié)議）簽訂的原則要求： 一律用書面形式。若因此影響生產(chǎn)，造成成本失實，報表虛假，導(dǎo)致計劃決策失誤，要追究直接責(zé)任人的責(zé)任。 運銷科負(fù)責(zé)對煤炭銷售的數(shù)量、煤質(zhì)跟蹤記錄，提供車次、裝運 、計量、去向等資料，及時了解用戶反饋信息；磅房有關(guān)人員對地銷 煤 按實有數(shù)量填列托運單，簽字后將存根送交財務(wù)部備查；運銷科按 時向 系統(tǒng)礦長和財務(wù)部報送煤炭運銷日報和月報，以便財務(wù)部及時掌握煤款回收情況。 材料消耗、配件收發(fā)和領(lǐng)退以及發(fā)生霉?fàn)€變質(zhì)物資、廢舊物資、超 儲積壓物資等情況，保管員都要按 月登記“庫存物資基本情況表”，報 系統(tǒng)礦長、經(jīng)營管理部和財務(wù)部各一份。 原始記錄考核制度 為搞好我礦的經(jīng)營管理，加強經(jīng)濟核算，切實抓好財務(wù)管理的基；工作，監(jiān)督檢查原始記錄的執(zhí)行情況，特制定本制度如下： 真對各部門的具體業(yè)務(wù)，設(shè)置全礦格式統(tǒng)一的原始記錄表，按 內(nèi) 容要求認(rèn)真填寫，并簽名蓋章。 職工因公出差借款，必須 先到財務(wù)部領(lǐng)取“借款憑證”，按要求填寫好該憑證后，先經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)同意，再由主管礦長及總會計師批準(zhǔn)，最后經(jīng)財務(wù)部長審核后，方予借支，且嚴(yán)格執(zhí)行前帳不清后帳不借的原則。凡私自 購 買的香煙、灑類、紀(jì)念品、禮品、服裝以及休閑、旅游、樂等發(fā)票一律不得報銷 入 帳。 7．根據(jù)礦制定的經(jīng)營承包政策，對礦屬各部門的辦公用品、差旅費、微機耗材、電話費實行定額承包管理辦法，各部門的定額指標(biāo)在財務(wù)部建立臺帳管理。所附原始票據(jù)必須與借款用途一致，借出差期間旅游或非因工作需要的參觀而支付的旅游門票、各種禮品、辦公用品、紀(jì)念品、餐費等費用均由個人自理。 (5）取自外單位的收費收據(jù)，必須有財政廳的收費票據(jù)監(jiān)制 章，并按規(guī)定填寫收據(jù)有關(guān)內(nèi)容，加蓋收費單位公章方可報銷。在貨物名稱或服務(wù)欄中不能籠統(tǒng)地寫成辦公用品、電料、勞保用品、書籍、日用品、配件、食品等內(nèi)容，如購貨種類較多時，發(fā)票下要附購貨清單（或超市購貨小票），且清單上的金額、印章必須與發(fā)票一致。 2．購買實物的原始發(fā)票，必須附政工部、財務(wù)部、企管辦及 有關(guān)主管部門統(tǒng)一驗收簽字的驗收單，需 入 庫的實物必須填寫 入 庫單，由 實物保管人員驗收后在 入 庫單上如實填寫 入 庫數(shù)量、規(guī)格型號、單價及金城，并簽名或蓋章。 因工作需要需要從檔案中取證的，須請示主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)批準(zhǔn)后才能復(fù)制辦理。如必須借出查閱 時 ，需說明理由經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，嚴(yán)格履行登記手續(xù)，并按期歸 還。 屬于個人保管的材料，如畢業(yè)、結(jié)業(yè)證書，獎狀、聘書等。 材料用紙或書寫不符合歸檔要求的，要退回處理。 歸檔材料必須統(tǒng)一使用十六開規(guī)格辦公用紙，不得使用圓珠色、鉛筆、紅色墨水及復(fù)寫紙書寫。 更改姓名、民族、出生日期等的有關(guān)材料。職責(zé)為：建立、保管、整理檔案，辦 理查閱、借閱，轉(zhuǎn)遞手續(xù)以及其他有關(guān)事項。 職工離職后，本人必 須在 10個工作日內(nèi)將有關(guān)社會保險手續(xù)送交相關(guān)部門辦理手續(xù)，離職員工未按規(guī)定及時到相關(guān)部門辦 理，造 成的損失 由個人負(fù)全部責(zé)任。 