【正文】 突出的作用：首先，信息化監(jiān)管使專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管監(jiān)督崗位擁有了實(shí)實(shí)在在的可操作的監(jiān)督手段和工具；其次，由于專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管工作涉及多個(gè)部門(mén)，信息化可使專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管監(jiān)督機(jī)構(gòu)保持相對(duì)的獨(dú)立性和專(zhuān)業(yè)性；第三，信息化、網(wǎng)絡(luò)化的監(jiān)管進(jìn)一步促進(jìn)了資源和信息的共享。從目前專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)運(yùn)行情況來(lái)看，一般還應(yīng)具有隊(duì)伍管理、備案管理、綜合管理等輔助功能模塊。專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管信息系統(tǒng)作為獨(dú)立的信息系統(tǒng)，為達(dá)到對(duì)卷煙營(yíng)銷(xiāo)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保卷煙營(yíng)銷(xiāo)數(shù)據(jù)的原始性和真實(shí)性，必須與營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)接，通過(guò)實(shí)時(shí)抽取卷煙營(yíng)銷(xiāo)數(shù)據(jù)，為專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管信息系統(tǒng)的運(yùn)行提供最基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)支撐。專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管信息系統(tǒng)中的“預(yù)警”是指依據(jù)國(guó)家局《工作規(guī)范》或者根據(jù)轄區(qū)內(nèi)煙草專(zhuān)賣(mài)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際設(shè)定的數(shù)據(jù)對(duì)比分析公式，系統(tǒng)對(duì)疑似問(wèn)題的自動(dòng)提示。按照國(guó)家局關(guān)于專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管機(jī)構(gòu)、崗位設(shè)置的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合國(guó)家局《工作規(guī)范》對(duì)調(diào)查核實(shí)程序的要求，將調(diào)查核實(shí)的程序內(nèi)置并固化于系統(tǒng)中，并以《調(diào)查處理登記表》等形式在系統(tǒng)中進(jìn)行流轉(zhuǎn)，統(tǒng)一和規(guī)范了專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管工作程序，并且將專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管工作的痕跡化資料加以留存，為工作的監(jiān)督考核提供第一手資料。1）受理舉報(bào)投訴。3）人工綜合分析。系統(tǒng)預(yù)警自動(dòng)形成的原理是：在專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管信息系統(tǒng)內(nèi)設(shè)定既定公式，并設(shè)置一定的臨界值，由系統(tǒng)通過(guò)對(duì)相應(yīng)數(shù)據(jù)的運(yùn)算，對(duì)超出臨界值的數(shù)據(jù)進(jìn)行自動(dòng)提示，形成“預(yù)警”。市級(jí)煙草公司執(zhí)行的合同數(shù)量超出半年度計(jì)劃和增補(bǔ)計(jì)劃總和的預(yù)警提示。合同、準(zhǔn)運(yùn)證到貨確認(rèn)數(shù)據(jù)與實(shí)物掃碼數(shù)據(jù)不符的預(yù)警提示。為了提高專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管預(yù)警的全面性、科學(xué)性、合理性和可行性，省級(jí)局可以從以下兩個(gè)方面考慮預(yù)警的科學(xué)設(shè)置和排查。因此，對(duì)專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管預(yù)警的設(shè)置，要在科學(xué)分析業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)分析原理，進(jìn)行科學(xué)合理的設(shè)置。如營(yíng)銷(xiāo)政策的調(diào)整、市場(chǎng)的變化、季節(jié)的差異性等一些不確定因素的存在。