【正文】 綠泉董事會 綠泉總經(jīng)理 綠泉人力資源部 集團負責(zé)對子公司董事、高級管理人員以及財務(wù)負責(zé)人的選派、任免、考核、獎懲 人員控制對象 相關(guān)實施單位 /人員 2022/2/3 綠泉實業(yè)母子公司管理模式設(shè)計報告 50 母子公司人員管理操作要點－ 參股公司 考核、薪酬 任免 審核 提名 集團董事會 集團董事會 集團董事會 ?由集團董事會批準，集團人力資源部負責(zé)實施 子公司董事會 子公司董事會 子公司董事會 ?由子公司董事會批準，報集團人力資源部備案 子公司總經(jīng)理 子公司董事會 子公司董事會 ?由子公司董事會批準，集團人力資源部備案 子公司總經(jīng)理 子公司董事會 子公司董事會 ?由子公司董事會批準，集團人力資源部備案 子公司總經(jīng)理直接任命 ?由子公司總經(jīng)理批準，子公司人力資源部負責(zé)實施 我方董事 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 財務(wù)負責(zé)人 其他中層管理人員 2022/2/3 綠泉實業(yè)母子公司管理模式設(shè)計報告 51 母子公司人員管理操作要點－ 控股公司 考核、薪酬 任免 審核 提名 集團董事會 集團董事會 集團董事會 ?由集團董事會批準，集團人力資源部負責(zé)實施 集團總經(jīng)理 集團董事會 子公司董事會 ?由集團董事會批準，集團人力資源部負責(zé)實施 子公司總經(jīng)理 集團人力資源 部 子公司董事會 ?由子公司董事會批準，集團人力資源部備案 集團財務(wù)部 集團人力資源 部 子公司董事會 ?由集團總經(jīng)理批準，集團人力資源部負責(zé)實施 子公司總經(jīng)理直接任命 ?由子公司總經(jīng)理批準，子公司人力資源部負責(zé)實施 我方董事 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 財務(wù)負責(zé)人 其他中層管理人員 2022/2/3 綠泉實業(yè)母子公司管理模式設(shè)計報告 52 母子公司人員管理操作要點－ 事業(yè)部 /全資子公司 考核、薪酬 任免 審核 提名 我方董事 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 財務(wù)負責(zé)人 其他中層管理人員 集團董事會 集團董事會 集團董事會 ?由集團董事會批準，集團人力資源部負責(zé)實施 集團總經(jīng)理 集團董事會 集團董事會 ?由集團董事會批準，集團人力資源部負責(zé)實施 事業(yè)部 /子公司總經(jīng)理 集團人力資源部 集團總經(jīng)理 ?由集團總經(jīng)理批準，集團人力資源部負責(zé)實施 集團財務(wù)部 集團人力資源 部 集團總經(jīng)理 ?由集團總經(jīng)理批準，集團人力資源部負責(zé)實施 事業(yè)部 /子公司總經(jīng)理直接任命 ?由事業(yè)部 /子公司總經(jīng)理批準，子公司人力資源部負責(zé)實施 2022/2/3 綠泉實業(yè)母子公司管理模式設(shè)計報告 53 對于向子公司派駐的董事，需制定明確的管理規(guī)定 外派董事管理規(guī)定 外派董事經(jīng)常到所在企業(yè)調(diào)查了解經(jīng)營管理狀況，每 3個月作一次簡要書面報告，每半年做一次書面詳細報告，每年做一次書面述職報告 當企業(yè)出現(xiàn)重大問題，危及到企業(yè)生存發(fā)展和本公司權(quán)益時，必須及時向公司做特別匯報和請示 對于明確定義為重大決策事項的董事會議題，外派董事必須首先在本公司內(nèi)部形成統(tǒng)一意見后方可表態(tài) 任職紀律：未經(jīng)授權(quán)不得在會外發(fā)表任何不利于公司及所在企業(yè)的機密，不得超越董事權(quán)限直接干預(yù)所在企業(yè)的經(jīng)營活動等 2022/2/3 綠泉實業(yè)母子公司管理模式設(shè)計報告 