【正文】 和人員提出改進(jìn)建議 ? 審計(jì)組草擬審計(jì)報(bào)告，并報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)、總裁審批 ? 總裁正式對(duì)審計(jì)報(bào)告發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和建議作出決定 ? 被審計(jì)單位執(zhí)行審計(jì)處理意見(jiàn) ? 審計(jì)部檢查審報(bào)告執(zhí)行情況 ? 辦理完畢的審計(jì)事項(xiàng)的建檔保存 采購(gòu)事業(yè)部 一．組織結(jié)構(gòu) 二．工作職能 1．采購(gòu)事業(yè)部 工作職能： 負(fù)責(zé)集團(tuán)年度生產(chǎn)用原料、一般儀器設(shè)備、輔助材料等商品的采購(gòu)方案的制訂和組織實(shí)施 負(fù)責(zé)集團(tuán)的采購(gòu)政策、標(biāo)準(zhǔn)并協(xié)調(diào)執(zhí)行；并對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行初檢。 根據(jù)設(shè)備制訂更新及大修計(jì)劃，制訂設(shè)備及零部件采購(gòu)計(jì)劃 非生產(chǎn)性物資采購(gòu)計(jì)劃的審核 負(fù)責(zé)聯(lián)系制造事業(yè)部的技術(shù)和質(zhì)量部門對(duì)初次采購(gòu)商品或新選供應(yīng)商的商品進(jìn)行試用或評(píng)定。 要定期或根據(jù)需要即時(shí)對(duì)重點(diǎn)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，對(duì)其產(chǎn)品供應(yīng)能力、質(zhì)量、信譽(yù)進(jìn)行跟蹤。 采購(gòu)職能與供應(yīng)商管理職能要分離。 集團(tuán)公司監(jiān)察檢審部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)事業(yè)部的業(yè)務(wù)過(guò)程進(jìn)行財(cái)務(wù)和市場(chǎng)行為監(jiān)督，將有關(guān)信選擇開(kāi)始 提供供應(yīng)商進(jìn)行初選 考察或初選合格 考慮作為重點(diǎn)供應(yīng)商 考察、評(píng)價(jià)、采 購(gòu)少量產(chǎn)品試用 考察和試用合格 列出重點(diǎn)供應(yīng)商名冊(cè)， 可以批量采購(gòu)商品 質(zhì)量追蹤 符合要求 是 否 否 否 是 供應(yīng)商認(rèn)定程序 息通報(bào)采購(gòu)事業(yè)部。 MIS 系統(tǒng)，申報(bào)、在建項(xiàng)目動(dòng)態(tài) 資本運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理信息。評(píng)價(jià)，重大事項(xiàng)報(bào)告，重要議案執(zhí)行，任用，績(jī)效評(píng)價(jià) 審計(jì)監(jiān)督信息。財(cái)務(wù)管理重點(diǎn)：現(xiàn)金流量信息傳遞、貨幣資金的審核和支出，預(yù)算控制 。 采購(gòu)計(jì)劃 貨物驗(yàn)收入庫(kù) 簽訂購(gòu)貨合同 結(jié)算與核算 計(jì)劃科 采購(gòu)科 供應(yīng)商管理科 制造事業(yè)部 財(cái)務(wù)管理部 根據(jù)制造事業(yè)部計(jì)劃和庫(kù)存提供采購(gòu)計(jì)劃 ? 供應(yīng)商選擇 ? 簽訂訂貨合同 ? 落實(shí)供貨及貨物質(zhì)量 ? 向采購(gòu)部提供供應(yīng)商信用、資質(zhì)等信息 ? 監(jiān)督供應(yīng)商行為合法性、合規(guī)性 ? 協(xié)組進(jìn)行商品抽查 ? 提供財(cái)務(wù)支持 ? 協(xié)調(diào)資金供給 ? 提供需求商品的質(zhì)量、數(shù)量、期限信息 ? 辦理合格產(chǎn)品入庫(kù)手續(xù) ? 對(duì)不合格商品進(jìn)行善后處理 ? 追蹤供應(yīng)商情況，進(jìn)行動(dòng)態(tài)記錄 ? 配合質(zhì)量檢查 ? 領(lǐng)用 ? 結(jié)算貨款 ? 做好資產(chǎn)轉(zhuǎn)換 ? 計(jì)劃完結(jié) ? 協(xié)助財(cái)務(wù)結(jié)算貨款 采購(gòu)程序 貨運(yùn)科 倉(cāng)儲(chǔ)科 ? 運(yùn)輸 ? 裝卸 ? 負(fù)責(zé)聯(lián)系制造事業(yè)部進(jìn)行質(zhì)量抽檢 ? 貨物清點(diǎn)驗(yàn)收 ? 貨物妥善保管 ? 統(tǒng)計(jì)、核算 ? 出入庫(kù)管理 ? 日常庫(kù)房條件管理 一些待定問(wèn)題 企業(yè) 規(guī)章制度，哪個(gè)部門來(lái)制訂？ 質(zhì)量保證部職能： 負(fù)責(zé)組織制訂企業(yè)質(zhì)量工作方針、目標(biāo)和計(jì)劃 負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控 負(fù)責(zé)產(chǎn)品合格證管理 負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的搜集、傳遞和處理 負(fù)責(zé)質(zhì)量問(wèn)題的仲裁工作 負(fù)責(zé)企業(yè)計(jì)量管理 集團(tuán)公司的技術(shù)開(kāi)發(fā)工作，誰(shuí)做？