某乳業(yè)公司公司治理結構建議(文件)
【正文】 事提名，經過面試，董事會認可總經理人選，由董事會與總經理簽訂聘任書、勞動合同書和總經理責任書等文件，并在公司經營會議上向各級經理宣布，正式任命總經理。5. 總經理在經過批準的計劃預算范圍和審批權限內，擁有行政、人事、財務、銷售等方面的最終決策權和判定權。監(jiān)督委員會的職權包括：1. 對總經理及經營團隊執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督；2. 列席總經理組織召開的重要經營會議；3. 監(jiān)督委員會有進行財務審計的權力，財務負責人提交的財務預算方案、決算方案、重要財務報表應報監(jiān)督委員會進行審計；4. 總經理提交的公司發(fā)展戰(zhàn)略、營銷戰(zhàn)略（包括產品確定、定價策略、促銷策略、銷售渠道策略）、生產設備引入、營運資金注入、公司重大投資、審批權限體系、公司利潤分配方案和彌補虧損方案等重要文件應報監(jiān)督委員會審議，監(jiān)督委員會有向董事會決策提供建議的權力；5. 總經理提交的公司年度經營計劃、月度經營計劃和預算方案等重要文件應報監(jiān)督委員會審議，監(jiān)督委員會有向董事會決策提供建議的權力；6. 總經理應就公司內部管理機構的設置、基本管理制度、公司副總級干部的人事管理（包括任命、升遷、薪酬確定、考核、獎懲）等方面文件報監(jiān)督委員會審議，監(jiān)督委員會有向董事會決策提供建議的權力；7. 公司經營計劃預算得到審批通過后，監(jiān)督委員會無權直接干預日常經營管理和總經理審批權限內的支出事項；8. 監(jiān)督委員會有權對日常經營工作中的操作規(guī)范、操作程序進行監(jiān)督，可以申請調閱公司各類文件，可以到公司各崗位進行實地考察、訪談，但不得影響日常經營工作；9. 監(jiān)督委員會發(fā)現日常經營中的問題、總經理及經營團隊的行為不當、有損害公司利益的事件發(fā)生時，有向總經理及經營團隊提出建議、要求予以糾正的權力，但沒有命令權，總經理不采納監(jiān)督委員會建議時，監(jiān)督委員會可以向董事會提交報告、要求召開董事會臨時會議等形式向董事會提出，由董事會要求總經理及經營團隊予以糾正；10. 監(jiān)督委員會在董事會授權下，可在授權的專項問題范圍內超越以上權限范圍進行調查和監(jiān)督工作。董事會是公司的最高決策機構，即執(zhí)行《公司法》規(guī)定的股東會及董事會的職責和權力。結合某乳業(yè)有限公司的特點，明確投資者（董事會）、經營者（總經理）、監(jiān)督者（監(jiān)督委員會）間的工作關系，提出本建議。董事會是公司的最高決策機構，即執(zhí)行《公司法》規(guī)定的股東會及董事會的職責和權力。（參見附件一：《公司法》規(guī)定的治理結構模式）某乳業(yè)有限公司董事會直接代表所有投資者權益，向全體股東負責，擁有公司所有權。某乳業(yè)有限公司總經理是公司日常經營的最高決策人和負責人，擁有公司經營權，向董事會負責，在董事會的決策體系下領導實施日常經營工作，并接受監(jiān)督委員會的監(jiān)督。 第二章 董事會的定位與職權范圍某乳業(yè)有限公司董事會直接代表所有投資者權益，向全體股東負責，擁有公司所有權。某乳業(yè)有限公司監(jiān)督委員會是董事會的延伸機構，承擔部分監(jiān)事會的職責和權力，向公司董事會負責，對總經理及經營團隊進行監(jiān)督，維護董事會和投資者的利益。2. 總經理對公司發(fā)展戰(zhàn)略、營銷戰(zhàn)略（包括產品確定、定價策略、促銷策略、銷售渠道策略）、生產設備引入、營運資金注入、公司重大投資、審批權限體系、公司利潤分配方案和彌補虧損方案等方面有重要建議
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