職工社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)移手續(xù)的辦理。 社會保險費由企業(yè)和個人兩部分構(gòu)成。聘用的離退休人員、兼職人員等，不辦理社會保險。 (4）勞動社保部和各科室、隊?wèi)?yīng)建立勞動合同簽訂臺帳，將不同 期限勞動合同的職工分類造冊，對勞動合同進(jìn)行動態(tài)管理，根據(jù)職工 勞動合同到期人員的數(shù)量、性別、年齡結(jié)構(gòu)，提前做好預(yù)控預(yù)警，及時通 知職工終止或續(xù)訂勞動合同。 職工請婚假、喪假、產(chǎn)假、陪護(hù)假、探親假、病假、工傷假等需 經(jīng) 部室、隊領(lǐng)導(dǎo)、系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)、勞動主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并到勞動社保部辦理請 銷 假手續(xù)。 (3)在招收錄用農(nóng)民合同工時，必須具備以下條件方可聘用： a、熱愛煤炭事業(yè)，在社會上無任何違法、違紀(jì)或犯罪行為的。 1礦成立勞動紀(jì)律小組，系統(tǒng)礦長任組長；成員由：勞動社保部、政工部、綜合辦等部門組成，每月對單位檢查一次。單位出資培訓(xùn)費在 1000 元以上者，培訓(xùn)期滿后必須為礦服務(wù) 10 年以上，服務(wù)未滿 10年而要求調(diào)出礦者，學(xué)習(xí)期間一切費用個人補交，并繳納一定數(shù)量的人才補償金后方可辦理調(diào)離手續(xù)。 (2)按干部、工人管理權(quán)限，干部調(diào)動由組織人事部門負(fù)責(zé)，工人調(diào)動由勞動社保部門負(fù)責(zé)。兩部門要對所管理的人員分單位（或部門）建卡登記，實行動態(tài)管理。借用時間不超過一個月的，工 資 由所在區(qū)隊承擔(dān)，超過一個月的，工資由區(qū)隊負(fù)擔(dān) 50%，借用 部門 乘 擔(dān) 50%． 勞動關(guān)系建立后，勞動社保部要及時按規(guī)定和職工簽訂勞動 合 同，對已批準(zhǔn)的調(diào)整崗位工種人員也要及時變更勞動合同內(nèi)容。 調(diào) 入 （或使用）勞動力崗 位工種的確定：各部室、隊因工作需要調(diào) 入 （或使用）的勞動力，由勞動社保部（或組織人事）部門與各用人部室、隊結(jié)合，確定其崗位工種和工資崗效標(biāo)準(zhǔn)。 各隊使用儲備工資時，要寫出書面申請，經(jīng)系 統(tǒng)礦長、董事長批準(zhǔn)，由勞動社保部核實后財務(wù)科支付。 為配合礦舉行的大型公益活動，可以使用儲備工資。 儲備工資管理制度勞動力管理制度 一、儲備工資的提取 勞動社保部要按照礦規(guī)定的工資結(jié)算辦法，計算出各區(qū)隊的工資總 額，然后根據(jù)各區(qū)隊的實際情況進(jìn)行儲備，原則上，采煤隊工平超過 120元、掘進(jìn)隊工平超過 110 元，抽探隊工平超過 80 元，其它隊工平超 過 60元進(jìn)行工資儲備。各單位、部門職工要嚴(yán)格 遵守 制度，拒絕本單位、部門在自己名下加算工資。各單位、部門定工表要一式兩份，當(dāng)月計算工資時，工資冊名單順序要和考勤表上的名單順序一致。工資欄目按要求填寫完整，字跡工整，冊面干凈，核算準(zhǔn)確無誤。各單位、部門工資冊必須一式四份經(jīng)工資計算員、部門負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo) 簽字，于 13 日前送交勞動社保部審核，送交同時必須附送電子資料。否則，不予結(jié)算工資。施工通知單由施工單位負(fù)責(zé)傳遞，施工單位將施工通知單傳遞到勞動社保部后方可施工。 