【正文】 ；——國(guó)內(nèi)顧客滿意度季度考核不低于94%，年考核不低于95%；——現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)技術(shù)文件出錯(cuò)的次數(shù)，月不高于3次，年不高于10次；——《會(huì)議紀(jì)要》中涉及本中心內(nèi)容按期完成率為100%。，向所轄部門分別下達(dá)目標(biāo)指標(biāo)；，填寫《月度工作考核表》（J ），直接與部門和個(gè)人的經(jīng)濟(jì)掛鉤，分別由各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行，公司一級(jí)由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)。在判定環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素時(shí),應(yīng)針對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的全過程，考慮以下方面的因素：（1） 三種狀態(tài)：正常、異常、緊急；（2） 三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來；對(duì)環(huán)境影響還要考慮向大氣排放、向水體排放、廢棄物管理、土地污染、原材料和自然資源的利用、其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境和社區(qū)性問題等六個(gè)方面的問題。本管理手冊(cè)是綜合管理體系策劃的輸出，在附錄A中列出了公司的綜合管理體系機(jī)構(gòu)圖，所需的綜合管理體系過程的主管、相關(guān)部門見附錄B管理體系主要過程職能分配表。，總經(jīng)辦要針對(duì)重大管理決策、特殊合同或項(xiàng)目、重要環(huán)境或風(fēng)險(xiǎn)因素，依據(jù)《環(huán)境和職業(yè)健康安全管理匯編》等文件的要求，組織相關(guān)部門編制《管理方案》。5　相關(guān)文件　　　　　　　　　　　　　　　對(duì)應(yīng)編號(hào)《文件和記錄控制程序》　　　　　　　　　　JCSY／GS－《管理評(píng)審程序》　　　　　　　　　　　　　JCSY／GS－《目標(biāo)和過程的監(jiān)測(cè)、分析與考核控制程序》　JCSY／GS－　　　　　　　　　　　　　　附錄A　　　　　　　　　　附錄B《環(huán)境和職業(yè)健康安全管理匯編》6　記錄《會(huì)議紀(jì)要》　　　　　　　　　　　　　　　　　J 《月度工作考核表》　　　　　　　　　　　　　　J 《公司管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析報(bào)告》（文字形式）、權(quán)限和溝通總經(jīng)理根據(jù)管理體系運(yùn)作的需要，決定了公司的《綜合管理體系機(jī)構(gòu)圖》（見附錄A）和《管理體系主要過程職能分配表》（見附錄B）。管理者代表總經(jīng)理任命 范萬劍 先生為管理者代表，他除了具備本崗位的職責(zé)和權(quán)限外，還具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：（1）確保綜合管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持，負(fù)責(zé)審核管理手冊(cè)和目標(biāo)，批準(zhǔn)程序文件；（2）向總經(jīng)理報(bào)告綜合管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；（3）確保在全公司內(nèi)部提高滿足顧客和其他相關(guān)方要求的意識(shí)；（4）負(fù)責(zé)與綜合管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。各類職責(zé)的規(guī)定和考核細(xì)則見各部門分管理手冊(cè)。JCSY／GS－管　理　評(píng)　審　程　序1 目的按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審，確保綜合管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿足綜合管理體系和管理方針和目標(biāo)的要求。、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，外部環(huán)境發(fā)生重大變化或體系運(yùn)行發(fā)生明顯不適宜時(shí)，可根據(jù)具體情況增加管理評(píng)審次數(shù)。各中心總監(jiān)先后對(duì)所屬部門在《目標(biāo)、過程的監(jiān)測(cè)和分析記錄》中反映的情況作一個(gè)匯總發(fā)言。