【正文】 真實性及考核情況的合規(guī)性進行檢查。為了確保XXXX會計決算真實、準確，聯(lián)社稽核、業(yè)務(wù)人員對所轄各網(wǎng)點進行了全面、細致的檢查，重點是對年終決算是否核對準確、是否有虛假收入或以貸收息，有無下甩費用，貸款形態(tài)是否真實，并進行相應(yīng)科目的帳務(wù)調(diào)整。通過一年稽核檢查，共發(fā)出《稽核報告書》XX份，《糾正通知書》XX份,《整改通知書》XX份，《離任報告書》XX份，《待崗?fù)ㄖ獣稾份，《貸款催收通知書》XX份，《清收貸款通知書》XX份；為了規(guī)范信貸操作，XXXXXX聯(lián)社稽核監(jiān)察部組織編寫了《XXXXXX農(nóng)村信用社信貸文本》,共發(fā)出《XXXXXX農(nóng)村信用社信貸文本》XX份。二、稽核工作概況XXXXXX聯(lián)社稽核監(jiān)察部根據(jù)省聯(lián)社《二XX四年稽核工作要點》及全省農(nóng)村信用社工作會議精神，結(jié)合我市實際情況，先后對我市XX個信用社（部），XX個分社共計XX個營業(yè)網(wǎng)點進行了最少X次，最多X次的全面序時稽核和X次全方位的時時跟蹤檢查，稽核面達XXX％。經(jīng)過全體員工的不懈努力，取得了存款穩(wěn)步增長，貸款收放兩旺，實力增加，效益提高，經(jīng)營成果取得建社以來最好政績的新局面，為我市農(nóng)村信用社“二次”創(chuàng)業(yè)夯實了基礎(chǔ)。，強化稽核監(jiān)督。四、工作中存在的不足及今后打算隨著全區(qū)農(nóng)村信用社各項業(yè)務(wù)的開發(fā)、辦理，稽核工作面臨新的情況及新的變動，面對嚴峻的挑戰(zhàn)，本人自認為還缺乏學習的主動性和自覺性，稽核檢查中還存在不嚴謹?shù)牡胤健８鶕?jù)《案件專項治理》“四項制度”的要求，對達到崗位工作年限的人員進行崗位輪換，對重要崗位、敏感環(huán)節(jié)人員進行強制休假。按照工作安排，本人負責組織每半年對XXX經(jīng)濟聯(lián)保責任制執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。因此我對自己也提出了較高的學習要求。第一篇：信用社稽核副經(jīng)理工作總結(jié)信用社稽核監(jiān)察副經(jīng)理工作總結(jié)2011年，本人在任職稽核監(jiān)察部副經(jīng)理期間，認真履行崗位職責，聽從領(lǐng)導(dǎo)、服從指揮，為稽核監(jiān)察部順利地完成全年工作計劃作出了自己的貢獻。一是積極參加XXX組織的各類視頻、現(xiàn)場培訓(xùn)班，認真學習，做到“勤記錄、勤思考、勤請教”，對學習內(nèi)容進行消化和理解，并努力應(yīng)用到工作當中；二是立足干中學，學中干，學中用，在開展稽核的同時，敢于正視問題，反省自己的行為，遇到拿不準、吃不透的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)、同事請教，彌補不足，提高工作質(zhì)量；三是利用上級部門檢查的機會，積極學習新的稽核工作方法，轉(zhuǎn)變稽核工作思路，提高稽核工作水平。2011年度，我先后按要求組織人員對XXX進行了兩次檢查工作，并根據(jù)工作實際設(shè)計出符合檢查工作的《員工經(jīng)濟聯(lián)保責任制執(zhí)行情況檢查表》，內(nèi)容全面、清晰明了，提高了工作效率。為了規(guī)避風險，提高案件防控水平，稽核監(jiān)察部對強制休假和崗位輪換人員進行離任離崗審計。下一步，我打算努力糾正缺點和不足。在稽核工作中，認真執(zhí)行各項制度，杜絕違章、違制，提升稽核監(jiān)督水平；憑制度辦事，堅持原則，對所查出的問題進行追根溯源，認真總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，督促規(guī)范整改，確保XXX各項工作健康、有序地開展?，F(xiàn)將一年來的稽核工作情況總結(jié)如下：一、基本情況XXXXXX農(nóng)村信用社設(shè)有總稽核一人，稽核經(jīng)理X人，專職稽核員四人，兼職稽核員X人。為了確?