【正文】 推舉一名董事履行職務(wù)。第一百零六條 董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：書面通知，包括掛號信、電報、電傳及經(jīng)確認(rèn)收到的傳真、電子郵件；通知時限為：會議召開前的10個工作日內(nèi)。董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。如董事與董事會擬議事項有重大利害關(guān)系的應(yīng)該回避，但凡經(jīng)董事會根據(jù)需要作出董事無須回避決議的，均不計入會議的法定人數(shù)。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。每1名董事有1票表決權(quán)。第一百一十四條 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（三）會議議程；（四）董事發(fā)言要點；（五）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。第四節(jié) 董事會秘書第一百一十六條 董事會設(shè)董事會秘書。第一百一十八條 本行董事或者其他高級管理人員可以兼任本行董事會秘書。董事會秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程的有關(guān)規(guī)定。第一百二十一條 存在《公司法》第146條和《商業(yè)銀行法》第27條規(guī)定的情形，或被銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)確定為市場禁入者且尚未解除禁入的人員不得擔(dān)任本行監(jiān)事。第一百二十三條 外部監(jiān)事和股東監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股東大會決議，并向股東大會提供候選監(jiān)事的簡歷和基本情況。第二節(jié) 外部監(jiān)事第一百二十七條 本行實行外部監(jiān)事制度。第一百二十八條 外部監(jiān)事每屆任期與本行監(jiān)事任期相同，可連選連任，但累計任職時間不得超過六年。本章程第八十七條至八十八條關(guān)于獨立董事任職條件的規(guī)定適用于外部監(jiān)事。外部監(jiān)事履行職權(quán)時，本行有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預(yù)其獨立行使職權(quán)。監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事長1名，經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)通過選舉產(chǎn)生。第一百三十六條 對監(jiān)事會提出的糾正措施、整改建議等，董事會和高級管理層拒絕或者拖延執(zhí)行的，監(jiān)事會須向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)和股東大會報告。第一百三十八條 本行內(nèi)部審計部門的審計報告應(yīng)當(dāng)及時報送監(jiān)事會，監(jiān)事會對審計結(jié)果有疑問的，有權(quán)要求高級管理層和審計部門做出解釋。第一百四十條 監(jiān)事會會議由監(jiān)事長召集和主持。監(jiān)事因故不能親自出席的，可以書面委托其他監(jiān)事代為出席。第一百四十三條 監(jiān)事會會議應(yīng)由1/2以上的監(jiān)事出席方可舉行。監(jiān)事會會議記錄作為本行檔案永久保存。第七章 行長及其他高級管理人員第一百四十八條 本行董事長和行長分設(shè)，董事長不得兼任行長。第一百五十條 存在《公司法》第146條和《商業(yè)銀行法》第27條規(guī)定的情形，或被銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)確定為市場禁入者且尚未解除禁入的人員，不得擔(dān)任本行的行長。第一百五十三條 非董事副行長列席董事會會議，在董事會會議上沒有表決權(quán)。第一百五十七條 行長可以在任期屆滿以前提出辭職。第八章 經(jīng)營管理第一百六十條 本行根據(jù)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定，按照核準(zhǔn)的業(yè)務(wù)范圍開展經(jīng)營活動。本行下設(shè)的支行、分理處等分支機構(gòu)不具備法人資格，在本行授權(quán)范圍內(nèi)依法開展業(yè)務(wù)，其民事責(zé)任由本行承擔(dān)。第一百六十五條 本行向關(guān)系人發(fā)放貸款適用《商業(yè)銀行法》及其他有關(guān)規(guī)定。本行應(yīng)當(dāng)在每一會計年度終了及時依法編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、利潤分配表和會計報表附注等其他有關(guān)報表資料，并經(jīng)具有資格的中介機構(gòu)審查驗證。第一百七十條 本行除法定的會計賬冊外，不另立會計賬冊。本行的每個股東都有權(quán)得到本章中所提及的財務(wù)報告。股東大會或者董事會違反前款規(guī)定，在彌補虧損和提取法定公積金、一般準(zhǔn)備之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還本行。紅利分配方案應(yīng)在股東大會召開后報銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)備案；其中：采取股份方式分配紅利的應(yīng)在股東大會表決后報銀行行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)。第一百八十一條 本行召開股東大會的會議通知，以公告方式或本章程規(guī)定的其他方式進行。第一百八十五條 本行指定巴音郭楞日報或庫爾勒晚報為刊登本行公告和其他需要披露信息的媒體。