【正文】 技巧？（三）某市煙草專賣局辦案人員2009年4月2日在案件信息系統(tǒng)中查詢到如下案件情報(bào)信息：資料一：A縣煙草專賣局于2009年3月15日在某貨運(yùn)站查獲假冒卷煙40件，涉案金額9萬(wàn)元，涉案車輛湘c31351，駕駛員趙二、李四，據(jù)駕駛員交代，車輛聯(lián)系安排裝貨的人名叫阿旺，聯(lián)系電話號(hào)碼***。經(jīng)對(duì)該超市法定代表人詢問(wèn)，發(fā)現(xiàn)該超市還有重大違法嫌疑需要進(jìn)一步調(diào)查。（v）第二篇：案件查辦技能練習(xí)題(中級(jí))案件查辦技能練習(xí)題三、技能題（一）2009年5月6日，某市煙草專賣局稽查支隊(duì)接到一群眾電話舉報(bào)，稱某市場(chǎng)大眾貨運(yùn)站有違規(guī)卷煙，要求專賣局馬上去查，并要求有舉報(bào)獎(jiǎng)金。（）2犯罪行為則總是犯罪心理以作為的形式表現(xiàn)出來(lái)的外部活動(dòng)。（）1綜合分析的方法，不僅是科學(xué)思維的主要方法，也是情報(bào)、信息加強(qiáng)的基本形式。（x）與案件事實(shí)有聯(lián)系的證據(jù)均可作為定案的依據(jù)。（v）情報(bào)利用無(wú)處不在，無(wú)時(shí)不有。D、無(wú)法查清品牌規(guī)格的：由查獲地的省級(jí)煙草專賣局在本?。▍^(qū)、市）上一年度在銷卷煙價(jià)格目錄內(nèi)卷煙的平均批發(fā)價(jià)格的基礎(chǔ)上，按10%的批零毛利率推算零售價(jià)格并出具證明。一般可分為：（）A、重大線索B、預(yù)謀違法線索C、已立案件的線索D、隱案線索情報(bào)利用的條件包括（）A、擁有一定數(shù)量和質(zhì)量合格的情報(bào)資料B、情報(bào)資料與市場(chǎng)監(jiān)管、案件查辦等工作需求有關(guān)聯(lián)C、情報(bào)利用者應(yīng)有明確的情報(bào)需求目的D、情報(bào)利用者應(yīng)具有利用情報(bào)資料的意識(shí)情報(bào)利用的途徑，是指從情報(bào)系統(tǒng)（包括已獲取的情報(bào)及其分析研究成果）中獲取信息的途徑。下列不屬于情報(bào)系統(tǒng)的是（）A、建立健全信息情報(bào)網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)B、構(gòu)建案件信息情報(bào)網(wǎng)絡(luò)體系C、建立信息情報(bào)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行機(jī)制D、建立信息情報(bào)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)機(jī)制1累犯是指被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，在刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，5年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰的故意犯罪。C、線人提供的材料不能直接作為刑事訴訟的證據(jù)使用，必須使用時(shí)應(yīng)轉(zhuǎn)化為公開(kāi)的證據(jù)。第一篇：2012案件查辦練習(xí)題案件查辦練習(xí)題一、單項(xiàng)選擇題下列不屬于線索型情報(bào)分析的主要方法（c）A、線索內(nèi)容與日常信息的關(guān)聯(lián)分析B、線索關(guān)聯(lián)內(nèi)容的初步查證C、線索使用價(jià)值與案件查處的意義D、線索反映內(nèi)容信息、初步查證信息的匯總和判斷下面不屬于強(qiáng)化情報(bào)意識(shí)途徑的是（b）A、加強(qiáng)情報(bào)的理論學(xué)習(xí)B、加強(qiáng)情報(bào)的運(yùn)用分析C、積極參加情報(bào)工作D、吸收、借鑒別人的做法和經(jīng)驗(yàn)下面不屬于案件調(diào)查中的情報(bào)利用（b）A、“從人到案”B、“從人到人”C、“從案到人”D、“從案到案”對(duì)于證據(jù)的審查，不屬于實(shí)踐法則的是（d）A、實(shí)驗(yàn)方法B、辨認(rèn)方法C、鑒定方法D、測(cè)試方法下列不屬于比較法的表達(dá)方式是（d）A、數(shù)字對(duì)比B、圖示對(duì)比C、描述對(duì)比D、條件對(duì)比下列不屬于綜合分析法在情報(bào)研究中的主要作用的是（）A、加工素材B、提示事物本質(zhì)和規(guī)律C、再現(xiàn)事件過(guò)程D、形成觀點(diǎn)案件稽查終結(jié)后為了避免線人的暴露或被追訴，做好刑事訴訟中的線人保密工作，下列錯(cuò)誤的是（）。