【正文】 職滿一年之日前十天內(nèi)完成，三年督察總評價(jià)要求在三年任期期滿之日前十天內(nèi)完成。結(jié)合任期內(nèi)的民主評議結(jié)果，考評小組撰寫干部任期考評報(bào)告報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)或部門應(yīng)用（干部任期考評報(bào)告見附件） 。 “工作總結(jié)” ，對于典型的成功管理經(jīng)驗(yàn)或教訓(xùn)要提煉成管理案例；并在審核通過后維護(hù)入干部經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)庫；負(fù)責(zé)“干部經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)庫”的建立和維護(hù)。 第二十四條 后備干部管理 （一）調(diào)整需要對后備干部進(jìn)行調(diào)整的，由干部管理部提出調(diào)整建議，經(jīng)后備干部選培工作小組審定后批準(zhǔn)。25 / 48 。 ，不宜繼續(xù)作為后備干部的。 第二十五條 干部創(chuàng)新管理規(guī)定為提高玉柴集團(tuán)轄下所有中高層管理干部的創(chuàng)新能力，形成以鼓勵(lì)創(chuàng)新為導(dǎo)向、以創(chuàng)新創(chuàng)效為目標(biāo)的干部創(chuàng)新管理氛圍，持續(xù)提升玉柴集團(tuán)整體經(jīng)營管理水平和核心競爭力，每年開展對部分優(yōu)秀的管理干部創(chuàng)新做法、手段等進(jìn)行表彰、激勵(lì)的活動(dòng)，具體按照《玉柴集團(tuán)管理創(chuàng)新激勵(lì)辦法》執(zhí)行。 第二十七條 干部問責(zé)制 （一）適用范圍。 負(fù)責(zé)根據(jù)問責(zé)事項(xiàng)核查報(bào)告審批問責(zé)處理決議。 （下達(dá)任務(wù)）的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)查。 （三）有關(guān)規(guī)定 1.“首問”負(fù)責(zé)制干部接到任務(wù)通知后，有責(zé)任落實(shí)工作任務(wù)并及時(shí)向詢問人匯報(bào)工作進(jìn)展。 （1）能按上述“首問”負(fù)責(zé)制中三點(diǎn)做到的，該干部年度績效考評加1～10 分；成效特別顯著、及時(shí)為公司挽回較大經(jīng)濟(jì)損失或避免對公司造成惡劣影響的，給予嘉獎(jiǎng)。 （1）具體適用條件 ①能力不強(qiáng)由于工作能力不強(qiáng)或管理水平低等原因： Ⅰ不能如期完成上級黨委（政府）和公司下達(dá)的重大工作任務(wù)。 ②行為不當(dāng)由于公共言行、職業(yè)道德、社會(huì)公德、家庭美德等問題，發(fā)生以下情況之一，且造成惡劣社會(huì)影響： Ⅰ被上級黨委政府通報(bào)批評。 ③工作嚴(yán)重失職由于不履行職責(zé)或不正確履行職責(zé)，造成嚴(yán)重工作失誤或引發(fā)重大管理問題： Ⅰ不顧多數(shù)意見反對，一意孤行武斷決策，造成重大決策失誤。 Ⅱ發(fā)生重大環(huán)保、重大外事、重大社會(huì)事件。 （3）問責(zé)干部或其所轄部門，未履行好職責(zé)，影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的，對責(zé)任干部實(shí)行問責(zé)。 ⅱ重復(fù)發(fā)生失職行為的，按被動(dòng)問責(zé)考核。 ⅲ追責(zé)標(biāo)準(zhǔn)：追責(zé)方式問責(zé)核查情況處分 處罰 備注■給公司造成經(jīng)濟(jì)損失較小（含直接或間接損失，下同）的。根據(jù)失職性質(zhì)與損失程度予以通報(bào)批評或降職5000～10000元列入失職臺帳，作為年終績效考評與年終獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放的參考依據(jù)問責(zé)核查情況符合“引咎辭職”條件的。 ③公司督查：由董事局主席秘書、總裁秘書、公司辦、黨委辦構(gòu)成督查網(wǎng)，根據(jù)董事局主席、總裁、黨委書記及公司下達(dá)的工作任務(wù)，對公司31 / 48中高管及各單位、部門進(jìn)行監(jiān)查，確保工作任務(wù)落實(shí)及閉環(huán)。 ③公司級失職臺帳：公司辦必須建立公司所有中高管失職行為臺帳，督促失職干部實(shí)施改進(jìn)。 ，在新的崗位工作兩年以上，實(shí)績突出，符合提拔任用條件的，才能重新?lián)位蛘咛岚螕?dān)任管理干部職務(wù)。（1）中高層干部自愿辭職需提交書面申請，按照《中高層干部離職審批流程》辦理審批手續(xù)。 。（三）免職。（4）因工作失職給公司造成損失、負(fù)面影響，或?qū)κ鹿守?fù)有重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，經(jīng)誡勉仍無改進(jìn)的。②非集司委派、推薦到子公司任子公司經(jīng)營班子成員的免職程序非集司委派或推薦的經(jīng)營班子其他成員，由子公司按程序免職。 《干部外出審批流程》作為差旅費(fèi)用報(bào)銷的必要憑證。 第三十條 中層正職干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) （一）適用范圍。 《審計(jì)法》 、 《會(huì)計(jì)法》 、 《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的34 / 48規(guī)定》 、 《內(nèi)部審計(jì)管理制度》及各單位的有關(guān)管理規(guī)定，檢查被審計(jì)單位內(nèi)部財(cái)務(wù)控制程序，核查有關(guān)文件、憑證，通過觀察、查詢、計(jì)算及分析性復(fù)核等方法，收集并記錄審計(jì)底稿。 、審計(jì)報(bào)告，編制臺帳，存入檔案。任何在干部選拔、培養(yǎng)、任免、考核等過程中，涉及保密相關(guān)事宜均應(yīng)控制在一定范圍內(nèi)，干部談話、考核材料、年度工作總結(jié)、績效考核、個(gè)人簡歷、檔案、花名冊等相關(guān)干部管理材料未經(jīng)相關(guān)審核批準(zhǔn)不得對外公布。每年由干部管理部按以下相關(guān)項(xiàng)目出具年度干部管理工作項(xiàng)目開展情況、成效、不足、存在問題、下一步措施等幾方面進(jìn)行撰寫報(bào)告。 （二）工作改進(jìn) 每年由干部管理部分析本年度干部管理工作存在問題及不足之處，并制定下一年度的改進(jìn)計(jì)劃，報(bào)公司黨委會(huì)進(jìn)行審議、通過后實(shí)施。 按要求3 市管干部崗位審查 由干部管理部把方案報(bào)玉林市委組織部批準(zhǔn)后執(zhí)行。 干 部 競 聘 自 薦 表 .doc6 按競聘方案資格審查 干部管理部按照任職條件，對報(bào)名者進(jìn)行資格審查。 按要求10 不屬市管干部考察不屬于玉林市委組織部直管的干部由干部管理部和黨委辦對確定的考察對象進(jìn)行全面考察，紀(jì)委對考察對象作出廉政鑒定。 3 個(gè)工作日①根據(jù)公示情況，不屬于玉林市委組織部直管的干部由公司黨委會(huì)討論決定聘任名單。 按要求3 市管干部崗位審查 由干部管理部把方案報(bào)玉林市委組織部批準(zhǔn)后執(zhí)行。 玉 柴 集 團(tuán) 干 部 人 選推 薦 表 .doc干部管理部按照任職條件，對被推薦或自薦者進(jìn)行資格審查。按要求9 屬市管干部考察 屬于玉林市委組織部直管的干部由玉林市委組織部進(jìn)行考察。按要求（三）后備干部管理工作流程圖符合推薦或自薦主體者各用人 組織集團(tuán)培訓(xùn)中心 黨委辦后備干部選 培實(shí)施小組后備干部選培工作小組43 / 48后備干部管理工作標(biāo)準(zhǔn)序號 流程塊 工作標(biāo)準(zhǔn) 期量標(biāo)準(zhǔn)推薦或自薦按條件進(jìn)行審查，并確 認(rèn)初步名單發(fā)布選拔通知推 薦公示優(yōu)先考慮原則進(jìn)入后備干部人才庫審定并確認(rèn)入庫名單人選廉 潔審核制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施年度進(jìn)行考評結(jié)果錄入檔案不合格報(bào)審批調(diào)整出后備干部人才庫需要調(diào)整審批通過上報(bào)干部空缺崗位搜尋合格者提拔聘用培訓(xùn)結(jié)果備案44 / 481 發(fā)布選拔通知 按現(xiàn)有后備干部比例空缺情況由干部選培實(shí)施小組每年發(fā)布選拔通知。 