【正文】 姓名； ； ； （表決結(jié)果應(yīng)載明同意，反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）； 。 第四章有關(guān)董事會(huì)和股東大會(huì)事項(xiàng) 第二十五條有關(guān)董事會(huì)事項(xiàng)： （一）按規(guī)定籌備召開董事會(huì)； （二）將董事會(huì)書面通知及會(huì)議資料于會(huì) 議召開至少十日前以傳真、電子郵件、專人送達(dá)及書面通知等各種迅捷方式或其他書面方式通知各位董事和監(jiān)事。 第二十一條董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)按《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（ 2021 年修訂）及公司《公開信息披露管理制度》的規(guī)定及時(shí)做 好公司信息披露事務(wù)。不能按預(yù)定日期公告的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告深交所。 第十六條董事會(huì)秘書空缺時(shí)間超過三個(gè)月的，董事長應(yīng)當(dāng)代行董事會(huì)秘書職責(zé)，直至公司聘任新的董事會(huì)秘書。在此期間，并不當(dāng)然免除董事會(huì)秘書對(duì)公司信息披露事務(wù)所負(fù)有的責(zé)任。 第十三條董事會(huì)秘書離任前，應(yīng)當(dāng)接受董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的離任審查，在公司監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督下移交有關(guān)文檔文件、正在辦理或待辦理事項(xiàng)。 第十一條董事會(huì)秘書有以下情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)自相關(guān)事實(shí)發(fā)生之日起一個(gè)月內(nèi)將其解聘： （一）本細(xì)則第五條規(guī)定的任何一種情 形； （二）連續(xù)三個(gè)月以上不能履行職責(zé)； （三）在履行職責(zé)時(shí)出現(xiàn)重大錯(cuò)誤或者疏漏，給投資者造成重大損失； （四）違反法律、法規(guī)、規(guī)章、深交所其他規(guī)定或《公司章程》，給投資者造成重大損失； （五）深交所或中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)為不宜繼續(xù)擔(dān)任董事會(huì)秘書的其他情形。 第八條董事會(huì)秘書必須經(jīng)深交所組織的專業(yè)培訓(xùn)和資格考核并取得合格證書，由公司董事長提名、董事會(huì)聘任，報(bào)深交所備案并公告。 第五條董事會(huì)秘書應(yīng)取得深圳證券交易所（ 以下簡稱“深交所”）頒發(fā)的董事會(huì)秘書培訓(xùn)合格證書。 第二條公司設(shè)立董事會(huì)秘書一名。 第六章其他 第四十六條董事會(huì)秘書根據(jù)董事會(huì)或董事長的授權(quán)負(fù)責(zé)公司董事會(huì)的其他相關(guān)事務(wù)。 第四十二條代表董事會(huì)接受公司股東提出的意見、建議和質(zhì)詢，協(xié)調(diào)股東關(guān)系，保持與股東的聯(lián)絡(luò)。如認(rèn)為經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議所議事項(xiàng)超出其經(jīng)營權(quán)限或無董事會(huì)授權(quán)而決定某一議題，應(yīng)立即提出意見制止，并在次日向董事長報(bào)告；如制止不成，應(yīng)立即退席向董事長報(bào)告。 第三十七條提出改進(jìn)董事會(huì)管理工作的革新計(jì)劃和草案，提交董事會(huì)通過。 第三十三條公司股東會(huì)文件的擬訂和管理參照本章規(guī)定執(zhí)行 。 第二十九條董事會(huì) 秘書根據(jù)董事會(huì)授權(quán)，組織公司基本管理制度草案的制訂，提交董事會(huì)通過。經(jīng)登記后，董事可獲得董事會(huì)決議的復(fù)印件。 第二十三條董事會(huì)秘書應(yīng)保持和股東的聯(lián)絡(luò)，在股東基本情況發(fā)生變化時(shí)，請(qǐng)求股東出具其基本情況變化的有關(guān)證明文件，及時(shí)調(diào)整股東名冊(cè)的記錄；股東基本情況發(fā)生變化，須對(duì)公司章程進(jìn)行修改的，應(yīng)及時(shí)向董事長反映情況并擬定章程修改的草案，以備董事會(huì)和股東會(huì)討論。第十九條董事會(huì)秘書應(yīng)本著細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)木?，依?jù)法律、法規(guī)及公司檔案管理制度的有關(guān)規(guī)定應(yīng)制訂有關(guān)文件管理的具體規(guī)章，報(bào)董事長批準(zhǔn)后施行。 