D、線人檔案屬機(jī)密材料，對(duì)其的管理要嚴(yán)格遵守有關(guān)保密規(guī)定。下列屬于累犯是（）A、執(zhí)行完畢5年后再犯危害國(guó)家安全罪的B、執(zhí)行刑期內(nèi)故意犯罪C、執(zhí)行完畢5年后再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰的故意犯罪D、刑罰執(zhí)行完畢后5年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰的過(guò)失犯罪1下列不屬于團(tuán)伙犯罪心理特征（）A、暗示與模仿的誘發(fā)作用B、團(tuán)伙目標(biāo)的整合作用C、權(quán)威與服從的統(tǒng)治作用D、依附與安全的催化作用1不屬于被緝捕的犯罪嫌疑人的心理及行為反應(yīng)（）A、自首B、潛逃C、對(duì)抗D、報(bào)復(fù)1訊問(wèn)犯罪嫌疑人錯(cuò)誤的策略是（）A、控制犯罪嫌疑人行動(dòng)的策略B、控制犯罪嫌疑人意向活動(dòng)的策略C、控制犯罪嫌疑人情緒的策略D、控制犯罪嫌疑人動(dòng)機(jī)斗爭(zhēng)的策略1在控制犯罪嫌疑人的認(rèn)識(shí)活動(dòng)的策略中，下列做法是錯(cuò)誤的（）A、順?biāo)浦?，將?jì)就計(jì)B、預(yù)防編造謊言和制止撒謊C、形成錯(cuò)覺(jué)，改變認(rèn)識(shí)D、連續(xù)使用證據(jù)1開(kāi)展涉煙刑事案件調(diào)查不從哪方面入手（）A、查清“人流”B、查清“物流”C、查清“信息流”D、查清“資金流”1涉煙刑事案件調(diào)查后或移送司法機(jī)關(guān)后，煙草專賣行政主管部門做法錯(cuò)誤的是（）A、及時(shí)將案情上報(bào)相關(guān)監(jiān)督部門B、主動(dòng)配合司法機(jī)關(guān)對(duì)案件進(jìn)行調(diào)查取證C、案件遇到阻力時(shí)要及時(shí)報(bào)請(qǐng)相關(guān)監(jiān)督部門協(xié)調(diào)督辦D、熟悉相關(guān)的法律條款和訴訟程序1生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪認(rèn)定表述錯(cuò)誤的是（）A、銷售者明示產(chǎn)品存在瑕疵的可能構(gòu)成生產(chǎn)、銷售偽商品犯罪B、過(guò)失而生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品的，不構(gòu)成生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪C、銷售金額不足5萬(wàn)元的，不可能構(gòu)成生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪D、情節(jié)顯著輕微危害不大的，不認(rèn)為是犯罪1生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪與詐騙罪相同點(diǎn)有（）A、故意犯罪B、犯罪客觀C、犯罪目的D、犯罪主體生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪共同犯罪認(rèn)定錯(cuò)誤的是（）A、明知他人實(shí)施該犯罪，而為其便利條件，或者提供生產(chǎn)技術(shù)、卷煙配方的，應(yīng)當(dāng)按照共犯追究刑事責(zé)任B、各共同犯罪人應(yīng)當(dāng)對(duì)其共同犯罪范圍內(nèi)的銷售金額負(fù)責(zé)C、結(jié)合具體案情，根據(jù)法律對(duì)共同犯罪及主從犯的規(guī)定確定D、對(duì)于情節(jié)顯著輕微危害不大的從犯，也要認(rèn)為是犯罪2下列不屬于犯罪未遂的形態(tài)特征的是（）A、行為人已經(jīng)著手實(shí)施犯罪B、