按要求9 培訓(xùn)結(jié)果備案 對后備干部培訓(xùn)過程及結(jié)果進(jìn)行備案 按要求10 年度進(jìn)行考評 由干部選培實(shí)施小組匯集考評材料及進(jìn)行考評并報(bào)干部選培工作小組。14 推 薦 干部選培實(shí)施小組審查后符合各用人組織要求者即向用人組織推薦。20 調(diào)整出后備干部人才庫 通過干部選培實(shí)施小組審定后調(diào)整出庫。18 不合格報(bào)審批 后備干部年度考評不合格者，報(bào)干部選培實(shí)施小組。 按要求12 上報(bào)干部空缺崗位 各用人組織有干部崗位空缺時(shí)必須報(bào)干部選培實(shí)施小組。 2 個(gè)工作日6 公示 由干部選培實(shí)施小組走流程在集團(tuán)內(nèi) OA 公示三天。 3 個(gè)工作日①不屬于玉林市委組織部直管的干部由公司辦公會(huì)或黨委會(huì)討論決定聘任名單。 玉 柴 集 團(tuán) 推 薦 人 選基 本 情 況 一 覽 表 .xls7 討論通過確認(rèn)人選 公司辦公會(huì)或黨委會(huì)進(jìn)行無記名投票推薦，按得票高低確定考察對象人選。按要求4 公布崗位 ②經(jīng)確定公開競聘的崗位且屬于玉林市委組織部直管干部崗位，由干部管理部向玉林市委組織部報(bào)告請示獲批準(zhǔn)后，由干部管理部在一定范圍內(nèi)公布。按要求（二）選拔推薦工作流程圖41 / 48符合推薦主體者 干部管理部 公司辦公會(huì) 公司黨委會(huì) 市委組織部選拔推薦工作標(biāo)準(zhǔn)推薦公布崗位市管干部 崗位審查按任職資 格審查按需制定推薦方案不屬于市管干部崗位及方案審查不屬市管 干部考察下文聘任公示下文聘任推薦討論通過 確認(rèn)人選討論通過 確認(rèn)人選屬市管干部考察42 / 48序號 流程塊 工作標(biāo)準(zhǔn) 期量標(biāo)準(zhǔn)1 按需制定推薦方案 干部管理部根據(jù)集團(tuán)干部空員情況制定推薦方案，經(jīng)公司辦公會(huì)審批通過后實(shí)施。 按要求12 確定擬任人選 公司根據(jù)考察情況確定擬任人選。 3 個(gè)工作日8 民主測評 演講答辯后，參會(huì)人員以無記名方式對競職人員進(jìn)行民主測評。按要求4 公布崗位 ②經(jīng)確定公開競聘的崗位且屬于玉林市委組織部直管干部崗位，由干部管理部向玉林市委組織部報(bào)告請示獲批準(zhǔn)后，由干部管理部通過 OA 向全集團(tuán)公布。第十四章 相關(guān)文件 《民主評議領(lǐng)導(dǎo)干部規(guī)定》 《子公司負(fù)責(zé)人績效考核管理規(guī)定》 《領(lǐng)導(dǎo)干部活動(dòng)辦法》 《玉柴集團(tuán)管理創(chuàng)新激勵(lì)辦法》36 / 48 《本部中層及以上領(lǐng)導(dǎo)、子公司黨政一把手出差或外出培訓(xùn)管理制度》 《審計(jì)法》 、 《會(huì)計(jì)法》 、 《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》 、 《內(nèi)部審計(jì)管理制度》 《財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人委派管理規(guī)定》表格： 《干部任職資格》： 《干部任免審批表一》： 干 部 任 免 審 批 表 一 .doc 《干部任免審批表二》：干 部 任 免 審 批 表 二 .doc 《高中層管理干部試用期滿考評表》： 高 中 層 管 理 干 部 試用 期 滿 考 評 表 .doc 《管理干部職務(wù)變遷工作交接表》：管 理 干 部 職 務(wù) 變 遷工 作 交 