包括技術(shù)改造、技術(shù)管理、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略制定與外協(xié)。 4．采購(gòu)過(guò)程的監(jiān)管 原先的供應(yīng)部采購(gòu)行為監(jiān)督職能抽到集團(tuán)公司檢查檢審部市場(chǎng)行為檢審部負(fù)責(zé)。年度進(jìn)行講評(píng)，實(shí)施合適的激勵(lì)政策。 5．貨運(yùn)科 工作職能： 負(fù)責(zé)各種采購(gòu)物資和成品的運(yùn)輸、出入庫(kù)工作 崗位設(shè)置 調(diào)運(yùn)，裝卸，押運(yùn) 6．倉(cāng)儲(chǔ)科 工作職能： 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司生產(chǎn)性商品的原料、輔料、儀器設(shè)備、包裝材料等的庫(kù)房管理 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司制藥事業(yè)部產(chǎn)品的成 品庫(kù)房管理。 負(fù)責(zé)采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)資源管理 2．計(jì)劃科 工作職能 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存水平，制訂生產(chǎn)性物資采購(gòu)計(jì)劃。 經(jīng)常收集安全信息，及時(shí)書(shū)面報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)。 積極參與重大合作、投資、談判工作，保證其運(yùn)作的合規(guī)性。 要通過(guò)建立健全內(nèi)部控制管理制度、本金管理 制度、預(yù)算管理制度、成本費(fèi)用管理制度、 產(chǎn)品（商品）銷售管理制度、投資管理制度、利潤(rùn)分配制度、財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)報(bào)表執(zhí)行情況的評(píng)估和考核制度、貨幣資金及往來(lái)帳戶結(jié)算管理制度、定額管理制度、物資管理及清查盤點(diǎn)制度、無(wú)形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)管理制度，來(lái)完整實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)資金的籌集、使用、耗費(fèi)、回收、分配全過(guò)程和全方位的檢審。 對(duì)市場(chǎng)銷售人員進(jìn)行法制教育和宣傳工作。 崗位設(shè)置 監(jiān)察組 審計(jì)組 工作職能： 保證集團(tuán) 公司治安狀況良好，保衛(wèi)公司的財(cái)產(chǎn)安全和人身安全。 監(jiān)察檢審部 財(cái)務(wù)審計(jì)中心 市場(chǎng)審計(jì)中心 法律事務(wù)中心 保 衛(wèi) 處 崗位設(shè)置 訴訟律師， 3 名； 法務(wù)員， 2 名； 擔(dān)保員， 2 名。 協(xié)助公司制定各項(xiàng)合法的規(guī)章制度。 保障企業(yè)運(yùn)作符合法律，運(yùn)用法律武器保護(hù)企業(yè)利益 2．財(cái)務(wù)審計(jì)中心 工作職能： 對(duì)集團(tuán)公司各部門進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)、領(lǐng)導(dǎo)任職審計(jì) ,監(jiān)督公司資產(chǎn)、負(fù)債、所有 者權(quán)益、損益、預(yù)算、決算、各種資金支出、各種經(jīng)營(yíng)過(guò)程和重要報(bào)告的真實(shí)性、合規(guī)性。 ? 事業(yè)部 主要責(zé)任：戰(zhàn)略發(fā)展，資產(chǎn)保全，市場(chǎng)拓展，經(jīng)營(yíng)損益，人才開(kāi)發(fā)，改革穩(wěn)定 主要權(quán)限：市場(chǎng)營(yíng)銷權(quán)，資金支配權(quán)，總體規(guī)劃?rùn)?quán)，結(jié)構(gòu)調(diào)整權(quán)，營(yíng)運(yùn)監(jiān)控權(quán)，干部提名權(quán)，行政協(xié)調(diào)權(quán)，崗位設(shè)置權(quán)。新型的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制：董事會(huì)統(tǒng)一決策，總裁全面負(fù)責(zé)，事業(yè)部部長(zhǎng)分權(quán)管理。 ? 兩個(gè)優(yōu)化：資產(chǎn)的優(yōu)化重組，資源的優(yōu)化配置 ? 兩個(gè)效應(yīng)的突出：品牌，規(guī)模 ? 運(yùn)作中的 6 個(gè)結(jié)合：規(guī)范建制，轉(zhuǎn)換機(jī)制，結(jié)構(gòu)調(diào)整，扭虧，減員增效，扶優(yōu)限劣。事業(yè)部間協(xié)調(diào)歸集團(tuán)公司總裁；彼此之間可以自行協(xié)調(diào)，但無(wú)指令關(guān)系。 3. 表企業(yè)集團(tuán)對(duì)外處理法律事務(wù) 事業(yè)部與各方面關(guān)系： ? 與集團(tuán)公司：為集團(tuán)公司組成部分和派出機(jī)構(gòu)，分擔(dān)集團(tuán)公司責(zé)任，分享集團(tuán)公司權(quán)力。