54 目 錄 概述 組織結(jié)構(gòu)設(shè)計 母子公司管理 組織結(jié)構(gòu) 部門職能說明 戰(zhàn)略規(guī)劃 財務(wù)控制 人事控制 信息控制 業(yè)績管理 2022/2/3 綠泉實業(yè)母子公司管理模式設(shè)計報告 55 信息控制主要體現(xiàn)在五個方面 信息控制 管理者定期述職制度 財務(wù)信息報告制度 經(jīng)營管理信息報告制度 重大專項事務(wù)信息報告制度 重大突發(fā)事件報告制度 2022/2/3 綠泉實業(yè)母子公司管理模式設(shè)計報告 56 主要管理者與財務(wù)負責(zé)人定期述職 定期述職 報告人 內(nèi)容 子公司總經(jīng)理 子公司財務(wù)負責(zé)人 ?經(jīng)營計劃、預(yù)算執(zhí) 行情況 ?未來目標與計劃 ?財務(wù)制度執(zhí)行情況 ?財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況 ?財務(wù)管理狀況 2022/2/3 綠泉實業(yè)母子公司管理模式設(shè)計報告 57 通過定期述職促進目標的實現(xiàn) 匯報人 指導(dǎo)人 匯報頻率 目的 ?共同總結(jié)和回顧現(xiàn)有經(jīng)營目標完成情況，提出相應(yīng) 改進措施 ?領(lǐng)導(dǎo)層聽取目標的完成情況，提供相應(yīng)指導(dǎo) ?加強各部門間的協(xié)調(diào)和 合作 ?子公司總經(jīng)理 ?子公司財務(wù)負責(zé)人 ? 總公司總經(jīng)理 ? 總公司財務(wù)部負 責(zé)人 ? 月 ? 月 2022/2/3 綠泉實業(yè)母子公司管理模式設(shè)計報告 58 財務(wù)信息報告 財務(wù)信息報告 報告人 內(nèi)容 子公司 ?會計報表（資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表） ?審計報告 ?財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況 ?財務(wù)狀況分析報告 ?重大投資、融資活動 2022/2/3 綠泉實業(yè)母子公司管理模式設(shè)計報告 59 其它信息報告制度 經(jīng)營管理信息 重大專項事務(wù) 突發(fā)事件 ?經(jīng)營計劃執(zhí)行情況 ?市場營銷信息 ?科研開發(fā)信息 ?生產(chǎn)運作信息 ?人力資源信息 對子公司乃至整個集團子公司影響很大的突發(fā)性事件 諸如重大投資項目、重大科研項目、子公司重組改制等重大事項進展情況等 2022/2/3 綠泉實業(yè)母子公司管理模式設(shè)計報告 60 投資 管理模式下的信息控制 管理者定期述職制度 信 息 控 制 適用于總公司外派的董事或高管 總公司執(zhí)行知情權(quán) 總公司執(zhí)行知情權(quán) 總公司執(zhí)行知情權(quán) 總公司執(zhí)行知情權(quán) 財務(wù)信息報告制度 經(jīng)營管理信息報告制度 重大專項事務(wù)信息報告制度 重大突發(fā)事件報告制度 2022/2/3 綠泉實業(yè)母子公司管理模式設(shè)計報告 61 戰(zhàn)略 管理模式下的信息控制 管理者定期述職制度 信 息 控 制 要求子公司總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理定期述職，總公司進行質(zhì)詢與指導(dǎo) 子公司定期提供基本財務(wù)報表、預(yù)算執(zhí)行說明與財務(wù)分析報告，總公司進行質(zhì)詢與指導(dǎo) 子公司定期報告經(jīng)營計劃執(zhí)行情況，總公司進行指導(dǎo) 總公司執(zhí)行知情權(quán) 總公司執(zhí)行知情權(quán) 財務(wù)信息報告制度 經(jīng)營管理信息報告制度 重大專項事務(wù)信息報告制度 