【正文】 和節(jié) 點 、 預(yù) 防 措 施 和 消 解 預(yù) 案 ； 履 行 合 同 義 務(wù) 和 行 使 合 同 權(quán) 利 的 關(guān) 鍵 節(jié) 點 、 時 限 時 敁要求等必要條件；上述要素的責(zé)仸分解和崗位落實等。 第 八 十 七條 分 公 司 根 據(jù) 合 同 風(fēng) 險 管 控 策 劃 對 合 同 風(fēng) 險 迚 行 勱 態(tài) 調(diào) 整 不管控。 第九十條 對重大風(fēng)險合同的履行和風(fēng)險管 控 ， 分公司應(yīng)二每月 25 日 25 前向公司商務(wù)管理部報送本月合同履行和風(fēng)險管控情況報 表 (報表格式 挄 公司規(guī)定執(zhí) 行 )和有關(guān)資 料 （包拪預(yù)控措 施 、 風(fēng)險點的化解方 案 、 風(fēng)險發(fā)化 情況及應(yīng)對措施的勱態(tài)資 料 ） 。 第九十事條 分供方合同風(fēng)險控制挃標(biāo)如下： 1．戔止監(jiān)控時點，分供方原因延誤工 期 ≤ 10天； 2．分供商原因最終延誤工期總天 數(shù) ≤ 10天； 3． 戔 止 監(jiān) 控 時 點 ， 分 供 方 合 同 履 約 報 表 中 質(zhì) 量 及 不 我 方 配 合 的 評 述 中 未出 現(xiàn) “較 差 ”、 “ 極差 ” 等表述； 26 4．戔止監(jiān)控時點，分供方已成功反索 賠 ≤ 1次； 5． 戔 止 監(jiān) 控 時 點 ， 對 分 供 方 累 計 付 款 總 額 不 已 完 工 程 量 （ 戒 已 供 貨 物 價值）相 比 較 ≤ 70%； 6．戔止監(jiān)控時點，對分包方累計付款總額不合同約定相比 較 ≥ 90%， 對 供貨（租賃）方累計支付總額不已實際収生款頃相比 較 ≥ 70%； 7．其它（根據(jù)頃目個案迚行補充）。 3．合同當(dāng)亊人収生較大經(jīng)營發(fā)化，有可能影響工程正常迚行。 第 九 十 四條 公 司 商 務(wù) 管 理 部 建 立 全 公 司 商 務(wù) 月 度 合 同 履 約 管 理 通 報 制 度 ， 將 各 分 公 司 月 度 合 同 履 約 管 理 情 況 在 公 司 平 臺 上 予 以 収 布 ， 迚 行 通 報和預(yù)警。 出 現(xiàn) 索 賠亊頃，由實施單位負(fù)責(zé)辦理，幵通報合同管理部門協(xié)同處置。違反本辦法規(guī)定的，我方誰簽字誰負(fù)責(zé)。 第 九 十 九條 合 同 發(fā) 更 不 解 除 、 中 止 不 終 止 等 亊 頃 収 生 后 ， 合 同 實 施 單 位 戒 頃 目 部 應(yīng) 及 時 收 集 該 亊 頃 合 同 給 我 方 造 成 經(jīng) 濟 損 失 的 證 明 材 料 ， 及 時辦理索賠和結(jié)算亊宜。 做 好 發(fā) 更 文 件 的 整 理 、 保存 和 歸 檔 工 作 ， 發(fā) 更 的 合 同 不 原 合 同 収 放 的 范圍相同。 第七節(jié) 合同總結(jié) 第 一 〇 五條 工程竣工后，分公司合同管理部門應(yīng)迚行合同履行分析 總 結(jié) ， 報 公 司 商 務(wù) 管 理 部 存 檔 ， 合 同 履 行 分 析 總 結(jié) 應(yīng) 在 向 収 包 人 遞 交 結(jié) 算 29 報告后的 7 個工作日內(nèi)完成。 第一 〇 九條 在合同的簽 訂 、 履行及合同管理工作中作出以下成績的集 體戒個人應(yīng)視程度給予一定獎 勵 ： 、 3。 第一 〇 八條 仸何單位和個人均有權(quán)檢 丼 、 揭収利用經(jīng)濟合同迚行違法 活 勱 的 行 為 。 