結(jié)合市級(jí)局的工作實(shí)際，還應(yīng)從以下幾個(gè)方面做好專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管信息系統(tǒng)的管理和運(yùn)用，盡量減少無(wú)效預(yù)警，提高系統(tǒng)運(yùn)行效率。另外，還要做好痕跡化工作，保證監(jiān)管到位。另外，專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管信息系統(tǒng)異常排查的很多數(shù)據(jù)來(lái)源需要從營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)里取得，盡管專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管系統(tǒng)不斷完善，但再完善也是從相關(guān)的營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)抽取數(shù)據(jù)，這就需要專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管部門(mén)積極掌握營(yíng)銷(xiāo)策略的變化，及時(shí)備案過(guò)濾，防止無(wú)效預(yù)警的產(chǎn)生。實(shí)際工作中，客戶經(jīng)理因?yàn)闃I(yè)務(wù)方面的量化考核不同，必然更關(guān)注客戶的銷(xiāo)量等指標(biāo)，可能會(huì)出現(xiàn)對(duì)一些零售戶串貨、停歇業(yè)未辦理手續(xù)的違規(guī)行為掌握信息但不反映等現(xiàn)象。本節(jié)主要介紹組織開(kāi)展內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督定期檢查工作相關(guān)方面的知識(shí)，重點(diǎn)介紹定期檢查的概念、對(duì)象、內(nèi)容、方法等相關(guān)知識(shí)。（二）定期檢查的內(nèi)容定期檢查的內(nèi)容是依法依規(guī)組織開(kāi)展煙草專(zhuān)賣(mài)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的情況，是對(duì)轄區(qū)內(nèi)煙草專(zhuān)賣(mài)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全面檢查，但依據(jù)實(shí)際情況，定期檢查前可以確定定期檢查的重點(diǎn)內(nèi)容，便于定期檢查有針對(duì)性的開(kāi)展。商業(yè)企業(yè)制訂并執(zhí)行有關(guān)內(nèi)管內(nèi)控制度規(guī)定的情況，主要在省級(jí)局、市級(jí)局定期檢查時(shí)進(jìn)行監(jiān)管。1）內(nèi)控機(jī)制建設(shè)方面的檢查內(nèi)容。煙葉種植收購(gòu)調(diào)撥企業(yè)過(guò)程中的調(diào)撥銷(xiāo)售、準(zhǔn)運(yùn)證開(kāi)具使用、資金結(jié)算等方面的規(guī)范情況；煙葉計(jì)劃分解、合同簽訂、煙種購(gòu)進(jìn)使用庫(kù)存、育苗移栽等情況；查處超計(jì)劃種植、合同簽訂不規(guī)范、虛假合同、只簽不種、多簽少種、少簽多種、多戶簽一份合同等問(wèn)題。省、市級(jí)局要制訂定期檢查方案，分期分批組織實(shí)施。定期檢查工作方案是指內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督部門(mén)及其工作人員，為實(shí)現(xiàn)定期檢查的目的，確保定期檢查的順利開(kāi)展，確定檢查人員、內(nèi)容、方法、手段和措施，制訂的工作計(jì)劃和預(yù)案。 [案例1] 內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理檢查通知書(shū) ：按照內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督定期檢查工作安排， 20 年 月 日，檢查組將正式進(jìn)駐你單位開(kāi)展檢查工作。在分組時(shí)，首先應(yīng)考慮各檢查組組長(zhǎng)人選，定期檢查組組長(zhǎng)應(yīng)選擇政治素質(zhì)過(guò)硬、法律法規(guī)意識(shí)強(qiáng)、業(yè)務(wù)技能全面、定期檢查工作經(jīng)驗(yàn)豐富的人員擔(dān)任。也可以按檢查內(nèi)容在小組分組基礎(chǔ)上再分設(shè)檢查小組。 業(yè)務(wù)培訓(xùn)是檢查前培訓(xùn)的重要內(nèi)容，要根據(jù)檢查內(nèi)容安排足夠的培訓(xùn)時(shí)間，保證培訓(xùn)質(zhì)量。（4）收集資料。2）要求被查單位準(zhǔn)備并提供。煙葉種植收購(gòu)調(diào)撥企業(yè)應(yīng)提供年度下達(dá)的煙葉種植收購(gòu)計(jì)劃、合同約定畝產(chǎn)量（平均）、實(shí)際種植面積、實(shí)際收購(gòu)數(shù)量、實(shí)際畝產(chǎn)量（平均）、簽訂的種植合同份數(shù)和有效合同份數(shù)（種煙農(nóng)戶數(shù)）、上等煙比例、收購(gòu)均價(jià)、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、銷(xiāo)售均價(jià)、銷(xiāo)售數(shù)量、利稅完成情況、費(fèi)用率等煙葉種植收購(gòu)調(diào)撥企業(yè)基本數(shù)據(jù)。