犯罪未得逞C、未得逞是由于行為人主動(dòng)停止實(shí)施D、未得逞是由于行為人意志以外的原因所致2根據(jù)兩高《關(guān)于辦理非法生產(chǎn)、銷售煙草專賣品等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第2條規(guī)定，應(yīng)以生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪(未遂)定罪處罰（）A、偽劣煙草專賣品銷售金額達(dá)到5萬(wàn)元以上B、偽劣煙草專賣品尚未銷售，貨值金額達(dá)到5萬(wàn)元以上C、偽劣煙草專賣品銷售金額未達(dá)到5萬(wàn)元，但與未銷售貨值金額合計(jì)達(dá)到15萬(wàn)元以上的D、偽劣煙草專賣品銷售違法所得達(dá)到2萬(wàn)元以上2正確區(qū)分非法經(jīng)營(yíng)罪與合法經(jīng)營(yíng)行為，表述錯(cuò)誤的是（）A、行為人的行為是否在國(guó)家法律、法規(guī)和政策允許的范圍內(nèi)進(jìn)行B、行為人通過(guò)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所獲利潤(rùn)是否在國(guó)家法律及政策允許的范圍內(nèi)C、行為是否具有社會(huì)危害性，是否有利于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，是否符合國(guó)家、集體和個(gè)人的利益D、行為人主觀上出于故意，客觀上具有社會(huì)危害性，情節(jié)嚴(yán)重的，不一定構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。主要途徑有（）A、查詢途徑B、加工途徑C、傳輸途徑D、分析研究途徑制訂科學(xué)合理的調(diào)查取證方案則有利于（）A、保證調(diào)查取證工作的依法進(jìn)行B、提高調(diào)查取證的效率C、保障執(zhí)法人員的人身和財(cái)產(chǎn)安全D、保障相對(duì)人的人身和財(cái)產(chǎn)安全證據(jù)的審查包括對(duì)個(gè)別證據(jù)的審查判斷和對(duì)全案證據(jù)的綜合審查判斷，在審查判斷時(shí)應(yīng)遵循以下基本原則（）A、特性法則B、矛盾法則C、實(shí)踐法則D、綜合法則證據(jù)的證明對(duì)象是指違法案件中，需要由執(zhí)法人員依法收集運(yùn)用證據(jù)證明的案件事實(shí)，其內(nèi)容主要包括（）A、違法事實(shí)B、違法主體C、程序事實(shí)D、證據(jù)事實(shí)根據(jù)行政證據(jù)制度，以下不需要證明的事實(shí)（）A、推定事實(shí)B、行政認(rèn)識(shí)的事實(shí)C、錄像記錄的事實(shí)D、相對(duì)人陳述的事實(shí)下列屬于行政認(rèn)知的事實(shí)（）A、自然規(guī)律及定律B、按照法律規(guī)定推定的事實(shí)C、已經(jīng)依法證明的事實(shí)D、根據(jù)日常生活經(jīng)驗(yàn)法則推定的事實(shí)1情報(bào)意識(shí)在情報(bào)利用過(guò)程中的作用（）A、情報(bào)意識(shí)是產(chǎn)生利用情報(bào)動(dòng)機(jī)的內(nèi)在因素B、情報(bào)意識(shí)是發(fā)現(xiàn)、識(shí)別、創(chuàng)造利用條件的認(rèn)識(shí)前提C、情報(bào)意識(shí)是正確利用情報(bào)的思維基礎(chǔ)D、情報(bào)意識(shí)是衡量利用效果的重要標(biāo)準(zhǔn)1情報(bào)研究具有的特點(diǎn)（）A、針對(duì)性B、綜合性C、預(yù)測(cè)性D、服務(wù)性1犯罪心理與犯罪行為的密切聯(lián)系表現(xiàn)（ABC）A、犯罪行為總是在一定的犯罪心理的影響和支配下發(fā)生的，沒(méi)有犯罪心理就沒(méi)有犯罪行為?！?非法經(jīng)營(yíng)罪中涉案煙草專賣品價(jià)格認(rèn)定正確的是（）A、非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品，能夠查清銷售或者購(gòu)買價(jià)格的，按照其銷售或者購(gòu)買的價(jià)格計(jì)算非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額B、非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品，無(wú)法查清銷售或者購(gòu)買價(jià)格的，按照國(guó)煙計(jì)【2011】第73號(hào)規(guī)定執(zhí)行C、.