【正文】 公告內(nèi)容涉及的程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 第二十一條本細(xì)則經(jīng)公司董事會決議通過之日起生效，本細(xì)則由董事會制定，董事會通過之日起執(zhí)行，修改時亦同；本細(xì)則涉及上市公司的相關(guān)規(guī)定，自公司股票首次公開發(fā)行并在創(chuàng)業(yè)板上市后適用。 第三條董事會秘書由董事長提名，董事會聘任和解聘。 第七條董事會秘書在其任職期間內(nèi)可以向董事會提出書面辭職請求，經(jīng)董事會同意后，并與繼任者完全交接工作后，方可離開職位。 第十條董事不能親自出席會議而委托他人代為參加會議的，應(yīng)在簽到時將委托書交予董事會秘書。第十二條董事會秘書負(fù)責(zé)董事會會議記錄工作或指定公司行政部門專人負(fù)責(zé)。 第十六條董事會決議書由董事會秘書擬訂，根據(jù)實(shí)際需要決定決議書的份數(shù)，并于會議結(jié)束后 3 日內(nèi)送交各位董事簽字。 第二十一條股東因轉(zhuǎn)讓或其他行為失去公司股東地位的，董事會秘書應(yīng)及時收繳其出資證明書，并辦理相關(guān)的變更手續(xù)。 第二十五條董事會會議記錄、會議紀(jì)要和會議決議原件由董事會秘書建檔保 存，涉及公司商業(yè)秘密的，應(yīng)遵循保密原則進(jìn)行管理。 第二十八條公司監(jiān)事可隨時向董事會秘書要求查閱董事會會議記錄、紀(jì)要和會議決議原件，董事會秘書不得拒絕。 第三十一條草擬董事會向股東會提交的工作報(bào)告、股東會決議執(zhí)行情況的報(bào)告及其他董事會向股東會提出的提案。第三十五條籌備、組織董事會成員的政策、法制、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。掌握董事會決議執(zhí)行實(shí)施過程中出現(xiàn)的各種情況，就發(fā)現(xiàn)的問題及時向董事會或董事長報(bào)告。 重大事項(xiàng)包括： 投資計(jì)劃執(zhí)行情況； 經(jīng)營計(jì)劃完成情況、重要財(cái)務(wù)指標(biāo)； 借貸計(jì)劃執(zhí)行情況； 項(xiàng)目運(yùn)行進(jìn)度情況； 重大資產(chǎn)處置或損失； 重要協(xié)議、合同情況； 重要人事變動； 其他對公司經(jīng)營管理產(chǎn)生重大影響的情況。 第四十四條協(xié)助董事長處理日常事務(wù)，聯(lián)系、協(xié)調(diào)公司董事間關(guān)系。 第四十八條本細(xì)則由公司董事會解釋。 第二章董事會秘書 第三條董事會秘書的任職資格： （一）具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，從事秘書、管理、股權(quán)事務(wù)等工作三年以上的自然人； （二）董事會秘書應(yīng)當(dāng)掌握財(cái)務(wù)、稅收、法律、金融、企業(yè)管理、計(jì)算機(jī)應(yīng)用等方面的知識，具有良好的個人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，能夠忠誠地履行職責(zé)； （三）公司董事或其他高級管理人員可以兼任董事會秘書，但監(jiān)事不得兼任； （四）本公司聘任的會計(jì)師事務(wù)所的會計(jì)師和律師事務(wù)所的律師不得兼任董事會秘書。第六條董事會秘書應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)： （一）負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與深交所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)，保證深交所可以隨時與其取得工作聯(lián)系； （二）負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，組織制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度，促使公司和相關(guān)信息披露義務(wù)人依法履行信息披露義務(wù)，并按照有關(guān)規(guī)定向深交所辦理定期報(bào)告和臨時報(bào)告的披露工作； （三）具體負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理工作，協(xié)調(diào)公司與證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)、保薦人、證券服 1 務(wù)機(jī)構(gòu)、媒體之間的信息溝通，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料； （四）按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，參加股東大會、董事會、監(jiān)事會及高級管理人員相關(guān)會議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會議 文件和資料； （五）負(fù)責(zé)制作會議記錄并簽字； （六）負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促請董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時及時采取補(bǔ)救措施，同時向深交所報(bào)告； （七）關(guān)注媒體報(bào)道、主動求證真實(shí)情況并澄清不實(shí)報(bào)道，促請董事會及時回復(fù)深交所所有問詢； （八）負(fù)責(zé)保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股票的資料，以及股東大會、董事會會議文件和會議記錄等； （九）協(xié)助董事、監(jiān)事和 