④ 定期檢查見(jiàn)面會(huì)匯報(bào)材料。以上需要被檢查單位準(zhǔn)備和提供的資料，一般應(yīng)在抽查前兩到三天，將需要準(zhǔn)備的資料目錄和表格發(fā)放給被查單位，讓被查單位有時(shí)間做好準(zhǔn)備。動(dòng)員會(huì)的基本流程是：首先由被檢查單位主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作情況和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況；然后由檢查組長(zhǎng)介紹定期檢查有關(guān)工作安排，提出工作要求。[案例2] 公 告按照 煙草專(zhuān)賣(mài)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督定期檢查工作安排， 20 年 月 日，檢查組正式進(jìn) 局（公司）開(kāi)展檢查工作。調(diào)查對(duì)象應(yīng)隨機(jī)選擇，同時(shí)應(yīng)注意廣泛性，調(diào)查對(duì)象應(yīng)包括被查單位領(lǐng)導(dǎo)、中層管理人員、一般管理人員、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一線人員等。定期檢查組也可以根據(jù)檢查內(nèi)容和工作安排，在檢查中召開(kāi)與被檢查單位的內(nèi)管座談會(huì)。4. 實(shí)地檢查（1）分組開(kāi)展實(shí)地檢查。檢查結(jié)束前，各檢查小組要確定所有的檢查內(nèi)容是否都已按要求進(jìn)行了檢查，查出的問(wèn)題是否已經(jīng)落實(shí)，得出的結(jié)論和評(píng)價(jià)是否客觀公正，檢查組內(nèi)部要統(tǒng)一認(rèn)識(shí)。定期檢查調(diào)查核實(shí)的方法與日常監(jiān)管中調(diào)查核實(shí)的方法基本一致，這里不再重復(fù)，根據(jù)定期檢查的特點(diǎn)，為在短時(shí)期內(nèi)查清生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)真實(shí)情況，定期檢查調(diào)查核實(shí)更加強(qiáng)調(diào)時(shí)效性，在調(diào)查中要注意調(diào)查方式的選擇，注意調(diào)查技巧，排除干擾，盡快核實(shí)相關(guān)問(wèn)題。定期檢查組各個(gè)小組在檢查中，應(yīng)每天填寫(xiě)檢查日志，記錄檢查過(guò)程。（四）定期檢查反饋意見(jiàn)及檢查報(bào)告（書(shū)面反饋）定期檢查反饋意見(jiàn)是定期檢查組對(duì)被檢查單位內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理開(kāi)展情況及規(guī)范經(jīng)營(yíng)情況的總體評(píng)價(jià)，是向被檢查單位交換的檢查意見(jiàn)。通過(guò)對(duì)倉(cāng)庫(kù)、訪銷(xiāo)、物流配送、財(cái)務(wù)、自營(yíng)零售店等部門(mén)進(jìn)行了實(shí)地檢查，從合同、準(zhǔn)運(yùn)證、實(shí)物、資金以及有關(guān)臺(tái)賬等方面，對(duì)卷煙購(gòu)進(jìn)、銷(xiāo)售、煙葉種植收購(gòu)調(diào)撥企業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)行了核對(duì)，聽(tīng)取了部分電話訪銷(xiāo)錄音，走訪了部分卷煙零售戶和煙葉種植戶，在市局（公司）的積極支持和配合下，基本查清了有關(guān)情況。 總體上看，市局（公司）開(kāi)展內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督檢查……（對(duì)專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管自查復(fù)查的組織開(kāi)展、規(guī)范經(jīng)營(yíng)情況根據(jù)檢查情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)）。在檢查報(bào)告上，檢查組長(zhǎng)應(yīng)簽字，對(duì)檢查結(jié)果負(fù)責(zé)。檢查單位對(duì)被查單位的整改情況要進(jìn)行跟蹤督導(dǎo)。（一） 對(duì)卷煙、雪茄煙批發(fā)企業(yè)的定期檢查按照《工作規(guī)范》的規(guī)定，對(duì)卷煙、雪茄煙批發(fā)企業(yè)定期檢查重點(diǎn)檢查有無(wú)違規(guī)購(gòu)進(jìn)卷煙的問(wèn)題，有無(wú)虛假確認(rèn)的問(wèn)題，有無(wú)違反掃碼規(guī)定的問(wèn)題，有無(wú)違規(guī)投放貨源、無(wú)碼銷(xiāo)售卷煙的問(wèn)題。2）經(jīng)營(yíng)資料:卷煙合同簽訂情況、卷煙倉(cāng)庫(kù)保管賬、卷煙入庫(kù)單、卷煙月購(gòu)銷(xiāo)存報(bào)表、卷煙貨款結(jié)算手續(xù)及憑證、貨款資金往來(lái)賬、月到貨確認(rèn)數(shù)據(jù)、月掃碼入庫(kù)數(shù)據(jù)等。