公司治理與獨立董事職責范圍-wenkub
2023-03-17 15:36:14 本頁面
【正文】 係人債權確保措施之允當性。 ? (如 :依核決權限及程序須經(jīng)董事會之取得或處分資產(chǎn)、衍生性商品交易、資金貸與他人及為他人背書或提供保證等 ) 12 獨立董事之職責範圍 (續(xù) ) ? 於董事會對下列事項發(fā)表意見 (規(guī)則 167。 ? 涉及董事或監(jiān)察人自身利害關係致有害於公司利益之虞之事項。 8等 )、股東控訴制度、董事監(jiān)察人之責任保險制度 (規(guī)則 167。6) ? 成立獨立性之監(jiān)督性委員會 (審計、提名、薪酬與考核 )，建立選任、考核及更換董事監(jiān)察人制度與程序，委任適任之獨立董事監(jiān)察人，強化監(jiān)督及避免形式化 10 公司治理內部機制之結構與過程 ? 建立董事、監(jiān)察人適當?shù)男袡鄺l件 ? 知情權 (規(guī)則 167。傳真 (02) 27159888 電子郵箱 : 2 獨立董事之職責範疇 大綱 ? 公司治理與經(jīng)濟發(fā)展 ? 公司治理之效益與獨立董事之功能 ? 公司治理之機制與相關作業(yè) ? 獨立董事之職責範圍 ? 策略及風險導向的控管模式 3 市場經(jīng)濟發(fā)展之基礎 資本主義在中國發(fā)展的障礙 * 無法做數(shù)目字上管理 由中國歷史看來，即使是抗戰(zhàn)之後，仍搞不清楚人口、資源、土地、耕地、牧地等基本數(shù)目字，而無法計算生產(chǎn)力與生產(chǎn)資源，無法有效管理 缺乏相關政治及社會機制的保障 徒有數(shù)目字仍無法運作，例如 :有錢票，卻缺乏信用 。有契約，卻無法被承認 。7) ? 會議前充分提供與決策有關之重大事項之資料及給予足夠的覆核時間等 ? 良好的工作條件 (規(guī)則 167。4) 11 獨立董事之職責範圍 ? 審核或處理下列事項 (規(guī)則 167。 ? 與關係人間重大之資產(chǎn)交易。3 項 2) ? 提名、解任董事。 ? 可能損害小股東權益之事項。 * 取得處分資產(chǎn)達公告申報標準須一併公告董事有無異議。B五分鐘管理 。 從投入研發(fā)到推出產(chǎn)品所需時間、研發(fā)過程修改次數(shù)。 * 獨立董事尌前述二項規(guī)定事項為決議之表決或發(fā)表意見，應以「贊成」、「反對及其理由」或「無意見或棄權及其理由」之方式為之。 ? 公司董事或經(jīng)理人員之報酬。 ? 其他主管機關規(guī)定或重大之事項。 ? 審核公司訂定或修正取得或處分資產(chǎn)、從事衍生性商品交易、資金貸與他人及為他人背書或提供保證等重大財務業(yè)務行為之處理程序。5) ? 衡量其權責範圍及績效評估、平衡積極性之激勵及消極性之固定報酬，訂定透明程序，並應於公司章程或依股東會決議訂之 ? 建立明確責任制度及降低其正常履行職責可能之風險 ? 行權規(guī)章 (規(guī)則 167。 註 :中華公司治理協(xié)會之定義 7 股東大會 監(jiān)察人 * 獨立行使職權 董事會 * 審計委員會 管理性委員會 薪酬委員會 總經(jīng)理 業(yè)務 ,財務 ,人事 ... . 內部控制 內部稽核 我國企業(yè)公司治理之組織結構 所 有 權 決 策 、 經(jīng) 營 權 決策審核及 監(jiān)督 決策 擬訂及 執(zhí)行 監(jiān) 察 權 提名委員會 * 含獨立董事、監(jiān)察人 依公司治理實務守則宜優(yōu)先設置之 8 公司治理之相關作業(yè) 控 制 環(huán) 境 . 公司 治理 ? 政策及準則、規(guī)範 ? 程序及工作指示 企業(yè)風險 監(jiān)督活動 忠實注意 遵循與確認 稽核 內控
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