其他高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、上市規(guī)則、深交所其他規(guī)定和《公司章程》，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容，并組織定期培訓(xùn)； （十）促使董事會依法行使職權(quán)；在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、本細(xì)則、深交所其他規(guī)定或者《公司章程》及本細(xì)則時，應(yīng)當(dāng)提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董事會堅(jiān)持作出上述決議，董事會秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄，同時向深交所報(bào)告； （十一）協(xié)助董事會下屬戰(zhàn)略委員會、審計(jì)委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會的相 關(guān)工作； （十二）深交所要求履行的其他職責(zé)。在此以前，公司應(yīng)當(dāng)臨時指定人選代行使董事會秘書的職責(zé)。董事會秘書被解聘或辭職時，公司應(yīng)當(dāng)及時向深交所和公司所在地的中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)報(bào)告，說明原因并公告。 第十四條公司在聘任董事會秘書的同時，還應(yīng)當(dāng)聘任證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書履行職責(zé)。 第十五條董事會秘書空缺期間，公司應(yīng)當(dāng)及時指定一名董事或者高級管理人員代行董事會秘書的職責(zé)，并報(bào)深交所備案，同時盡快定董事會秘書的人選。 第三章有關(guān)股權(quán)管理和信息披露事項(xiàng) 第十八條公司指定董事會秘書或證券事務(wù)代表向深交所和中國證監(jiān)會辦理公司的股權(quán)管理與信息披露事務(wù)。在選定或變更指定信息披露的報(bào)紙和網(wǎng)站后，在兩個工作日內(nèi)報(bào)告深交所。 第二十三條根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（ 2021 年修訂）及公司《公開信息披露管理制度》的規(guī)定，在公司發(fā)生重大事件，及時向深交所和中國證監(jiān)會、公司所在地的中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)報(bào)告并公告。但是，情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發(fā)出會議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會議上作出說明。委托書上載明： 委托人（代理人）的姓名； （代理）事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限； （六）認(rèn)真管理和保存董事會文件、會議記錄 ，并裝訂成冊建立檔案。 （六）委托代表參加會議的股東須向股東大會遞交書面委托書。委托代理人參加大會的，須出具雙方身份證原件 及復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股票帳戶卡；異地股東可采取信函或傳真的方式登記。 （七）認(rèn)真管理保存公司股東大會會議文件、會議記錄，并裝訂成冊建立檔案； （八）對于公司召開股東大會通過股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票方式的情形，按照中國證監(jiān)會、深交所及中國證券登記結(jié)算有限公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第三十條按時參加深交所及中國證監(jiān)會、公司所在地的中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)組織 的會議和活動。 第三十四條在不違反法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的情況下，本 6 細(xì)則經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)生效，修改時亦同。 湖南匯湘軒生物科技股份有限公司董事會 2021 年 9 月 16日 湖南匯湘軒生物科技股份有限公司 董事會秘書工作細(xì)則 第一章總則 第一條為規(guī)范湖南匯湘軒生物科技股份有限公司 (以下簡稱“公司” )董事會秘書的行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、公司章程以及有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，參照 證券交易所頒布的《上市公司董事會秘書管理暫行辦法》、《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，制定本細(xì)則。 第四條有下列情形之一的人士不得擔(dān)任公司董事會秘書： （一）有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一的人員； （二）本公司現(xiàn)任監(jiān)事； （三）深圳證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會秘書的其他情形。董事會秘書可以由董事兼任。 第九條公司應(yīng)當(dāng)在聘任董事會秘書時與其簽訂保密協(xié)議，要求其承諾在任職期間以及在離任后持續(xù)履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息披露為止，但涉及公司違法違規(guī)的信息除外。 董事會秘書空缺期間超過三個月之后，董事長應(yīng)當(dāng)代行董事會秘書職責(zé)，直至公司正式聘任董事會秘書。