【正文】 議 設(shè)立并強(qiáng)化總公司薪酬與考核委員會(huì)、戰(zhàn)略決策委員會(huì)管理職能 ? 戰(zhàn)略決策委員會(huì) ? 對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé) ， 向董事會(huì)匯報(bào) ? 戰(zhàn)略決策委員會(huì)是公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略 ， 重大投資和預(yù)算管理的非常設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu) ， 是總公司董事會(huì)的專業(yè)參謀機(jī)構(gòu) ， 其目的是為了 提高上述領(lǐng)域的專業(yè)化決策質(zhì)量 ， 并推動(dòng)在全集團(tuán)建立起自上而下的預(yù)算管理體系 。 34 科技園總公司治理結(jié)構(gòu)的建議 設(shè)立并強(qiáng)化總公司薪酬與考核委員會(huì)、戰(zhàn)略決策委員會(huì)管理職能（續(xù)） 制定董、監(jiān)事與高級(jí)管理人員考核的標(biāo)準(zhǔn) 核定董、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的薪酬政策方案 對(duì)董、監(jiān)事與高級(jí)管理人員進(jìn)行考核 薪酬與考核委員會(huì) ? 薪酬與考核委員會(huì)主要職責(zé) 35 未來的組織架構(gòu)圖 – 公司管理層面 董事長(zhǎng)、黨委書記 經(jīng)營(yíng)班子 投 資 部 開發(fā)公司 物業(yè)公司 貿(mào)易公司 紀(jì)委書記 意杰公司 科意公司 派瑞科 金科公司 韻科 園區(qū)經(jīng)營(yíng)部 高新城 天鼎公司 西甫公司 人力資源部 法律事務(wù)部 辦 公 室 財(cái) 務(wù) 部 園區(qū)開發(fā)部 黨 群 辦 36 未來總公司組織架構(gòu)的特點(diǎn) ? 通過組織扁平化提高公司內(nèi)部管理效率，各部門經(jīng)理對(duì)各自經(jīng)營(yíng)、管理業(yè)務(wù)全面負(fù)責(zé)，并直接向總經(jīng)理匯報(bào) ? 加強(qiáng)專業(yè)職能部門的管理力度， 如人力資源管理部、財(cái)務(wù)管理部和法律事物部 ? 三大核心業(yè)務(wù)部門的經(jīng)理負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)端到端的業(yè)務(wù)流程，對(duì)業(yè)務(wù)的整體績(jī)效負(fù)責(zé) 37 投資部 主要職能 投資部 投資規(guī)劃 年度投資預(yù)算的編制 投資項(xiàng)目管理 投資項(xiàng)目過程時(shí)間、成本、質(zhì)量及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控 投資回報(bào)評(píng)估及定期總結(jié) 子公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)監(jiān)控 投資概預(yù)算 管理 投資項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告編制 投資項(xiàng)目日常監(jiān)管 子公司董事、監(jiān)事派出人員任命 子公司高級(jí)管理人員評(píng)價(jià) 投資企業(yè)管理 中期投資規(guī)劃擬定 制定及執(zhí)行退出方案 參股企業(yè)投資管理 市場(chǎng)調(diào)研 38 園區(qū)開發(fā)部 主要職能 園區(qū)開發(fā)部 設(shè)計(jì)、施工單位選擇 具體施工計(jì)劃 工程管理 園區(qū)開發(fā) 產(chǎn)權(quán)登記、房產(chǎn)證辦理 挖掘目標(biāo)客戶 引資戰(zhàn)略的擬定 市場(chǎng)調(diào)研 融資渠道的建議 落實(shí)土地資源 園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃 負(fù)責(zé)總公司出租、待售房產(chǎn)的維修 39 園區(qū)經(jīng)營(yíng)部 主要職能 園區(qū)經(jīng)營(yíng)部 房屋管理和維護(hù) 物業(yè)管理 園林綠化 水電及公用設(shè)施管理 物業(yè)管理咨詢 房產(chǎn)定價(jià) 房地產(chǎn)銷售租賃策略 售后服務(wù) 高新城 房地產(chǎn)銷售、租賃 40 法律事務(wù)部 主要職能 法律事務(wù)部 出席庭審 合同及對(duì)外法律性文件 參與重大合同的擬定和談判 總公司規(guī)章制度 內(nèi)部法律咨詢 訴訟性法律事務(wù) 非訴訟性法律事務(wù) 收集證據(jù) 41 財(cái)務(wù)部 主要職能 納稅申報(bào)管理 財(cái)務(wù)管理 資金管理 財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)核算 