實(shí)施非法經(jīng)營(yíng)煙草制品犯罪行為，假冒偽劣卷煙和從非法渠道獲取的真品卷煙、走私煙等數(shù)額應(yīng)合并計(jì)算D、不能查清銷售價(jià)格的，以查獲地省級(jí)煙草專賣行政主管部門出具的價(jià)格證明來(lái)計(jì)算確定金額2非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”情形有（）A、非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五萬(wàn)元以上的B、非法經(jīng)營(yíng)卷煙二十萬(wàn)支以上的C、曾因非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品三年內(nèi)受過(guò)二次以上行政處罰，又非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品且數(shù)額在三萬(wàn)元以上的D、或者違法所得數(shù)額在三萬(wàn)元以上的2非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第225條規(guī)定的“情節(jié)特別嚴(yán)重”情形有（）A、曾因非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品三年內(nèi)受過(guò)二次以上行政處罰，又非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品且數(shù)額在三萬(wàn)元以上的。（v）擁有一定數(shù)量和質(zhì)量合格的情報(bào)資料是情報(bào)利用的前提。（x）行政機(jī)關(guān)在做出行政處罰決定后，可以收集證據(jù)作為定案依據(jù)的補(bǔ)充（x）非本案執(zhí)法人員均可作為聽(tīng)證主持人（x）1甲煙草公司為了保證國(guó)家利益，低價(jià)銷售煙支帶有黃斑的罰沒(méi)卷煙，既使銷售金額超過(guò)5萬(wàn)元，但并未構(gòu)成犯罪（x）1非法經(jīng)營(yíng)罪構(gòu)成要件的危害行為必須是違反特定的刑法規(guī)定的行為（x）1持有煙草專賣零售許可證的某甲，銷售未在當(dāng)?shù)鼐頍熍l(fā)企業(yè)購(gòu)進(jìn)的卷煙，銷售金額超過(guò)了5萬(wàn)元。（）1情報(bào)信息保密不善不僅會(huì)使情報(bào)信息失去本身的價(jià)值，更重要的是會(huì)影響煙草專賣行政主管部門的日常管理活動(dòng)。（2累犯和慣犯均是受到過(guò)法律的懲罰，都具有監(jiān)禁體驗(yàn)?；橹ш?duì)根據(jù)線索找到大眾貨運(yùn)站，發(fā)現(xiàn)有紅塔山牌卷煙150條，利群卷煙200條，當(dāng)場(chǎng)詢問(wèn)貨運(yùn)站老板鐘明，鐘明無(wú)法提供合法運(yùn)輸手續(xù)，也無(wú)貨運(yùn)單，稱不知所運(yùn)貨物為卷煙，卷煙外包裝箱為食品。煙草專賣局決定對(duì)該超市賬證及有關(guān)資料進(jìn)行檢查，徹底查清其違法行為。資料二：B縣煙草專賣局于2009年3月25日查獲假冒卷煙100件，涉案金額18萬(wàn)元，涉案車輛湘c67890，駕駛員張三、王五，據(jù)駕駛員交代，車輛聯(lián)系安排裝貨的人名叫陳旺，聯(lián)系電話號(hào)碼***。案一、案二、案三有無(wú)可能實(shí)施并案處理，案三下一步調(diào)查的重點(diǎn)在哪里？本案例應(yīng)用了哪種情報(bào)分析方法？（四）2009年5月2日，A市煙草專賣局稽查支隊(duì)在市場(chǎng)檢查中，發(fā)現(xiàn)旺和超市無(wú)煙草專賣零售許可證經(jīng)營(yíng)卷煙零售業(yè)務(wù)，查獲卷煙共計(jì)200條。請(qǐng)根據(jù)以上案例回答下列問(wèn)題：該案A市煙草專賣局查獲的旺和超市無(wú)證零售違法行為應(yīng)移送哪個(gè)執(zhí)法機(jī)關(guān)，具體理由？