5 相關(guān)文件 　對(duì)應(yīng)編號(hào)《目標(biāo)和過程的監(jiān)測(cè)、分析與考核控制程序》JCSY／GS－《改進(jìn)控制程序》 JCSY／GS－6 記錄《目標(biāo)、過程的監(jiān)測(cè)和分析記錄》 J 《會(huì)議紀(jì)要》 　　　　 J 6 資 源 管 理，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)、行政、環(huán)保和職業(yè)健康安全等方面。3 職責(zé) ；，批準(zhǔn)培訓(xùn)計(jì)劃；，并進(jìn)行管理。來證明從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和安全活動(dòng)的人員是能夠勝任的。，在次年初編制公司的《年度培訓(xùn)計(jì)劃》（J ），經(jīng)總經(jīng)辦主任審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人力資源部下發(fā)各部門組織實(shí)施；，要填寫《培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí)施表》（J ），對(duì)培訓(xùn)方案、內(nèi)容、授課人、培訓(xùn)時(shí)間和地點(diǎn)、參加人員、考核方式和結(jié)果等進(jìn)行記載，并交人力資源部歸檔。通過對(duì)程序的貫徹執(zhí)行，知道各種活動(dòng)之間的相關(guān)性、崗位活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境和安全影響，以及自己在過程中的職責(zé)。、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄，對(duì)特殊人員（如特種人員、內(nèi)審員等）要保留相應(yīng)的證書和記錄。；；、維護(hù)和保養(yǎng)，保持所轄區(qū)域工作環(huán)境要求的滿足.4 管理要求、管理、使用和維護(hù)，相關(guān)部門應(yīng)確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。四會(huì)是：①會(huì)使用：熟悉設(shè)備操作規(guī)程，熟悉設(shè)備原理、結(jié)構(gòu)和性能；②會(huì)保養(yǎng)：保持設(shè)備、模具清潔，按日常保養(yǎng)的要求精心保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)處理和報(bào)告；③會(huì)檢查：熟悉設(shè)備開機(jī)前后和運(yùn)行中的檢查項(xiàng)目、內(nèi)容，設(shè)備運(yùn)行時(shí)要隨時(shí)觀察有無異常和不安全因素；④會(huì)排除一般故障，能正確判斷故障原因，及時(shí)發(fā)現(xiàn)故障存在的隱患，掌握一般故障排除方法。、倉(cāng)庫(kù)等有關(guān)部門要依據(jù)《環(huán)境和職業(yè)健康安全管理匯編》的要求，對(duì)工作環(huán)境中的各環(huán)境和安全要素進(jìn)行識(shí)別、確認(rèn)和管理； ，如衛(wèi)生要求、職工健康檢查、照明條件、定置管理等，配置并維護(hù)必要的消防器材、安全保護(hù)用品和工裝和工位器具等。2 范圍適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別，與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評(píng)審，以及與顧客的溝通；適用于服務(wù)的控制和顧客滿意程度的測(cè)量。、供應(yīng)、檢驗(yàn)和交貨能力方面的評(píng)審。（1）對(duì)確定后的產(chǎn)品要求，國(guó)際貿(mào)易部填寫《外貿(mào)生產(chǎn)（評(píng)審）計(jì)劃單》（J ），分交技術(shù)部、生產(chǎn)部、品管部、供應(yīng)部進(jìn)行評(píng)審，最后由總經(jīng)理簽署評(píng)審意見。所簽合同指公司制定的標(biāo)準(zhǔn)合同，除了已經(jīng)在文本中留出空白處填寫外，任何未經(jīng)甲方蓋章同意的，對(duì)協(xié)議的補(bǔ)充、修改均視為無效。，可作為對(duì)今晨公司管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量；，可采用函寄、傳真、回訪、座談會(huì)、與客戶和用戶交談的記錄，電話記錄，服務(wù)反饋意見等多種方式。并對(duì)每個(gè)月的銷售情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，填報(bào)銷售報(bào)表。，銷售部門應(yīng)在接受顧客要求前對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)。