這里需要采集購(gòu)進(jìn)環(huán)節(jié)涉及到的相關(guān)數(shù)據(jù)，通常運(yùn)用下面的數(shù)據(jù)分析對(duì)比表進(jìn)行對(duì)比。如果卷煙入庫(kù)量大于入庫(kù)掃碼量，應(yīng)進(jìn)一步核實(shí)是否存在無(wú)碼入庫(kù)問(wèn)題。理論上，合同簽訂量大于或等于卷煙入庫(kù)量、財(cái)務(wù)結(jié)算量，后兩者相等。對(duì)卷煙購(gòu)進(jìn)環(huán)節(jié)實(shí)地監(jiān)管檢查，主要實(shí)地檢查以下環(huán)節(jié)：① 卷煙入庫(kù)掃碼環(huán)節(jié)。定期檢查時(shí)，檢查人員應(yīng)到卷煙倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)房查驗(yàn)卷煙倉(cāng)儲(chǔ)情況，主要檢查是否庫(kù)存有無(wú)碼段卷煙，盤(pán)存部分品牌卷煙的實(shí)物數(shù)量，與倉(cāng)儲(chǔ)帳上顯示的庫(kù)存數(shù)量核對(duì)，看是否一致。定期檢查時(shí)，前一階段發(fā)生卷煙調(diào)退貨、移庫(kù)行為的，要檢查退庫(kù)、移庫(kù)行為手續(xù)是否。③ 卷煙退貨、移庫(kù)環(huán)節(jié)。在每年年底要特別檢查是否存在對(duì)無(wú)碼段、無(wú)準(zhǔn)運(yùn)證的卷煙辦理入庫(kù)的情況。對(duì)以上發(fā)現(xiàn)的異?，F(xiàn)象，要開(kāi)展調(diào)查核實(shí)，調(diào)查核實(shí)方法、流程、技巧與中級(jí)專(zhuān)賣(mài)管理員內(nèi)部監(jiān)管章節(jié)日常監(jiān)管調(diào)查核實(shí)的方法基本相同，這里不再重復(fù)。卷煙到貨確認(rèn)量大于入庫(kù)掃碼量，應(yīng)進(jìn)一步核實(shí)是否存在虛假到貨確認(rèn)的問(wèn)題（虛假到貨確認(rèn)指的是貨未到而進(jìn)行到貨確認(rèn)操作；到貨確認(rèn)的卷煙規(guī)格、數(shù)量與實(shí)物不符；條形碼與實(shí)物分離，在無(wú)實(shí)物情況，進(jìn)行到貨確認(rèn)操作）。理論上，這三組數(shù)據(jù)應(yīng)平衡。營(yíng)銷(xiāo)中心、物流中心、財(cái)務(wù)部門(mén)等。（1）需收集的材料。要將上次定期檢查查出問(wèn)題的整改情況作為下次對(duì)該單位定期檢查的重要內(nèi)容。（五）檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處理和跟蹤督導(dǎo)對(duì)定期檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要視情形分別進(jìn)行處理。（二）對(duì)下一步加強(qiáng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作提出的建議：……定期檢查報(bào)告是定期檢查組在結(jié)束檢查工作后對(duì)煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)提交的工作報(bào)告。制定了……結(jié)合的實(shí)際情況，建立了較為完善的專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管各項(xiàng)制度，制定了工作流程，主要包括：……等制度。[案例3] 對(duì) 市局（公司）專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管定期檢查情況的反饋意見(jiàn)年月日至日， 局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作檢查組對(duì)市局（公司）專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)以及規(guī)范經(jīng)營(yíng)兩個(gè)方面的情況進(jìn)行了檢查。報(bào)告中既要描述現(xiàn)象和支撐材料，也要有分析和評(píng)價(jià)，保證內(nèi)容全面和邏輯完整。對(duì)實(shí)地檢查中查出的不規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)問(wèn)題要實(shí)行“一案一檔”，做好記錄，收集相關(guān)證據(jù)，對(duì)重要憑證要復(fù)印留底，并由被檢查單位簽字蓋章，妥善保管。每天工作結(jié)束后檢查組要在組長(zhǎng)的召集下召開(kāi)碰頭會(huì)，通報(bào)當(dāng)天的檢查情況，討論遇到的問(wèn)題，研究下一步的工作。檢查中要做到目標(biāo)明確、內(nèi)容全面、重點(diǎn)突出。通過(guò)座談會(huì)，了解被查單位內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作開(kāi)展情況，了解企業(yè)員工對(duì)內(nèi)管工作及規(guī)范經(jīng)營(yíng)的看法和認(rèn)識(shí)，聽(tīng)取廣大干部員工的意見(jiàn)和建議。