【正文】 第十一條 合同范本在執(zhí)行過程中，主辦中心如發(fā)現(xiàn)存在漏洞，并會對合同范本的繼續(xù)適用不利的， 或根據(jù)業(yè)務(wù)的實際 需要對合同范本進行修改的， 應(yīng)書面報告所在公司法律部門（說明原因、修改理由及修改建議），所在公司法律部門提出修改意見后報 板塊 總部法律部。 地區(qū) 公司 /二級公司法律部門負責(zé) 根據(jù)公司業(yè)務(wù) 及情況需 要 組織合同研討會，收集本公司各中心及相關(guān)項目公司意見并報 板塊 總部法律部作為下次合同范本修訂的依據(jù)。 其中涉及財務(wù)付款、稅費問題等條款須事先報上級財務(wù)部門書面同意；涉及承包方式及結(jié)算方式變更的，則需征得同級審核部門書面同意。 第十 七 條 主辦中心應(yīng)當(dāng)根據(jù)項目的實際情況起草合同，并對合同內(nèi)容承擔(dān)責(zé)任，確保合同條款符合實際情況，并且在合同送交審批之前已就合同內(nèi)容與對方進行了溝通。 第二十條 合同內(nèi)容涉及對外投資、合資合作或依照公司章程需經(jīng)董事會或股東會同意的事項，主辦中心在發(fā)起合同會簽 /會審程序時，應(yīng)提供相應(yīng)的股東會決議、董事會決議作為附件。 （三）簽訂補充合同的報批說明，應(yīng)包括如下內(nèi)容： 原合同已履行情況的說明； 簽訂補充合同的目的、原因； 簽訂補充合同對公司產(chǎn)生利弊影響的分析； （四）已簽訂的原合同及附件 。會審、會簽程序的選擇以提高工作效率為原則。只有同時具備下列條件，方可先履行，再補簽合同。 第二十 七 條 招標(biāo)合同的審批 主辦中心在招標(biāo)項目立項時應(yīng)同時辦理招標(biāo)合同的審批，招標(biāo)合同須經(jīng)本辦法 規(guī)定之審批流程后方可作為招標(biāo)文件一部分使用。 第二十 八 條 合同審批流程按《合同審批實施細則》 、《工程設(shè)計合同管理實施細則》 的規(guī)定 及集團總部下發(fā)的合同審批權(quán)限和流程 執(zhí)行。先行簽訂的合同在簽訂后仍需按照上述流程補辦審批。參加會審的各部門應(yīng)對會審合同中存 在的問題進行集中討論，當(dāng)場達成一致意見，確定合同條款。 （四）合同采用會簽程序?qū)徟?，各部門應(yīng)自收到會簽文件后 一個工作日內(nèi)完成會簽。 （二）各審批部門應(yīng)嚴格履行其職責(zé)，從專業(yè)角度對送審合同提出建設(shè)性意見，對于所涉及的問題應(yīng)附有具體 處理的措施或方案。 開發(fā)部門重點審核有關(guān)用地、報建等手續(xù)、政府部門的相關(guān)政策和規(guī)定、相關(guān)稅費、各方責(zé)任的合理性、履行期限與方式、風(fēng)險控制等。 法律部門應(yīng)重點審核合同主體的合法性、條款的合理性、完整性、準(zhǔn)確性、合法性以及對審批后的合同進行最后審查并簽字確認。 涉及招標(biāo)的項目在招標(biāo)后，應(yīng)按招標(biāo)前審批的合同條款與中標(biāo)方簽訂合同。如合同屬于特殊情況，需由我方先蓋章的，應(yīng)由經(jīng)辦部門第一負責(zé)人簽字批準(zhǔn)后送所在公司法律部復(fù)核蓋章。主辦中心應(yīng)在一個工作日內(nèi)按法律部要求修改合同，并交所在公司法律部重新審核。 第三十 五 條 合同應(yīng)按以下規(guī)定交由簽約人簽名： 合資合同、合作（開發(fā)）合同、對外投資合同、股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、土地權(quán)屬變更合同（征地合同、土地出讓合同、土地轉(zhuǎn)讓合同）、貸款合同、擔(dān)保合同、經(jīng)營承包合同由簽約主體的董事長簽名。 勞動合同、特聘（雇傭）合同、員工培訓(xùn)協(xié)議、內(nèi)部員工購房協(xié)議、資產(chǎn)采購合同、印刷合同等由所在公司行政部門第一負責(zé)人簽名。 第三十 六 條 印章管理員應(yīng)對合同文本、填寫、審批表、簽名、附件及法律部門復(fù)核意見等進行核查，符合要求的方予以蓋章。 第三十 八 條 合同經(jīng)審批通過后，應(yīng)在一個月內(nèi)簽訂，如逾期不能簽訂的，由主辦中心向所在公司行政部門辦理審批注 銷手續(xù)。 設(shè)計合同原件由主辦中心按約定的份數(shù)與合同審批表一并送所在公司行政部門、財務(wù)部門存檔。 