期貨營業(yè)部反洗錢宣傳工作總結(jié)(文件)
【正文】 的有序開展。 其次組織員工 走上街頭開展反洗錢宣傳活動。 在做好宣傳工作的同時，還組織員工對對各類投資客戶在營業(yè)部開立帳戶的 進行審查，組織員工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強開戶現(xiàn)場 宣傳，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機構(gòu)反洗錢宣傳周”活動取得了實效并獲得了圓滿成功。 上海 XX 期貨武漢營部 2020 年 11 月 8 日 。 但是，開展這種“反洗錢宣傳”活動在我們營業(yè)部還是第一次，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，離 人民銀行的要求還存在一 定的差距，突出表現(xiàn)在 員 工 對
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1