定期檢查人員對(duì)發(fā)放的調(diào)查問(wèn)卷要及時(shí)收回，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，統(tǒng)計(jì)結(jié)果做為此次定期檢查的參考資料。一、檢查的主要內(nèi)容：略二、對(duì)被檢查單位的紀(jì)律要求：略三、對(duì)檢查組的紀(jì)律要求：略四、檢查組聯(lián)系方式： 略 專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管檢查組 20 年 月 日（3）發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷。為讓被檢查單位全體干部員工知悉定期檢查開(kāi)展事宜，接受群眾監(jiān)督，暢通信息反饋渠道，定期檢查組可以視情況發(fā)布進(jìn)駐檢查的公告，或者公布舉報(bào)方式。檢查組進(jìn)駐被檢單位后，首先應(yīng)召開(kāi)見(jiàn)面動(dòng)員會(huì)。⑥ 須填報(bào)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面的表格。② 企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理的基本模式（包括組織架構(gòu)、所屬單位、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)管理等）。卷煙、雪茄煙生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)提供卷煙的生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際生產(chǎn)量、打碼量、銷(xiāo)售量（調(diào)撥量）、樣福促試卷煙生產(chǎn)量及使用量、銷(xiāo)售額、利稅情況、費(fèi)用率、生產(chǎn)品牌等基本生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)。如通過(guò)企業(yè)內(nèi)管報(bào)告了解企業(yè)專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管工開(kāi)展情況；通過(guò)“生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理決策系統(tǒng)”了解被查單位計(jì)劃碼段下發(fā)及打、掃碼情況；通過(guò)“準(zhǔn)運(yùn)證管理系統(tǒng)”了解被查單位準(zhǔn)運(yùn)證開(kāi)具情況和到貨確認(rèn)情況；通過(guò)“查扣違法真品卷煙報(bào)表”了解被查單位卷煙外流情況；通過(guò)舉報(bào)人提供的材料了解被查單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況等。業(yè)務(wù)培訓(xùn)結(jié)束后，各檢查小組組長(zhǎng)召集本小組成員召開(kāi)分組檢查準(zhǔn)備會(huì)。（3）開(kāi)展檢查人員培訓(xùn)。檢查組成立后，各檢查組長(zhǎng)應(yīng)根據(jù)此次定期檢查的內(nèi)容和重點(diǎn)、被檢查單位業(yè)務(wù)流程等情況，結(jié)合檢查人員的業(yè)務(wù)專(zhuān)長(zhǎng)，對(duì)檢查人員合理配置并進(jìn)行內(nèi)部分組，每組應(yīng)確定一名小組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)小組工作，各小組檢查內(nèi)容及重點(diǎn)應(yīng)明確。定期檢查是對(duì)被檢查單位一段時(shí)期內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)規(guī)范情況的檢查，為保證定期檢查工作質(zhì)量，參與定期檢查的人員除專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管人員外，還需要根據(jù)被查單位業(yè)務(wù)流程特點(diǎn)，抽調(diào)部分具備專(zhuān)業(yè)知識(shí)的人員參加，如法律法規(guī)人員、信息管理人員、財(cái)務(wù)人員、卷煙營(yíng)銷(xiāo)人員、煙葉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人員、復(fù)烤經(jīng)營(yíng)人員、工業(yè)企業(yè)管理人員等。2. 定期檢查工作準(zhǔn)備（1）發(fā)放檢查通知。下面介紹定期檢查的組織開(kāi)展相關(guān)內(nèi)容。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面的檢查內(nèi)容有復(fù)烤加工企業(yè)按委托加工合同調(diào)入原煙、投料加工、產(chǎn)成品發(fā)運(yùn)等環(huán)節(jié)的規(guī)范情況，以及未經(jīng)審批加工暫無(wú)調(diào)撥流向的煙葉，卷煙、雪茄煙生產(chǎn)企業(yè)所屬煙葉復(fù)烤車(chē)間違規(guī)承攬煙葉委托加工業(yè)務(wù)等內(nèi)容。