接 表 .doc 《干部外出審批流程》：《 干 部 外 出 審 批 流程 》 .doc 《中高層干部離職審批流程表》：中 高 層 干 部 離 職 審批 流 程 表 .doc37 / 48 《干部引咎辭職審批流程》：干 部 引 咎 辭 職 審 批流 程 .doc 《干部述職報(bào)告》：干 部 述 職 報(bào) 告 .doc 《領(lǐng)導(dǎo)干部民主評議表》：領(lǐng) 導(dǎo) 干 部 民 主 評 議表 .doc 《領(lǐng)導(dǎo)干部考評報(bào)告》：領(lǐng) 導(dǎo) 干 部 考 評 報(bào) 告 .doc 《領(lǐng)導(dǎo)干部任期工作總結(jié)》：領(lǐng) 導(dǎo) 干 部 任 期 工 作總 結(jié) .doc 《領(lǐng)導(dǎo)干部任期綜合評分表》：領(lǐng) 導(dǎo) 干 部 任 期 綜 合評 分 表 .doc 《領(lǐng)導(dǎo)干部任期考評報(bào)告》：領(lǐng) 導(dǎo) 干 部 任 期 考 評報(bào) 告 .doc 《職代小組評議領(lǐng)導(dǎo)干部情況匯總表》:職 代 小 組 評 議 領(lǐng) 導(dǎo)干 部 情 況 匯 總 表 .xls 《職代會(huì)民主評議領(lǐng)導(dǎo)干部反饋表》：職 代 會(huì) 民 主 評 議 領(lǐng)導(dǎo) 干 部 反 饋 表 .doc38 / 48第十五章 相關(guān)管理流程（一）選拔競聘工作流程圖競聘者 干部管理部 公司辦公會(huì) 公司黨委會(huì) 市委組織部39 / 48選拔競聘工作標(biāo)準(zhǔn)序號 流程塊 工作標(biāo)準(zhǔn) 期量標(biāo)準(zhǔn)報(bào)名公布崗位市管干部 崗位審查按競聘方案資格審查筆試、演講答辯制定選拔競聘方案不屬于市管干部崗位及方案審查民主 測評確定 人選不屬市管 干部考察屬市管干部考察確定擬任人選公示 討論 通過下文聘任公示下文聘任推薦40 / 481 制定選拔競聘方案 干部管理部根據(jù)集團(tuán)干部空員情況制定競聘方案，經(jīng)公司辦公會(huì)審批通過后實(shí)施。任何違反干部管理保密工作人員，將按公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。 ，并提交干部管理部備案；干部管理部對整改計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)督檢查，同時(shí)將整改和檢查情況向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 ，并按要求向?qū)徲?jì)部反饋意見。 （二）審計(jì)內(nèi)容 ，被審計(jì)對象所在單位按要求提供財(cái)務(wù)收支報(bào)表、憑證。 （二）職位變更工作交接管理干部根據(jù)公司或部門的任職進(jìn)行職務(wù)調(diào)整，新任管理干部與前任領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行工作交接。④集司委派的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的免職程序子公司總會(huì)計(jì)師根據(jù)集司《財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人委派管理規(guī)定》執(zhí)行。（2）不屬于玉林市委組織部直管干部的其他高中層干部需要進(jìn)行免職，先由集司干部管理部提交免職材料，報(bào)集司黨委會(huì)審批通過后，由集司干部管理部下文進(jìn)行免職。 （2）因工作需要或者其他原因調(diào)動(dòng)的。32 / 48 。基層管理干部按各子公司干部管理制度執(zhí)行。 。存在下述情況的，予以降職： 。 ①個(gè)人失職臺帳：干部必須建立個(gè)人失職行為臺帳，督促自我改進(jìn)。免職 20220～50000 元列入失職臺帳 （4）閉環(huán)監(jiān)督制以干部為責(zé)任主體，推進(jìn)業(yè)務(wù)閉環(huán)處理，通過下述三個(gè)渠道