【正文】 律，法規(guī)和公司章程的規(guī)定，真實(shí)，準(zhǔn)確，完整，及時(shí)地披露所有可能對(duì)股東和其他利益相關(guān)者決策產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的信息，保證所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲得信息. 績(jī)效評(píng)價(jià)與激勵(lì)約束機(jī)制方面：公司已經(jīng)建立了公正，透明的高級(jí)管理人員的績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)與激勵(lì)約束機(jī)制，無(wú)法實(shí)施有效的期權(quán)激勵(lì). 相關(guān)利益者方面：公司能夠充分尊重和維護(hù)相關(guān)利益者的合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)股東，員工，社會(huì)等各方利益的協(xié)調(diào)平衡，共同推動(dòng)公司持續(xù)，健康的發(fā)展. 三，公司治理存在的問(wèn)題及原因 公司按上市公司規(guī)范要求制定了較為完善，合理的內(nèi)控制度，這些制度得到了有效的遵守和實(shí)行，公司治理總體來(lái)說(shuō)比較規(guī)范，但是針對(duì)公司過(guò)去幾年在工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，在以下幾方面需要做出改進(jìn)： 1，《公司章程》尚未完全按照《上市公司章程指引（xx年修訂）》修改 根據(jù)公司的實(shí)際情況，公司已在xx年度股東大會(huì)對(duì)《公司章程》中股東大會(huì)召開(kāi)通知等內(nèi)容作了部分修改，選舉董事，監(jiān)事時(shí)是否采取累計(jì)投票制，股東大會(huì)，《公司章程》《上市公司章程指引（xx年修訂）》，公司已準(zhǔn)備了《公司章程》草稿，待相關(guān)事宜明確后再對(duì)草稿進(jìn)一步修訂，并提交股東大會(huì)審議通過(guò). 2，公司部分制度尚待更新與完善 目前公司建立了比較健全的內(nèi)部控制制度，但對(duì)照上海證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》，作出自我評(píng)估報(bào)告. 通過(guò)本次自查發(fā)現(xiàn)，公司未制訂《募集資金管理制度》，公司財(cái)務(wù)部與董事會(huì)辦公室將盡快建立《募集資金管理制度》，建立對(duì)公司募集資金的存儲(chǔ)，使用和管理的內(nèi)部控制制度. 3，公司股權(quán)分置改革工作尚未完成 由于公司第一大非流通股股東與第一大流通股股東對(duì)公司股改方案未達(dá)成一致意見(jiàn)，盡快就股改方案達(dá)成一致意見(jiàn)，以啟動(dòng)第三次股改. 4，期權(quán)激勵(lì)工作尚未開(kāi)展 由于公司未完成股改，待股改完成后實(shí)施. 四，整改措施，整改時(shí)間及責(zé)任人 公司的規(guī)范治理是一個(gè)循序漸進(jìn)與不斷完善的過(guò)程，針對(duì)本次治理自查結(jié)果，近階段我公司主要對(duì)下列問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)整改： 在情況明了后對(duì)《公司章程》《上市公司章程指引（xx年修訂）》，公司準(zhǔn)備了《公司章程》草稿，待相關(guān)事宜明確后再對(duì)草稿進(jìn)一步修訂，并提交股東大會(huì)審議通過(guò) 五，有特色的公司治理做法 1，公司比較積極的開(kāi)展投資者關(guān)系管理工作，制定了《投資者關(guān)系管理制度》.明確投資者關(guān)系管理事務(wù)的第一責(zé)任人為公司董事長(zhǎng)，董事會(huì)秘書(shū)為公司投資者關(guān)系管理事務(wù)的業(yè)務(wù)主管，： （1）在公司網(wǎng)站上設(shè)立了投資者關(guān)系專(zhuān)欄，設(shè)立了信息披露，公司治理，并將一些問(wèn)題匯集提交給公司經(jīng)營(yíng)層. （2）積極，為公司股票全流通的管理打好基礎(chǔ). 2，公司對(duì)企業(yè)文化建設(shè)非常重視，公司主要做了三方面工作：第一是對(duì)公司的企業(yè)文化進(jìn)行了梳理，找出了百大企業(yè)文化的優(yōu)秀基因.，結(jié)合公司現(xiàn)狀，公司宗旨，： （1）企業(yè)精神：團(tuán)結(jié)創(chuàng)業(yè)求實(shí)創(chuàng)新（1989年） （2）公司宗旨：以一流的設(shè)施，一流的服務(wù)，一流的管理滿(mǎn)足社會(huì)各界不同層次消費(fèi)者的需求，努力將公司辦成多層次，多功能，全方位，現(xiàn)代化的大型企業(yè)集團(tuán)，向國(guó)際市場(chǎng)邁進(jìn)，為公司積累資金，為全體股東和公司職工謀取利益.（1992年） （3）經(jīng)營(yíng)理念：信譽(yù)恒一，服務(wù)第一，品質(zhì)如一（1995年） （4）二十六條服務(wù)理念（1997年） （5）核心服務(wù)理念：百分之百為大家（1997年） （6）企業(yè)生命線(xiàn)：誠(chéng)信（1998年） （7）四大品牌：企業(yè)品牌，服務(wù)品牌，員工品牌，商品品牌（xx年） 3，公司建立了合理的績(jī)效評(píng)價(jià)體系，其年薪與公司職工人均應(yīng)發(fā)工資，凈資產(chǎn)收益率，. 