三、工資分配堅持按勞分配的原 則，各單位、部門的工資按經(jīng)營考核指標(biāo)完成情況，上下浮動或增減，礦有量可計的單位實行計件工資，對執(zhí)行計件工資外的單位、部門實行崗效工資。否則對 單 位負(fù)責(zé)人罰款 10元，文件遺失的罰款 50 元。 1凡請領(lǐng)導(dǎo)閱示、審批的文件和送請礦有關(guān)部門辦理的公文，綜辦公室要嚴(yán)格登記，否則，一次罰款 10 元。 四、收文辦理規(guī)定 1收文范圍：集團公司及以上單位來文、集團公司有關(guān)處（室） 來文，其他外來公文等 。 文件發(fā)放由行文單位負(fù)責(zé)，必須及時、準(zhǔn)確地按文件規(guī)定范圍發(fā)放，遲到或不按規(guī)定發(fā)放，一次罰款 10元。否則，一份罰款 5元，出現(xiàn)嚴(yán)重錯誤造成不良影響的，一次罰款 50元。否則，每次對打字人員罰款 10元。 各業(yè)務(wù)部門代表礦所撰制的文件統(tǒng)一由辦公室編號登記，以各部門 名義撰制的簡報等由部門自己編制文號。 公文管理制度 一、公文撰制規(guī)定 撰擬公文必須使用黑色、藍(lán)黑色或中性黑色 筆 擬寫，不得使用鉛筆、圓珠筆。 各部門微機管理員負(fù)責(zé)本部門電腦的日常維護(hù)，包括操作系 統(tǒng) 、常用軟件及一些基本的設(shè)置，不得隨意改動網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)置。 未經(jīng)允許不準(zhǔn)私自拆、改線路，否則對責(zé)任部門負(fù)責(zé)人罰款 50元／次。 因工作不負(fù)責(zé)造成重大（經(jīng)濟 、政治）損失，可給予降級或免職處分。 (4）因特殊情況或自覺聯(lián)系不通，應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，否則造成工作任務(wù)未按時完成。否則．由下列情況之一者對責(zé) 任 單位負(fù)責(zé)人罰款 50一 100元。 凡會議安排的工作或現(xiàn)場辦公會形成的決議，有關(guān)部門要認(rèn)真落實， 否則按工作落實不力進(jìn)行處罰。緊急工作會議、 現(xiàn) 場辦公會議如需紀(jì)要，散會后 12 小時內(nèi)由會議通知部門寫出會議紀(jì)要 ，并交綜合辦公室蓋章存檔，紀(jì)要不詳或不做會議紀(jì)要的對負(fù)責(zé)人罰款 30元或 50元。 會議請假及替會：會議以小會服從大會、下級會服從上級會、平地會服從井下會為原則，參加會議人員因故不能參加會議，必須給主持會議的礦領(lǐng)導(dǎo)請假，由主持會議的礦領(lǐng)導(dǎo)告知會議點名部門，否則按曠會處理；請假人員必須指派人員替會，替會依次是部室為副部長（副主任）、主管科員，區(qū)隊為支部書記、常務(wù)副隊長。通知內(nèi)容包括召開會議的名稱、時間、地點、參加人員，一項達(dá)不到要求對責(zé)任人罰款 10 元。否則， 對部門負(fù)責(zé)人罰款 20元。 迎檢牽頭部門要高度重視，制定詳細(xì)的迎檢方案，并及時通知配合迎檢的有關(guān)單位，通知內(nèi)容包括：來檢單位、來檢領(lǐng)導(dǎo)、檢查內(nèi)容、檢查時間、迎檢線路等，如需文字材料至少提前一天通知有關(guān)單位，少 一 項對單位負(fù)責(zé)人罰款 50 元。否則，一人次罰款 10 元 。 會議主辦部門要在會議前 10分鐘進(jìn)行點名 ， 對各單位到 會情況進(jìn)行清點，否則罰款 30元。 大型會議與大型活動管理制度 本制度規(guī)定的大型會議與活動是指各類群眾性大型會議和活動。 各單位的罰款在會上通報后，現(xiàn)場交政工部罰款條第一聯(lián)（最遲延長一天時間），否則每少交一張對部門負(fù)責(zé)人罰款 10 元。否則一項不落實，對督辦部門負(fù)責(zé)人罰款 20 元。 