第十四條董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)由出席會(huì)議的董事會(huì)成員和記錄人簽名。核對(duì)無誤的，應(yīng)由受托人代委托人簽到。 第九條董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)制作、保管董事會(huì)會(huì)議簽到簿。 第五條董事會(huì)秘書的任職資格如下： 具有大學(xué)以上學(xué)歷，有一定財(cái)務(wù)、法律、計(jì)算機(jī)應(yīng)用等方面的知識(shí)； 具有行政、管理等任職經(jīng)驗(yàn)； 具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德素質(zhì)； 《公司法》第 5 58條規(guī)定的人員及其他法律、法規(guī)禁止的人員不得擔(dān)任； 公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理（副經(jīng)理除外）、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得擔(dān)任； 其他任職資格條件。 【】股份有限公司 2021 年【】月【】日 第三篇：董事會(huì)秘書工作細(xì)則 董事會(huì)秘書工作細(xì)則 第一章總則 第一條為了明確董事會(huì)秘書的職責(zé)權(quán)限，充分發(fā)揮董事會(huì)秘書的作用，規(guī)范公司管理行為，提高公司管理效率，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及《北京公司章程》（以下簡稱公司章程）的有關(guān)規(guī)定，特制定本細(xì)則。第十八條其他事項(xiàng) （一）董事會(huì)秘書應(yīng)遵守法律、法規(guī)及公司的規(guī)章制度； （二）董事會(huì)秘書應(yīng)按有關(guān)主管部門的要求進(jìn)行工作總結(jié)并報(bào)送書面報(bào)告； （三）董事會(huì)秘書應(yīng)認(rèn)真完成有關(guān)主管部門交 辦的臨時(shí)工作； 第五章 附則 第十九條本細(xì)則所稱“以上”都含本數(shù)，“超過”不含本數(shù)。 （四）信息披露工作在合規(guī)性方面應(yīng)符合以下要求： 1．公告內(nèi)容符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定； 2．公告內(nèi)容涉及的程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 公司在對(duì)外披露信息的同時(shí)，應(yīng)將有關(guān)資料報(bào)送有關(guān)主管部門。出席會(huì)議的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、召集人或其代表、會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 第十六條有關(guān)股東大會(huì)的工作事項(xiàng) （一）依照有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定及時(shí)完成股東大會(huì)會(huì)議的籌備工作； （二）在股東大會(huì)召開二十日前、臨時(shí)股東大會(huì)召開十五日前通知公司股東，會(huì)議通知應(yīng)載明下列內(nèi)容： 1．會(huì)議的召開日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限； 2．提交會(huì)議審議的事項(xiàng)； 3．以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東； 4．有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日； 5．投票代理委托書的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)； 6．會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號(hào)碼。 第十五條有關(guān)董事會(huì)的工作事項(xiàng) （一）依照有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定及時(shí)完成董事會(huì)會(huì)議籌備工作； （二）將董事會(huì)會(huì)議通知及會(huì)議資料按規(guī)定的方式及時(shí)間送達(dá)各位董事 ； （三）對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)應(yīng)認(rèn)真組織記錄和整理，保證記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)載明下列內(nèi)容： 1．會(huì)議屆次和召開的時(shí)間、地點(diǎn)和方式； 2．會(huì)議通知的發(fā)出情況； 3．會(huì)議召集人和主持人； 4．董事親自出席和受托出席的情況； 5．關(guān)于會(huì)議程序和召開情況的說明； 6．