【正文】 件，僅供 XX集團有限公司使用)集團本部部門組織結(jié)構(gòu)設(shè)計的關(guān)鍵特征優(yōu)點關(guān)鍵特征n 將金融管理部、實業(yè)管理部重組，設(shè)立運營管理部n 有利于集團對各板塊企業(yè)的運營過程和運營績效進行統(tǒng)一、集中的監(jiān)控和管理n 設(shè)立業(yè)務(wù)拓展部，負責(zé)重大戰(zhàn)略決策的實施（聯(lián)盟、并購、資本運作），配合下屬板塊的具體項目的開展和實施，為集團對重大項目的投資決策提供支持n 該部門的設(shè)立在組織結(jié)構(gòu)上保證了或更利于集中集團需要的業(yè)務(wù)拓展、資本運作方面最優(yōu)秀的人才n 組織結(jié)構(gòu)上保證集團本部重大項目的開發(fā)效率，而且能對下屬板塊的業(yè)務(wù)開發(fā)提供支持n 可以為集團對下屬公司報批的投資項目提供建議，有利于集團決策的科學(xué)性n 在業(yè)務(wù)的開展過程中，該部門可以為集團培育優(yōu)秀的人才21169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用)目錄n 集團本部的管理功能及下屬企業(yè)的管理模式n 集團及控股公司治理結(jié)構(gòu)的調(diào)整n 集團本部的組織結(jié)構(gòu)及崗位設(shè)置n 集團的管理流程n 集團控股公司征求意見總結(jié)n 集團人力資源管理體系n 信息系統(tǒng)規(guī)劃n 項目實施的建議17169。 控股公司限額以上投資項目（報業(yè)務(wù)拓展部，組織結(jié)構(gòu)過渡方案期間報相應(yīng)運營管理部）191。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用)集團派出非執(zhí)行董事的職責(zé)n 了解、跟蹤控股公司的運營過程，尤其是大型項目的執(zhí)行過程，及時督促控股公司有關(guān)部門向集團運營管理部報送控股公司經(jīng)營過程的各種報表及有關(guān)資料，供運營管理部分析控股公司的運營狀況n 經(jīng)控股公司董事長、總經(jīng)理同意，向集團有關(guān)部門報送需由集團審批或核準的重大事項的材料，由集團審批或核準n 根據(jù)集團的審核結(jié)果，與集團其他派出董事協(xié)調(diào)一致，在控股公司的董事會就該事項提出表決意見n 根據(jù)集團對控股公司指標管理型、扶持型、培育型、效益監(jiān)控型等不同類型下屬公司的管理功能，向集團報批的主要事項有：191。對非上市企業(yè)，可不設(shè)獨立董事** 證監(jiān)會 2023年 1月發(fā)布實施的《上市公司治理準則》第二十三條規(guī)定：上市公司人員應(yīng)獨立于控股股東。 上市公司治理準則167。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用)同時，項目組對預(yù)算委員會的構(gòu)成及運作方式也提出了建議董事會 n 為避免董事會成員決策的重復(fù)性，建議除總經(jīng)理外，目前董事會成員不參加預(yù)算委員會管理層 n 集團總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及計劃財務(wù)部、戰(zhàn)略規(guī)劃部、業(yè)務(wù)拓展部、運營管理部等部門負責(zé)人為投資委員會成員外部專家 n 可選擇一名預(yù)算管理的專家（如一家很好地執(zhí)行預(yù)算管理的企業(yè)的財務(wù)負責(zé)人）為預(yù)算委員會的顧問預(yù)算委員會構(gòu)成工作機構(gòu) n 預(yù)算委員會的工作機構(gòu)是集團計劃財務(wù)部，負責(zé)提名預(yù)算委員會的構(gòu)成人員并召集、組織預(yù)算委員會開會工作程序 n 計劃財務(wù)部會同有關(guān)部門制定集團的年度預(yù)算，由總經(jīng)理審核n 計劃財務(wù)部提請預(yù)算委員會審核年度預(yù)算，通過后報董事會批準n 計劃財務(wù)部定期向預(yù)算委員會提交預(yù)算執(zhí)行情況報告及預(yù)算修訂方案，由預(yù)算委員會審核后報董事會預(yù)算委員會運作方式11169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用)目錄n 集團本部的管理功能及下屬企業(yè)的管理模式n 集團及控股公司治理結(jié)構(gòu)的調(diào)整n 集團本部的組織結(jié)構(gòu)及崗位設(shè)置n 集團的管理流程n 集團控股公司征求意見總結(jié)n 集團人力資源管理體系n 信息系統(tǒng)規(guī)劃n 項目實施的建議7169。