【正文】 間，甲方在其正常的經(jīng)營活動中，應(yīng)根據(jù)慣常的方式經(jīng)營、管理、使用和維護(hù)注入資產(chǎn)。3．2　如果甲方違反上述聲明和保證而令乙方蒙受任何損失，甲方同意按本協(xié)議第6條的規(guī)定向乙方賠償損失。且該注入資產(chǎn)項(xiàng)下的凈資產(chǎn)已按法定折股比例折股，并已獲取國家有關(guān)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)作為乙方注冊資本。2．3　雙方同意，自重組生效日起（含重組生效日），乙方享有注入資產(chǎn)項(xiàng)下的資產(chǎn)所有權(quán)、債權(quán)、權(quán)利和權(quán)益，承擔(dān)注入資產(chǎn)項(xiàng)下的負(fù)債、責(zé)任和義務(wù)，并享有和承擔(dān)注入資產(chǎn)在相關(guān)期間產(chǎn)生的資產(chǎn)、債權(quán)、權(quán)利、權(quán)益、負(fù)債、義務(wù)和責(zé)任（本協(xié)議另有規(guī)定的除外）。1．2　除非本協(xié)議另有規(guī)定，在本協(xié)議中：a．條款或附件即為本協(xié)議之條款或附件；和b．本協(xié)議應(yīng)解釋為可能不時經(jīng)延期、修改、變更或補(bǔ)充的本協(xié)議。n．評估報告指評估機(jī)構(gòu)為成立乙方編制的并已由中國財(cái)政部于________年_____月_____日確認(rèn)的評估基準(zhǔn)日的__________第______號《_________公司資產(chǎn)評估報告書》。j．重組指上述鑒于條款中提及的、重組方案中描述的且依據(jù)本協(xié)議和重組文件的條款和條件進(jìn)行的重組。f．評估基準(zhǔn)日指_________年_________月_________日。4．為確保重組的內(nèi)容和目的得到貫徹和落實(shí)，甲方和乙方同意根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定對重組及與重組有關(guān)事項(xiàng)作出適當(dāng)?shù)陌才?。為此，甲方已進(jìn)行重組。2．甲方將其所屬的_________企業(yè)及_________、_________企業(yè)、_________企業(yè)、_________資產(chǎn)、負(fù)債及權(quán)益（詳見附件三“注入資產(chǎn)”）投入乙方，甲方作為唯一發(fā)起人以發(fā)起設(shè)立方式于_________年_________月_________日成立乙方。據(jù)此，雙方立約如下：1．定義1．1　除非本協(xié)議另有規(guī)定，下述用語在本協(xié)議內(nèi)具有如下含義：a．甲方指_________________，分公司及其他分支機(jī)構(gòu)；除非上下文另有規(guī)定，“甲方”均應(yīng)包括甲方的資產(chǎn)及其業(yè)務(wù)。g．乙方成立日指_________年_________月_________日（即乙方在國家工商行政管理局登記注冊之日）。k．重組文件指本協(xié)議附件五所列的重組方案及重組批準(zhǔn)文件。o．控股股東指具備以下條件之一的人：該人單獨(dú)或者與他人一致行動時，可以選出半數(shù)以上的董事；該人單獨(dú)或者與他人一致行動時，可以行使公司百分之三十以上（含百分之三十）的表決權(quán)或者可以控制公司的百分之三十以上（含百分之三十）表決權(quán)的行使；該人單獨(dú)或者與他人一致行動時，持有公司發(fā)行在外百分之三十以上（含百分之三十）的股份；該人單獨(dú)或者與他人一致行動時，以其他方式在事實(shí)上控制公司。2．重組的生效2．1　甲方確認(rèn)在重組生效日，重組已獲得中國有關(guān)主管機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)，該等文件已列于本協(xié)議附件五中。乙方對甲方根據(jù)重組文件、會計(jì)報告和本協(xié)議的規(guī)定保留的其他資產(chǎn)、權(quán)利、權(quán)益、債務(wù)和義務(wù)（包括潛在的債務(wù)和義務(wù)）及有關(guān)業(yè)務(wù)不承擔(dān)責(zé)任，并對其不享有任何權(quán)利，亦不承擔(dān)任何義務(wù)。2．5　甲方確認(rèn)，根據(jù)重組方案和_________會計(jì)事務(wù)所______年_____月_____日出具的______第_________3號《驗(yàn)資報告》，金額為_________元人民幣的甲方凈資產(chǎn)在重組生效日已注入乙方。