內(nèi)幕信息泄露時，及時采取補(bǔ)救措施加以解釋和澄清，并報(bào)告證券交易所和中國證監(jiān)會； (八 )負(fù)責(zé)保管公司股東名冊資料、董事名冊、 大股東及董事持股資料和董事會印章，保管公司董事會和股東大會的會議文件和記錄； (九 )幫助公司董事、監(jiān)事、高級管理人員了解法律法規(guī)、公司章程及規(guī)定等規(guī)章制度對其設(shè)定的責(zé)任； (十 )協(xié)助董事會依法行使職權(quán)，在董事會違反法律法規(guī)、公司章程及全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司有關(guān)規(guī)定做出決議時，及時提出異議，如董事會堅(jiān)持做出上述決議，應(yīng)當(dāng)把情況記載在會議紀(jì)要上，并將該會議紀(jì)要馬上提交公司全體董事和監(jiān)事； (十一 )為公司重大決策提供咨詢和建議； (十二 )全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé) 任公司要求履行的其他職責(zé)。 第十六條公司信息披露的公告文稿應(yīng)當(dāng)簡潔、清晰、明了，不得出現(xiàn)關(guān)鍵文字或數(shù)字錯誤，公告文稿不得存在歧義、誤導(dǎo)或虛假陳述。 第二十條公司信息披露應(yīng)嚴(yán)格按照《公司信息披露管理制度》履行相關(guān)程序。 第二十四條董事會秘書違反法律、法規(guī)或公司 章程，則根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)或公司章程的規(guī)定，追究相應(yīng)的法律責(zé)任。 湖南匯湘軒生物科技股份有限公司 。 第二十六條本細(xì)則由董事會負(fù)責(zé)解釋和修改。 第五章法律責(zé)任 第二十二條董事會的決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，除依照《公司法》的規(guī)定由參與決策的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任外，董事會秘書也應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，但能夠證明自己對所表決的事項(xiàng)提出過異議的，可免除責(zé)任。 第十八條公司信息披露應(yīng)做到內(nèi)容和程序符合現(xiàn)行法律、法規(guī)、準(zhǔn)則及相關(guān)指引。 第四章工作制度 第十四條組織協(xié)調(diào)公司定期報(bào)告的編制工作，并在法定時間內(nèi)按預(yù)先約定的時間披露定期報(bào)告。 第十二條董事會秘書的主要職責(zé)： (一 )準(zhǔn)備和遞交國家有關(guān)部門要求的董事會和股東大會出具的報(bào)告和文件； (二 )董事會秘書為公司與全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司的指定聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司要求的文件； (三 )準(zhǔn)備和提交董事會和股東大會的報(bào)告和文件； (四 )按照法定程序籌備董事會會議和股東大會，列席董事會會議并作記錄，并應(yīng)當(dāng)在會議紀(jì)要上簽字，保證其準(zhǔn)確性； (五 )協(xié)調(diào)和組織公司信息披露事項(xiàng)，包括建立信息披露的制度、接待來訪、回答咨詢、聯(lián)系股東，向投資者提供公司公開披露的資料，促使公司及時、合法、真實(shí)和完整地進(jìn)行信息披露； (六 )列席涉及信息披露的有關(guān)會議，公司有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)向董事會秘書提供所需要的資料和信息。 第十條公司董事會秘書空缺期間，董事會應(yīng)當(dāng)指定一名董事或高級管理人員代行董事會秘書的職責(zé)，并報(bào)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司，同時盡快確定董事會秘書人選。 第八條公司解聘董事會秘書應(yīng)當(dāng)具有充分理由，不得無故將其解聘。公司聘請的會計(jì)師事務(wù)所的會計(jì)師和律師事務(wù)所的律師 ,不得兼任公司董事會秘書。法律、法規(guī)及公司章程對公司高級管理人員的有關(guān)規(guī)定，適用于董事會秘書。 第五篇：董事會 09 議案五：董事會秘書工作細(xì)則 議案五： 關(guān)于公司《董事會秘書工作細(xì)則》的議案 各董事： 根據(jù)《公司法》、《湖南匯湘軒生物科技股份有限公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，同時為了進(jìn)一步規(guī)范公司管理，根據(jù)提議公司制訂《董事會秘書工作細(xì)則》（詳見附件），請投票表決。 第六章附則 第三十二條本細(xì)則所稱“以上”、“內(nèi)”，含本數(shù)；“以下”、“過”、“低于”、“多于”，不含本數(shù)。第二十八條認(rèn)真執(zhí)行請銷假制度。委托人為法人股東的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人單位的印章。委托代理人參加會議的，須出具出席人身份證原件及復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、委托人股票帳戶卡。股東大會的通知包括以下內(nèi)容：、地點(diǎn)和會議期限； ； ：全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東； 權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日。 （三）會議結(jié)束后的兩個工作日內(nèi)將董事會決議等文件報(bào)送交易所審核后進(jìn)行公告； （四 ）按要求做好董事會會議記錄： 、地點(diǎn)和召開人姓名； （代理人）