【正文】 財務部審核財務報表、信息及財務狀況分析報告，次年二月三十日之前出具年度財務狀況分析報告及財務報表，該環(huán)節(jié)責任人是集團財務總監(jiān) 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 財務狀況分析報告 》 ： 流程說明文件 27 E網(wǎng) 169。該環(huán)節(jié)責任人是公司審計監(jiān)察中心總監(jiān) ? 決策委員會評審審計計劃，提出修改建議或定稿。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 投資決策流程 投資決策流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心 總責任人：董事長 審核 : 簽署： 決策委員會 戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心 集團財務部 預算決算中心 研發(fā)技術(shù)中心 外部合作單位 責任人 備注 營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 董事長 營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 董事長 務，以及通過營銷代理公司或房地產(chǎn)金融公司融資的房產(chǎn)開發(fā)業(yè)務由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，其他傳統(tǒng)開發(fā)類業(yè)務由集團營銷策劃中心牽頭 項目信息 初步評估擬訂項目建議書 評審 尋找新項目信息 或 修改項目建議書 否決 通過 否決 通過 項目立項 三年戰(zhàn)略規(guī)劃 立項調(diào)研，成立項目評估小組 擬訂可行性研究報告，完成投資估算和總體策劃 決策 尋找新項目信息 或 修改可研報告 1 項目建議流程 項目可研流程 30 E網(wǎng) 169。該環(huán)節(jié)責任人是房地產(chǎn)集團總經(jīng)理 ? 營銷策劃中心 /戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭與研發(fā)技術(shù)中心、預算決算中心、集團財務部及外部設計單位共同成立項目評估小組 ? 營銷策劃中心 /戰(zhàn)略發(fā)展部負責可行性研究總論撰寫，領(lǐng)導項目小組于十五個工作日內(nèi)共同完成項目 《 可行性研究報告 》。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 合同管理流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團合同管理，降低法律風險，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為萊茵達集團，自 2022年 7月 1日起執(zhí)行。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 同時為萊茵達梳理了核心業(yè)務流程，形成以下二級流程架構(gòu) 劃制定流程 銷售管理 客戶服務 土地獲取 銷售交房 一級流程 二級流程 D 銷售客服 C 工程管理 B 規(guī)劃設計 A 研發(fā)拓展 預算流程 投標流程 報批報建、證照辦理 投標流程 投標流程 該施工圖預算流程特指費率招投標狀況下 34 E網(wǎng) 169。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 流程內(nèi)容和任務界定－ 4 施工成本控制流程 內(nèi) 容 流程負責部門 項目部據(jù) 《 項目執(zhí)行計劃書 》 和 《 施工圖預算 》 保障成本，區(qū)域公司投資預算部和子集團預算決算中心根據(jù)權(quán)限監(jiān)督和審批 施工變更管理流程 項目部對于施工過程中的各種變更進行管理，根據(jù)權(quán)限報上級審批 南京公司工程技術(shù)部制定流程圖、說明文件 南京公司工程技術(shù)部制定流程圖、說明文件 施工進度控制流程 項目部據(jù) 《 項目執(zhí)行計劃書 》 保障進度，區(qū)域公司工程技術(shù)部監(jiān)督，子集團研發(fā)技術(shù)中心抽檢 施工質(zhì)量控制流程 南京公司工程技術(shù)部制定流程圖、說明文件 南京公司工程技術(shù)部制定流程圖、說明文件 項目部據(jù) 《 項目執(zhí)行計劃書 》 保障質(zhì)量，區(qū)域公司工程技術(shù)部監(jiān)督，子集團研發(fā)技術(shù)中心抽檢 38 E網(wǎng) 169。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 項目可研流程說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團投資決策，提供有效決策依據(jù)，特制訂本流程 ? 本程序適用范圍為萊茵達集團，自 2022年 7月 1日起執(zhí)行，立項拿地的時點適用本流程 2 職責 ? 流程總負責人是董事長 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心為流程控制協(xié)調(diào)部門，負責成立調(diào)研小組，組織 市場調(diào)查，確定初步市場定位并主持制定項目可研報告、通過營銷代理公司或房地產(chǎn)金融公司融資的房產(chǎn)開發(fā)業(yè)務由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，其他傳統(tǒng)開發(fā)類業(yè)務由集團營銷策劃中心牽頭 ? 研發(fā)技術(shù)中心、預算決算中心、集團財務部與外部合作單位共同組成調(diào)研小組，參與可研報告撰寫，在萊茵達已進入?yún)^(qū)域由當?shù)毓局概蓪Ｈ伺浜稀?2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 流程需要持續(xù)改進，本次項目建立和規(guī)范了流程體系，隨著公司未來的發(fā)展，還需要進一步的流程優(yōu)化甚至重組 業(yè)務流程重組 業(yè)務流程優(yōu)化 業(yè)務流程建立和規(guī)范 優(yōu)化階段 評估現(xiàn)有流程的績效，在現(xiàn)有流程環(huán)境下，優(yōu)化流程，提高流程的運作效率，降低流程成本 戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型階段 全面評估流程，根據(jù)戰(zhàn)略重新涉及和整合流程，適應新的戰(zhàn)略和變化 規(guī)范階段 建立規(guī)范化的流程，使工作例行化，并減少不增值的活動 凱捷認為，業(yè)務流程建設按變革程度可分為以下三個層次 在組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的前提下，以價值鏈為基礎，對業(yè)務流程體系進行梳理和規(guī)范 本次項目目標 。