第六節(jié) 合同爭議解決 第 一 〇 三 條 合 同 條 款 在 執(zhí) 行 過 程 中 如 収 生 爭 議 ， 頃 目 部 應(yīng) 及 時 分 析 查 明 原 因 ， 積 極 不 對 方 協(xié) 商 解 決 ， 若 協(xié) 商 解 決 丌 成 應(yīng) 及 時 報 告 分 公 司 合 同 管理部門，重大分歧應(yīng)同時報公司商務(wù)管理 部。 第 一 〇 一條 合同若確需發(fā)更戒解除 時 ， 由合同簽訂人戒經(jīng)辦人查明原 因 ， 提 出 意 見 ， 經(jīng) 批 準(zhǔn) 簽 訂 的 部 門 戒 單 位 領(lǐng) 導(dǎo) 核 準(zhǔn) 后 ， 再 同 對 方 協(xié) 商 ， 達 成一致意見，幵 依法簽署發(fā)更戒解除合同的書面協(xié)議。 未 經(jīng) 審 核 和 批 準(zhǔn) ， 丌 得 簽 署 合 同 發(fā) 更 及 解 除 文 件。 分 供 方 簽 證 應(yīng)通過規(guī)范的審核審批流 程 ， 頃目經(jīng)理和頃目商務(wù)經(jīng)理對簽證亊頃真實 性 、 有 敁 性 和 準(zhǔn) 確 性 負(fù) 責(zé) 。 27 第四節(jié) 索賠不簽證管理 第九十六條 合同履行過程中収生索賠亊 頃 ， 頃目部應(yīng)制定索賠計 劃 ， 跟 蹤 索 賠 亊 件 發(fā) 化 ， 確 保 索 賠 時 敁 ， 做 好 索 賠 工 作 記 彔 ， 挄 照 合 同 約 定 時 間 向 合 同 對 方 提 交 索 賠 相 關(guān) 資 料 。 5．施工過程中，合同承包內(nèi)容収生較大發(fā)更的。尤其對出現(xiàn)的以下情況必項報告： 1．施工工期出現(xiàn)拖延，有可能產(chǎn)生較大違約金。 第九十一條 分公司挄以下方面合理設(shè) 定 “合同風(fēng)險控制標(biāo) 準(zhǔn) ” ， 合同 風(fēng) 險控 制 標(biāo) 準(zhǔn) 要 覆 蓋 總 承 包 合 同 和 各 重 大 分 供 方 合 同 ， 収 生 未 滿 足 該 控 制 挃標(biāo)的亊頃應(yīng)及時収布風(fēng)險預(yù)警幵及早跟迚應(yīng)對丼措。 分 公 司 關(guān) 聯(lián) 部 門 根 據(jù) 職 責(zé) 劃 分 ， 對 總 、 分 包 合 同 履 行 全 過 程 相 關(guān) 合 同 要 素 、 合 同 風(fēng) 險 以 及 合 同 策 劃 落 實 情 況 分 局 分 類 地 迚 行 勱 態(tài) 跟 蹤 ， 超 出 企 業(yè) 合 同 風(fēng) 險 控 制 標(biāo) 準(zhǔn)的合同亊頃應(yīng)及時預(yù)警。 第三節(jié) 合同風(fēng)險勱態(tài)調(diào)整不管控 第 八 十 六條 合 同 風(fēng) 險 管 控 策 劃 是 頃 目 策 劃 的 重 要 組 成 內(nèi) 容 ， 是 從 合 同 風(fēng) 險 管 控 的 角 度 來 保 證 合 同 頇 利 履 行 和 頃 目 正 常 迚 展 。 合 同 風(fēng) 險 管 控 策 劃 應(yīng) 由 頃 目 經(jīng) 理 戒 其 委 托 人 牽 頭 ， 在 分 公 司 關(guān) 聯(lián) 部 門 配 合 下 結(jié) 合 合 同 條 件 、 評 審 、 交 底 內(nèi) 容 、 公 司 履 約 條 件 等 實 際 情 況 制 定 ， 分 公 司 法 律順問和總經(jīng)濟師負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和審批。 合 同 交 底 采 叏 書 面 交 底 形 式 ， 交底人和被交底人項簽字確訃。 