會(huì)議審議的提案、每位董事對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)和主要意見、對(duì)提案的表決意向； 7．每項(xiàng)提案的表決方式和表決結(jié)果（說明具體的同意、反對(duì)、棄權(quán)票數(shù)）；與會(huì)董事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其他事項(xiàng)。 第十四條公司應(yīng)當(dāng)在首次公開發(fā)行股票上市后三個(gè)月內(nèi)，或者原任董事會(huì)秘書離 職后三個(gè)月內(nèi)聘任董事會(huì)秘書。董事會(huì)秘書有權(quán)就被公司不當(dāng)解聘或者與辭職有關(guān)的情況，向深圳證券交易所提交個(gè)人陳述報(bào)告。 第十條 公司聘任董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告并向深圳證券交易所提交下述資料： （一）董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表聘任書或者相關(guān)董事會(huì)決議； （二）董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表的通訊方式，包括辦公電話、住宅電話、移動(dòng)電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等； （三）董事長的通訊方式，包括辦公電話、移動(dòng)電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。 第九條公司應(yīng)當(dāng)聘任證券事務(wù)代表協(xié)助董事會(huì)秘書履行職責(zé)。董事兼任董事會(huì)秘書的，如果某一行為需由董事、董事會(huì)秘書分別作出時(shí)，則該兼任董事及董事會(huì)秘書的人不得以雙重身份作出。 第六條公司應(yīng)當(dāng)為董事會(huì)秘書履行職責(zé)提供便利條件，董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員和相關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)支持、配合董事會(huì)秘書的工作。具有下列情形之一的人士不得擔(dān)任董事會(huì)秘書： 1.《公司法》第一百四十六 條規(guī)定的任何一種情形； 受到中國證監(jiān)會(huì)的行政處罰； 譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)的； ； 。 董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)遵守《公司章程》，承擔(dān)高級(jí)管理人員的有關(guān)法律責(zé)任，對(duì)公司負(fù)有誠信和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)為自己或他人謀取利益。 第二十二條本細(xì)則的修改及解釋權(quán)屬于公司董事會(huì)。 （七）董事會(huì)秘書應(yīng)按以下要求配合信息披露監(jiān)管工作： l、及時(shí)出席深圳證券交易所安排的約見； 按有關(guān)法律、法規(guī)及深圳證券交易所的要求促使公司董事會(huì)及時(shí)履行信息披露義務(wù)； 與深圳證券交易所保持聯(lián)絡(luò)，在聯(lián)系電話、傳真號(hào)碼發(fā)生變化時(shí)及時(shí)通知深圳證券交易所； 公司發(fā)生異常情況時(shí)，主動(dòng)與深圳證券交易所進(jìn)行溝通； 按照深圳證券交易所要求參加有關(guān)培訓(xùn)； 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成深圳證券交易所要求的其他事項(xiàng)； 促使并保障公司的投資者聯(lián)系電話暢通； 促使并保障公司具備有必須的上網(wǎng)設(shè)備。前款所稱重大事件包括下列情況： （ 1）公司的經(jīng)營方針和經(jīng)營范圍的重大變化；（ 2）公司的重大投資行為和重大的購置財(cái)產(chǎn)的決定； （ 3）公司訂立重要合同，可能對(duì)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營成果產(chǎn)生重要影響； （ 4）公司發(fā)生重大債務(wù)和未能清償?shù)狡谥卮髠鶆?wù)的違約情況；（ 5）公司發(fā)生重大虧損或者重大損失；（ 6）公司生產(chǎn)經(jīng)營的外部條件發(fā)生的重大變化；（ 7）公司的董事、三分之一以上監(jiān)事或者經(jīng)理發(fā)生變動(dòng)； （ 8）持有公司 5%以上股份的股東或者實(shí)際控制人，其持有股份或者控制公司的情況發(fā)生較大變化； （ 9）公司減資、合并、分立、解散及申請(qǐng)破產(chǎn)的決定； （ 10）涉及公 司的重大訴訟，股東大會(huì)、董事會(huì)決議被依法撤銷或者宣告無效； （ 11）公司涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施； （ 12）國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的以及依照有關(guān)法律、法規(guī)及深圳證券交易所的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)披露的重大事件。 