投資業(yè)務(wù) 核算 圓區(qū)域 開 發(fā) 業(yè)務(wù) 核算 財(cái)務(wù)分析 總帳核算 預(yù)算管理 對(duì)外會(huì)計(jì)報(bào)表 內(nèi)部管理會(huì)計(jì)報(bào)表 帳務(wù)核算 合并報(bào)表 報(bào)表管理 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理 滾動(dòng)預(yù)算調(diào)整 匯總整理預(yù)算 預(yù)算執(zhí)行分析 制定財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度 制定會(huì)計(jì)核算規(guī)章制度 籌資管理 工程預(yù)算和決算核定 42 人力資源部 主要職能 績(jī)效 管理 員工 培訓(xùn) 人員 招聘 人力資源部 人力資源規(guī)劃 職務(wù)說明和人員編制 內(nèi)部招聘 一般社會(huì)招聘、新畢業(yè)生、緊缺人才招聘 出國(guó)培訓(xùn) 績(jī)效管理體系的建立 部門和員工績(jī)效管理 績(jī)效考核結(jié)果申訴 員工職業(yè)生涯 職業(yè)生涯設(shè)計(jì) 員工晉升 專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)定 工資、獎(jiǎng)金發(fā)放 薪資報(bào)表編制 考勤管理 結(jié)構(gòu)性人員調(diào)整 員工待崗、辭職、解聘 員工信息檔案管理 薪資福利結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)調(diào)整 薪酬 管理 其他 人事管理 人力資源規(guī)劃 制定人力資源政策 新進(jìn)員工培訓(xùn) 在職培訓(xùn) 43 辦公室 主要職能 領(lǐng)導(dǎo)日程安排 領(lǐng)導(dǎo)行政事務(wù)處理 領(lǐng)導(dǎo)電話接聽、報(bào)告起草 領(lǐng)導(dǎo)文件檔案整理 辦公室 娛樂和公益活動(dòng)組織 會(huì)議紀(jì)要整理 領(lǐng)導(dǎo)視察及外事接待 檔案管理 公文管理 報(bào)刊征訂 印章管理 秘書 會(huì)議會(huì)務(wù)安排 公關(guān)接待 文檔印章管理 本地政府關(guān)系 車輛年檢上稅 車輛管理 車輛維護(hù)保養(yǎng) 司機(jī)管理調(diào)度 辦公用品及固定資產(chǎn)管理 固定資產(chǎn)的收貨、安裝、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢、銷售 辦公用固定資產(chǎn)維修 盤點(diǎn)、臺(tái)帳和卡片管理 辦公用品、辦公設(shè)備采購(gòu)及供應(yīng)商管理 44 黨群辦 主要職能 黨群辦 工會(huì)管理 安全保衛(wèi) 員工政治思想教育 計(jì)劃生育工作 團(tuán)組織工作 黨務(wù)管理 45 議題 ? 階段目標(biāo)回顧 ? 科技園總公司組織架構(gòu)的重組及部門職能描述 ? 科技園總公司關(guān)鍵的管理流程優(yōu)化 ? 科技園總公司的公司績(jī)效評(píng)估指標(biāo) ? 科技園總公司部門未來的職責(zé)描述、績(jī)效評(píng)估系統(tǒng) ? 科技園總公司關(guān)鍵崗位的職責(zé)描述 ? 科技園總公司關(guān)鍵崗位的能力素質(zhì)模型設(shè)計(jì) ? 附錄一：溝通計(jì)劃 46 引資管理流程優(yōu)化 引資管理流程的概念性設(shè)計(jì) 制定并批復(fù)園區(qū)開發(fā)戰(zhàn)略 制定行動(dòng)計(jì)劃、挖掘潛在客戶 理解目標(biāo)客戶的投資行為特點(diǎn) 完成并批復(fù)項(xiàng)目概況書 落實(shí)用地指標(biāo) 48 引資管理流程優(yōu)化 流程現(xiàn)狀的主要描述 ? 缺乏長(zhǎng)遠(yuǎn)的與公司戰(zhàn)略緊密相聯(lián)的引資策略 ? 市場(chǎng)前期調(diào)研工作（具體指可行性報(bào)告）缺乏實(shí)際的、客觀的市場(chǎng)數(shù)據(jù) ? 決策流程不夠科學(xué) ? 通過訪談，科技園的引資決策的準(zhǔn)備工作由房產(chǎn)部和開發(fā)公司共同完成，可行性報(bào)告提交給總經(jīng)理辦公會(huì)討論決定，沒有完整的項(xiàng)目論證步驟和決策依據(jù)； ? 對(duì)園區(qū)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目缺乏跟蹤管理，沒有適時(shí)的績(jī)效考核 潛在影響 ? 引資過于分散，不利于科技園建立自己的戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì) ? 增加園區(qū)開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)，不利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展 49 改造的總體原則 ? 