(精選文檔)國有企業(yè)(合資)有限責(zé)任公司章程范本(文件)
【正文】 東會授予的其他職權(quán)。定期會議每年至少召開兩次，公司應(yīng)于會議召開十五日前通知全體董事，通知應(yīng)說明董事會會議的時間、地點和議程并附有具體議案。 （三）三分之一以上（含本數(shù)）董事聯(lián)名提議時； （四）監(jiān)事會提議時； 15 （五）總經(jīng)理提議時。 第四十條 董事會會議，應(yīng)當由董事本人出席。 董事會會議決議事項與某 位董事個人有任何利害關(guān)系的，該董事無表決權(quán)。出席會議的董事應(yīng)當在會議記錄上簽名。 第四十三條 董事會會議原則上采用見面開會的形式舉行， 16 也可以采用電話或者其他通訊設(shè)備會議形式或者在決定文件上簽名、蓋章的形式舉行。 公司設(shè)財務(wù)總監(jiān)一名，由神華集團有限責(zé)任公司 /【其他股東名稱】推薦，經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會聘任。 第四十七條 公司董事可兼任公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)【或者其他高級管理人員】。其中：由神華集團有限責(zé)任公司推薦【具體數(shù)量】名候選人、【其他股東名稱】推薦【具體數(shù)量】名候選人，經(jīng)股東會選舉產(chǎn)生；由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事經(jīng)公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上（含本數(shù)）監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。 監(jiān)事任期屆滿未及時改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當依照法律、行政法規(guī)和本章 程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。 監(jiān)事會發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費用由公司承擔(dān)。擬出席會議的監(jiān)事，應(yīng)于會議召開兩日前，將出席會議的書面回復(fù)送達公司。 第五十六條 監(jiān)事會會議應(yīng)當由監(jiān)事本人出席，本人因故不能出席的，可以書面委托其他監(jiān)事代為出席。 第五十八條 監(jiān)事會應(yīng)當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當在會議記錄上簽名。 第六十條 公司在每一個會計年度終了時依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政部門的 規(guī)定編制財務(wù)會計報告，并依法經(jīng)會計師事務(wù)所審計后，于每年三月底以前送交各股東。 21 公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。 第十章 勞動人事 第六十五條 公司按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，建立有效的勞動用工激勵和約束機制。 22 第十一章 合并與分立、增資與減資、解散與清算 第六十九條 公司因業(yè)務(wù)發(fā)展，需要合并或者分立時，由董事會制定方案后，提交股東會決議通過。 第七十一條 公司增加注冊資本，各股東有權(quán)按照實繳的出資比例優(yōu)先認繳出資。 公司減資后的注冊資本不得低于法定的最低限額。 第七十六條 公司合并或者分立、增加或者減少注冊資本，應(yīng)當依法向公司登記機關(guān)辦理變更登記； 公司解散的，應(yīng)當依法辦理公司注銷登記；設(shè)立新公司的，應(yīng)當依法辦理公司設(shè)立登記。 第七十八條 股東會、董事會、總經(jīng)理、監(jiān)事會可以依據(jù)本章程的規(guī)定制定議事規(guī)則，股東會、董事會、監(jiān)事會議事規(guī)則經(jīng)股東會審議通過后生效，總經(jīng)理議事規(guī)則經(jīng)董事會批準后生效。 第八十二條 本章程一式【具體數(shù)量】份，股東各持一份，其余用于向公司登記機關(guān)辦理登記和留存于公司，具有同等效力。 第八十條 本章程由股東會負責(zé)解釋。 公司修改章程，由董事會提出修改章程的方案，提交股東會審議通過。 第七十四條 公司解散時，依法成立清算組進行清算。 公司增加注冊資本時，股東認繳新增資本的出資，依照本章程繳納出資的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 公司分立后，分立前的債務(wù)由分立后的公司承擔(dān) 連帶責(zé)任。 第六十七條 公司實行勞動合同制度，與職工訂立勞動合同，確定勞動關(guān)系，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系。 第六十三條 根據(jù)股東會決議，公司將法定公積金轉(zhuǎn)化為公司資本時，按各方股東的原出資比例列入各自的出資額中，并由公司給股東簽發(fā)相應(yīng)的出資證明書，但所留存的該項公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的百分之二十五。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。 第九章 財務(wù)、會計 第五十九條 公司依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政部門的規(guī)定建立公司的財務(wù)、會計制度。監(jiān)事未出席監(jiān)事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。 監(jiān)事會決議以記名投票方式進行表決，實行一人一票。定期會議每年至少召開一次，公司應(yīng)于會議召開十五日前通知全體監(jiān)事，通知應(yīng)說明監(jiān)事會會議的時間、地點和議程并附有具體議案。 監(jiān)事會行使職權(quán)所必需的費用，由公司承擔(dān)。 第五十一條 監(jiān)事每屆任期三年。 第五十條 監(jiān)事會設(shè)主席一名，由神華集團有限責(zé)任公司 /【其他股東名稱】推薦，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。 第四十八條 公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)【 和其他高級管理人員】協(xié)助總經(jīng)理工作，根據(jù)總經(jīng)理的授權(quán)負責(zé)某一方面的具體工作，向總經(jīng)理負責(zé)并報告工作。 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)【和其他高級管理人員】的任期為每屆三年，任期屆滿，連聘可以連任。 第七章 總經(jīng)理 第四十五條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，由神華集團有限責(zé)任公司 /【其他股東名稱】推薦，董事會聘任。 董事應(yīng)當對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。 第四十一條 董事連續(xù)兩次未出席董事會會議，也不委托其他董事出席董事會會議的，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當建議股東會予以撤換。代為出席會議的董事應(yīng)當在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。 董事會決議的表決，實行一人一票。擬出席會議的董事，應(yīng)于會議召開兩日前，將出席會議的
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