綜合管理制度 督察工作制度 成立管理制度督察組，礦長、黨委書記任組長，系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)任副組長，調(diào)度室、安全檢查部、企管辦、勞動社保部、財務(wù)部、綜合辦公室、政 工 部、公關(guān)保衛(wèi)部負(fù)責(zé)人組成成員，由政工部牽頭。 在會上領(lǐng)導(dǎo)安排的工作，生產(chǎn)方面由調(diào)度室督辦 落實通報反饋，安全方面由安全檢查部督辦落實通報反饋，其他方面由綜合辦公室督辦落實通報反饋，政工部跟蹤督察領(lǐng)導(dǎo)交辦工作任務(wù)落實反饋情況。 各單位制定的日常、季度和年度考核的制度，不按規(guī)定檢查通報，對部門負(fù)責(zé)人分別罰款 20 元、 30 元、 50元。 1每季度由督察組對制度進(jìn)行評估分析，對制度執(zhí)行好的單位給予適當(dāng)獎勵。 會議主辦部門要提前對會場進(jìn)行認(rèn)真清理和布置，做到環(huán)境衛(wèi)生整潔優(yōu)美，會標(biāo)、標(biāo)語懸掛整齊，各類設(shè)施（如花卉、音響、茶具、座次牌等）物品擺放井然有序，否則每項罰款 30 元。與會人員不準(zhǔn)攜帶食品、報紙， 不準(zhǔn)帶小孩，不準(zhǔn)在會場中間隨意走動。否則對主辦部門負(fù)責(zé)人罰款 30元 會議結(jié)束后待主席臺就座領(lǐng)導(dǎo)離開后位依次按秩序退場，與會人員以支部為單 位依次按秩序退場 ，否則對該單位負(fù)責(zé)人罰款 30 元 迎檢工作制度 本制度的迎檢工作指迎接集團公司及以上機關(guān)組織的檢查驗收、經(jīng)驗交流以及外單位參觀學(xué)習(xí)等。檢查所經(jīng)的場點（各類活動場所、職工食堂、澡堂、公寓樓等）、 廣場、道路、花壇等必須清潔衛(wèi)生，無煙頭、無紙屑、無積水、無塵土、無雜物，達(dá)不到要求每處對單位負(fù)責(zé)人罰款 50元 接待會議室必須達(dá)到干凈衛(wèi)生，物品擺放整齊；接待工作人員要 著裝整齊，熱情周到、不出 紕漏 。若 被通知人家屬接電話、本人電話關(guān)機或無人接電話以及短信告知，均視為本人接到通知。點名時間在會議開始前 5分鐘進(jìn)行，點名結(jié)束未到者，即為遲到，一直不到者為曠會。 會議記錄：計劃會由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)記錄、中層干部及管理人員會由綜合辦公室負(fù)責(zé)記錄，安全辦公會由安全檢查部負(fù)責(zé)記錄，調(diào)度 會由調(diào)度室負(fù)責(zé) 記錄，經(jīng)濟運行工作分析例會由企管辦負(fù)責(zé)記錄；記錄不全或不做會議記錄的對責(zé)任人罰款 10元或 20 元。 凡會議需要資料，會議主管部門必須提前一天通知有關(guān)部門準(zhǔn)備好資料，否則對責(zé)任人罰款 20 元。 各單位需要其他部門協(xié)助做工作， 要積極主動地與之取得聯(lián)系，說明情況，講述原因，被聯(lián)系的部門要積極配合，大力支持，共同把工作做好。 (3)雙方都 不負(fù)責(zé)任，互相推諉扯皮，造成工作任務(wù)沒按時完成 。 因工作不負(fù)責(zé)，造成影響職工福利或在職工中造成不良影響，經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)同意，可以加倍處罰。 未經(jīng)許可不準(zhǔn)私自走線增加節(jié)點，否則，對責(zé)任部門負(fù)責(zé)人罰款 50元，并拆除線路。 私自挪用或調(diào)換網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，除限期恢復(fù)外，一次對部門負(fù)責(zé)人罰款 100 元，造成設(shè)備損壞或無法恢復(fù)