信用社（銀行）要害部門、重點(diǎn)業(yè)務(wù)、重要人員風(fēng)險(xiǎn)排查檢查方案(文件)
【正文】 條例》的要求，建立健全與之配套的各項(xiàng)制度。（2）.營業(yè)人員是否熟知安全制度、報(bào)警電話和各種防范應(yīng)急處置預(yù)案。是否嚴(yán)格實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制，帶班、值班、守庫人員是否熟知守衛(wèi)目標(biāo)的相關(guān)情況、操作規(guī)程和各種防范應(yīng)急措施并能規(guī)范操作。（6）.是否熟悉“六類案件”和事故報(bào)告制度，并能嚴(yán)格執(zhí)行。安全防范設(shè)施建設(shè)情況。（1）.**管理責(zé)任是否明確，持槍人是否具有較強(qiáng)的應(yīng)變能力并熟知管理規(guī)定。是否嚴(yán)格按照“一槍一檔”要求建立檔案，檔案記載是否齊全、完整，鳴槍是否有詳細(xì)記錄。（2）.是否按規(guī)定配備突發(fā)事件信息報(bào)告員，建立突發(fā)事件預(yù)警信息網(wǎng)絡(luò)，對(duì)突發(fā)事件做到早預(yù)防、早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早處置。五、相關(guān)要求（一）統(tǒng)一思想，高度重視。對(duì)檢查結(jié)果由被查單位的負(fù)責(zé)人和責(zé)任人進(jìn)行簽字認(rèn)可，凡發(fā)現(xiàn)檢查不認(rèn)真、走過場(chǎng)，或檢查發(fā)現(xiàn)的重大違規(guī)違紀(jì)問題不如實(shí)向縣聯(lián)社匯報(bào)的，將嚴(yán)肅追究檢查人員的責(zé)任。形成事實(shí)確認(rèn)書，（五）檢查人員要嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律，嚴(yán)禁吃請(qǐng)和收受禮品，工作期間，不喝酒、一律在信用社食堂就餐， 要以對(duì)工作高度負(fù)責(zé)的精神，保質(zhì)、保量完成工作任務(wù)。被檢查單位要根據(jù)有關(guān)要求準(zhǔn)備好相關(guān)檢查資料，積極主動(dòng)地做好檢查工作。（二）客觀公正，務(wù)求實(shí)效。（4）.員工是否熟知并能按規(guī)程操作營業(yè)、守庫、押運(yùn)、消防等本專業(yè)突發(fā)事件的應(yīng)急處置預(yù)案。應(yīng)急準(zhǔn)備和處置情況。（3）.**保管條件是否符合標(biāo)準(zhǔn)、是否達(dá)到槍彈分柜分存的要求，槍柜正副鑰匙是否按規(guī)定保管。（2）.運(yùn)鈔車輛是否車況良好，發(fā)現(xiàn)故障是否及時(shí)排除。安全檢查與問題整改記錄是否真實(shí)、詳盡。堅(jiān)持雙人武 裝押運(yùn)，配備隨車出納員，同出同歸，指定押運(yùn)負(fù)責(zé)人，明確押運(yùn)人員的具體崗位職責(zé)，押運(yùn)人員熟悉操作規(guī)程并規(guī)范操作。是否嚴(yán)格按規(guī)定程序接受上級(jí)主管部門和公 安機(jī)關(guān)的安全檢查。安全保衛(wèi)內(nèi)部控制情況。對(duì)確實(shí)無法收回的，是否已做好記錄備查；，并簽章負(fù)責(zé)；，并簽章負(fù)責(zé)；、聯(lián)社與所轄機(jī)構(gòu)之間的往來業(yè)務(wù)是否每月簽發(fā)對(duì)賬單，是否堅(jiān)持逐筆勾對(duì)并簽章負(fù)責(zé)；、社內(nèi)往來、聯(lián)行賬卡、匯差等的核對(duì)，是否堅(jiān)持換人對(duì)帳；、重要空白憑證、抵押及質(zhì)押有價(jià)物品是否每月清點(diǎn)，賬、實(shí)、簿核對(duì)相符；帳據(jù)是否每月核對(duì)相符（八）安全保衛(wèi)管理情況安全保衛(wèi)制度建設(shè)情況。保證金來源是否合規(guī)，是否存在
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1