人力資源部167。審計部167。運營管理部167。監(jiān)控現(xiàn)金流及運營成本 167。協(xié)助開展業(yè)務(wù)拓展，提供重組、并購項目的支持167。參與戰(zhàn)略制定，決定其發(fā)展方向、業(yè)務(wù)組合及關(guān)鍵行動策略167。監(jiān)控重大項目運營風(fēng)險167。指導(dǎo)戰(zhàn)略制定167。監(jiān)控重大項目風(fēng)險167。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用)…… 并根據(jù)各板塊企業(yè)的特征，確定不同類型企業(yè)的管理目標及重點經(jīng)營管理戰(zhàn)略控制戰(zhàn)略指導(dǎo)投資控股集團干預(yù)的程度相互關(guān)聯(lián) /整合的程度同一業(yè)務(wù)系統(tǒng)分立 共享技能共享業(yè)務(wù)系統(tǒng)D效益監(jiān)控C培育B扶持A指標管理使下屬企業(yè)具有持續(xù)的盈利能力并實現(xiàn)規(guī)模擴張n設(shè)定戰(zhàn)略和績效目標并監(jiān)控n在下屬企業(yè)需要的時候，提供必要的技能和資源支持，主要是資金和外部資源整合的支持模式 集團管理的目標 集團管理的重點指標管理幫助下屬企業(yè)建立核心競爭能力n參與下屬企業(yè)的戰(zhàn)略決策及重大投資項目的評估和前期實施n協(xié)助開展外部資源的整合及建立系統(tǒng)的管理和運營體系n提供任何必要的技能和資源支持，如項目開發(fā)、資金、政府關(guān)系等，并協(xié)助企業(yè)建立自已的核心能力扶持培育集團未來的支柱性產(chǎn)業(yè)n決定下屬企業(yè)的發(fā)展方向、目標及業(yè)務(wù)組合n協(xié)助進行業(yè)務(wù)開拓和市場的開發(fā)n參與主要投資項目的評估與決策，控制并防范風(fēng)險n在技能和資源方面全力配合和支持培育減少虧損，提高資產(chǎn)價值n密切監(jiān)控盈利狀況及現(xiàn)金流n必要的時候，通過資產(chǎn)重組實現(xiàn)價值提升n盡可能避免對集團技能和資源的消耗效益監(jiān)控XX集團復(fù)合型的管理模式5169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用)集團對下屬公司的管理模式畢博管理咨詢于 6月中旬啟動 XX集團管理咨詢項目，協(xié)助 XX集團實現(xiàn)“第二次創(chuàng)業(yè) ”集團及控股公司的治理結(jié)構(gòu)集團本部的組織結(jié)構(gòu)設(shè)計集團的核心管理流程集團本部管理功能定位集團人力資源管理系統(tǒng)項目主要工作內(nèi)容根據(jù)集團《戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》關(guān)于夯實集團管理基礎(chǔ)的要求，協(xié)助集團建立系統(tǒng)、規(guī)范、制度化的管理體系，為集團的奠定管理基礎(chǔ)項目目標集團信息系統(tǒng)規(guī)劃1169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用)目錄n 集團本部的管理功能及下屬企業(yè)的管理模式n 集團及控股公司治理結(jié)構(gòu)的調(diào)整n 集團本部的組織結(jié)構(gòu)及崗位設(shè)置n 集團的管理流程n 集團控股公司征求意見總結(jié)n 集團人力資源管理體系n 信息系統(tǒng)規(guī)劃n 項目實施的建議2169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用)在不同模式下，集團的管理重點不同，管理深度不一模式 戰(zhàn)略管理 風(fēng)險控制 運營協(xié)調(diào) 職能支持指標管理型（房地產(chǎn)） 167。資金支持167。確定績效目標167。協(xié)助建立系統(tǒng)的管理和運營體系167。設(shè)定績效目標167。協(xié)助開展內(nèi)部整合167。協(xié)助開展重組活動 167。財務(wù)部167。運營管理部167。計劃財務(wù)部167。