；藱z查質(zhì)量高，定性準確，側(cè)重點突出，在每次稽核工作進行前都要結(jié)合各信用（部）、分社，確定必查項，重點項，明確責任，合理分工，從而確保每次稽核檢查工作高效、及時、準確地進行。通過一年稽核檢查，共處理違規(guī)、違紀人員XXX人，罰款XXXXX元，其中：通報批評XX人，行政警告X人，行政降級X人，行政記大過X人，交流信用社主任X人，免信用社副主任X人。通過檢查發(fā)現(xiàn)了X個社少提應(yīng)付未付利息XXXX元；X個社多提應(yīng)付未付利息XXXX元；X個社加提應(yīng)付未付利息元；X個社各項提留基礎(chǔ)數(shù)錯誤。經(jīng)考核我市農(nóng)村信用社XXXX經(jīng)營目標責任制各項指標均真實、準確，無超比例兌現(xiàn)工資現(xiàn)象。三是完善各項稽核制度，進一步充實稽核力量，加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高稽核隊伍整體素質(zhì)；四是縣級行社為稽核工作重點，擴大縣級行社網(wǎng)點的稽核范圍，提高檢查頻率，強化常規(guī)和不定期性的稽核工作。主要任務(wù): 一是檢查監(jiān)督國家有關(guān)金融方針、政策、法律、法規(guī)的貫徹和落實，對違反國家金融方針、政策、法律、法規(guī)等行為及時予以揭露、制止，并提出處理意見或建議。五是積極總結(jié)、交流、推廣科學的管理方法和好的工作經(jīng)驗，分析典型稽核案例，提高稽核工作質(zhì)量和糾錯除弊的能力。柜員管理現(xiàn)場稽核。存款管理現(xiàn)場稽核。主要檢查基本操作是否合規(guī)、錯賬差錯處理程序和登記。主要是檢查案防制度執(zhí)行以及經(jīng)濟責任和離任審計。實施階段。主要是現(xiàn)場檢查結(jié)束后，稽核員要以稽核工作底稿和事實確認書為基礎(chǔ)，結(jié)合被稽核單位戶反饋意見，撰寫《稽核報告》。情節(jié)嚴重、屢教不改或涉嫌重大問題的違章、違規(guī)行為需要行政處分的，按職工管理權(quán)限根據(jù)有關(guān)制度規(guī)定報送有關(guān)部門進行處分?，F(xiàn)場檢查結(jié)束后，稽核員對記錄檢查過程、反映檢查結(jié)果、證實檢查結(jié)論的主要資料 建立檔案，以備查考。具體來說，銀行內(nèi)部控制包括以下幾個方面: (社員)、董(理)事會和高級管理層、經(jīng)理人員各自的權(quán)利、責任和利益而形成的相互制衡關(guān)系。㈡內(nèi)部控制的目標。3內(nèi)部控制應(yīng)與具有高度的權(quán)威性，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)力，內(nèi)部控制存在的問題應(yīng)當能夠得到及時反饋和糾正。內(nèi)部控制必須滲透到銀行機構(gòu)的各項業(yè)務(wù)過程和各個操作環(huán)節(jié)，覆蓋所有的部門和崗位，不能留有任何死角品空白，力求做到無例所不控。㈥內(nèi)部控制的執(zhí)行與保障 第四篇：信用社稽核工作總結(jié)任何一種事物、一項工作，都存在內(nèi)在聯(lián)系、外部制約，都有它自身的發(fā)展、運動規(guī)律。信用社稽核工作總結(jié)1時光荏苒日月如梭，伴隨著我省農(nóng)村信用社改革試點工作的穩(wěn)健推進、我市稽核管理體制改革工作的成功前行，轉(zhuǎn)眼間即將到歲末，為市領(lǐng)導(dǎo)選拔、評選、任用合格的稽核人員，以便于下步稽核工作的順利開展，為明年工作做好鋪墊，現(xiàn)在我就近一來的工作學習情況做出如下總結(jié)，請予以審查。二、演好角色，承上啟下今年是我市實施總稽核派駐制的垂直管理體制，上管一級，代表市聯(lián)社行使稽核監(jiān)督職能的第一年。通過總稽核和全體稽核人員的共同努力工作，查清問題所在的實質(zhì)，完善貸款手續(xù)103筆，貸款金額431萬元，收回責任貸款13筆，金額14萬元，對兩個基層的直接責任人和相關(guān)責任人給予經(jīng)濟處罰14,000元。xxx信用社一戶多貸、集體承貸、放貸收息以及信貸員不知名違規(guī)放貸問題。一個負責的國家，才會有希