第一百八十七條 合并或者分立，按照下列程序辦理：（一）董事會擬訂合并或者分立方案；（二）股東大會依照本章程的規(guī)定做出決議；（三）各方當(dāng)事人簽訂合并或者分立合同；（四）依法辦理有關(guān)審批手續(xù)；（五）處理債權(quán)、債務(wù)等各項合并或者分立事宜；（六）辦理解散登記或者變更登記。本行不能清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的，不進行合并或分立。本行分立前的債務(wù)按所達(dá)成的協(xié)議由分立后的公司承擔(dān)。本行的解散須報銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)后方能生效。第一百九十六條 本行經(jīng)營管理發(fā)生嚴(yán)重困難，繼續(xù)存續(xù)會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權(quán)10%以上的股東，可以請求人民法院解散公司。債權(quán)人申報債權(quán)，應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)的有關(guān)事項，并提供證明材料。第一百九十九條 清算組在清理本行財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報股東大會、國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)和人民法院確認(rèn)。第二百零條 因本行解散而清算，清算組在清理本行財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單后，發(fā)現(xiàn)本行財產(chǎn)不足清償債務(wù)的，經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)同意后，應(yīng)當(dāng)依法向人民法院申請宣告破產(chǎn)。第二百零二條 清算組人員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占本行財產(chǎn)。第二百零五條 修改本章程應(yīng)由董事會提出修改方案，經(jīng)股東大會表決通過。第二百零八條 本章程以中文書寫，其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時，以銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)后在注冊地工商行政管理部門最近一次核準(zhǔn)登記后的中文版章程為準(zhǔn)。43 / 43。第二百一十條 本章程由本行董事會負(fù)責(zé)解釋。第二百零六條 本章程修改事項，屬于法律、法規(guī)要求披露的信息，按規(guī)定予以披露。第十二章 章程修改第二百零三條 有下列情形之一的，本行應(yīng)當(dāng)修改本章程：（一）《公司法》、《商業(yè)銀行法》等有關(guān)法律、法規(guī)修改后，本章程規(guī)定的事項與修改后的法律、法規(guī)的規(guī)定相抵觸；（二）本行的情況發(fā)生變化，與本章程記載的事項不一致；（三）股東大會決定修改本章程。第二百零一條 本行清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報告以及清算期內(nèi)收支報表和財務(wù)賬冊，經(jīng)中國注冊會計師驗證后，報股東大會和銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)、人民法院確認(rèn)。本行財產(chǎn)按前款規(guī)定清償后的剩余財產(chǎn)，按照股東持有的股份的種類和比例分配。在申報債權(quán)期間，清算組不得對債權(quán)人進行清償。清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報紙上公告。本行因本章程第第一百九十四條（三）項規(guī)定宣告破產(chǎn)的，由人民法院依照有關(guān)法律的規(guī)定,組織銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)、股東、有關(guān)機構(gòu)及有關(guān)專業(yè)人員成立清算組，進行清算。第一百九十三條 本行的清算和解散依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)進行。第一百九十一條 本行合并或者分立各方的資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)的處理，通過簽訂合同加以明確規(guī)定。本行自股東大會做出合并或者分立決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在報紙上公告。本行合并和分立事項應(yīng)遵守《公司法》和《商業(yè)銀行法》以及其他法律、法規(guī)的規(guī)定。第一百八十三條 本行通知以專人送出的，由被送達(dá)人在送達(dá)回執(zhí)上簽名（或蓋章），被送達(dá)人簽收日期為送達(dá)日期；本行通知以郵政郵件送出的，自交付郵局之日起第3個工作日視為送達(dá)日期；本行通知以電子郵件、傳真、電話方式發(fā)出的，自電子郵件、傳真、電話發(fā)出的日期為送達(dá)日期；本行通知以公告方式送出的，以公告刊登日為送達(dá)日期。第十章 通知和公告第一百七十九條 本行的通知以下列形式發(fā)出：（一）以專人送出；（二）以郵政郵件、電子郵件、傳真或電話方式發(fā)出；（三）以公告方式進行；（四）本章程規(guī)定的其他形式。第一百七十六條 本行股東大會對利潤分配方案做出決議后，董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成紅利（或股份）的派發(fā)事項。本行出現(xiàn)相關(guān)法律法規(guī)禁止向股東分配利潤的情形時，不向股東支付紅利。第一百七十一條 本行按照法律、法規(guī)的規(guī)定和相關(guān)監(jiān)管部門的要求及時報送會計報表、統(tǒng)計報表及其他資料，本行對所報報表資料的真實性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。