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用)為適應(yīng)集團在 “”階段管理模式的轉(zhuǎn)變，項目組建議在集團的公司治理層面，設(shè)立投資委員會及預(yù)算委員會董事會總經(jīng)理投資委員會 預(yù)算委員會審查、評估集團擬投資項目及控股公司限額以上投資項目的可行性，為董事會決策提供專業(yè)性的意見審核集團基于年度運營計劃的預(yù)算的合理性及可執(zhí)行性，為集團董事會審批年度預(yù)算提供決策支持；監(jiān)督集團預(yù)算執(zhí)行情況8169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用)集團下屬公司治理的核心問題，是如何通過對派出執(zhí)行和非執(zhí)行董事的管理，實現(xiàn)集團的管理意圖集團控股公司治理結(jié)構(gòu)股東會監(jiān)事會 董事會總經(jīng)理n 隨著集團下屬板塊企業(yè)改制的完成及部分企業(yè)的成功上市，集團根據(jù)公司法及證券監(jiān)管機構(gòu)的要求，已初步建立了規(guī)范的治理結(jié)構(gòu)n 控股公司治理面監(jiān)的主要挑戰(zhàn)，是從行政管理的方式轉(zhuǎn)變?yōu)榛诠蓹?quán)的管理，因此，下屬公司治理的核心問題，是如何通過派出董事，實現(xiàn)集團的管理意圖12169。 關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見167。上市公司的經(jīng)理人員、財務(wù)負責(zé)人、營銷負責(zé)人和董事會秘書在控股股東單位不得擔(dān)任除董事以外的其他職務(wù)。 控股公司的戰(zhàn)略規(guī)劃（報戰(zhàn)略規(guī)劃部）191。 控股公司其它需由集團審核的事項n 非執(zhí)行董事不干預(yù)控股公司的經(jīng)營活動。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用)集團已初步完成各產(chǎn)業(yè)板塊重組為單一控股公司的過程，在 “二次創(chuàng)業(yè) ”階段，按職能和流程部門化將更有利于集團系統(tǒng)地控制風(fēng)險并形成合理有效的技能配置n 隨著集團的規(guī)模擴張，風(fēng)險控制逐漸成為集團管理的重點，以流程部門化，由不同的部門在管理流程的關(guān)鍵控制點進行風(fēng)險監(jiān)控，有利于形成有效的平衡與制約機制n 流程的各個環(huán)節(jié)和不同的職能所需的技能不同，按職能和流程部門化有利于集團進行優(yōu)化的技能配置戰(zhàn)略規(guī)劃 業(yè)務(wù)拓展 運營管理 績效管理本部的管理功能按職能、流程部門化板塊企業(yè)成為運營中心集團本部戰(zhàn)略管理 風(fēng)險控制 運營協(xié)調(diào) 職能支持人力資源、財務(wù)、信息等房地產(chǎn) 基礎(chǔ)設(shè)施 金融 高科技 酒店 貿(mào)易 其它18169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用)戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)拓展、營運管理部門主要功能的劃分戰(zhàn)略規(guī)劃部 業(yè)務(wù)拓展部 運營管理部部門主要職能部門所需技能示例n 集團發(fā)展戰(zhàn)略的研究與規(guī)劃n 集團下屬板塊發(fā)展戰(zhàn)略的審核n 集團競爭環(huán)境的監(jiān)測與評估n 戰(zhàn)略規(guī)劃與管理能力n 對宏觀經(jīng)濟環(huán)境的研究分析能力n 產(chǎn)業(yè)競爭環(huán)境的研究分析能力研究分析是否進入某產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售n 集團重大并購、重組、項目開發(fā)的方案設(shè)計與實施n 集團下屬板塊投資權(quán)限以上項目的可行性分析與評估n 集團國際化戰(zhàn)略的組織實施n 重大項目開發(fā)與管理能力n 投融資分析與方案設(shè)計能力n 交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、盡職調(diào)查、談判定價的能力n 集團運營績效的分析與監(jiān)控n 集團下屬板塊運營活動的支持與協(xié)調(diào)n 集團下屬板塊運營過程的監(jiān)控與績效評價n 集團所投產(chǎn)業(yè)的專業(yè)知識與行業(yè)背景n 與下屬板塊企業(yè)的協(xié)調(diào)與溝通能力n 數(shù)據(jù)分析與報告能力戰(zhàn)略規(guī)劃 業(yè)務(wù)拓展 運營管理 績效管理戰(zhàn)略性管理流程主要的運營功能在板塊企業(yè)設(shè)計方案：n新建？