制定與公司發(fā)展戰(zhàn)略相配套的引資戰(zhàn)略 ? 組建專家論證組加強(qiáng)園區(qū)開發(fā)決策的科學(xué)性 新流程的收益 ? 合理控制園區(qū)開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn) ? 通過持續(xù)不斷的評(píng)估總結(jié)，提高園區(qū)開發(fā)經(jīng)營(yíng)的投資回報(bào)率 引資管理流程優(yōu)化 50 預(yù)算管理流程優(yōu)化 預(yù)算管理流程優(yōu)化 預(yù)算管理流程 預(yù)算的編制 預(yù)算的啟動(dòng) 預(yù)算的審批和下達(dá) 預(yù)算的調(diào)整 預(yù)算的執(zhí)行 預(yù)算的考核激勵(lì) 52 預(yù)算管理流程優(yōu)化的總體原則 流程現(xiàn)狀的主要描述 ? 公司預(yù)算管理現(xiàn)狀主要是為了滿足股東深圳市投資管理公司要求下屬子公司編制和實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的要求并向本公司的下屬子公司進(jìn)一步分派計(jì)劃的過程。 53 改造的總體原則 ? 將預(yù)算管理作為一個(gè)自主經(jīng)營(yíng)的企業(yè)為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定并監(jiān)控在未來一段時(shí)期內(nèi)的量化的行動(dòng)計(jì)劃的管理工具來使用。 ? 預(yù)測(cè)現(xiàn)金流和利潤(rùn)。如果股東通知發(fā)放滯后，就將沒有足夠的時(shí)間編制合理的預(yù)算。 公司應(yīng)設(shè)立非常設(shè)預(yù)算管理機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略決策委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督預(yù)算工作全面開展，設(shè)立預(yù)算管理的常設(shè)機(jī)構(gòu)董事會(huì)辦公室具體組織預(yù)算工作。 ? 將公司的戰(zhàn)略分解到具體的行動(dòng)計(jì)劃，并通過預(yù)算將其量化并落實(shí)到責(zé)任中心，使得戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)更加有保障。 潛在影響 ? 預(yù)算的編制落實(shí)不到部門，公司只有1/3的利潤(rùn)（子公司投資收益產(chǎn)生的利潤(rùn)）是通過簽訂責(zé)任書的形式進(jìn)行落實(shí)。 預(yù)算的編制流程 編制的責(zé)任中心 61 改造的原則 ? 各個(gè)責(zé)任中心根據(jù)預(yù)算總綱和本部門的實(shí)際情況制定相應(yīng)的行動(dòng)計(jì)劃，并用年度工作計(jì)劃的方式書面紀(jì)錄。 ? 更加注重實(shí)際人力資本和財(cái)務(wù)資本的投資成本，提高資本的使用效率。在投資業(yè)務(wù)的成本預(yù)算中要考慮到將要出售項(xiàng)目的投資成本和尚持有項(xiàng)目的投資減值準(zhǔn)備。 ? 擴(kuò)大落實(shí)到每個(gè)部門的費(fèi)用范圍，將人事費(fèi)用、出國(guó)費(fèi)用等都列入可控范圍。 新流程的收益 ? 將費(fèi)用管控真正落實(shí)到每個(gè)部門。 潛在影響 ? 各部門由于擔(dān)心本年節(jié)約費(fèi)用，下年核準(zhǔn)的可用費(fèi)用就會(huì)相應(yīng)的減少，所以就在年終發(fā)生突擊花費(fèi)的現(xiàn)象。 新流程的收益 ? 擺脫歷史的束縛，合理地審核預(yù)算以制訂恰當(dāng)?shù)哪繕?biāo)值激發(fā)為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)努力的優(yōu)秀績(jī)效并有效控制成本費(fèi)用。如果還按照舊的預(yù)算執(zhí)行，將會(huì)對(duì)業(yè)績(jī)的發(fā)展有副作用。 新流程的收益 ? 對(duì)變化及時(shí)做出反應(yīng)。 潛在影響 ? 預(yù)算的執(zhí)行沒有及時(shí)的監(jiān)控。 新流程的收益 ? 使預(yù)算真正成為管理績(jī)效、監(jiān)督工作執(zhí)行進(jìn)度的工具。 ? 更加有效的績(jī)效評(píng)估和薪酬激勵(lì)制 度，真正做到獎(jiǎng)優(yōu)懲劣。 新流程的收益 ? 投資行為和投資收益能落實(shí)到責(zé)任實(shí)體，保證投資的價(jià)值鏈、資金鏈的完整和良性循環(huán)。 85 改造的原則 ? 在公司的發(fā)展戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，制定中期投資計(jì)劃和年度投資預(yù)算。而且，投資行為能充分考慮到投資的財(cái)務(wù)成本、機(jī)會(huì)成本和投資的風(fēng)險(xiǎn)。 潛在影響