辦理案件移送應(yīng)履行哪些程序？移送案件過(guò)程中應(yīng)附哪些材料？公安機(jī)關(guān)移送的張某無(wú)證運(yùn)輸案能否接受，具體理由？辦理行政處罰案件接受應(yīng)履行哪些程序？（五）2009年3月1日，某市煙草專賣局執(zhí)法人員執(zhí)法檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)：王偉，無(wú)煙草專賣零售許可證。能否對(duì)李某實(shí)施行政處罰，具體理由？（六）2009年3月24日，某市煙草專賣局專賣稽查人員在對(duì)轄區(qū)內(nèi)某卷煙經(jīng)營(yíng)戶張某經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所檢查時(shí)，查獲涉嫌假冒紅塔山卷煙25條、從當(dāng)?shù)鼐頍熈闶蹜敉跄程庂?gòu)進(jìn)的真品卷煙167條。請(qǐng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，指出本案存在的錯(cuò)誤之處（包括定性、證據(jù)、處罰、程序四個(gè)方面）（七）甲市張文（40歲）經(jīng)營(yíng)蕭蕭副食商店，領(lǐng)有煙草專賣零售許可證。11月2日，張文來(lái)到甲市煙草專賣局，甲市煙草專賣局對(duì)其做出了10%罰款計(jì)9元，因罰款數(shù)額較少，直接制作行政處罰決定書，交張文簽收，在其向銀行交納罰款后，將兩條白沙牌卷煙返還。（八）某煙草專賣局經(jīng)調(diào)查核實(shí)：烏云，17歲，經(jīng)營(yíng)一蕭蕭便利店，持有煙草專賣零售許可證。某煙草專賣局以烏云構(gòu)成未在當(dāng)?shù)責(zé)煵輰Ｙu批發(fā)企業(yè)進(jìn)貨、無(wú)證批發(fā)煙草專賣品行為為由，對(duì)其作出如下處罰決定：未在當(dāng)?shù)責(zé)煵輰Ｙu批發(fā)企業(yè)進(jìn)貨，處以進(jìn)貨總額28000元10%的罰款；無(wú)證批發(fā)煙草制品，責(zé)令停止煙草制品批發(fā)業(yè)務(wù)，沒(méi)收違法所得1500元，并處批發(fā)總額19500元1倍的罰款。（九）某市煙草專賣局稽查員王強(qiáng)、張?jiān)圃谑袌?chǎng)檢查時(shí)，在阿旺食雜店發(fā)現(xiàn)有兩條軟白沙卷煙無(wú)當(dāng)?shù)責(zé)煵莨句N售標(biāo)識(shí)，當(dāng)事人承認(rèn)是別人放在店內(nèi)銷售的，王強(qiáng)、張?jiān)埔阅呈袩煵輰Ｙu局名義制作當(dāng)場(chǎng)行政處罰決定書，按卷煙價(jià)值90元的10%罰款9元。2008年，因受自然災(zāi)害影響，該煙葉收購(gòu)站轄區(qū)內(nèi)煙葉產(chǎn)量、品質(zhì)都明顯下降，完不成當(dāng)年的煙葉收購(gòu)任務(wù)。A、知識(shí)性 B、傳遞性 C、效用性 D、廣泛性對(duì)各種信息、情況、消息和知識(shí)進(jìn)行搜集、加工、儲(chǔ)存、檢索和傳遞，是情報(bào)的（）。A、持之以恒 B、全面、系統(tǒng) C、及時(shí)、迅速 D、客觀、準(zhǔn)確關(guān)于涉煙情報(bào)搜集的概念，表述正確的是（）。A、是指尚未發(fā)生，后來(lái)可能發(fā)生的案件 B、是指因行為隱蔽，被發(fā)現(xiàn)后又逃脫處罰的案件 C、是指已經(jīng)發(fā)生、尚未發(fā)現(xiàn)，后來(lái)被發(fā)現(xiàn)查獲的案件 D、是指已經(jīng)發(fā)生并發(fā)現(xiàn)，尚未立案查處的案件（）涉煙案件情報(bào)，是以未結(jié)案的各類涉煙違法案件為對(duì)象建立的涉煙案件情報(bào)資料。A、尾隨跟蹤 B、接力跟蹤 C、迂回跟蹤 D、交換跟蹤 關(guān)于涉煙情報(bào)搜集中的汽車跟蹤，做法錯(cuò)誤的是（）。D、單車跟蹤時(shí)，當(dāng)調(diào)查對(duì)象車停車后，跟蹤車內(nèi)的所有人員應(yīng)下車找監(jiān)視點(diǎn)進(jìn)行觀察監(jiān)視。A、詢問(wèn) B、查賬 C、鑒定 D、猜測(cè)為了打亂被詢問(wèn)人事先準(zhǔn)備的防御辦法和編好的陳述及辯解腹稿的