，評(píng)審應(yīng)在本公司向顧客做出接受訂單，或同意對(duì)合同進(jìn)行更改之前進(jìn)行，以確保：（1） 產(chǎn)品要求得到規(guī)定；（2） 與以前表述不一致的合同要求已予解決；（3） 公司有能力滿足規(guī)定的要求。、安全、環(huán)境衛(wèi)生、垃圾、廢汽等的處理，各部門要依據(jù)《環(huán)境和職業(yè)健康安全管理匯編》和《行政管理制度匯編》的要求實(shí)施控制。設(shè)備部負(fù)責(zé)編制《設(shè)備維修標(biāo)準(zhǔn)》（設(shè)備－03－2004），按公司的使用情況，編制《設(shè)備維修計(jì)劃》（J ），并將維修情況結(jié)果記錄在《設(shè)備維修驗(yàn)收記錄》（J ）中；（1）卸模具后，模具應(yīng)予以清潔，按預(yù)定的位置進(jìn)行存放，并做相應(yīng)的標(biāo)識(shí)和防塵與防潮保護(hù)；（2）在模具使用過程中，出現(xiàn)無法排除的故障時(shí)，及時(shí)通知部門經(jīng)理，采取檢修或報(bào)廢等相應(yīng)措施。（1）使用部門在需要購(gòu)置設(shè)備或外協(xié)加工模具時(shí)提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供應(yīng)部實(shí)施購(gòu)買或外協(xié)；（2）對(duì)模具加工的供方可參照《采購(gòu)控制程序》（JCSY／GS－）的要求進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)其開模能力、質(zhì)量、周期，以及生產(chǎn)設(shè)備能力、人員素質(zhì)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)；（3）購(gòu)回或自制的設(shè)備，由設(shè)備部組織驗(yàn)收，按設(shè)備裝箱單上注明的物件進(jìn)行驗(yàn)收，查看技術(shù)資料是否完整，設(shè)備外觀質(zhì)量和油漆是否完好無損；（4）模具的驗(yàn)收由品管部和技術(shù)部依據(jù)圖紙對(duì)其材質(zhì)、外觀、尺寸、精度等進(jìn)行驗(yàn)證，并保留相應(yīng)記錄；（5）對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的安裝驗(yàn)收要保留試運(yùn)行的記錄；（6）設(shè)備部編制《設(shè)備臺(tái)帳》（J ），對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行登記和編號(hào)，并建立設(shè)備檔案。2 適用范圍適用于公司基礎(chǔ)設(shè)施的購(gòu)置、維護(hù)保養(yǎng)、運(yùn)行和報(bào)廢的控制，以及工作環(huán)境的控制。知道因自己工作的改進(jìn)所帶來的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的效益，運(yùn)行不符合的潛在后果等。，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)安排培訓(xùn)、考核、或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)；《員工個(gè)人績(jī)效考核管理制度》。（1）公司基礎(chǔ)教育：公司概況、員工紀(jì)律、管理方針和目標(biāo)，質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、公司管理體系基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)，在進(jìn)廠一個(gè)月內(nèi)，由人力資源部組織進(jìn)行；（2）崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)與本崗位有關(guān)的程序、作業(yè)指導(dǎo)書、崗位操作規(guī)程、設(shè)備性能和操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面或操作面試考核，合格后方可上崗；按人力資源部編制的培訓(xùn)計(jì)劃的安排，每年應(yīng)對(duì)在崗人員至少進(jìn)行一次崗位操作規(guī)程培訓(xùn)與考核，也可采取送出去培訓(xùn)等其他措施。，部門主管負(fù)責(zé)識(shí)別和確定本部門人員能力要求。