合同管理辦法 本文件未經(jīng)公司同意不得外傳 第 14 頁 行政部門須將合同及合同審批表復(fù)印件分送主辦中心及跟蹤部門，其中，送跟蹤中心的復(fù)印件必須加蓋請款專用章、騎縫章和付款記錄章（蓋有上述三章的復(fù)印件以下簡稱“合同請款專件”），以作請款專用。借用合同（包括復(fù)印件）時須在借用表中注明借用天數(shù)、用途。 合同跟蹤部門根據(jù)合同的性質(zhì)及履行階段來確定。 第四十 六 條 合同對方履行進度達到合同約定付款要求并經(jīng)雙方確認，合同跟蹤人在接到對方《付款通知書》及合同 約定的其他資料后，應(yīng)于一個工作日內(nèi)辦理請款手續(xù)并送審批。 第五十條 因情況發(fā)生變化，我方需要對合同進行變更時，跟蹤人應(yīng)立即請示中心負責(zé)人，并組織所在公司法律部及相關(guān)中心共同研討變更的風(fēng)險和處理的方法，并與對方進行協(xié)商。 第五十 三 條 每月 5 日前 ,地區(qū)公司、二級公司法律部應(yīng)對本公司管理范圍內(nèi)的非正常履行合同出具法律意見并制作《地區(qū)月度非正常履行合同情況報表》和《地區(qū)月度非正常履行合同分析報表》 ,報表格式 由集團總部另行下發(fā) 。 第 九 章 合同的終止 第五十 六 條 合同履行完畢、合同解除、權(quán)利義務(wù)免除或出現(xiàn)其他不必繼續(xù)履行合同的情況時，合同跟蹤人在支付最后一筆結(jié)算款時，須經(jīng)各公司業(yè)務(wù)主管副總確認后，方可登記合同終止，辦理項目結(jié)算。 第十章 辦法執(zhí)行監(jiān)管 第五十 八 條 監(jiān)事會和集團總部法律部為合同的監(jiān)管部門，負責(zé)審查集團總部各中心、各公司及項目公司在執(zhí)行本辦法過程中出現(xiàn)的違規(guī)行為，并視情況進行處理。 第六十 一 條 獎勵細則 （一）通報表揚：對以下中心或個人予以通報表揚。 未按本辦法規(guī)定向集團總部行政部門辦理備案手續(xù)的； 各公司主辦中心在起草合同審批稿時，應(yīng)使用合同范本而不使用的或擅自使用對方提供的合同文本； 一份合同按金額分拆為 多個合同以逃避監(jiān)控的； 使用非合同范本而未按本辦法規(guī)定報批的； 未按本辦法規(guī)定權(quán)限審批簽訂合同的； 未按規(guī)定的審批流程擅自簽訂補充合同的； 超出規(guī)定的權(quán)限審批補充合同的； 未按規(guī)定的審批權(quán)限及流程擅自在補充合同上簽名，致使簽名的補充合同對公司產(chǎn)生法律約束力的。 第六十 三 條 獎勵和處罰程序 （一）責(zé)任人為地區(qū)公司 /二級公司人員的，不管其職位高低，由所在公司行政部門查證的，由其做出處理決定并進行獎懲；監(jiān)事會查證的，由其做出處理決定，由所在公司行政部門進行獎懲。 合同管理辦法 本文件未經(jīng)公司同意不得外傳 第 20 頁 第十 一 章 附 則 第六十 六 條 招標(biāo)項目合同的管理，本辦法未作規(guī)定的，根據(jù)集團招投標(biāo)的有關(guān)辦法執(zhí)行。 第 六十九 條 鑒于本辦法所指之各中心非所有地區(qū)公司或二級公司均是如此設(shè)置，因此若各公司沒有本辦法所規(guī)定的中心，則由履行其職責(zé)的相關(guān)崗位人員履行本辦法規(guī)定的職責(zé)。 第七十 一 條 集團直管項目公司適用于本辦法，其具體的審批權(quán)限及流程集團另行規(guī)定。 第七十 五 條 本辦法自 2021 年 4 月 16 日起生效。 合同管理辦法 本文件未經(jīng)公司同意不得外傳 第 21 頁 第七十 三 條 本辦法條款與相關(guān)法律、法規(guī)存在沖突的，適從相關(guān)法律、法規(guī)。除工程、設(shè)計類合同外的合同的審批權(quán)限及流程按《合同審批 實施細則》的規(guī)定執(zhí)行。 （三）對原合同進行修改、補充或刪減并具有法律約束力的其它文件。 第六十 四 條 “第一責(zé)任人”指各公司合同簽訂或跟蹤的主辦中心、項目負責(zé)人； “ 第二責(zé)任人”指各公司合同簽訂或跟蹤的經(jīng)辦人、審批中心責(zé)任人，其獎懲按“第一責(zé)任人”降低一個檔 次（如是最低檔則不必再降）； “第三責(zé)任人”指集團總部各中心負責(zé)人、各公司的業(yè)務(wù)副總、財務(wù)副總及合同會審最后審批人，其獎懲按“第二責(zé)任人”降低一個檔次（如是