4．重組的實(shí)施4．1　乙方成立后，對重組生效日之前（含重組生效日）所未完成的重組事項(xiàng)（如有），雙方同意將密切合作，盡最大努力，盡快保證完成。4．3　注入資產(chǎn)在相關(guān)期間產(chǎn)生的利潤由甲方享有。b．在不限制第4．6a．條一般性原則的情況下，甲乙雙方進(jìn)一步約定，對于因重組轉(zhuǎn)入乙方但截至______年_____月_____日（包括該日）該等轉(zhuǎn)讓未取得相關(guān)貸款人同意的貸款，甲方將為乙方的利益繼續(xù)作為該等貸款的借款人，直到以下任一情況先發(fā)生：（i）該等貸款取得貸款人同意，轉(zhuǎn)給乙方，由乙方作為借款人，或（ii）該等貸款獲得清償。雙方同意，就雙方之間而言，在這一期間甲方為乙方的利益而從第三方取得的貸款，應(yīng)由乙方向相關(guān)貸款人直接承擔(dān)與向乙方提供的籌資所得直接有關(guān)的本金、利息、費(fèi)用、收費(fèi)及為取得貸款所發(fā)生的其他付費(fèi)，而甲方不對貸款人承擔(dān)上述償付。4．8　在重組實(shí)施過程中，對于甲方和乙方之間的資產(chǎn)負(fù)債的劃分如有任何不明之處，將以評估報告和會計(jì)報告栽明的具體資產(chǎn)負(fù)債劃分為準(zhǔn)。如果該等資料移交未能在重組生效日之前（含重組生效日）完成，除雙方應(yīng)采取一切必要措施以促使該等移交盡早完成外，甲方應(yīng)代表乙方并為乙方利益繼續(xù)持有并遵循安全、保密的原則妥善保存該等資料直至該等資料合法地、完全地移交于乙方。4．12　_________甲方賦予乙方按照其與乙方另行簽訂的《避免同業(yè)競爭及優(yōu)先交易權(quán)協(xié)議》及《部分石油公司油產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)監(jiān)管合同》，對其所屬三套化工裝置、現(xiàn)存海外石油天然氣勘探開發(fā)、部分石油公司油產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)等主營業(yè)務(wù)項(xiàng)目（定義同《避免同業(yè)競爭及優(yōu)先交易權(quán)協(xié)議》及《部分石油公司油產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)監(jiān)管合同》中對該等詞語的定義）的優(yōu)先購買權(quán)。4．16　甲方同意按照其與乙方另行簽訂的《債務(wù)擔(dān)保合同》就該協(xié)議項(xiàng)下的債務(wù)為乙方向其債權(quán)人提供連帶的和不可撤銷的保證。9．9　本協(xié)議正本一式_________份，各份協(xié)議具有同等效力。甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：______________法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________________年________月______日__________年______月______日簽訂地點(diǎn)：___________________簽訂地點(diǎn)：__________________附件附件一　甲方的進(jìn)一步聲明和保證1．甲乙雙方的法律行為能力及權(quán)限1．1　甲乙雙方分別為根據(jù)中國法律有效成立及存續(xù)并具有獨(dú)立法人地位與能力的公司。2．股份資本2．1　甲方保證，除甲方之外，不存在第三人擁有與乙方股本相關(guān)或因這些股本而產(chǎn)生的購股權(quán)、優(yōu)先購買權(quán)，并且未設(shè)定與乙方股本相關(guān)的任何抵押、留置、保證或其他第三方權(quán)利（以上合稱“第三方權(quán)利”）。3．帳目及業(yè)務(wù)3．1　帳目：假設(shè)乙方自_________年_________月_________日起存在，乙方會計(jì)報告：a．遵照中國《股份有限公司會計(jì)制度》；b．根據(jù)中國《股份有限公司會計(jì)制度》，列出該制度所要求的各有關(guān)日期的股東權(quán)益、資產(chǎn)、負(fù)債（包括或然負(fù)債）、利潤和承擔(dān)，在所有重大方面公允公正及準(zhǔn)確地反映其業(yè)務(wù)狀況；c．作出（視情況而定）關(guān)于在會計(jì)報告所訂日期乙方的所有未償負(fù)債及資本性承諾的全面提拔或準(zhǔn)備及或然負(fù)債的說明；d．