當(dāng)顧客和相關(guān)方要求的變化導(dǎo)致資源需求變化時(shí)，總經(jīng)理要確保及時(shí)提供所需的資源；《人力資源控制程序》（JCSY／GS－）和《人事管理制度匯編》，規(guī)定對(duì)今晨公司人員任職要求、招聘、培訓(xùn)人事、福利、績(jī)效考核與薪資管理制度、獎(jiǎng)懲、檔案等方面的管理；《行政管理制度匯編》，規(guī)定對(duì)今晨公司計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)和電子郵件等信息的管理辦法，規(guī)定會(huì)議、總務(wù)、保安、消防、勞保、辦公用品、接待、值班、司機(jī)和車輛、宿舍和食堂、檢查制度、保密制度和印信管理等方面的內(nèi)容；《財(cái)務(wù)管理制度匯編》，規(guī)定今晨公司的財(cái)務(wù)管理制度和細(xì)則、出納作業(yè)處理程序、成本核算和出差管理規(guī)定等；《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》（JCSY／GS－）及相關(guān)的設(shè)備管理二級(jí)文件，規(guī)定今晨公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境方面的控制要求；《環(huán)境和職業(yè)健康安全管理匯編》。，除了以上內(nèi)容外，還要對(duì)管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性進(jìn)行總體評(píng)價(jià)，包括改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，以及管理方針和目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審；《會(huì)議紀(jì)要》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦下發(fā)至相關(guān)人員和部門。一般情況下可包括以下內(nèi)容：（1）內(nèi)外審核的結(jié)果；（2）顧客和相關(guān)方的反饋；（3）過程業(yè)績(jī)、監(jiān)測(cè)和分析的結(jié)果，以及本部門目標(biāo)完成情況；（4）預(yù)防和糾正措施的狀況；（5）上次例會(huì)（評(píng)審）決議的落實(shí)和考核情況；（6）可能影響管理體系、過程、產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全的變更；（7）改進(jìn)的建議。3 職責(zé)，主持管理評(píng)審，批準(zhǔn)《會(huì)議紀(jì)要》；，審核《會(huì)議紀(jì)要》，督促管理評(píng)審會(huì)議決議的貫徹實(shí)施；、記錄評(píng)審過程、收集各部門的《目標(biāo)、過程的監(jiān)測(cè)和分析記錄》，編制《會(huì)議紀(jì)要》，負(fù)責(zé)組織驗(yàn)證改進(jìn)措施的實(shí)施效果；，實(shí)施管理評(píng)審中與本部門有關(guān)的改進(jìn)措施。包括公司內(nèi)各個(gè)層次和職能間的內(nèi)部信息交流，外部顧客和其他相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、文件形成和答復(fù)，對(duì)涉及到重要環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素的外部信息，要記錄其處理決定。編制財(cái)務(wù)管理手冊(cè)，保障資金供給和回籠，做好各倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存統(tǒng)計(jì)和成本核算分析等方面的工作。主要管理人員和管理部門職責(zé)和權(quán)限如下：總經(jīng)理（1）為公司最高管理負(fù)責(zé)人，任命管理者代表,向公司員工傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方和法律、法規(guī)要求的重要性；（2）制定、批準(zhǔn)并發(fā)布管理方針，批準(zhǔn)公司各部門目標(biāo)和指標(biāo)，以及重要環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)因素和管理方案，批準(zhǔn)發(fā)布綜合管理手冊(cè)；（3）確定體系組織機(jī)構(gòu)，建立溝通過程，確定各級(jí)管理者的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系；（4）對(duì)綜合管理體系進(jìn)行策劃并保持其完整性，確保運(yùn)行所必要的人、財(cái)、物、技術(shù)、工作環(huán)境等資源配備；（5）處理重大質(zhì)量、環(huán)境和安全事故以及重大投訴事件，對(duì)重大應(yīng)急狀態(tài)進(jìn)行指揮和決策；（6）參與公司董事會(huì)的重大決策，主持管理評(píng)審和月工作例會(huì)，考核各中心職能部門工作，確保體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)?！