第一百六十九條 本行應(yīng)當(dāng)在每個會計年度終了時制作財務(wù)會計報告，并由董事會聘請銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)認(rèn)可的會計師事務(wù)所進行審計。第九章 財務(wù)會計制度、利潤分配和審計第一百六十七條 本行依照法律、法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，建立健全財務(wù)會計制度，真實記錄并全面反映其業(yè)務(wù)活動和財務(wù)活動狀況，并依法納稅。第一百六十三條 本行執(zhí)行中國人民銀行制定的利率政策和結(jié)算制度。第一百六十一條 本行根據(jù)經(jīng)營管理和業(yè)務(wù)發(fā)展需要設(shè)置內(nèi)部職能部門和分支機構(gòu)。第一百五十八條 行長、副行長超出董事會授權(quán)范圍或違反國家法律法規(guī)、行政規(guī)章和本章程規(guī)定，做出經(jīng)營決策，致使本行遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決策的行長、副行長應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，并由董事會罷免。第一百五十五條 行長應(yīng)當(dāng)根據(jù)銀行經(jīng)營活動需要，建立健全以內(nèi)部規(guī)章制度、經(jīng)營風(fēng)險控制系統(tǒng)等為主要內(nèi)容的內(nèi)部控制機制。連聘連任須報銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)進行任職資格審查。本行董事會提名行長，行長提名副行長、行長助理及其他高級管理人員，經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)資格審查合格后，由董事會聘任或解聘。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的監(jiān)事可以免除責(zé)任。第一百四十五條 監(jiān)事會會議應(yīng)有記錄，出席會議的監(jiān)事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。代為出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)利。第一百四十一條 監(jiān)事會會議通知包括以下內(nèi)容：（一）舉行會議的時間、地點和會議期限；（二）提交會議審議的事由及議題；（三）發(fā)出通知的日期。例會每年至少召開4次會議，會議書面通知及會議文件應(yīng)當(dāng)在會議召開10日以前送達(dá)全體監(jiān)事；監(jiān)事長或1/3以上監(jiān)事提議時，可召開監(jiān)事會臨時會議。監(jiān)事有權(quán)向本行相關(guān)人員及機構(gòu)了解情況，相關(guān)人員及機構(gòu)應(yīng)予以配合。第一百三十四條 監(jiān)事長行使下列職權(quán)：（一）召集和主持監(jiān)事會會議；（二）向股東大會報告工作；（三）組織監(jiān)事會落實職責(zé)；（四）在監(jiān)事會閉會期間行使監(jiān)事會授權(quán)的其他職責(zé)。監(jiān)事會下設(shè)履職評價委員會和監(jiān)督委員會，監(jiān)事會和各委員會應(yīng)當(dāng)制定內(nèi)容完備的議事規(guī)則。外部監(jiān)事對本行及全體股東負(fù)有誠信與勤勉義務(wù)，外部監(jiān)事應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、本章程的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，維護本行整體利益，尤其要關(guān)注本行存款人的合法權(quán)益不受損害。外部監(jiān)事享有監(jiān)事的權(quán)利，對董事會、高級管理層及其成員進行監(jiān)督,在監(jiān)事會職權(quán)范圍內(nèi)開展工作。本章程關(guān)于獨立董事任職條件的規(guī)定適用外部監(jiān)事。第一百二十五條 監(jiān)事可以在任期屆滿以前提出辭職，本章程有關(guān)董事辭職的規(guī)定適用于監(jiān)事。第一百二十二條 監(jiān)事每屆任期三年，可以連選連任。董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別做出時，則該兼任董事及本行董事會秘書的人不得以雙重身份做出。本行聘請的會計師事務(wù)所的注冊會計師和律師事務(wù)所的律師，不得兼任本行董事會秘書。第一百一十七條 董事會秘書的主要職責(zé)是：（一）準(zhǔn)備和遞交國家有關(guān)部門要求的董事會和股東大會出具的報告和文件；（二）籌備董事會會議和股東大會，并負(fù)責(zé)會議的記錄和會議文件、記錄的保管；（三）辦理本行信息披露事務(wù)；（四）保證有權(quán)獲得本行有關(guān)記錄和文件的人及時得到有關(guān)文件和記錄；（五）負(fù)責(zé)保管股東名冊、董事會印章及相關(guān)資料，負(fù)責(zé)處理本行股權(quán)管理事務(wù)；（六）協(xié)助董事會行使職權(quán)。董事會決議違反法律、法規(guī)或者本章程，致使本行遭受損失的，參與決議的董事對本行負(fù)賠償責(zé)任。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言做出說明性記載。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。董事會應(yīng)在將該提案提交股東大會審議的決議中說明董事會對該提案的審議情況并應(yīng)記載無重大利害關(guān)系的董事對該提案的意見。利潤分配方案、重大投資、重大貸款、重大資產(chǎn)處置方案、重大關(guān)聯(lián)交易、聘任或解聘高級管理人員等重大事項不應(yīng)采取通訊表決方式。第一百