依據(jù)會計(jì)報告附注列出的所有原則，作出（視情況而定）截止至?xí)?jì)報告所訂日期乙方將被征收或負(fù)責(zé)繳付的所有稅費(fèi)的拔備或儲備的說明；e．在所有重大方面公允地反映截止至評估基準(zhǔn)日乙方的資本、資產(chǎn)、負(fù)債（包括或然負(fù)債）及截止至當(dāng)日財(cái)務(wù)期間的盈利；f．沒有被任何非經(jīng)常性、特殊或非慣常項(xiàng)目所影響；g．在所有重大方面公允地反映乙方于評估基準(zhǔn)日的財(cái)務(wù)狀況；h．露乙方在會計(jì)報告所訂日期的各項(xiàng)資產(chǎn)及負(fù)債。3．5　傭金：沒有任何人士有權(quán)向乙方收取關(guān)于根據(jù)重組而進(jìn)行的任何股本權(quán)益買賣的任何費(fèi)用，如經(jīng)紀(jì)費(fèi)或其他傭金。4．稅費(fèi)4．1　帳目：會計(jì)報告已對截至評估基準(zhǔn)日為止的所有將向乙方征收或應(yīng)由乙方繳付的稅費(fèi)（包括遞延稅項(xiàng)）作出了撥備或儲備。4．5　非正常非公平交易a．乙方并未以任何高于市值或并非按公平和合理的基準(zhǔn)確定的價格收購、同意收購任何資產(chǎn)、接受或同意接受任何服務(wù)或設(shè)施；b．乙方并未以任何低于市值或并非按公平和合理的基準(zhǔn)確定的價格出售、或同意出售任何資產(chǎn)、提供或同意提供任何服務(wù)或設(shè)施；c．并無乙方參與為任何稅務(wù)目的而進(jìn)行的與其實(shí)際支付或收取的對價不同的交易。5．3　銀行及其他貸款：除在招股書內(nèi)有所披露及會計(jì)報告中記載者外：a．乙方的總貸款金額并沒有超過其章程及／或任何法律、法規(guī)、法例、法令或法院的判決或裁定所規(guī)定的借貸限額，或?qū)σ曳骄哂屑s束力的任何債券、契約或文件所規(guī)定的借貸限制；b．乙方并沒有已發(fā)行的借貸資本，亦無同意設(shè)立或發(fā)行借貸資本；c．乙方在相關(guān)期間及自成立以來，并無償付或有責(zé)任償付任何重大的未到期貸款或其他重大債務(wù)，亦無任何可能導(dǎo)致上述情形的事件出現(xiàn)；d．乙方在本協(xié)議簽訂日之前沒有從任何債權(quán)人處收到通知（不論正式與否），要求償還債項(xiàng)或開始強(qiáng)制性地處置債權(quán)人持有的乙方的任何資產(chǎn)（該等執(zhí)行將對乙方的生產(chǎn)運(yùn)行和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響），亦無任何情況可能導(dǎo)致出現(xiàn)上述通知；e．注入資產(chǎn)之上未設(shè)定任何重大的有關(guān)或影響乙方全部或部分業(yè)務(wù)、物業(yè)或資產(chǎn)的抵押、留置權(quán)或其他方式的擔(dān)保、權(quán)益或債權(quán)，或其他可帶來或引致前述事件發(fā)生的任何協(xié)議、安排或承諾，但按照公平原則及正常商業(yè)條款，為乙方向銀行取得融資而達(dá)成者除外。6．業(yè)務(wù)經(jīng)營6．1　重組及公開上市的影響a．甲方經(jīng)審慎周詳?shù)牟樵兒笳J(rèn)為，并無資料顯示，且未獲悉或相信重組或乙方公開上市或訂立本協(xié)議或因重組、乙方公開上市或本協(xié)議包含的任何其他事宜會導(dǎo)致：（i）乙方的任何主要供應(yīng)商會停止或有權(quán)停止或可能大幅減少供應(yīng)量；（ii）乙方的任何主要客戶會停止或有權(quán)停止或可能大幅減少目前與乙方業(yè)務(wù)往來；（iii）乙方管理層的重大變化。6．3　符合法規(guī)：乙方及其有關(guān)行政人員、代理人及雇員（在執(zhí)行職務(wù)期間）概無可能導(dǎo)致乙方遭受任何重大罰款、懲罰、訴訟或其他責(zé)任的觸犯任何法律、法規(guī)、條例、命令的行為。6．7　持續(xù)有效之合約a．乙方概非以下任何重大合約、交易、安排或責(zé)任之一方：（i）屬于非正常情形；（ii）屬長期不能履行情形（即根據(jù)其條款訂定或承諾日期后超逾六個月不能履行者）。6．9　所有合約均屬公平：乙方并無參與訂立任何非完全按公平原則訂立的合約或安排，且其于重組生效日之前三年期間的盈利或財(cái)務(wù)狀況并無因任何非完全按公平原則訂立的合同或安排而受到重大影響。7．3　勞動爭議：乙方或其任何雇員并無牽涉任何可能使乙方受到嚴(yán)重不利影響的勞動爭議，且根據(jù)乙方或其董事或甲方已知悉的事實(shí)或經(jīng)過合理查詢后可知悉的事實(shí)，并無顯示乙方可能牽涉任何此類糾紛或經(jīng)協(xié)議的任何規(guī)定或根據(jù)重組及／或乙方股票上市簽署的任何文件或因重組