n合作？nOEM？實施方案：n尋找并確定合作伙伴n交易結(jié)構(gòu)談判n盡職調(diào)查n簽約完成交易部門運營：n產(chǎn)品設(shè)計n工程建設(shè)n產(chǎn)品生產(chǎn)n產(chǎn)品銷售運營過程與績效監(jiān)控：n是否有重大風(fēng)險n是否完成生產(chǎn)任務(wù)n是否完成銷售任務(wù)n運營支持22169。為保證管理效率和質(zhì)量，同一個管理部門中，對不同板塊的管理深度不應(yīng)當相差過大。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用)集團組織結(jié)構(gòu)的崗位在過渡期間的設(shè)置建議方案集團領(lǐng)導(dǎo)戰(zhàn)略規(guī)劃部 業(yè)務(wù)拓展部戰(zhàn)略規(guī)劃助理戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)理運營管理一部 運營管理二部板塊運營經(jīng)理板塊運營經(jīng)理資產(chǎn)管理部投資項目經(jīng)理資本項目經(jīng)理項目助理公共關(guān)系部資產(chǎn)管理經(jīng)理公關(guān)經(jīng)理審計部審計師計劃財務(wù)部 人力資源部財務(wù)分析會計二 統(tǒng)計和產(chǎn)權(quán)會計帳務(wù)會計培訓(xùn)管理經(jīng)理 薪資管理經(jīng)理績效管理經(jīng)理信息中心系統(tǒng)規(guī)劃工程師辦公室法律事務(wù)經(jīng)理行政后勤文秘黨群工作秘書人事管理經(jīng)理 系統(tǒng)維護工程師制度建設(shè)經(jīng)理 計劃預(yù)算會計板塊運營助理板塊運營助理出納財務(wù)分析會計一人力資源規(guī)劃經(jīng)理集團黨委v v 黨群工作包括黨、團、工會等工作，應(yīng)由集團黨委根據(jù)上級部門的要求設(shè)置26169。同時，人力資源管理為企業(yè)運營提供了人力的保障，財務(wù)管理為企業(yè)運營提供了資金資源的支持，內(nèi)審部門為集團防范經(jīng)營風(fēng)險和合規(guī)經(jīng)營提供了服務(wù)。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用)核心管理流程清單戰(zhàn)略管理流程n 集團本部n 指標管理型企業(yè)n 扶持型企業(yè)n 培育型企業(yè)n 效益監(jiān)控型企業(yè)投資管理流程n 集團業(yè)務(wù)n 控股子公司－限額以上n 控股子公司－限額以下審計流程 *n 內(nèi)部審計流程n 離任審計流程裁決管理流程運營管理流程n 重大項目跟蹤流程n 運營計劃管理與考核n 運營過程管理 /監(jiān)控財務(wù)管理流程 *n 預(yù)算管理流程－控股公司n 預(yù)算管理流程－集團各部門n 資金管理流程－集團本部n 資金管理流程－控股公司* 財務(wù)管理和審計流程僅供參考，以普華永道項目為主31169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用)目錄n 集團本部的管理功能及下屬企業(yè)的管理模式n 集團及控股公司治理結(jié)構(gòu)的調(diào)整n 集團本部的組織結(jié)構(gòu)及崗位設(shè)置n 集團的管理流程n 集團控股公司征求意見總結(jié)n 集團人力資源管理體系n 信息系統(tǒng)規(guī)劃n 項目實施的建議35169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用)集團人力資源管理與控股公司的關(guān)系 ,應(yīng)符合控股公司治理結(jié)構(gòu)的制度安排XX集團集團控股公司董事會集團控股公司總經(jīng)理控股公司人力資源部集團人力資源管理指導(dǎo)服務(wù)支持政策中心管理中心服務(wù)中心管理組織及職能關(guān)系 集團對控股公司人力資源管理的職能管理中心政策中心服務(wù)中心n 集團人力資源管理政策及制度體系對下屬公司