六，其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) 不存在需要說(shuō)明的其他事項(xiàng). 第二篇：公司治理自查報(bào)告公司治理自查報(bào)告 一，特別提示 公司自1994年上市以來(lái)，一直努力致力于完善公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，提升公司治理水平的工作，并按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)，上海證券交易所等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，逐步建立了嚴(yán)格的股東會(huì)，董事會(huì)，監(jiān)事會(huì)三會(huì)運(yùn)作制度，為公司的內(nèi)部控制與治理提供了基礎(chǔ)的制度保障. 公司治理總體來(lái)說(shuō)比較規(guī)范，但也還存在以下一些問(wèn)題： 1，《公司章程》尚未完全按照《上市公司章程指引（xx年修訂）》修改。 根據(jù)公司的實(shí)際情況，公司已在xx年度股東大會(huì)對(duì)《公司章程》中股東大會(huì)召開(kāi)通知等內(nèi)容作了部分修改，《公司章程》進(jìn)行全面修改，并提交股東大會(huì)審議通過(guò). 2，公司部分制度尚待修訂與完善。 （1）公司需要對(duì)內(nèi)控制度進(jìn)行完整的評(píng)估并形成自我評(píng)估報(bào)告。 根據(jù)公司的實(shí)際情況，公司已在xx年度股東大會(huì)對(duì)《公司章程》中股東大會(huì)召開(kāi)通知等內(nèi)容作了部分修改，《公司章程》進(jìn)行全面修改，并提交股東大會(huì)審議通過(guò). 2，公司部分制度尚待修訂與完善。公司明確各部門(mén)，崗位的目標(biāo)，職責(zé)和權(quán)限，建立相關(guān)部門(mén)之間，崗位之間的制衡和監(jiān)督機(jī)制，并設(shè)立了內(nèi)部審計(jì)部門(mén). 信息披露方面：公司指定《中國(guó)證券報(bào)》，《上海證券報(bào)》為公司信息披露的報(bào)紙，嚴(yán)格按照法律，法規(guī)和公司章程的規(guī)定，真實(shí)，準(zhǔn)確，完整，及時(shí)地披露所有可能對(duì)股東和其他利益相關(guān)者決策產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的信息，保證所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲得信息. 績(jī)效評(píng)價(jià)與激勵(lì)約束機(jī)制方面：公司已經(jīng)建立了公正，透明的高級(jí)管理人員的績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)與激勵(lì)約束機(jī)制，無(wú)法實(shí)施有效的期權(quán)激勵(lì). 相關(guān)利益者方面：公司能夠充分尊重和維護(hù)相關(guān)利益者的合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)股東，員工，社會(huì)等各方利益的協(xié)調(diào)平衡，共同推動(dòng)公司持續(xù)，健康的發(fā)展. 三，公司治理存在的問(wèn)題及原因 公司按上市公司規(guī)范要求制定了較為完善，合理的內(nèi)控制度，這些制度得到了有效的遵守和實(shí)行，公司治理總體來(lái)說(shuō)比較規(guī)范，但是針對(duì)公司過(guò)去幾年在工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，在以下幾方面需要做出改進(jìn)： 1，《公司章程》尚未完全按照《上市公司章程指引（xx年修訂）》修改 根據(jù)公司的實(shí)際情況，公司已在xx年度股東大會(huì)對(duì)《公司章程》中股東大會(huì)召開(kāi)通知等內(nèi)容作了部分修改，選舉董事，監(jiān)事時(shí)是否采取累計(jì)投票制，股東大會(huì)，《公司章程》《上市公司章程指引（xx年修訂）》，公司已準(zhǔn)備了《公司章程》草稿，待相關(guān)事宜明確后再對(duì)草稿進(jìn)一步修訂，并提交股東大會(huì)審議通過(guò). 2，公司部分制度尚待更新與完善 目前公司建立了比較健全的內(nèi)部控制制度，但對(duì)照上海證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》，作出自我評(píng)估報(bào)告. 通過(guò)本次自查發(fā)現(xiàn)，公司未制訂《募集資金管理制度》，公司財(cái)務(wù)部與董事會(huì)辦公室將盡快建立《募集資金管理制度》，建立對(duì)公司募集資金的存儲(chǔ)，使用和管理的內(nèi)部控制制度. 3，公司股權(quán)分置改革工作尚未完成 由于公司第一大非流通股股東與第一大流通股股東對(duì)公司股改方案未