【正文】 出具內(nèi)部審計報告 －編制集團(tuán)財務(wù)報告及年度決算報告 －公司最高領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)詢年度決算報告 －修正年度決算報告 －制定年終考核與獎懲方案，公司領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)詢獎懲方案 －批準(zhǔn)年度決算報告與獎懲方案，獎懲方案實施 下屬公司總經(jīng)理 /財務(wù)部門 審計監(jiān)察部 資金財務(wù)部 總裁 /常務(wù)副總 /財務(wù)總監(jiān) /資金財務(wù)部 總裁 /常務(wù)副總 /財務(wù)總監(jiān) /資金財務(wù)部 總裁 /常務(wù)副總 /財務(wù)總監(jiān) /人力資源部 董事會 /總裁 /人力資源部 一月 二月 1 2 3 4 1 2 3 4 （周） 戰(zhàn)略 投資 財務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機(jī)構(gòu)設(shè)計咨詢 第 38 頁 中國 XX投資集團(tuán)有限公司 公司本部部門費用申請流程 總裁 副總裁 資金財務(wù)部經(jīng)理 費用申請部門 費用申請單 審核 付款 公司出納 部門經(jīng)理簽字 500元？ 是否在預(yù)算范圍內(nèi) 審核 5000元？ 審核 是否同意 批準(zhǔn) 是 否 是 是 是 否 否 否 批準(zhǔn) 批準(zhǔn) 簽字 戰(zhàn)略 投資 財務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機(jī)構(gòu)設(shè)計咨詢 第 39 頁 中國 XX投資集團(tuán)有限公司 人力資源規(guī)劃流程 總裁 人力資源部 公司各部門 下發(fā)人力資源需求表 人力資源需求 副總裁審批 是否同意 總裁審批 是否同意 組織各部門每年根據(jù)實際情況修改更新現(xiàn)行規(guī)劃 否 否 是 各部門經(jīng)理草擬本部門人力資源需求 編制公司人力資源規(guī)劃 人力資源規(guī)劃草案 人力資源規(guī)劃 分析內(nèi)部人力資源狀況 了解外部人力資源供給情況 人力資源需求分析 是 常務(wù)副總 /行政副總 戰(zhàn)略 投資 財務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 現(xiàn)階段 /下一階段 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機(jī)構(gòu)設(shè)計咨詢 第 40 頁 中國 XX投資集團(tuán)有限公司 寄發(fā)體檢通知 人員招聘流程 對應(yīng)征者進(jìn)行筆試和面試 確定招聘方式擬訂招聘計劃 總裁審批 是否同意 是 進(jìn)行招聘宣傳 處理應(yīng)征信件、材料 向初選合格的應(yīng)征者發(fā)出應(yīng)試通知 根據(jù)崗位任職資格進(jìn)行初選 是否合格 否 是 否 公司人力資源規(guī)劃 寄發(fā)聘用通知 人力資源部 總裁 公司各部門 人員需求 人員需求計劃 副總裁審批 是否同意 是 否 是否需要總裁審批 是 否 體檢合格證明 員工入職管理流程 戰(zhàn)略 投資 財務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 現(xiàn)階段 /下一階段 常務(wù)副總 /行政副總 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機(jī)構(gòu)設(shè)計咨詢 第 41 頁 中國 XX投資集團(tuán)有限公司 崗位培訓(xùn)流程（外部培訓(xùn)） 下發(fā)培訓(xùn)通知 人力資源部 確認(rèn)培訓(xùn)人員名單 年度培訓(xùn)計劃 將相應(yīng)記錄歸入員工培訓(xùn)檔案 培訓(xùn)通知 參加人員名單 經(jīng)批準(zhǔn)的請假單 外部培訓(xùn)單位 培訓(xùn) 個人培訓(xùn)效果評估 參加培訓(xùn)人員名單 總裁 總裁審批 是否同意 是 否 臨時培訓(xùn)申請 副總裁審批 是否同意 選擇外培 單位 總裁審批 是否同意 是 否 擬訂外培單項培訓(xùn)安排及費用預(yù)算 公司各部門 否 是 存檔 副總裁審批 是否同意 是 否 副總裁審批 是否同意 是 否 是否需要總裁審批 是否需要總裁審批 否 是 否 是 跟蹤、評估 戰(zhàn)略 投資 財務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 現(xiàn)階段 /下一階段 常務(wù)副總 /行政副總 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機(jī)構(gòu)設(shè)計咨詢 第 42 頁 中國 XX投資集團(tuán)有限公司 崗位培訓(xùn)流程（內(nèi)部培訓(xùn)） 擬訂單項培訓(xùn)安排及費用預(yù)算 確認(rèn)培訓(xùn)人員名單 培訓(xùn)安排 安排培訓(xùn)師資、教材、場地 記錄考勤 個人培訓(xùn)效果評估 參加人員名單 經(jīng)批準(zhǔn)的請假單 參加培訓(xùn)人員名單 總裁審批 是否同意 是 否 下發(fā)培訓(xùn)安排 臨時培訓(xùn)申請 副總裁審批 人力資源規(guī)劃 是否同意 是 人力資源部 總裁 公司各部門 否 將相應(yīng)記錄歸入員工培訓(xùn)檔案 存檔 副總裁審批 是否同意 是 否 是否需要總裁審批 否 是 培訓(xùn) 跟蹤、評估 戰(zhàn)略 投資 財務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 現(xiàn)階段 /下一階段 常務(wù)副總 /行政副總 