03東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司監(jiān)事會議事規(guī)則1116(文件)
【正文】 發(fā)出通知的日期等。當(dāng)四分之一以上監(jiān)事或2 名外部監(jiān)事認(rèn)為某項(xiàng)議案資料不充分或論證不明確時(shí)，可聯(lián)名提出緩議該議案，監(jiān)事會應(yīng)予采納。會議正式開始后，與會監(jiān)事應(yīng)首先對議程達(dá)成一致意見。第二十七條 監(jiān)事會會議審議議案，所有與會監(jiān)事須發(fā)表贊成、反對或棄權(quán)的意見。監(jiān)事會表決采取投票或舉手表決方式。監(jiān)事會辦事機(jī)構(gòu)應(yīng)指定專人認(rèn)真組織記錄和整理會議所議事項(xiàng)，每次監(jiān)事會會議的會議記錄應(yīng)盡快提供給全體與會監(jiān)事審閱。第六章 監(jiān)事會決議的執(zhí)行和反饋第三十一條 監(jiān)事會可做出決議并向東風(fēng)汽車有限公司子公司治理聯(lián)席會議、股東大會提出建議，由東風(fēng)汽車有限公司子公司治理聯(lián)席會議組織有關(guān)部門落實(shí)。第三十五條 本規(guī)則與不時(shí)頒布的法律、行政法規(guī)、其他有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定有沖突的，以法律、行政法規(guī)、其他有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定為準(zhǔn)。第三十三條 監(jiān)事會做出的決議，如涉及提議召開臨時(shí)東風(fēng)汽車有限公司子公司治理聯(lián)席會議、臨時(shí)股東大會或向股東年會提出臨時(shí)提案的，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)以書面形式向東風(fēng)汽車有限公司子公司治理聯(lián)席會議提出會議議題和內(nèi)容完整的提案，并應(yīng)保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明性記載。第二十九條 監(jiān)事會會議應(yīng)對所議事項(xiàng)做詳細(xì)的會議記錄，作為監(jiān)事會所議事項(xiàng)決議的正式證明。監(jiān)事未出席某次監(jiān)事會會議，亦未委托代表出席的，應(yīng)視為已放棄在該次會議上的投票權(quán)。與會監(jiān)事對議程達(dá)成一致意見后，會議在主持人的主持下對每個(gè)議案逐項(xiàng)審議。在股東大會對監(jiān)事會進(jìn)行換屆選舉后，由在股東大會上獲得同意票數(shù)最多的監(jiān)事（若有多名，則推舉其中一名）主持會議，選舉本屆監(jiān)事會主席。監(jiān)事會會議的通知方式為：專人送達(dá)、傳真、電報(bào)或郵件。第二十一條 監(jiān)事會辦事機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)收集東風(fēng)汽車有限公司子公司治理聯(lián)席會議審議事項(xiàng)和監(jiān)事提議事項(xiàng)，并 及時(shí)提交監(jiān)事會主席，由其根據(jù)輕重緩急決定是否提交監(jiān)事會審議。監(jiān)事會會議應(yīng)由監(jiān)事本人出席，監(jiān)事因故不能出席會議的，應(yīng)書面委托其他監(jiān)事代為出席并行使職權(quán)。監(jiān)事會會議可以采用可視電話會議方式舉行，只要與會監(jiān)事能聽清其他監(jiān)事講話并進(jìn)行交流。財(cái)務(wù)管理監(jiān)事會會議在每年財(cái)務(wù)工作會議結(jié)束后的三十日內(nèi)召開，主要聽取公司財(cái)務(wù)
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