【正文】 稽核檢查，共處理違規(guī)、違紀人員XXX人，罰款XXXXX元，其中：通報批評XX人，行政警告X人，行政降級X人，行政記大過X人，交流信用社主任X人，免信用社副主任X人。為了確?；藱z查質量高，定性準確，側重點突出，在每次稽核工作進行前都要結合各信用（部）、分社，確定必查項，重點項，明確責任，合理分工，從而確保每次稽核檢查工作高效、及時、準確地進行?，F(xiàn)將一年來的稽核工作情況總結如下：一、基本情況XXXXXX農村信用社設有總稽核一人，稽核經(jīng)理X人，專職稽核員四人，兼職稽核員X人。第一篇：信用社稽核工作總結XXXXXX農村信用聯(lián)社二XX四年度稽核工作總結二XX四年,是中共中央關于加快信用社改革的重要一年，也是我市信用合作工作整體發(fā)展的關鍵一年。全轄設有獨立核算信用社（部）XX個，信用分社XX個，共XX個營業(yè)網(wǎng)點，共有員工XXX人。我們在進行序時、常規(guī)稽核的同時，根據(jù)聯(lián)社要求以及業(yè)務發(fā)展普遍存在的問題及時組織開展專項稽核。查出了部分信用社（部）、分社在業(yè)務經(jīng)營，財務費用、信貸、傳票帳務、內控建設等方面存在的問題，我們通過說服教育、經(jīng)濟處罰、召開現(xiàn)場會議、行政處罰等方式加大了稽核處罰力度，堵塞了漏洞，糾正了各種違規(guī)、違紀和不良行為的錯誤作法,規(guī)范了各營業(yè)機構的業(yè)務操作，解決了業(yè)務操作中的實際困難，提高了依法經(jīng)營意識，增強了管理制約機制，從而為XXXXXX聯(lián)社業(yè)務發(fā)展奠定了良好的基礎。對以上問題已按照聯(lián)社決算文件要求作了糾正和帳務處理。其中考核得XX分以上的社XX個，占比XX，得XXXX分第二篇：信用社稽核工作總結信用社稽核工作總結信用社稽核工作總結20071207 09:54:28第1文秘網(wǎng)第1公文網(wǎng)信用社稽核工作總結信用社稽核工作總結(2)信用社稽核工作總結(3)XXXXXX農村信用聯(lián)社二XX四稽核工作總結二XX四年,是中共中央關于加快信用社改革的重要一年，也是我市信用合作工作整體發(fā)展的關鍵一年。全轄設有獨立核算信用社（部）XX個，信用分社XX個，共XX個營業(yè)網(wǎng)點，共有員工XXX人。我們在進行序時、常規(guī)稽核的同時，根據(jù)聯(lián)社要求以及業(yè)務發(fā)展普遍存在的問題及時組織開展專項稽核。查出了部分信用社（部）、分社在業(yè)務經(jīng)營，財務費用、信貸、傳票帳務、內控建設等方面存在的問題，我們通過說服教育、經(jīng)濟處罰、召開現(xiàn)場會議、行政處罰等方式加大了稽核處罰力度，堵塞了漏洞，糾正了各種違規(guī)、違紀和不良行為的錯誤作法,規(guī)范了各營業(yè)機構的業(yè)務操作，解決了業(yè)務操作中的實際困難，提高了依法經(jīng)營意識，增強了管理制約機制，從而為XXXXXX聯(lián)社業(yè)務發(fā)展奠定了良好的基礎。對以上問題已按照聯(lián)社決算文件要求作了糾正和帳務處理。其中考核得XX分以上的社XX個，占比XX，得XXXX信用社稽核工作總結第三篇：信用社稽核（定稿）稽核審計一、我省信用社稽核工作的基本要求農村信用社稽核工作是農村信用社對其業(yè)務經(jīng)營管理活動的各項自律、自控機制進行的再監(jiān)督。五是建立明確的崗位責任制，嚴格問責，加大處罰力度，加強后續(xù)稽核，確?；斯ぷ鞯挠行浴６菣z查監(jiān)督內部各項管理制度、業(yè)務操作規(guī)程的執(zhí)行情況，對有章不循、管理缺位、違章操作等現(xiàn)象及時予以糾正，并提出整改和處理意見。六是針對基層農村信用社業(yè)務發(fā)展與經(jīng)營管理過程中出現(xiàn)的新情況、新問題，適時提出意見和建議，發(fā)揮參謀助手的作用。