按照有關(guān)法律、法規(guī)和深圳證券交易所規(guī)定的臨時(shí)報(bào)告信息披露時(shí)限及時(shí)向 深圳證券交易所報(bào)告并辦理相關(guān)公告事宜。會(huì)議召集人應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。 （四）依照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)報(bào)送董事會(huì)決議等文件資料并辦理有關(guān)公告事宜； （五）依照《公司章程》的規(guī)定認(rèn)真保管董事會(huì)會(huì)議文件、會(huì)議記錄，并裝訂成冊(cè)， 建立檔案。董事會(huì)秘書空缺期間超過三個(gè)月之后，董事長應(yīng)當(dāng)代行董事會(huì)秘書職責(zé)，直至公司正式聘任董事會(huì)秘書。 董事會(huì)秘書離任前，應(yīng)當(dāng)接受董事會(huì)和監(jiān)事 會(huì)的離任審查，在監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督下移交有關(guān)檔案文件、正在辦理的事項(xiàng)以及其他待辦理事項(xiàng)。董事會(huì)秘書被解聘或者辭職時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向深圳證券交易所報(bào)告，說明原因并公告。 公司董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)經(jīng)過深圳證券交易所的董事會(huì)秘書資格培訓(xùn)并取得董事會(huì)秘書資格證書。公司解聘董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具有充分理由，不得無故將其解聘。 第四章 董事會(huì)秘書的任免及工作細(xì)則 第七條董事會(huì)秘書由董事長提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或解聘。因特殊原因需要由其他人員擔(dān)任的，應(yīng)經(jīng)深圳證券交易所同意。 （ 三）董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具備履行職責(zé)所必需的財(cái)務(wù)、管理、法律等專業(yè)知識(shí)，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品質(zhì)。董事會(huì)秘書為公司的高級(jí)管理人員，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。 第二條公司設(shè)董事會(huì)秘書 1 名。 公司聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師和律師事務(wù)所的律師不得兼任董事會(huì)秘書。 第五條公司董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)由公司董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)擔(dān)任。 董事會(huì)秘書在履行 職責(zé)的過程中受到不當(dāng)妨礙和嚴(yán)重阻撓時(shí)，可以直接向深圳證券交易所報(bào)告。 深圳證券交易所自收到有關(guān)材料之日起五個(gè)交易日內(nèi)未提出異議的，董事會(huì)可以按照法定程序聘任。在此期間，并不當(dāng)然免除董事會(huì)秘書對(duì)公司信息披露事務(wù)所負(fù)有的責(zé)任。 第十一條公司解聘董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具有充分理由，不得無故將其解聘。 第十三條公司在聘任董事會(huì)秘書時(shí)，應(yīng)當(dāng)與其簽訂保密協(xié)議，要求董事會(huì)秘書承諾在任職期間以及離任后持續(xù)履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息披露為止，但涉及公司違法違規(guī)行為的信息除外。公司指定代行董事會(huì)秘書職責(zé)的人員之前，由董事長代行董事會(huì)秘書職責(zé)。 除會(huì)議記錄外，董事會(huì)秘書還可以對(duì)會(huì)議召開情況作成簡明扼要的會(huì)議紀(jì)要，根據(jù)統(tǒng)計(jì)的表決結(jié)果就會(huì)議所形成的決議制作單獨(dú)的決議紀(jì)錄。 （五）協(xié)助董事會(huì)依法召集并按公告日期召開股東大會(huì)；因不可抗力或其他異常 原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)不能正常召開或未能做出任何決議時(shí)，公司董事會(huì)