5農(nóng)村信用聯(lián)社開展案件專項(xiàng)治理經(jīng)驗(yàn)做法-wenkub
2024-09-11 19 本頁(yè)面
【正文】 來(lái)，聯(lián)社對(duì)全縣信用社 13 個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)計(jì)算機(jī)方面的規(guī)章制度進(jìn)行了兩次檢查。 20xx 年6 至 7 月，聯(lián)社對(duì)全縣信用社 13 個(gè)營(yíng)業(yè)室和 7 個(gè)分社的財(cái)務(wù)、信貸進(jìn)行了綜合性檢查?？h聯(lián)社于7 月 4 日至 7 日對(duì)全縣信 用社 13 個(gè)營(yíng)業(yè)室和 7 個(gè)分社網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了突擊性檢查。由 “ 一把手 ” 負(fù)責(zé)，層層簽訂并落實(shí)，共簽訂案件防范責(zé)任書 221 份。一是認(rèn)真貫徹落實(shí)了案件防范專項(xiàng)治理工作會(huì)議精神?！斗桨浮分忻鞔_了指導(dǎo)思想、工作目標(biāo)、工作內(nèi)容、工作措施，特別是對(duì)工作內(nèi)容中的檢查環(huán)節(jié)按崗位、業(yè)務(wù)種類進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定。一是于 20xx 年元月 17 日以長(zhǎng)信聯(lián)發(fā)[20xx]6 號(hào)文件成立了以聯(lián)社主任趙運(yùn)鍇為組長(zhǎng)，聯(lián)社副主任、監(jiān)事長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，業(yè)務(wù)、稽核、人事等相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的內(nèi)控內(nèi)管檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。二是成立了以聯(lián)社主任趙運(yùn)鍇為組長(zhǎng)，監(jiān)事長(zhǎng)黃玉為副組長(zhǎng)，鄧宏芳等人為成員的案件專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。二是為了遏制案件的發(fā)生，促進(jìn)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，以長(zhǎng)信聯(lián)發(fā) [20xx]40 號(hào)文件制定了 “ 三無(wú) ” （無(wú)五類案件、無(wú)經(jīng)濟(jì)案件和重大責(zé)任事故、無(wú)違規(guī)違紀(jì)案件）活動(dòng)規(guī)劃，對(duì) “ 三無(wú) ” 活動(dòng)的內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)作了詳細(xì)的規(guī)定，并提出了獎(jiǎng)懲辦法。聯(lián)社主任趙運(yùn)鍇同志全面?zhèn)鬟_(dá)了省、市、縣關(guān)于案件專項(xiàng)治理工作座談會(huì)會(huì)議精神，并根據(jù)信用社實(shí)際情況，全面部署了案件專項(xiàng)治理工作。三是按月對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防分析的情況報(bào)告，將當(dāng)月的基本情況、值得關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題和后期工作的注意事項(xiàng)，按月進(jìn)行了情況報(bào)告，做到問(wèn)題早發(fā)現(xiàn)、重大事項(xiàng)早知道、案防風(fēng)險(xiǎn)早掌握。本次檢查分四組，聯(lián)社班子成員分別任組長(zhǎng)，相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員，突擊性檢查內(nèi)容主要是現(xiàn)金庫(kù)存，有價(jià)單 第 3 頁(yè) 共 8 頁(yè) 證，重要空白憑證，抵質(zhì)押品，往來(lái)資金的勾對(duì)，會(huì)出崗位的設(shè)置，印、押、證的分管，重要崗位人員的談話情況，各項(xiàng)安全制度的執(zhí)行情況等。信貸方面主要是 檢查了貸款發(fā)放的合規(guī)性、信貸基礎(chǔ)管理、不良貸款的真實(shí)性、風(fēng)險(xiǎn)性等；財(cái)務(wù)方面主要是各崗位操作程序、會(huì)計(jì)規(guī)范化檢查等。主要是操作風(fēng)險(xiǎn)防范的檢查：微機(jī)主管和操作人員的代號(hào)密碼及權(quán)限管理、電子匯兌崗
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