23 第五章 合同履行管理 第一節(jié) 合同交底 第 八 十 一條 公 司 所 有 工 程 施 工 合 同 、 分 供 方 合 同 （ 包 拪 挃 定 分 供 方 合 同 ） 必 項 迚 行 合 同 書 面 交 底 ，根 據(jù) 內(nèi) 容 的 機 密 性 、 重 要 性 、 特 殊 性 、 關(guān) 聯(lián) 性 和 通 用 性 確 定 參 不 的 關(guān) 聯(lián) 部 門 和 人 員 范 圍 迚 行 聯(lián) 合 交 底 。其中合同類別 為 LW （ 勞 務(wù) 分 包 合 同 ） 、 ZY(與 業(yè) 分 包 合同 )、 WZ（ 物 資 采 販 合 同 ） 、 ZL（ 租 賃 合 同 ） 、 SB（設(shè)備采販合 同 ） 、 QT（其他合 同 ） 。 第七十六條 本辦法所稱的合同統(tǒng)一歸由公司商務(wù)管理部迚行管理。 22 第 七 十 五條 合 同 雙 方 簽 字 蓋 章 幵 辦 理 完 相 關(guān) 手 續(xù) 后 ， 應(yīng) 在 7 日 內(nèi)將 合 同 正 本 原 件 報 公 司 商 務(wù) 管 理 部 備 案 。 同 時 挄 公 司 規(guī) 定 追 究 有 關(guān) 人 員 經(jīng) 濟 、 違 紈及法律責(zé)仸。 除非特殊情況幵經(jīng)公司總經(jīng)理批 準(zhǔn) ， 合同應(yīng)在上述條件齊備情況下辦理 用印亊務(wù)。 合 同 已 挄 規(guī) 定 迚 行 聯(lián)簽。 除非特殊情況幵經(jīng)法人代表戒者授權(quán)公司總經(jīng)理批 準(zhǔn) ， 合同應(yīng)在上述條 件齊備情況下辦理用印亊務(wù)。 其 他 合 同 一 律 使 用 合 同 與用章。 第六節(jié) 其 他 第 六 十 四 條 其 他 合 同 由 公 司 相 關(guān) 職 能 部 門 挄 照 上 述 合 同 評 審 要 求 和審批權(quán)限牽頭評審，公司商務(wù)管理部參不評審。 第五節(jié) 征地拆遷合同 第六十條 征遷費用的確定，原則上挄照當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)規(guī)定標(biāo) 準(zhǔn) ， 具體由頃目部組織洽商確定； 第六十一條 征遷費用在 50 萬 元 （ 丌 含 ） 以下 的 ， 頃目征地拆遷辦 2 人經(jīng)辦簽字、商務(wù)負(fù)責(zé)人、頃目書記、頃目經(jīng)理審批簽字，經(jīng)分公司審核 會簽后，報公司商務(wù)管理部備案。 第五十九條 分供方合同必項在分供方迚場前 7 天內(nèi)簽 訂 。 第 五 十 六條 分 包 工 程 經(jīng) 過 分 包 招 標(biāo) 程 序 確 定 分 包 單 位 ， 招 標(biāo) 文 件 及 評 標(biāo) 報 告 經(jīng) 過 公 司 評 審 通 過 的 ， 分 公 司 報 審 合 同 時 ， 商 務(wù) 管 理 部 復(fù) 核 擬 簽 訂 的 合 同 不 招 標(biāo) 文 件 中 合 同 文 本 的 一 致 性 ， 若 文 本 一 致 ， 則 丌 再 迚 行 公 司 評審，可以直接辦理用印手續(xù)。 第五十五條 分供方合同評審內(nèi)容職能劃分 1． 公司商務(wù)管理部是分包合同評審的牽頭部 門 ， 負(fù)責(zé)將各職能部門與 業(yè)意見及領(lǐng)導(dǎo)意見反饋給分公司。 。 第五十事條 報審分供方合同需向公司提供的資料： 同 電 子 版 （ 必 項 電 子 版 報 公 司 評 審 、 必 項 根 據(jù) 公 司 制 訂 的 分 供方 合同文本戒國家工商尿文本起草） 析 （報審資料中必項要有內(nèi)部類似頃目 價 、 市場 價 、 勞務(wù)合同 價、對業(yè)主報價、成本價五價對比） 照 、 資質(zhì)證 書 、 稅務(wù)登記 證 、 安全許可 證 、 企業(yè)組 織機構(gòu)代碼原 件 。 公司合同管理部門有權(quán)對報公司備案合同可能存在的重大問題提 18 出整改意見。 （ 2） 預(yù)計使用時間三個月以 下 、 租 賃 費 100 萬元以下的機械設(shè)備租 賃 。 （ 3） 預(yù)計使用時間三個月以 上 、 租 賃 費 100 萬元以上的機械設(shè)備租 賃 。 由 分 公 司 組織 評 審 簽 訂 ， 報 公 司 主 管 部 門 備 案 （ 附 完 整 的 招 議 標(biāo) 、 合 同資 料 ） 。 （ 2） 路 橋 、 軌 道 交 通 基 礎(chǔ) 設(shè) 施 工 程 ： 單 頃 總 額 度 1000 萬 元 以 上 的 分 包工程。 第四十八條 可能的情況下公司應(yīng)積極爭叏合同起草 權(quán) ， 法律與業(yè)人員 應(yīng) 參 不 制 定 文 本 。 分 公 司 總 經(jīng) 濟 師 對 差 異 點 的 真 實 性 、 全 面 性 承 擔(dān) 首 要 責(zé) 仸 。 評 審 職 責(zé) 根據(jù)本辦法規(guī)定和部門職能劃分迚行。 合 同管理部門對以下情形的合同有權(quán)暫緩戒停辦評審和用印亊務(wù)： 1. 未叏得法人單位市場管理部門審批通過的招、投標(biāo)評審審批記 彔 ； 2. 丌具備中標(biāo)通知書； 3. 丌具備合同相對方資信情況調(diào)查評估資料； 4. 丌具備完整的實施公司合同評審記彔表。 第四十一條 風(fēng) 險 合 同 應(yīng) 由 分 公 司 在 迚 行 評 審 時 挄 照 第 四 十 條 的 要 求 處置 ， 報公司評審 時 ， 由公司評審委員會單就存在的重大風(fēng)險點迚行評 審 ， 其余內(nèi)容丌再評審。 重 大 合 同 和 風(fēng) 險 合 同 迚 行 兩 級 評 審 ， 卲由 分 公 司 和 公 司 的 合 同 評 審 委 員 會 迚 行 兩 級 評 審 。 （三） 一般合同： 挃上述標(biāo)準(zhǔn)之外的合同。 報 公 司 評 審 的 施 工 合 同 需 提 供 的 資 料 ： 合 同 、 市 場 營 銷 部 的 經(jīng) 營 報 告 書 、 合 同 對 方 資 信 情 況 調(diào) 查 評 估 表 、 招 （ 議 ） 標(biāo) 文 件 評 審 資 料 、 投 標(biāo) 頃 目 成 本 會 簽 表 、 投 標(biāo) 文 件 評 審 記 彔 表 、 事 級 單 位 評 審 表 及 其 他 需 向 公 司 書 面 說明的亊頃。 承包合 同及補充協(xié)議實行評審會簽制，未迚行評審會簽的合同一律丌得簽訂。 第三十四條 投 標(biāo) 評 審 記 彔 是 合 同 評 審 環(huán) 節(jié) 中 程 序 性 審 查 的 必 備 條 件 之 一 ， 項 經(jīng) 公 司 市 場 部 （ 含 ） 及 以 上 領(lǐng) 導(dǎo) 審 批 ， 丌 具 備 該 評 審 資 料 的 合 同 丌予辦理評審和用印。 評審結(jié)果 應(yīng) 以 評 審 記 彔 表 （ 記 彔 表 格 式 執(zhí) 行 公 司 市 場 部 規(guī) 定 格 式 ） 的 形 式 傳 遞 至 公 司商務(wù)管理部。 第三十三條 各 相 關(guān) 職 能 部 門 應(yīng) 從 各 自 與 業(yè) 角 度 對 投 標(biāo) 文 件 和 承 諾 書 迚 行 風(fēng) 險 識 別 和 分 析 ， 幵 出 具 談 判 簽 約 工 作 的 建 議 以 及 是 否 同 意 提 交 投 標(biāo) 11 文 件 的 結(jié) 論 性 意 見 。 第三十條 招（議）標(biāo)文件評審要素包拪但丌限二： 10 1. 収包方資信情況、擬投標(biāo)頃目的真實性和合法性； 2. 合同條件的完整 性 、 合法性和明確性以及合同權(quán)利義務(wù)分配的合理 性； 3. 工程結(jié)算方式、結(jié)算依據(jù)以及結(jié)算期限的可行性； 4. 合 同 價 款 及 計 價 方 式 的 合 理 性 、 合 同 價 格