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機(jī)構(gòu)設(shè)計咨詢 第 43 頁 中國 XX投資集團(tuán)有限公司 績效考評流程 是否同意 績效考評通知 初審 部門經(jīng)理審核 是 考評意見反饋 更新各類檔案 根據(jù)公司政策擬訂考評通知 總裁審批 制發(fā)考評通知 個人準(zhǔn)備評定材料 績效考評通知 組織考評 考評結(jié)果 匯總考核情況 否 是 否 部門經(jīng)理填寫評價意見 成立考評小組 民主評議匯總表 根據(jù)考評結(jié)果處理 擬訂考評工作總結(jié) 總裁審批 是否同意 制文下發(fā)和上報管理層 是 否 人力資源部 總裁 公司各部門 存檔 副總裁審批 是 否 確定考評結(jié)果 副總裁審批 是否同意 是 否 是否同意 是否同意 總裁審核 否 是否同意 是 下屬公司經(jīng)理 績效考評通知 準(zhǔn)備評定材料 戰(zhàn)略 投資 財務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 現(xiàn)階段 /下一階段 常務(wù)副總 /行政副總 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機(jī)構(gòu)設(shè)計咨詢 第 44 頁 中國 XX投資集團(tuán)有限公司 考核申訴流程 申訴書及相關(guān)材料 成立申訴小組 申訴受理 提出申述 審查申訴書和相關(guān)資料 調(diào)查報告及建議 調(diào)查申訴事實 備案 總裁審閱 是否同意 是 否 人力資源部 總裁 公司各部門 副總裁審閱 是否同意 是 否 下屬公司經(jīng)理 申訴書及相關(guān)材料 提出申訴 副本轉(zhuǎn)送被申訴方 績效考核調(diào)整意見 績效考核調(diào)整意見 績效考核調(diào)整意見 是否同意 否 是否同意 是 否 終止 終止 再次調(diào)查申訴事實 駁回并終止 駁回并終止 修改績效考評成績 總裁審閱 是否同意 是 否 最終績效考評成績 最終績效考評成績 最終績效考評成績 組織申訴評審會 不公平現(xiàn)象處理意見 是 是否同意 是 否 戰(zhàn)略 投資 財務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 現(xiàn)階段 /下一階段 常務(wù)副總 /行政副總 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機(jī)構(gòu)設(shè)計咨詢 第 45 頁 中國 XX投資集團(tuán)有限公司 人員晉升流程 評估當(dāng)年人員調(diào)動狀況 總裁審批 是否需要 晉升人員 根據(jù)人力資源檔案查找符合崗位任職資格人員名單 辦理晉升及調(diào)整手續(xù) 部門經(jīng)理 /下屬公司經(jīng)理選定晉升人員 是 否 是 是否需要 總裁確定 組織考察 確定侯選人名單 是否通過 是 晉升人員名單 否 提出人員晉升及調(diào)整方案 總裁審批 是否通過 是 否 調(diào)整工資待遇 更新相應(yīng)檔案 人力資源部 總裁 各部門 /下屬公司 否 公司人力資源檔案庫 副總裁審批 是否通過 是 否 終止 副總裁審批 是否通過 是 否 戰(zhàn)略 投資 財務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 現(xiàn)階段 /下一階段 常務(wù)副總 /行政副總 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機(jī)構(gòu)設(shè)計咨詢 第 46 頁 中國 XX投資集團(tuán)有限公司 員工入職管理流程 新進(jìn)人員報到 辦理工作 錄用、調(diào)整通知單 接收新進(jìn)人員 新進(jìn)人員入職培訓(xùn) 新進(jìn)人員培訓(xùn)評定意見 新進(jìn)人員部門培訓(xùn) 新進(jìn)人員培訓(xùn)評定意見 簽訂勞動合同 開入職通知單 試用期 試崗期滿考試考核 是否合格 簽訂合同 合同書 持入職通知單報到 合同書 執(zhí)行相應(yīng)工資待遇 及時更新員工檔案相關(guān)資料存檔 開員工調(diào)職通知單、錄用通知單 是 否 人力資源部 新進(jìn)人員 公司各部門 勞動合同 入職通知單 勞動合同 入職通知單 存檔 戰(zhàn)略 投資 財務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 現(xiàn)階段 /下一階段 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機(jī)構(gòu)設(shè)計咨詢 第 47 頁 中國 XX投資集團(tuán)有限公司 員工辭職管理流程 員工辭職申請 所在部門經(jīng)理審批 是否需要 補(bǔ)充人員 部門 /下屬公司經(jīng)理辭職 總裁審批 是否同意 監(jiān)督完成歸還手續(xù) 制作解除勞動合同通書 開職工調(diào)職通知單 解除勞動合同通知書 8 調(diào)職通知單 副總裁 審批 人員晉升流程 是 解除勞動合同通知書 調(diào)職通知單 否 是 招聘流程 更新員工檔案 人力資源部 總裁 公司各部門 存檔 備案 終止 否 部門 /下屬公司經(jīng)理 解除勞動合同通知書 8 調(diào)職通知單 戰(zhàn)略 投資 財務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 現(xiàn)階段 /下一階段 常務(wù)副總 /行政副總 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機(jī)構(gòu)設(shè)計咨詢 第 48 頁 中國 XX投資集團(tuán)有限公司 品牌管理流程 擬定品牌管理規(guī)劃 總裁審批 是 否 品牌運(yùn)作 總裁審