重大突發(fā)事件報告制度 2022/2/3 綠泉實業(yè)母子公司管理模式設(shè)計報告 62 運作 管理模式下的信息控制 管理者定期述職制度 信 息 控 制 子公司管理者定期執(zhí)行 子公司財務(wù)部直接接受總公司計劃財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo) 總公司直接參與子公司各項經(jīng)營活動如營銷計劃、研發(fā)計劃、采購生產(chǎn)計劃的制定與執(zhí)行 子公司及時向總公司報告 子公司及時向總公司報告 財務(wù)信息報告制度 經(jīng)營管理信息報告制度 重大專項事務(wù)信息報告制度 重大突發(fā)事件報告制度 2022/2/3 綠泉實業(yè)母子公司管理模式設(shè)計報告 63 目 錄 概述 組織結(jié)構(gòu)設(shè)計 母子公司管理 組織結(jié)構(gòu) 部門職能說明 戰(zhàn)略規(guī)劃 財務(wù)控制 人事控制 信息控制 業(yè)績管理 2022/2/3 綠泉實業(yè)母子公司管理模式設(shè)計報告 64 企業(yè)管理程序之間是緊密聯(lián)系的 公司戰(zhàn)略 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃 經(jīng)營目標 資本計劃 完成公司經(jīng)營預(yù)算 制定關(guān)鍵業(yè)績指標 制定資本預(yù)算 簽訂業(yè)績合同并根據(jù)目標評估業(yè)績 ? 經(jīng)營計劃 ? 績效考核 2022/2/3 綠泉實業(yè)母子公司管理模式設(shè)計報告 65 業(yè)績管理是貫穿管理流程的核心 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃程序 ? 經(jīng)營計劃 /預(yù)算程序 ? 人力資源管理程序 設(shè)立年度業(yè)績目標；簽定業(yè)績合同 個人業(yè)績目標與激勵機制掛鉤 監(jiān)控業(yè)績的達成 – 業(yè)務(wù)單元經(jīng)理與總裁之間簽訂的對業(yè)績負責(zé)的合同 – 總裁及其他相關(guān)責(zé)任部門對業(yè)務(wù)單元業(yè)績的監(jiān)控和及時的反饋指導(dǎo) – 對業(yè)務(wù)單元管理層有重大影響并且可行的激勵機制 確定與戰(zhàn)略規(guī)劃一致的關(guān)鍵業(yè)績指標（ KPI） 進行嚴格客觀的業(yè)績評估 ?基于對業(yè)務(wù)單元深入了解基礎(chǔ)上的戰(zhàn)略看法 ?跨越組織等級的、透明的、公開的業(yè)績評估 2022/2/3 綠泉實業(yè)母子公司管理模式設(shè)計報告 66 業(yè)績管理的主要構(gòu)成步驟 – 制定目標，起草經(jīng)營業(yè)績合同 – 審批并簽訂關(guān)鍵崗位人員的業(yè)績合同 – 召開每季度的業(yè)績審核會議，對業(yè)績進行評估，發(fā)掘失敗原因或成功經(jīng)驗，尋求解決方案 – 根據(jù)評估的結(jié)果，公司高層領(lǐng)導(dǎo)提出戰(zhàn)略方向上的調(diào)整；各層面的領(lǐng)導(dǎo)人員修改本部門 /單元的經(jīng)營計劃，制定下期的行動計劃 – 明確公司的戰(zhàn)略目標和組織結(jié)構(gòu) – 研究制定關(guān)鍵崗位的關(guān)鍵業(yè)績指標 – 聽取反饋意見，進行必要修改 – 形成一套關(guān)鍵業(yè)績指標系統(tǒng) ?設(shè)定目標簽訂業(yè)績合同 ?進行經(jīng)營業(yè)績審核 ?制定 /修改關(guān)鍵業(yè)績指標 2022/2/3 綠泉實業(yè)母子公司管理模式設(shè)計報告 67 綠泉不同的子公司可分成不同的責(zé)任中心 責(zé)任中心是由一名對其行為負責(zé)的管理者領(lǐng)導(dǎo)的完成特定的生產(chǎn)經(jīng)營任