柜員管理主要體現(xiàn)在柜員身份、柜員口令、柜員移交三個部分。主要檢查客戶密碼管理、支票賬戶、存款掛失、存款凍結、扣劃、換折、支取以及代理業(yè)務，手續(xù)費管理。資金管理稽核。四、稽核的操作程序農村信用社稽核工作要實現(xiàn)規(guī)范化和制度化，必須嚴格按照稽核工作的準備、實施、報告、處理、建檔等五個階段進行。就是要嚴格按照稽核檢查方案進行，可采取談話、核對賬表、憑證、查閱有關資料等檢查方式，發(fā)現(xiàn)可疑或重大問題要進行追溯檢查。報告應包括以下內容:被稽核單位的基本經(jīng)營情況(或被稽核項目的基本情況)、實施檢查的情況、檢查發(fā)現(xiàn)的問題、內控和風險的評價、整改的建議、被稽核單位的意見以及對有關責任人擬做出的處理意見等。構成犯罪的及時向領導作好匯報，建議移送司法機關。歸檔的案卷要按文檔要求編制檔案 目錄，專人管理，保存期按檔案管理有關規(guī)定執(zhí)行。、財務信息和其他管理信息的及時、真實和完整。、評價部門應當獨立于內部控制的建設、執(zhí)行部門，并有直接向董(理)事會、監(jiān)事會和高級管理層報告的渠道。內部控制的核心是有效防范各種風險。內部控制的檢查、評價部門必須獨立于內部控制的建立和執(zhí)行部門，直接的操作人員和直接的控制人員必須適當分開，并向不同的管理人員報告工作。遵循這些客觀規(guī)律辦事就能順利達到預期的目的，否則就會受到違背規(guī)律的懲罰而招致失敗。一、努力學習，提高綜合素質作為一名肩負著對農村信用社各項業(yè)務檢查監(jiān)督指導的稽核員來講，應做到在檢查中及時發(fā)現(xiàn)被稽核單位業(yè)務中存在的紕漏、督促其整改完善，達到糾錯防弊防范和化解風險的作用，為經(jīng)營發(fā)展保駕護航。為新的管理體制運行能夠收到預定成效，作為稽核員兼職綜合員的我，一方面積極向新任總稽核介紹農安聯(lián)社所轄基層信用社以及其他稽核員的基本情況，另一方面將總稽核的工作思路與想法向大家解釋清楚，讓總稽核詳細了解掌握基層社及稽核員情況、讓其他稽核員心中有數(shù)，達到事半功倍的效果。在《XX新發(fā)放貸款及會計出納內控制度執(zhí)行情況專項稽核》中，發(fā)現(xiàn)一個基層信用社存在違規(guī)放貸充頂儲蓄存款200筆金額300萬元，對該社的直接責任人和相關責任人給予經(jīng)濟處罰11,000元，并監(jiān)督該單位于當日收回全部貸款。xxx聯(lián)社營業(yè)部違規(guī)發(fā)放企業(yè)貸款、抵押其他貸款以及處置抵債資產(chǎn)資金體外循環(huán)等諸多問題。一個負責的民族，才會永遠朝氣蓬勃。也正因為自己對工作負責，才會發(fā)現(xiàn)自己在工作及其他方面的不足與欠缺。每月到城、縣區(qū)營業(yè)現(xiàn)場檢查其用戶資料填寫、歸檔情況，檢查營業(yè)人員對業(yè)務知識的熟知情況，并現(xiàn)場指正要求立即整改。、8月，省公司**組到公司檢查，我作為部門**人員，指導部門涉及人員準備好相關資料及記錄，為檢查人員講解部門的職責及各崗位的工作職責，雖然在部分環(huán)節(jié)上仍然存在一定問題，但我立即查找問題原因，實時整改，及時做好補救措施，順利配合完成了此次檢查工作。今年的物資供應方面，稽核部通過詳細的市場調查和網(wǎng)上詢價，將酒店客房部申購的布草供應價格通過幾輪談判，下降了14%，節(jié)約采購成本4100多元，并將一次性牙刷保持原供應價格的前提下，提高了供應產(chǎn)品的質量，把塑料牙刷換成了尼龍牙刷。保安部的攝像頭通過與客戶進行技術交流，更換其中部分零部件，致使十部攝像頭降低采購成本1300多元。在廚部原材料的供應上，嚴格把握產(chǎn)品質量關，價格尊重市場，更加客觀，杜絕客戶的吃請，針對供應商質量不符合要求是做到鐵面無私，及時清退或罰款警告?？偨Y一：銀行柜員個人總結我所在的崗位是銀行的服務窗口，我的一言一行都代表著本行的形象。由于