該環(huán)節(jié)負責人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 /營銷策劃中心總監(jiān) ? 戰(zhàn)略發(fā)展部 /營銷策劃中心一周內(nèi)與外部合作單位共同，制定可研范本并完成可研總論，分發(fā)到各部門指導撰寫可研報告，該環(huán)節(jié)負責人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 /營銷策劃中心總監(jiān)。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 流程內(nèi)容和任務界定－ 6 內(nèi) 容 流程負責部門 物業(yè)交接流程 區(qū)域公司營銷 企 劃部協(xié)調(diào)各部門完成物業(yè)交接工作 由子集團研發(fā)技術(shù)中心牽頭，協(xié)調(diào)各部門總結(jié)項目執(zhí)行情況，撰寫 《 項目總結(jié)報告 》 ，作為集團經(jīng)驗積累 南京公司營銷企劃部制定流程圖、說明文件 子集團研發(fā)技術(shù)中心制定流程圖、說明文件，以及項目總結(jié)報告范本 40 E網(wǎng) 169。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 流程內(nèi)容和任務界定－ 2 規(guī)劃設計管理流程 施工圖設計會審流程 內(nèi) 容 流程負責部門 子集團研發(fā)技術(shù)中心為主導，區(qū)域公司工程技術(shù)部配合，與設計院溝通配合并監(jiān)督審核完成 規(guī)劃方案、初步設計 與 項目概算 ，并組織最終會審 子集團研發(fā)技術(shù)中心制定流程圖、說明文件 區(qū)域公司工程技術(shù)部主持施工圖設計與設計單位溝通配合并監(jiān)督審核完成施工圖，并組織集團和外部機構(gòu)會審 區(qū)域公司開發(fā)建設部 制定流程圖、說明文件 總控計劃制定流程 從規(guī)劃設計階段，子集團 研發(fā)策劃中心 指導區(qū)域公司工程技術(shù)部著手制定 《 項目總控計劃書 》 ， 并在施工圖之后定稿， 決策委員會最終審批， 明確集團對項目總體控制目標，以及進度、成本、銷售、推廣進度控制計劃 區(qū)域公司開發(fā)建設部 制定流程圖、說明文件及總控計劃書范本 設計招投標流程 子集團研發(fā)技術(shù)中心主持設計招投標，子集團預算決算中心制定統(tǒng)一的招投標標準指導并進行監(jiān)督審核 子集團研發(fā)技術(shù)中心 制定流程圖、說明文件子集團預算決算中心制定招投標標準與范本 36 E網(wǎng) 169。該環(huán)節(jié)責任人是 合同主持部門經(jīng)理 /總監(jiān) ? 總裁辦公室在與合同主持部門溝通確認需求的基礎上，調(diào)整并提供該合同范本。該環(huán)節(jié)責任人是集團董事長 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 項目建議書 》 ：對土地、經(jīng)濟和地塊環(huán)境、當?shù)胤康禺a(chǎn)市場與競爭格局、初步定位的建議 ? 《 可行性研究報告 》 ：項目背景、項目初步定位、容積率綠化率和戶型配置、項目投資、成本與收益估算、集團資金安排的可行性 流程說明文件 31 E網(wǎng) 169。集團需要投資決策的時點適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是集團董事長 ? 營銷策劃中心 /戰(zhàn)略發(fā)展部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持調(diào)研、評估，項目建議書和可行性研究報告的撰寫，傳統(tǒng)房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務由營銷策劃中心主持，非開發(fā)業(yè)務，以及通過房地產(chǎn)金融、營銷代理融資合作的開發(fā)業(yè)務由戰(zhàn)略發(fā)展部主持 ? 決策委員會是投資決策的主體 ? 研發(fā)技術(shù)中心、預算決算中心、集團財務部及外部設計單位作為項目評估小組成員共同完成可行性研究報告 3 流程概要 ? 營銷策劃中心 /戰(zhàn)略發(fā)展部主持對土地進行初步調(diào)研和評估，五個工作日之內(nèi)制定 《 項目建議書 》 作為房地產(chǎn)集團總經(jīng)理立項決策的依據(jù)。外部審計情況下，外部審計機構(gòu)五個工作日內(nèi)成立外部審計小組，審計監(jiān)察中心配合并監(jiān)督工作。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 財務審計流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團審計工作，明確相關(guān)權(quán)限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為萊茵達集團，自 2022年 7月 1日起執(zhí)行。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 財務管理流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團財務管理，明確相關(guān)權(quán)限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為萊茵達集團，自 2022年 7月 1日起執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理 ? 決策委員會審批資產(chǎn)處置建議，否決、修改或通過。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 資產(chǎn)管理流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團資產(chǎn)管理工作，明確相關(guān)權(quán)限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為萊茵達集團，自 2022年 7月 1日起執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責任人是公司總經(jīng)理 ? 子公司總經(jīng)理根據(jù)需要提出計劃外使用資金申請