省級(jí)局在定期檢查時(shí)要對(duì)市、縣級(jí)局煙葉種植收購(gòu)調(diào)撥企業(yè)管理制度制訂、執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。2）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面的檢查內(nèi)容。、雪茄煙批發(fā)企業(yè)1）內(nèi)控機(jī)制建設(shè)方面的檢查內(nèi)容。依據(jù)《工作規(guī)范》的規(guī)定，定期檢查主要由省級(jí)、地市級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)局開(kāi)展。另外，專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管部門(mén)還應(yīng)密切關(guān)注如供貨策略的調(diào)整、市場(chǎng)變化、季節(jié)差異性、零售戶類(lèi)別的變化、限量放寬與緊縮、市場(chǎng)的淡旺季、品牌結(jié)構(gòu)的調(diào)整等一些不確定因素的存在，找到最佳結(jié)合點(diǎn)和參數(shù)，科學(xué)合理地設(shè)置好每一項(xiàng)預(yù)警閥值和參數(shù)，真正發(fā)揮出專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管信息系統(tǒng)的功效。大量的市場(chǎng)調(diào)研是科學(xué)制定預(yù)警閥值和參數(shù)的基礎(chǔ)。專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管系統(tǒng)設(shè)置了較多的備案項(xiàng)目，有很多項(xiàng)目可以屏蔽掉無(wú)效預(yù)警，只要備案及時(shí)，可以大幅減少無(wú)效預(yù)警。專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管是一項(xiàng)復(fù)合性、綜合性較強(qiáng)的工作，需要專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管工作人員有較豐富的綜合知識(shí)，必須深入了解訂單預(yù)測(cè)、倉(cāng)儲(chǔ)、物流、銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)、專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)等多方面的知識(shí)，對(duì)計(jì)算機(jī)操作技能的要求也較高。并且客戶類(lèi)別的變化、限量放寬與緊縮、市場(chǎng)的淡旺季、品牌結(jié)構(gòu)的調(diào)整等也都會(huì)導(dǎo)致參數(shù)失靈，使專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管人員判斷失誤，當(dāng)作異?，F(xiàn)象進(jìn)行處理。預(yù)警種類(lèi)或參數(shù)的設(shè)置不是普遍性的，適合每個(gè)地區(qū)。如何有效地控制預(yù)警數(shù)量并確保其準(zhǔn)確性是預(yù)警排查的關(guān)鍵。4. 專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管信息系統(tǒng)運(yùn)行管理（1） 省級(jí)局專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管信息系統(tǒng)預(yù)警排查。接收到準(zhǔn)運(yùn)證到貨無(wú)法（過(guò)期）確認(rèn)的預(yù)警提示。3. 專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管信息系統(tǒng)常見(jiàn)預(yù)警設(shè)置專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管信息系統(tǒng)的自動(dòng)預(yù)警設(shè)置應(yīng)符合《煙草專(zhuān)賣(mài)法》及其《實(shí)施條例》以及國(guó)家局《工作規(guī)范》有關(guān)規(guī)定，下面列舉一些卷煙、雪茄煙批發(fā)企業(yè)常見(jiàn)預(yù)警。（2） 系統(tǒng)自動(dòng)預(yù)警。2）上級(jí)交辦任務(wù)。（1） 主動(dòng)獲取違法違規(guī)線索。（4） 內(nèi)置調(diào)查程序。卷煙營(yíng)銷(xiāo)數(shù)據(jù)抽取到專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管信息系統(tǒng)中后，經(jīng)由系統(tǒng)內(nèi)置的“數(shù)據(jù)分析引擎”，對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)按照設(shè)定的固定公式進(jìn)行自動(dòng)對(duì)比分析，對(duì)超出常規(guī)的異常數(shù)據(jù)進(jìn)行篩選提取。（1） 數(shù)據(jù)自動(dòng)抽取。不僅可使同級(jí)部門(mén)形成相互監(jiān)督的良性機(jī)制，同級(jí)部門(mén)間