豆芾矸桨浮方?jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，總經(jīng)辦以受控文件的形式發(fā)至各相關(guān)單位或?qū)哟尉唧w實(shí)施，并對(duì)實(shí)施的進(jìn)度與效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。：管理方針和目標(biāo)的控制今晨文化和形象 管理（例會(huì)）評(píng)審過程的PDCA循環(huán)　　　　　　　　　　 （1）以企業(yè)文化和形象（留有進(jìn)一步完善的窗口）為體系的核心；（2）確定各層次的管理目標(biāo)，以滿足管理方針的要求；（3）識(shí)別過程，策劃過程運(yùn)行所需的文件和控制方法、過程的接口、監(jiān)視、測(cè)量和數(shù)據(jù)分析的內(nèi)容，實(shí)施過程，并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)測(cè)和分析，每月按《目標(biāo)和過程的監(jiān)測(cè)、分析與考核控制程序》的要求進(jìn)行總結(jié)檢查；（4）按《管理評(píng)審程序》的要求進(jìn)行每月的工作例會(huì)，年終召開管理評(píng)審會(huì)，對(duì)目標(biāo)、產(chǎn)品、過程和體系的控制有效性進(jìn)行檢查，對(duì)方針、目標(biāo)的適宜性進(jìn)行評(píng)審，進(jìn)行新一輪的循環(huán)；（5）在體系策劃中，同時(shí)留有環(huán)境、職業(yè)健康安全、財(cái)務(wù)和行政管理體系，以及企業(yè)文化和形象的窗口，以待進(jìn)一步完善。用來確定公司在活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)（技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全）及其他有關(guān)要求（如行業(yè)規(guī)范、與有關(guān)機(jī)構(gòu)的協(xié)定、非法規(guī)性指南、財(cái)務(wù)、信息管理等）的獲取、識(shí)別、傳遞、更新途徑。每年終前后由總經(jīng)辦對(duì)公司全年管理目標(biāo)完成的情況進(jìn)行一次總體評(píng)價(jià)，填寫《公司管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析報(bào)告》（文字形式），并提交管理評(píng)審會(huì)進(jìn)行評(píng)審。（5）制造中心的管理目標(biāo)要求為：——生產(chǎn)任務(wù)完成率（實(shí)際產(chǎn)量／計(jì)劃產(chǎn)量），每月不低于98%；——產(chǎn)品批次合格率（實(shí)際合格數(shù)／抽樣總數(shù)），%；——班組工時(shí)達(dá)成率（實(shí)際工時(shí)／標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)），每月不高于100%；——制造成本控制率（實(shí)際制造成本/計(jì)劃制造成本），每月不高于100%，全年不高于100%；——產(chǎn)品質(zhì)量投訴率（投訴次數(shù)／出貨總批次），%；——進(jìn)料檢驗(yàn)準(zhǔn)確率（可用數(shù)量／領(lǐng)用數(shù)量），%；——供貨及時(shí)率（供貨及時(shí)次數(shù)／供貨總次數(shù)）為98%；——%；——%；——成品檢驗(yàn)誤差率（客戶退貨次數(shù)／出貨總批次），%；——下發(fā)工藝單全年無差錯(cuò)；——設(shè)備檢修計(jì)劃按期完成率（完成臺(tái)數(shù)／計(jì)劃臺(tái)數(shù)），全年不低于95%；——在用設(shè)備完好率（可使用臺(tái)數(shù)／應(yīng)可使用臺(tái)數(shù)），每月不低于94%，全年不低于95%；——《會(huì)議紀(jì)要》中涉及本中心內(nèi)容按期完成率為100%。4 工作程序；（1）總經(jīng)辦的管理目標(biāo)要求為：——培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率（完成課時(shí)／總計(jì)劃課時(shí)）全年為99%以上；——招聘計(jì)劃完成率（完成計(jì)劃次數(shù)／總計(jì)劃次數(shù)）全年為80%以上；——人事報(bào)表準(zhǔn)確率（無誤報(bào)表份數(shù)／報(bào)表總數(shù)）全年為98%以上；——薪資核算誤差率（誤差人次數(shù)／在冊(cè)人總數(shù)）%以下；——衛(wèi)生、消防檢查達(dá)標(biāo)率（檢查達(dá)標(biāo)次數(shù)／檢查總數(shù)）全年為95%以上；——辦公費(fèi)用控制率（實(shí)際辦公費(fèi)用/預(yù)算辦公費(fèi)用）全年為100%以內(nèi)；——《會(huì)